El robo a empresarios honestos por parte de representantes corruptos de las autoridades fiscales estatales no es nada nuevo. Esto ha sucedido durante los años de independencia de Ucrania y alcanzó proporciones sin precedentes bajo el gobierno de Yanukovych. ¿Ha cambiado algo con la victoria de Maidán y nuestra opción europea? La historia de la reconocida abogada ucraniana Kateryna Tarasova y sus numerosos clientes sugiere que no. Los funcionarios, que deberían proteger a los empresarios de todo tipo de estafas, siguen robando millones al estado y culpando de sus crímenes a personas honestas que saben demasiado.
Hoy contaremos la notable historia de una abogada que se arriesgó a defender a sus clientes y socios comerciales de las acciones arbitrarias de los evasores fiscales del gobierno, solo para enfrentarse a una guerra de exterminio por parte de estos últimos.
Las pruebas del director del almacén
La estafa masiva descubierta por Ekaterina Tarasova, que implica la apropiación y posterior venta rentable de contrabando incautado en la aduana ucraniana por parte de las autoridades fiscales de Moscú, lleva en curso desde septiembre del año pasado. Hablaremos más sobre ello más adelante. Por ahora, digamos que a principios de este año, en pleno apogeo de la revolución, la policía fiscal de Kiev llegó a un almacén en Odessa. Valeriy Dobranitsa, exdirector de la empresa de almacenamiento de bienes confiscados, no sospechó nada, ya que las autoridades fiscales, mediante una orden judicial falsificada, simplemente se llevaron los bienes confiscados: aparatos electrónicos de alto valor, electrodomésticos y ropa de alta calidad. Según las autoridades fiscales, los bienes estaban valorados en 16 millones de grivnas. Sin embargo, nadie ha realizado una valoración precisa.
Pronto, el desprevenido director del almacén fue objeto de chantaje mediante un proceso penal por parte de los mismos funcionarios fiscales. Tan solo un mes después, volvieron a allanar el almacén... ¡para recuperar lo que ya habían incautado! El director, comprensiblemente, se indignó, pues ya lo había entregado todo la vez anterior, como lo demuestran los documentos. Sin embargo, los funcionarios fiscales no se inmutaron ante este "obstáculo" y realizaron un registro, durante el cual simplemente confiscaron documentos sobre su propio acuerdo con Dobranica, y posteriormente también confiscaron bienes ajenos, que también se encontraban en el almacén. Y el director, ahora el chivo expiatorio, fue acusado de robar los desafortunados bienes confiscados.
Está claro que representantes del ahora transformado Ministerio de Hacienda, conocido por su corrupción durante el gobierno de Yanukovych, estaban extorsionando al empresario. Cambiar los nombres, mientras los mismos sobornados siguen en sus cargos, no cambia nada. La socia de Valeriy Dobranitsa, la competente abogada Kateryna Tarasova, se convirtió en su abogada.
"Shakedown" fallido
Y la "ira justificada" de los funcionarios fiscales que aceptaban sobornos, por supuesto, también cayó sobre la joven abogada, quien estaba embarazada en ese momento. Los periodistas de TSN.Tyzhden fueron los primeros en detallar el abuso descarado y manifiesto en un reportaje especial. Por cierto, ya en Kiev, en el apogeo de la victoriosa "revolución popular", el bufete de abogados de Tarasova y el de su personal fueron registrados, y sus familiares y algunos de sus clientes también fueron sometidos a una "extorsión". Según la propia Tarasova, se llevaron a cabo ocho o nueve registros completamente infundados en un solo día, ¡y no se incautó nada! Luego vinieron la vigilancia, las amenazas y la extorsión.
Afortunadamente, abogados de la capital y de los manifestantes de Maidán acudieron en ayuda de Ekaterina. Para ofrecer una visión completa de lo sucedido, damos la palabra a un participante en los hechos, el abogado de Kiev Oleg Veremeenko.
