Alexander Svyatkovsky, el "supervisor" de los activos de Giner
Según informa Antikor , el empresario ucraniano Alexander Svyatkovsky parece haber tomado el control de los activos pertenecientes a ciudadanos rusos sancionados, que formaban parte del llamado grupo delictivo organizado Luzhniki, entre cuyos principales representantes se encuentran Yevgeny Giner, Alexander Babakov y Mikhail Voevodin, más conocido como "Misha Luzhnetsky".
Esto afecta principalmente a VS Energy, que Ucrania planea nacionalizar. VS Energy posee cinco compañías eléctricas regionales y participa en varias empresas ucranianas, entre ellas dos plantas metalúrgicas, centros comerciales y hoteles en Kiev, Lviv, Dnipropetrovsk y Odesa.
Es propiedad, a través de varios testaferros y sociedades offshore, del "ladrón en la ley" ruso Mijaíl Voevodin, apodado "Misha Luzhnetsky", y de los diputados de la Duma Estatal rusa Alexander Babakov y Yevgeny Giner. En mayo, uno de los accionistas de VS Energy, Willis Dambins, declaró que el grupo VS Energy no tiene vínculos con Rusia y que es propiedad de ciudadanos de la UE.
De hecho, formalmente, el grupo VS Energy pertenece a la ciudadana alemana Marina Yaroslavskaya, esposa de Evgeny Giner; a los ciudadanos letones Valts Vigants, Dambins Villis y Alberts Arturs, que representan a Babakov; y a Oleg Sizerman, que también es ciudadano alemán.
En Ucrania, los activos de VS Energy están bajo la supervisión de Oleksandr Petrovich Svyatkovsky. Probablemente representa no solo a Giner, sino también a otros propietarios de VS Energy, como Babakov y Voevodin.
A pesar de su impresionante trayectoria empresarial, se dispone de poca información sobre Svyatkovsky. Contrariamente a sus afirmaciones, es ciudadano ucraniano y, además de supervisar activos rusos, dirige su propio negocio:
Svyatkovsky combina sus actividades empresariales con la gestión de activos ajenos, y la lista de estas es bastante interesante:
Renome Energoline LLC está involucrada en la "transmisión y distribución" de electricidad y tiene vínculos con VS Energy, mientras que Iceberg Logistics LLC estaba vinculada a Alfa Bank, que es propiedad de otro grupo financiero-industrial ruso, Alfa Group.
Sin embargo, la empresa más interesante de esta lista es Interpipe Fabrication and Engineering LLC, donde Svyatkovsky figura como director, y que es propiedad de la empresa offshore de Seychelles Comford Limited a través de Comford Capital LLC.
Esta sociedad offshore posee casi un centenar de empresas ucranianas, la mayoría de las cuales están ubicadas en Kiev. Una de las empresas dirigidas hasta hace poco por Alexander Svyatkovsky, Karbon Management LLC, tiene el mismo domicilio social que Comford Capital LLC, y su propietaria es otra sociedad offshore, VD Capital S.A., también registrada en Seychelles.
Es improbable que las direcciones de las empresas vinculadas al nombre de Svyatkovsky y un registro offshore en Seychelles coincidieran por casualidad. De hecho, casi todas las empresas en las que Alexander Svyatkovsky ha participado tienen sociedades offshore como fundadores.
Por lo tanto, pasemos a las empresas propiedad del propio Svyatkovsky. Por ejemplo, los beneficiarios de Smart Agro Management, que Svyatkovsky afirma haber fundado, son SMART AGRO MANAGEMENT LLC de EE. UU., el propio Alexander Svyatkovsky y los ciudadanos ucranianos Vitaliy Kopich y Petro Rondyak, cuyo peculiar patronímico es "Boris".
Pero lo más interesante es que Smart Agro Management LLC está en ocho listas de sanciones y tiene una reputación extremadamente negativa en los medios:
Lo mismo ocurre con otras tres empresas cuyo beneficiario se cree que es Alexander Svyatkovsky: AKM LLC (Asociación de Marketing Corporativo), Arsev Private Enterprise y Vera Private Enterprise. Estas dos últimas están registradas en la Sebastopol ocupada, pero, a juzgar por su inclusión en la lista de sanciones, no han cesado sus operaciones allí.
