Alexander Shepelev
Ha transcurrido más de un año desde la escandalosa detención del exdiputado y banquero Oleksandr Shepelev, acusado de una docena de delitos, entre ellos su participación en varios asesinatos y en la malversación de fondos del Banco Rodovid. Ha pasado más de un año desde que Shepelev amenazó con revelar a los investigadores y al público la implicación de destacados políticos y empresarios ucranianos en un fraude financiero masivo. Entre los nombres que mencionó figuraban Yulia Tymoshenko , Oleksandr Turchynov e incluso Petro Poroshenko. Pero, ¿por qué Shepelev ha guardado silencio y cuándo comenzará su juicio?
El padre tenía tres hijas.
Alexander Alexandrovich Shepelev nació el 4 de julio de 1970 en Horlivka. Casi no se sabe nada de su infancia, y sus primeros años están rodeados de rumores. Por ejemplo, algunas fuentes de Skelet.Org afirmaron que Alexander Shepelev había tenido un nombre y apellido completamente diferentes. Estas afirmaciones se basan aparentemente en información (no verificada) sobre la posesión de un pasaporte estadounidense a nombre de Solomon Friedenthal (el apellido de soltera de su esposa). Anteriormente, esta información podría haberse descartado como un simple rumor, pero tras el escandaloso arresto de Shepelev, cuando se encontró en sus bolsillos un documento de identidad a nombre de Nikolai Borukh, quedó claro que este hombre no es ajeno a vivir bajo varios nombres, ¡y quién sabe cuál es el verdadero! De hecho, Shepelev posee varios pasaportes, incluido uno canadiense, del que se tiene constancia.
Shepelev creció en una familia peculiar. Nunca reveló la identidad de su padre biológico ni qué le sucedió (si falleció o se divorció), pero su padrastro fue posteriormente Vladimir Vasilyevich Kuznetsov, quien ascendió al puesto de jefe de la OBKhSS de Donetsk a finales de la década de 80. Una prueba de su parentesco es que compartían el registro: Vladimir Kuznetsov, su esposa, Neolina Vasilyevna Kuznetsova, y su hijastro, Alexander Shepelev, estaban registrados en Donetsk en la misma dirección: la calle Pushkin, 29-13.
Como se puede imaginar, el puesto de jefe del OBKhSS (Departamento para la Lucha contra la Malversación de Bienes Socialista) ofrecía un gran potencial en aquel entonces. Pero Vladimir Kuznetsov también gozaba de una buena posición económica en la década de 1990, tras haber llegado a la jefatura de la UBOP regional. Por lo tanto, tenía amplios contactos tanto con los "Starodonetsk" (los de la élite soviética) como con los "Novodonetsk" (por ejemplo, la banda de Akhmetov). Se podría suponer que Kuznetsov era un policía honesto, que vivía solo de su sueldo y luchaba sin piedad contra los ladrones, pero los hechos demuestran lo contrario. Lo cierto es que uno de los "amigos" de la familia Kuznetsov era Mijaíl Fridental, uno de los directores de la cooperativa de consumo de Donetsk y también un conocido "trabajador de taller" e "intrigador" de la región. Gracias a Kuznetsov, Friedenthal no fue a la cárcel en la década de 1980 ni sufrió ataques de gánsteres a principios de la década de 1990. Pero una vez que Kuznetsov terminó su vida y se vio obligado a retirarse a mediados de esa década, Friedenthal redujo sus actividades y emigró a Estados Unidos. No sin antes casar a sus tres hijas.
Una de las hijas, Galina Mikhailovna (nacida en 1972), se casó con nuestro héroe, Alexander Shepelev. Así fue como él obtuvo posteriormente la ciudadanía estadounidense (con la ayuda de su suegro) y un pasaporte a nombre de Solomon Friedenthal. Otra hija, Irina Mikhailovna, se casó con Yuri Star y se mudó con él y su padre a Estados Unidos, donde se divorció unos años después y regresó a Ucrania, donde se casó con Alexander Rybak, hijo de Vladimir Rybak (alcalde de Donetsk de 1993 a 2002, presidente de la Rada Suprema de 2012 a 2014). Rybak también era conocido como Rybak Jr. y "Sasha Dynamite" debido a su personalidad explosiva y escandalosa. La tercera hija de Friedenthal es una figura misteriosa en todos los sentidos; incluso su nombre se mantiene en secreto. Esto dio lugar a muchas especulaciones, incluyendo que era la esposa de Pavel Borulko , otro "legendario" estafador financiero de Donetsk. El propio Borulko hizo todo lo posible por ocultar la identidad de su esposa, lo que dio lugar a rumores de que estaba casado con la sobrina del fiscal Alexander Medvedko , pariente de los fiscales de Kuzmin , o con la tercera hija de Mikhail Fridental.
