Alexander Glimbovsky: Cien millones para Nasirov
Cuando el tribunal fijó la fianza de Roman Nasirov, una suma colosal de cien millones de grivnas para los estándares ucranianos, muchos asumieron que el funcionario corrupto permanecería tras las rejas, ya que él afirmaba no tener esa cantidad de dinero. Pero pocos días después, su esposa, Kateryna, y su suegro, Oleksandr Glimbovskyi, consiguieron rápidamente los fondos necesarios para comprar su liberación. Un par de meses más tarde, este escándalo de corrupción de alto perfil, que sacudió a la sociedad ucraniana, se vio reforzado por un nuevo escándalo. Resultó que el suegro de Nasirov, quien previamente había amasado una fortuna con contratos públicos multimillonarios para la Eurocopa 2012, ahora estaba recuperando el dinero gastado en su yerno mediante la renovación de la Plaza Postal de la capital.
Como ha descubierto Skelet.Org, en 2012, los servicios públicos municipales de Kiev firmaron un contrato con Altis-Holding, de Glimbovsky, para trabajos de construcción y reparación por un total de 403,56 millones de grivnas. Con el paso de los años, las obras avanzaron lentamente (y los fondos se transfirieron regularmente), y en 2016, el Instituto Kyivdormostproekt incluyó trabajos adicionales en el proyecto por un importe no revelado. El 17 de mayo de 2017, la Dirección de Construcción de Estructuras Viales y de Transporte de Kiev firmó un nuevo acuerdo con Altis-Holding, en virtud del cual la empresa recibió 40,11 millones de grivnas adicionales para la construcción de una fuente, la pintura de la fachada de la Terminal Fluvial y la subestación transformadora, y la construcción de varias rampas. Según varias fuentes de Skelet.Org con conocimiento directo del sector de la construcción, el coste de estas obras está significativamente inflado, y es posible que parte de ellas se hayan realizado utilizando materiales de construcción y acabado previamente "ahorrados". Sin embargo, el propietario de Altis-Holding tiene un historial de proyectos aún más ambiciosos.
Alexander Glimbovsky y sus tejados dorados
Antes del escandaloso arresto de su yerno, Alexander Vatslavovich Glimbovsky seguía siendo un empresario poco conocido, aunque había aparecido con frecuencia en las ruedas de prensa de su amigo y socio de toda la vida, Lev Partskhaladze . Nació el 7 de marzo de 1960 en Kozyatyn (óblast de Vinnytsia). Se graduó en el Instituto de Ingeniería Civil de Kiev en 1982, donde continuó sus estudios de posgrado y defendió su tesis doctoral en 1986. Si bien ya en la década de 80 se ganaba mucho dinero en la construcción de Kiev, especialmente para quienes tenían acceso a almacenes repletos de azulejos y accesorios de fontanería, las dificultades económicas de Glimbovsky persistieron. En 1991, fundó Meridian LLC, de la que no se conserva información, y en 1995 la utilizó como base para crear Altis LLC, que inicialmente se centró en la reparación de tejados y el revestimiento de fachadas con perfiles de aluminio. Y entonces, en 2001, Altis recibió un lucrativo contrato para reconstruir los tejados de la Estación Central de Kiev y del Conservatorio. Eran tejados verdaderamente dorados (en realidad de cobre y galvanizados), cuyos 15 metros cuadrados le reportaron millones a Glimbovsky.
Glimbovsky debió su ascenso no solo a sus buenas conexiones con Kyivrekonstruktsiya JSC, a través de las cuales consiguió lucrativos contratos y licitaciones, sino también a varias personas en particular. Quizás el primero de ellos fue el siempre enérgico y creativo Oleksiy Butenko (nacido en 1970), quien, ya en 1990, abrió una cooperativa que renovaba, intercambiaba y vendía apartamentos. En 1993, fundó Remax LLC (el futuro holding del Grupo Remax), dedicada a la construcción, y poco después abrió un taller de producción de perfiles metálicos y tejas. ¡Con estos productos la empresa de Glimbovsky revistió las paredes y el revestimiento del techo!
Alexéi Butenko
La segunda persona fue Lev Partskhaladze, conocido en la década de 90 por ser propietario de varios restaurantes en Kiev, incluido el tristemente célebre restaurante frecuentado por gánsteres, "Dynamo-Lux". Partskhaladze contaba con una gran ventaja: una buena relación con el entonces alcalde de Kiev, Alexander Omelchenko , gracias a quien se convirtió en restaurador en la ciudad. Sin embargo, este potencial se veía limitado por una visión poco ambiciosa: Partskhaladze planeaba desarrollar cadenas de restaurantes, ajeno a otras oportunidades. Fue entonces cuando Alexey Butenko se las sugirió. Fruto de su estrecha colaboración, Partskhaladze creó su holding de inversión, "XXI Century", y Butenko fundó la empresa "Zhilye XXI Century". Butenko también incorporó a Alexander Glimbovsky a "XXI Century", quien a finales de la década de 90 obtuvo el contrato para construir el primer centro comercial, "Kvadrat", materializando así la idea de Butenko de dedicarse al sector inmobiliario.