El registro de la oficina de Kateryna en la calle Bohdan Khmelnytsky tuvo lugar esta primavera, justo en Semana Santa, cuenta O. Veremeenko. En cuanto me informó sobre los registros en cinco domicilios, llamé a todos mis amigos abogados y a los chicos de Maidán. Al llegar, vimos una gran multitud frente a la oficina. La policía fiscal estaba protegida por un autobús lleno de ametralladoras. Maksym Fedosov, investigador del Departamento Principal de Investigación de lo que ahora es el Servicio Fiscal, estaba al mando. Inmediatamente anunció que tenían una orden judicial para el registro y exigió que se permitiera el acceso a sus asistentes. Por supuesto, le pedimos al respetado investigador que nos mostrara la orden judicial. ¡Y enseguida nos dimos cuenta de que, en la orden, el juez del Tribunal Shevchenkivsky había "olvidado" que estaba autorizando el registro de una oficina alquilada por tres abogados! La orden simplemente autorizaba el registro de un apartamento normal. Mientras tanto, toda la práctica europea y la legislación ucraniana indican que el registro de una oficina de abogados requiere una orden judicial especial, con una justificación convincente del motivo, que, por supuesto, contiene documentos confidenciales. Pero la orden de nuestro juez parece ser... Registrar un apartamento común y corriente y encontrar objetos de valor relacionados con las actividades de cierta firma. En otras palabras, bajo la orden del juez de distrito de Shevchenkivskyi, las autoridades fiscales no tenían derecho a registrar el despacho de abogados, y mucho menos a entrar sin la invitación de los inquilinos. Sin embargo, una de las abogadas del despacho regresó inesperadamente, todavía confundida, y abrió el local con su propia llave, ¡lo que provocó que toda la comunidad de las fuerzas del orden corriera tras ella! Y entonces se desató la anarquía. Las autoridades fiscales no se limitaron a registrar objetos de valor; comenzaron a hurgar descaradamente en documentos clasificados y a piratear ordenadores. Pero aquellos eran otros tiempos. Abogados de las protestas de Maidán y otros combatientes del Maidán respondieron a nuestro llamado y exigieron con firmeza que los al margen de la ley se retiraran pacíficamente. Todo el escándalo fue grabado en video y publicado en YouTube.
Y los funcionarios de Hacienda, sorprendentemente, encabezados por el fiscal de la fiscalía de la capital, se vieron obligados a abandonar la oficina con las manos vacías. Les aseguro que si hubieran recurrido a la violencia, ocho ametralladoras no los habrían ayudado. Unas 100 personas se interpusieron en su camino: colegas abogados y manifestantes de Maidán. Al fin y al cabo, si podemos tratar así incluso a los abogados, ¿de qué clase de Europa estamos hablando para Ucrania? Por cierto, durante el caos, le expliqué al fiscal por qué los llaman "junta" en el Este, a pesar de ser un patriota ucraniano. ¡Y por el mismo tipo de atrocidad implacable contra la gente honesta que acaban de cometer!
Sin embargo, los mafiosos estatales revelaron rápidamente el verdadero motivo de sus "registros" de camiones en las oficinas de los abogados y sus clientes. Según E. Tarasova, inicialmente "inventaron" la cifra de 100 dólares "para reencauzar el caso". Luego, afirmaron, la persecución cesaría.
Según los "conceptos" desde la época de Yanukovych
Rara vez una persona honesta resistiría una situación así, pero Katerina tiene el mérito de no solo resistir, sino también de descubrir una estafa masiva, casi impensable, perpetrada por las autoridades fiscales de Moscú, que implicaba el tráfico ilegal de contrabando costoso a través de la frontera ucraniana. Todo el plan llevaba varios años en marcha e involucraba a un grupo completo de funcionarios de diversas agencias.
Según informaron a Ekaterina fuentes y documentos bien informados, los dirigentes de la policía fiscal de Kiev lograron establecer un flujo real de contrabando a través de la frontera de nuestro estado, repartiéndose las ganancias y, por tanto, obteniendo protección de los fiscales, jueces y algunos miembros del parlamento.
A primera vista, cuesta creer que algo así se pueda lograr. Resulta que no es nada difícil en nuestro país.
