El abogado del antiguo propietario del holding agrícola Promstroyinnovatsiya LLC, Alexander Golovach, Alexander Denisov, informó que después de más de dos años de investigación previa al juicio, las autoridades pertinentes aún no han interrogado al diputado. Valeria Dubilya y otras personas implicadas en el caso de reinscripción ilegal de los derechos corporativos de una explotación agrícola. Esto fue denunciado por RBC-Ucrania.
Oleg Averianov
Denisov señaló que se ha abierto una causa en virtud del apartado 3 del artículo 209 del Código Penal de Ucrania, por blanqueo de capitales a gran escala, que conlleva una pena de prisión de ocho a quince años. Entre los acusados se encuentran el diputado de Batkivshchyna, Valeriy Dubil, y el diputado del Partido Radical, Oleh Averyanov, del Consejo Regional de Chernihiv.
Después de que la notaria Irina Mamai redactara en julio de 2018 un documento falsificado deliberadamente (un acuerdo de opción según el cual la participación de Alexander Golovach (75%) se transfirió a las empresas Averyanov y Dubil), los propietarios de Promstroyinnovatsiya LLC cambiaron regularmente.
En la actualidad, el propietario es la empresa Arius Center LLC, sin embargo, la estructura societaria del holding agrícola ya no incluye las empresas agrícolas que anteriormente formaban parte del mismo.
Según el abogado, la declaración de Oleg Averyanov también prueba la legalización: el diputado reveló en el documento los ingresos de la venta de SOOO Bogdanovskoye; también, el hecho de que el banco de tierras y los bienes inmuebles de la explotación agrícola fueron registrados nuevamente a nombre de empresas fundadas por los familiares de Dubil (el ahijado del diputado, su esposa, los hijos y la suegra del diputado).
Tras numerosas quejas de la parte perjudicada, en julio de 2020, el Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev admitió las peticiones de la fiscalía y embargó los activos de Bogdanovskoye LLC y Orion-SKT LLC, que anteriormente poseían. Sin embargo, estas decisiones nunca se inscribieron en el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales, escribe la publicación.
Según Denisov, esta situación permitió a Dubil y Averyanov transferir la propiedad al actual propietario de Priluki Agroinvest LLC. Mediante su plan delictivo, los asaltantes llevaron la explotación agrícola, anteriormente rentable, a una quiebra ficticia, alegando la creación de una serie de contratos de préstamo ficticios.
La parte perjudicada está convencida de que Dubil llevó la explotación agrícola a una quiebra ficticia:
Inicialmente, Dubil y Averyanov planearon declarar en quiebra a Promstroyinnovatsiya LLC en la región de Lviv, para lo cual se volvió a registrar la dirección de la empresa en el registro correspondiente, pero el Tribunal Comercial Regional de Lviv rechazó sus reclamaciones de recuperación.
Después de esto, los acusados solicitaron el cambio de domicilio legal a Kiev y la transferencia de todos los procedimientos al tribunal comercial de la capital.
El Tribunal Comercial de Kiev recuperó las deudas derivadas de contratos de préstamo ficticios y abrió un procedimiento de quiebra.
Denisov señaló que en este momento los asaltantes, primero representados por el "director" de Promstroyinnovatsiya LLC, y luego por el "acreedor" de Aenko Group LLC, están coordinando la presentación de demandas idénticas para invalidar los contratos celebrados con los acreedores reales antes de la adquisición.
Ранее Skelet.Org informó que El Estado comprará camiones de bomberos por 600 millones de grivnas al cajero Lyashko, el funcionario corrupto Averyanov.
DOSIER: Valeriy Dubil: El grupo de crimen organizado "europeo" en el círculo criminal de Tymoshenko. Parte 1
Oleg Averyanov: Cómo robar al Estado y convertirse en viceministro
Skelet.Org
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