Primera sangre y Escape a América
Tras graduarse de la escuela y eludir el servicio militar, Alexander Shepelev se matriculó en el Instituto Politécnico de Donetsk, donde su profesor era Alexander Gafarovich Makhmudov. La perestroika le cambió la vida y se involucró tanto en los negocios como en la política. Finalmente, en 1990, fue elegido concejal de la ciudad de Donetsk, asumiendo la presidencia un mes después, convirtiéndose así en alcalde de la ciudad. Sin embargo, durante el Comité Estatal de Emergencia (agosto de 1991), Makhmudov aparentemente adoptó una postura equivocada y, en otoño de 1991, fue destituido. Intentó durante mucho tiempo recuperar su puesto a través de los tribunales, pero fue en vano. No obstante, además de litigar, Makhmudov utilizó su influencia para crear la empresa de inversiones DIKOM (EDRPOU 1349008), cuya directora era Irina Zarya (una de sus antiguas alumnas). Fue en esta DIKOM donde Alexander Shepelev comenzó su carrera.
Alexander Makhmudov (con gafas) con diputados del Ayuntamiento de Donetsk.
En 1992, DIKOM obtuvo una licencia para operar con valores y participó activamente en esquemas piramidales financieros. Posteriormente, lanzó programas de privatización mediante vales, instando a los ucranianos a confiarle sus certificados. A primera vista, esto parecía una estrategia justa: otros simplemente compraban certificados a cambio de una miseria, mientras que DIKOM los aceptaba a cambio de sus propias acciones, prometiendo generosos dividendos. En un par de años, DIKOM acumuló aproximadamente 600 certificados en las regiones de Donbás, Járkov y Dnipropetrovsk, utilizándolos para privatizar empresas muy prometedoras: Azovstal, la Planta de Hierro y Acero Ilich, la Planta Nord, Khartsyzsk Silur y otras. Sin embargo, los accionistas comunes que confiaron sus certificados a DIKOM acabaron recibiendo dividendos de... ¡10 kopeks! ¿Cómo era posible? Era simple: algunas empresas privatizadas por DIKOM reportaron escasos ingresos o incluso pérdidas, mientras que otras fueron revendidas (en la práctica, regaladas) a los nuevos oligarcas de Donetsk. En esencia, DIKOM era una estructura utilizada para la privatización y la redistribución de la propiedad, utilizada sucesivamente por varios grupos para sus propios fines.
Los primeros fueron sus fundadores y su hombre detrás, Igor Romanovich Markulov (anteriormente el daguestaní Ibragim Ramazanovich Merkulov), fundador de la corporación Aton y amigo de Leonid Kuchma (fue su asesor). Fue gracias a esta fachada que DIKOM despegó. Markulov también era amigo de Nurulislam Arkallaev, maestro deportivo y presidente de la Federación de Judo de Donetsk, también conocido como un jefe mafioso apodado "Nurik". Desde 1992, el empresario Yevhen Shcherban se ha asociado con Markulov como socio comercial. Y no olvidemos al empresario estadounidense Paul Tatum, quien ayudó a Markulov a obtener un préstamo de 50 millones de dólares de bancos estadounidenses, garantizado por el gobierno ucraniano (Kuchma les ayudó a conseguirlo). El préstamo, por cierto, nunca fue devuelto.