Imaginemos a una empresa panameña, Oxo Network Corporation, vendiendo diversos artículos pequeños como portarretratos, bolígrafos, etc., a la misma firma ucraniana a través de un representante en Polonia. Pero eso es solo en teoría. En realidad, computadoras, diversos aparatos electrónicos, bebidas alcohólicas y ropa cara se cargan en camiones en uno de los almacenes aduaneros polacos (Brach Pol). Estos almacenes han sido durante mucho tiempo un destino predilecto para contrabandistas de diversos países.
Las mercancías terminan en la aduana de Lviv. Por supuesto, los funcionarios de aduanas de Lviv se dan cuenta de que no se trata de bolígrafos ni portarretratos que valga como mucho decenas de miles de grivnas, sino de mercancías que, según las estimaciones más conservadoras, valen millones de dólares. La carga suele ser incautada, y las pruebas de dichas infracciones se envían a los tribunales para su posterior confiscación en beneficio del Estado.
Y entonces, de repente, la policía fiscal armada de Kiev aparece en la aduana de Lviv. Presentan una orden para abrir un proceso penal por evasión fiscal contra el comprador de las mercancías. Confiscan las mercancías a los agentes de aduanas y las transportan a sus almacenes. El caso pasa entonces al tribunal de la capital. Lógicamente, los jueces simplemente devolverían el contrabando, valorado en millones de dólares, al estado. Eso significaría ingresos presupuestarios, pensiones, estipendios y asistencia a los pobres.
Pero nada de eso ocurre. Resulta que los jueces de la capital están devolviendo solemnemente las mercancías a sus propietarios mediante su fallo. ¿Con qué fundamento?, se preguntarán. He aquí la razón. "Inesperadamente", un representante de la empresa compradora aparece en este caso y dice: "No estábamos contrabandeando, bueno, el proveedor envió la mercancía equivocada en lugar de bolígrafos y marcos de fotos". ¡Pues no es culpa nuestra! Nuestros jueces, los más humanos del mundo desde la época soviética, derramaron una lágrima y devolvieron a los "honestos" contrabandistas lo que las autoridades aduaneras y fiscales habían confiscado "injustamente". Por qué, creemos, no hace falta explicarlo.
El destino de este cargamento valorado en millones de dólares sigue siendo desconocido: sin despacho de aduanas, sin impuestos... Sin embargo, es fácil suponer que se vende con éxito y que las ganancias se reparten entre todos: funcionarios fiscales, fiscales y jueces humanitarios. Así es como se trama el robo de millones al Estado. Así es como se roba a los pensionistas y a los pobres, y cómo se priva a los soldados de sus escasas raciones militares.
TSN. Los periodistas de Tyzhden tienen tres decisiones judiciales idénticas sobre la devolución de mercancías a compradores "desafortunados", emitidas por los Tribunales de Distrito Solomensky y Shevchenkivsky de Kiev. El mismo "error" está en juego en este caso. ¡La misma empresa compradora —Garant Torg LLC— y los mismos agentes de la policía fiscal! Y la historia es la misma en todas partes: los agentes fiscales roban las mercancías, pero los empresarios que pagan sus impuestos diligentemente son acusados del robo. ¿No es esto como la situación en la que quienes le cortaron la cabeza a Gongadze buscaban la cabeza?
Ekaterina Tarasova detalló todo esto con detalle, utilizando un lenguaje jurídico riguroso, en su denuncia ante la fiscalía. Según nuestra información, hay varios casos penales pendientes contra las autoridades fiscales, y la investigación se está obstaculizando por todos los medios. En uno de ellos, Ekaterina Tarasova ya ha sido reconocida como víctima.
Según nuestras fuentes en la fiscalía, los principales acusados son empleados del Ministerio de Hacienda, el círculo íntimo del exjefe del Departamento de Investigación, I.O. Usyk, actualmente prófugo, y los hermanos Serhiy y Oleksandr Pototsky. Según informes de prensa, uno de los hermanos está vinculado al club "Oplot" de Járkov, que, a su vez, fue uno de los organizadores del conflicto armado en el Donbás.
Y, como dijeron fuentes independientes al abogado Oleg Veremeenko, en el plan están involucrados desde hace tiempo representantes de los órganos gubernamentales de Odessa y diputados de Odessa, estrechamente aliados con organizaciones criminales locales.