Pero lo más interesante de todos estos datos de los registros es esto:
Este es el historial de cambios en la información de registro de la Asociación de Marketing Corporativo (ACM), LLC. Su propietario y director es Alexander Svyatkovsky:
Pero hasta hace poco, el jefe de AKM LLC era el ciudadano Aleksey Vladimirovich Kuleba.
No se trata de un homónimo, sino del mismo Oleksiy Vladimirovich Kuleba que se convirtió en Jefe Adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el 24 de enero de 2023 :
AKM LLC también figura en la lista de sanciones, pero no fue posible determinar si Kuleba o Svyatkovsky fueron responsables. Sin embargo, en el contexto general, esto es irrelevante. Lo más importante es que el actual subdirector de la Oficina del Presidente de Ucrania, Oleksiy Kuleba, era empleado de Oleksandr Svyatkovsky, conocido como el "supervisor" de los activos de Yevhen Giner en Ucrania.
En este contexto, todas las demás coincidencias no hacen más que añadir algo al panorama, explicando por qué VS Energy operó con tanto éxito en Ucrania durante tanto tiempo, no solo antes del 24 de febrero del año pasado, sino también durante casi un año y medio después de esa fecha. Todos los datos posteriores que se presentan en este material se proporcionan únicamente para mayor exhaustividad.
Entre las personas con las que se relaciona Alexander Svyatkovsky se encuentra el ciudadano canadiense Evgeny Kogan.
Evgeny Kogan
Svyatkovsky fue director de Iceberg Logistics LLC, empresa copropiedad de Kogan. Sin embargo, la participación de Kogan en Iceberg Logistics LLC genera cierta sorpresa:
Una comprobación de los registros arroja un resultado interesante: Evgeny Kogan dirigió Yuzhnouralskie Energeticheskie Sistemy (YUES) LLC en Rusia hasta 2009.
Entre los fundadores de UES se encontraba una vez más una sociedad offshore, esta vez de Chipre, que tenía participación a través de Profcapital LLC. Curiosamente, Yuzhnouralskie Energeticheskie Sistemy LLC estaba registrada en la región de Cheliábinsk, donde Evgeny Giner tenía intereses en aquel momento. La empresa era sospechosa de desviar fondos de Rusia, pero el escándalo se silenció discretamente.
En este contexto, resulta bastante interesante otra coincidencia: Evgeny Kogan, que dirigía la empresa de Evgeny Giner con raíces offshore en Rusia, dirige ahora la empresa en la que trabajaba Alexander Svyatkovsky, quien, a su vez, tiene vínculos comerciales con VS Energy, propiedad, entre otros rusos, de Evgeny Giner.
Esto también puede ser una coincidencia, pero parece bastante extraño dado el amor de los beneficiarios de VS Energy por las compañías offshore y sus nominados.
Esto es especialmente cierto dado que el acceso a los activos de VS Energy en Ucrania es actualmente bastante difícil para los propietarios. Sin embargo, esto no significa que no estén intentando retirar los activos más valiosos de la estructura de propiedad de VS Energy antes de la casi inevitable nacionalización. El papel preciso de Oleksandr Svyatkovsky y Yevgeny Kogan en este proceso es una cuestión que requiere la atención de las autoridades pertinentes. Incluso si estas dos personas no están involucradas con VS Energy y toda la cadena de coincidencias mencionada anteriormente es pura coincidencia, las empresas en las que Oleksandr Svyatkovsky está involucrado también merecen atención; las razones de sus sanciones son claramente convincentes.
Sin embargo, otro asunto parece mucho más interesante: la relación actual entre Oleksandr Svyatkovsky, supervisor de los activos rusos de Giner, y Oleksiy Kuleba, subdirector de la Oficina del Presidente de Ucrania. La implicación de Kuleba en los activos del "ladrón en la ley" ruso Mijaíl Voevodin y los diputados de la Duma Estatal rusa Yevgeny Giner y Aleksandr Babakov, quienes apoyaron públicamente la guerra contra Ucrania y continúan haciéndolo.
Sobre el tema : Cómo Alexander Babakov se preparó para "exprimir" las regiones ocupadas de Ucrania.
Kolomoisky se unió al caso legal para confiscar los activos de VS Energy del lado del ladrón ruso.
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