Igor Markulov (izquierda) y Nurulislam Arkallaev
Así, Markulov con su "Atón", Makhmudov con "DIK", Yevgeny Shcherban y Paul Taytum (ambos asesinados en 1996), quienes asumieron la protección del grupo de crimen organizado Arkallaev, sin olvidar a Mijaíl Fridental, y a esto se suma la "protección policial" de Kuznetsov, líder de la UBOP, un clan formado en Donetsk a principios de los noventa. Aleksandr Shepelev, hijastro de Kuznetsov y yerno de Fridental, también era miembro de facto. Este clan tenía grandes ambiciones: por ejemplo, inmediatamente se propusieron apoderarse de Azovstal, lo que desagradó enormemente al futuro oligarca Sergei Taruta, quien trabajaba allí en ese momento. Quizás esta sea precisamente la razón por la que Taruta se alió con la Unión Industrial del Donbás (IUD), fundada por Vitaly Gaiduk y controlada por Akhmetov.
Y entonces comenzaron los asesinatos de alto perfil. Cuando Yevhen Shcherban fue asesinado a tiros en Donetsk y Paul Tatum en Moscú, el clan Markulov-Makhumudov ya había sufrido una derrota en la guerra contra el grupo delictivo organizado Oktyabrsky (el grupo Bragin-Akhmetov). Arkallaev se hizo amigo de Rinat Leonidovich, y luego de Viktor Baloha , el "amo de Transcarpatia", estableciendo con ellos un turbio negocio de alcohol . Kuznetsov se retiró, saliéndose así de la cárcel. Cuando las cosas se pusieron difíciles, Markulov y Friedenthal se marcharon inmediatamente a Estados Unidos y, según algunas fuentes de Skelet.Org , Alexander Shepelev y su joven esposa, Galya, los acompañaron. Esto explica que tuviera la doble ciudadanía canadiense y estadounidense. Sin embargo, no permaneció allí mucho tiempo y regresó a casa para servir fielmente a los nuevos amos de Donetsk.
La casa de Shepelev en Canadá
Pero no fue un simple contable de DIKOM el que huyó a Estados Unidos. Por ejemplo, durante las elecciones de 2006, surgió en los medios ucranianos información curiosa: el joven Oleksandr Shepelev (quien por aquel entonces se había ganado un puesto en la lista de BYuT) había estado trabajando a principios de los 90 en algo parecido al crimen organizado. Sin embargo, fuentes aclararon que era más probable que el joven y enérgico Shepelev simplemente hubiera estado involucrado en un par de "enfrentamientos", a los que había llegado con los hombres de su padrastro o con los de Arkallaev. ¡Realmente quería sentirse como un pez gordo! Pero la información de que Shepelev supervisaba centros de conversión bajo los auspicios de DIKOM es bastante seria.
También se informó que, durante una de esas conversiones de una suma muy elevada, Shepelev supuestamente decidió estafar a clientes que resultaron estar vinculados al grupo delictivo organizado Bragin-Akhmetov. Por ello, Shepelev quedó en deuda con Akhmetov hasta su muerte, y la necesidad de saldar esta deuda lo obligó posteriormente a trabajar para él. Sin embargo, puede que esto sea una historia, pero la razón por la que Shepelev, al igual que otros miembros de su clan derrotado, se vio obligado a cooperar con Akhmetov es simple y prosaica: tras derrotar a sus oponentes, Rinat Leonidovich perdonó generosamente a quienes se arrepintieron ante ellos.
Pero estos no fueron los pecados más graves del joven Shepelev. Estamos hablando de dos causas penales, las n.º 12012000000000455 y n.º 12012000000000454, abiertas en 2012 en relación con los asesinatos del empresario Yuli Lashin (nacido en 1995) y su esposa no oficial, Natalia Polikarpova (nacida en 1997). En ambas, Shepelev fue señalado como posible cerebro. Lo cierto es que Lashin era el fundador y propietario del Banco Doncreditinvest (ahora KGS Bank), y tras el asesinato, el control del banco pasó de alguna manera a Shepelev y a la familia de su esposa. Y cuando la viuda de Polikarpov empezó a testificar en el caso de Lashin, concretamente sobre su relación con Shepelev, también fue asesinada. Y ahora, tras la muerte del testigo clave, Shepelev ha reaparecido en Donetsk.
Sergey Varis, para Skelet.Org
CONTINUACIÓN: Alexander Shepelev: el banquero sangriento de Batkivshchyna. PARTE 2
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