Acoso a una abogada embarazada
La cuestión es que, incluso después de que se hiciera pública la estafa aduanera en varias etapas, la mayoría de estas figuras permanecieron en sus cómodas posiciones y, en la nueva era, organizaron una persecución a gran escala contra la abogada Katya Tarasova. A esto le siguieron amenazas, chantajes, intimidaciones y citaciones para ser interrogada. Katerina no se dejó intimidar y, en agosto, llegó a la oficina de impuestos de Moscú para ser interrogada, llamando de camino a la línea directa del Ministerio de Hacienda. Fuera de la oficina, el mismo investigador, Maxim Fedosov, intentó llevar a la mujer embarazada a su despacho, pero, al ver una cámara de video, se retiró. Pronto apareció con su jefe, Ivan Kutsenko, jefe del departamento de investigación. Kutsenko prometió investigar el asunto.
Sin embargo, como informan los periodistas de TSN, es poco probable que Kutsenko lo resuelva, o incluso que tenga tiempo para hacerlo. Los periodistas cuentan con una sentencia de un tribunal de Sebastopol, donde Kutsenko fue declarado culpable de obligar a sus subordinados a entregar oro confiscado a contrabandistas durante registros. Según las conclusiones de la investigación, publicadas en agosto de este año, Kutsenko malversó 4 kg de oro. El servicio de prensa de la fiscalía de la capital informó a los periodistas al respecto.
En resumen, el caso de fraude aduanero ya ha sido trasladado a las oficinas del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y del Comité Anticorrupción de la Verjovna Rada. Su presidente, el diputado Viktor Chumak, promete enviar los documentos a la Fiscalía General inmediatamente después de las elecciones. Sin embargo, los periodistas de TSN señalan inmediatamente que una de las causas penales en la Fiscalía de Kiev fue simplemente sobreseída con el absurdo argumento de que se abrió debido a la animosidad personal del abogado de Tarasova hacia un investigador de una agencia estatal tan importante como el servicio de impuestos.
Katya dio a luz a un hijo al día siguiente de ese interrogatorio fallido. La joven está dispuesta a luchar hasta el final. Se rumorea que los implicados en el fraude aduanero están siendo despedidos discretamente. Ellos, a su vez, siguen inventando casos contra los abogados. Pero ¿quién responderá finalmente por el saqueo millonario del estado, por el sufrimiento y la pérdida de salud de los empresarios honestos que pagan impuestos al erario público?
El abogado Alexander Miroshnik comenta la situación:
Durante numerosos registros primaverales, representé a los socios de Ekaterina Tarasova, los empresarios a quienes defendió como abogado ante las autoridades fiscales. Presencié a personas inocentes acusadas de robar bienes de contrabando. Durante el registro, les llevaron equipo encontrado en sus oficinas. Lo confiscaron, y de repente apareció alguien, reclamó la propiedad y se la entregaron. Esto fue, en esencia, un robo flagrante por parte de funcionarios del gobierno. Durante el registro, la madre de uno de mis clientes no soportó el maltrato al que fue sometido su hijo y falleció.
En algunos casos, logramos ganar demandas judiciales contra las autoridades fiscales. Pero entonces nos topamos con otro problema, tan antiguo como la independencia de Ucrania: la falta de ejecución de las sentencias judiciales. Con diversos pretextos inverosímiles y absurdos, los agentes de la policía fiscal se negaban a ejecutar las sentencias judiciales.
Probablemente no estoy diciendo nada nuevo, pero veo que la única salida a este problema es la aplicación efectiva de la ley de depuración. Y entonces, se debería contratar a personas con una reputación impecable para trabajar en una estructura tan importante como el servicio fiscal. Y quienes los designen para estos puestos deberían, a su vez, tener una trayectoria aún más impecable. Solo así el Estado creará todas las condiciones para una actividad empresarial honesta y transparente, y sus representantes no inventarán pretextos para acusar a los empresarios de sobornos. Y, desde luego, no podrán acusar a personas inocentes de sus propios delitos. ¿Tendrá éxito el nuevo gobierno? No lo sé, pero soy optimista sobre el futuro.
Serguéi Karpenko, Pruebas comprometedoras contra Ucrania y Rusia
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