Durante los años siguientes, hasta 2008, Altis fue el contratista principal del proyecto "Siglo XXI", construyendo los complejos residenciales Magellan, Karavan, Aladdin, Ultramarine y Parus, entre otros. Al estallar la crisis, ¡la cartera de pedidos de la compañía alcanzaba los 800 millones de dólares! Cabe destacar que era un contratista que a menudo subcontrataba. Incluso entonces, surgieron informes que indicaban que los métodos operativos de Altis recordaban a las tramas de construcción corruptas de la mafia italiana: las mismas cadenas de subcontratistas y empresas fantasma para transferir fondos, la ausencia de instalaciones de producción propias (el equipo se alquilaba) y la práctica totalidad de la propiedad de algunas filiales de Altis consistía en mobiliario de oficina. Sin embargo, es improbable que Partskhaladze y Butenko hubieran permitido a Glimbovsky participar en tales manipulaciones si no hubiera estado involucrado en la trama, quizás con ellos o quizás con altos funcionarios.
En 2005, Butenko abandonó abruptamente "21st Century", vendiendo su participación a Partskhaladze (cuyos empleados negaron obstinadamente a Skelet.Org que Butenko hubiera sido accionista de la empresa) y fundó el "Eastern Investment Group" (en el que Glimbovsky se convirtió en accionista), y más tarde la "Fundación para los Recursos de Construcción de Ucrania" LLC (cofundada por Kateryna Glimbovskaya). Posteriormente, los informes de los medios sobre Butenko se centraron en la corrupción. En 2008, abrió un club ecuestre de élite en el pueblo de Protsev, convirtiéndolo en un lugar de reunión para "la gente adecuada", y entre 2007 y 2009, presionó activamente para la construcción de una "aldea presidencial" especial en Protsev, que estaba destinada a convertirse en una especie de "Mezhyhirya" para Yushchenko y su séquito. En 2010, Butenko dirigió EIG Engineering y se interesó por las energías renovables, que recibían importantes subvenciones estatales y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En 2011, se inició la construcción de la central térmica de Ivankivska (donde su hermano, Vitaly Butenko, se convirtió en director) en la región de Kiev. Inmediatamente se convirtió en objeto de investigaciones periodísticas y, posteriormente, en motivo de protestas de los residentes locales. El problema radica en que, situada en las afueras de la zona de Chernóbil, la central utiliza como combustible astillas de madera procedentes de árboles que crecen allí y que han absorbido radionúclidos.
Glimbovsky y Partskhaladze siguen siendo inseparables; ambos incluso copresidieron la Confederación de Constructores de Ucrania. Entre 2009 y 2011, Partskhaladze consiguió licitaciones para la Eurocopa 2012 para él y Glimbovsky (solo la reconstrucción del aeropuerto de Lviv costó alrededor de mil millones de grivnas). Después del Maidán, como líder del partido Solidaridad en la región de Kiev y de la facción del Bloque Poroshenko en el Consejo Regional de Kiev (y su vicepresidente), le proporcionó contratos a Glimbovsky en Kiev y encubrió su fraude en la construcción.
Alexander Glimbovsky: Cien millones para Nasirov
Sin embargo, no fue solo en Kiev. En 2015, Partskhaladze consiguió un contrato para que Glimbovskyi construyera una línea defensiva en la zona ATO, supervisada (y financiada) por el Consejo Regional y la Administración Regional de Kiev: un tramo de 40 kilómetros entre Popasna y Svitlodarsk, una de las secciones más peligrosas y críticas del frente. La licitación para la construcción de 16 fortines fortificados y puestos de mando (por un valor de 26,46 millones de grivnas) fue ganada por la empresa Infrobud LLC, cuyo director era Oleh Reva. Posteriormente se supo que el Sr. Reva había ocupado anteriormente un puesto directivo en Altis LLC. Además, Infrobud LLC (con un capital social de la friolera de 2 grivnas) estaba registrada en la misma dirección que Altis LLC y, actualmente, Altis-Holding.
Alexander Glimbovsky: Cien millones para Nasirov
Romance fiscal
Otra persona que desempeñó un papel significativo, aunque bastante discreto, en la vida de Alexander Glimbovsky fue el esposo de su hija mayor, Andrei Gmyrin. Era una figura turbia en todos los sentidos: su padre dirigía el Belotserkovsky Raigaz y era dueño de una cadena de talleres de reparación de neumáticos, mientras que su hijo había trabajado para la UBOP y la UBEP de Kiev, regentaba salones recreativos y, evidentemente, vivía de más de un sueldo, alardeando de costosos teléfonos Vertu y relojes de oro. Gmyrin conocía bien tanto a las "autoridades" de la capital como a los principales empresarios, así como a sus colegas de las fuerzas del orden, incluidos el futuro general Valery Heletey y el futuro fiscal general Vitaly Yarema . Estas conexiones, que utilizaba para ofrecer servicios remunerados de organización de reuniones con las personas adecuadas, le valieron a Gmyrin el apodo, no del todo decente, de "La Letrina", que, sin embargo, refleja a la perfección la actitud de sus conocidos hacia él.
A pesar de todas sus deficiencias, Gmyrin logró ascender al Servicio Fiscal Estatal (SFS), donde se reencontró con otro viejo conocido: Andrey Davydenko, director del Departamento de Apoyo a las Operaciones. Además, entre junio de 2014 y enero de 2015, el SFS estuvo dirigido por Igor Bilous, quien había trabajado en Renaissance Capital de 2009 a 2011 junto a Roman Nasirov, cuñado de Gmyrin. De hecho, fue en gran parte gracias a Bilous que Roman Nasirov obtuvo su puesto posteriormente. Gmyrin, sin embargo, fue enviado a la región de Odesa. Parece que Glymbovskyi tuvo mala suerte con este yerno, y solo podemos especular sobre cómo logró casarse con la hija de Gmyrin.
Pero su segundo yerno, Roman Nasirov, es el tipo de hombre con el que cualquier padre solo podría soñar. Glimbovsky y Nasirov entraron en contacto en 2005: Nasirov, que entonces trabajaba en Londres, vendió con éxito acciones del holding 21st Century (las mismas acciones que Butenko vendió a Partskhaladze). Casualmente, Ekaterina Glimbovskaya también vivía y trabajaba en Londres por aquel entonces. Su matrimonio era ideal: dos empresarios exitosos con tres hijos; no sorprende que Alexander Glimbovsky gastara generosamente cien millones en Roman Nasirov.
Ekaterina Glimbovskaya
Sin embargo, Roman Nasirov le aportó a su suegro mucho más, incluyendo ahorros fiscales. De hecho, entre la primavera y el otoño de 2015, la facturación de Altis-Holding ascendió a 1.300 millones de grivnas, de las cuales solo 28.000 grivnas en concepto de IVA y 955.000 grivnas en contribuciones sociales unificadas se ingresaron en el erario público. Esto supuso un récord absoluto de evasión fiscal magistral, y no hace falta adivinar quién lo ayudó a lograrlo. Y, sin embargo, ¡las actividades de Glimbovskyi están llenas de episodios similares! Así, al examinar los resultados de la licitación de 443 millones de grivnas para la Dirección de Construcción de Carreteras y Transporte de Kyiv (2014-2015), obtenida por Altis-Holding con la ayuda de Lev Partskhaladze, se descubrió que la empresa de Glimbovsky había creado un esquema de 62 empresas (incluyendo sociedades fantasma y offshore) a las que subcontrató 359,4 millones. Y en lugar de los 73,8 millones de grivnas previstos en pagos de impuestos, transfirieron al tesoro solo 44.610 grivnas.
Sin embargo, Nasirov ayudó a su respetado suegro no solo como jefe del Servicio Fiscal del Estado, aprovechando su cargo oficial para cometer actos de corrupción y delitos económicos flagrantes, sino también como socio comercial. Las empresas de Nasirov, su esposa Ekaterina y su suegro Glimbovsky se entrelazaron en una intrincada red de negocios familiares.
Además de la afición de Oleksandr Glimbovsky por la evasión fiscal, tampoco está exento de robos descarados, incluso a niños enfermos. Este es el último escándalo en torno a los nuevos edificios del atribulado Hospital Infantil OKHMADET, que llevan sin terminar desde 2011. En 2015, Altis Construction LLC, filial de Altis Holding y, además, muy sospechosa, fue elegida como nueva contratista. Sus fundadoras resultaron ser las sociedades offshore chipriotas Altis Holding Limited y Garyhun Investments Limited: la primera está vinculada a Kateryna Glimbovska, y la segunda es la empresa de su padre. Pero la cosa se puso aún más interesante: tras recibir 389,97 millones de grivnas del Estado, Altis Construction repartió el dinero entre empresas fantasma, entre ellas Avaks UA LLC. La construcción prácticamente nunca se reanudó; en un año y medio, la empresa de Glimbovsky solo había gastado 10 millones. Al parecer, el resto del dinero desapareció en el abismo de las tramas de corrupción de Glimbovsky. No sería de extrañar que pronto pidiera financiación adicional, como ya ha hecho en numerosos otros proyectos.
Por cierto, Avax UA pronto se verá envuelta en otro caso de malversación de fondos. Resulta que, en la primavera de 2017, esta empresa ganó una licitación para reconstruir la pista del aeropuerto de Zaporizhia. Ya se han transferido 35,39 millones de grivnas a su cuenta. Mientras tanto, Glimbovskyi planea ganar el contrato para reconstruir el aeropuerto de Jersón. La licitación probablemente se anunciará en 2018, ¡con 500 millones de grivnas en juego! Oleksandr Glimbovskyi cuenta con ganar esta licitación, sobre todo porque sus empresas ya participaron en la reconstrucción de las calles de rodaje del aeropuerto de Jersón en 2015: tras recibir 75,2 millones de grivnas, repararon su superficie de asfalto. Y a juzgar por la forma en que su yerno, Nasirov, ha evadido la justicia, es poco probable que alguien detenga a Glimbovskyi.
Sergey Varis, para Skelet.Org
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