Según la información disponible, en la región de Odessa operan grupos criminales cuyas principales actividades incluyen la organización del movimiento ilegal de mercancías hacia el territorio aduanero de Ucrania evadiendo los derechos de aduana.
El organizador de la actividad criminal de uno de ellos es Pruzovsky Artur Gennadievich, 
Nacido el 28 de agosto de 1972, diputado del Ayuntamiento de Odessa de la 5ª convocatoria del Partido de las Regiones; el organizador de la segunda de ellas es Vadim Aleksandrovich Alperin, nacido el 27 de enero de 1972, conocido por el escándalo con el barco "Faina".
Para implementar un plan de evasión de aranceles aduaneros en la importación de bienes de consumo, ideado mediante la introducción de información deliberadamente falsa sobre el coste de los bienes, así como su nomenclatura, en los documentos oficiales durante el despacho de aduanas, A.G. Pruzovsky y V.A. Alperin crearon y gestionaron diversas empresas importadoras, así como empresas ficticias para realizar transacciones no mercantiles.
Para falsificar documentos aduaneros al aplicar el esquema especificado para evadir derechos de aduana, se utilizan los datos de empresas no residentes (titulares de contratos), incluidas AIRMAX CORPORATION LLP (GALES, GB), PARKHILL VENTURES CORP (Panamá), TIANJIN CNC SMPORT EXPORTTRADING CO.LTD (China), que están indicadas sin fundamento en los documentos aduaneros como fabricantes de productos importados.
Así, las actividades del grupo en la organización del movimiento ilegal de mercancías a Ucrania se llevan a cabo en dos direcciones principales: la subestimación del valor en aduana de las mercancías y la sustitución total de la nomenclatura de los productos, con el resultado de que las mercancías líquidas se registran como ilíquidas.
Pruzovsky A.G. y Alperin V.A., valiéndose de conexiones corruptas con la dirección de la Aduana del Sur - Vladimir Vsevolodovich Perederiy, Igor Ivanovich Ustimenko, y el subdirector de la Dirección de Seguridad Interior de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en la región de Odessa, Alexander Stanislavovich Somik, obstaculizan las actividades de las empresas importadoras que se dedican al despacho de aduanas de dichos grupos de mercancías, como resultado de lo cual los importadores del sector real de la economía se ven obligados a formalizar la importación de mercancías a través de este grupo de empresas utilizando el correspondiente sistema de "sobornos".
Después del despacho de aduana, mediante esquemas de evasión de derechos de aduana, las mercancías se venden a los consumidores finales a cambio de dinero en efectivo a través de la red minorista.
Se proporciona documentación para las transacciones no mercantiles que implican la entrega de mercancías importadas a empresas de tránsito y ficticias del grupo de importadoras mencionado anteriormente. Posteriormente, los importes del impuesto sobre el valor añadido pagados en aduana por las empresas importadoras de los grupos Pruzovsky A.G. y Alperin V.A. se utilizan en planes para minimizar las obligaciones fiscales de las empresas del sector real de la economía y las actividades de los centros de conversión.
El volumen anual total de mercancías importadas por las empresas controladas por Pruzovsky A.G. y Alperin V.A. supera los 2 mil millones de UAH.
A.G. Pruzovsky y V.A. Alperin, a través de sus cómplices, blanquean fondos obtenidos mediante esquemas delictivos para evadir aranceles, impuestos y transacciones no relacionadas con materias primas, invirtiéndolos en negocios legítimos, bienes raíces, locales de entretenimiento y terrenos, creando así la imagen de un "empresario exitoso".
De esta manera, Pruzovsky A.G. controla las actividades de ARGO LTD LLC, cuya actividad principal es la producción de frutas y verduras enlatadas bajo la marca NAIDIS, la planta de fabricación de bicicletas VELOMOTO LTD LLC y la planta de fabricación de vajillas de plástico PLASTIC GROUP Ukraine LLC.
A su vez, Alperin V.A., además de su negocio legal, controla las actividades de tres fábricas de bebidas alcohólicas donde se realiza la producción ilegal, así como una red de casas de cambio de divisas en la región de Odessa.
Esta actividad criminal de los grupos antes mencionados no podía pasar desapercibida para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Así, el 23 de abril de 2014, la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior registró una causa penal en el Registro Unificado de Investigaciones Previas al Juicio (USRPI) por los hechos de abuso de poder por parte de funcionarios de las aduanas regionales de Odessa, Járkov, Kiev y la ciudad de Kiev del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania durante el ejercicio del control durante el movimiento de mercancías a través de la frontera aduanera en violación de las regulaciones aduaneras, así como por los hechos de la creación de empresas "ficticias" y su uso con el fin de legalizar mercancías importadas mientras se las oculta al control aduanero por motivos de delitos penales en virtud de la Parte 2 del Artículo 205, la Parte 2 del Artículo 209, la Parte 2 del Artículo 364 del Código Penal de Ucrania.
El 18 de mayo de 2015, los empleados de la Oficina Central del Ministerio del Interior, de conformidad con las decisiones del Tribunal de Distrito de Pechersk de Kiev, llevaron a cabo una serie de registros en las oficinas y lugares de residencia de Pruzovsky A.G. y Alperin V.A.
Se estableció que durante 2015, los funcionarios de las aduanas de las regiones de Odessa, Járkov, Kyiv y la ciudad de Kyiv del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania, utilizando una serie de empresas ficticias controladas por Pruzovsky A.G. y Alperin V.A., implementaron planes para el movimiento ilegal de mercancías a través de la frontera aduanera en violación de las regulaciones aduaneras, a saber:
ocultación al control aduanero de parte de las mercancías que transitan por la frontera aduanera;
sustitución de mercancías de alto valor ubicadas en contenedores por mercancías de valor significativamente menor;
subestimación del valor en aduana de las mercancías mediante la presentación para el despacho de aduana de documentos deliberadamente falsificados que contienen información falsa.
Para implementar estos esquemas, se utilizan más de 100 empresas importadoras ficticias, entre ellas: OOO TAIMTEK, PE INTERVID, OOO OPTIMO KABEL, OOO RABBI, OOO ALANTA-PROM, OOO VELOMOTO LTD, PE TEF YUGPROF, OOO G.N.T. NOVA TRADE, controladas por Pruzovsky A.G. y Alperin V.A. Estas personas, para ocultar sus delitos, cambian constantemente de empresa, lo que dificulta la documentación de las infracciones aduaneras.
De conformidad con los requisitos de la legislación vigente (párrafo 15 del artículo 11 de la Ley de Ucrania "Sobre la Policía"); artículo 332, parte 5 del artículo 338, artículo 558 del Código Aduanero de Ucrania; artículos 40, 93 y 237 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania, que prevén la presencia de agentes del orden en la zona de control aduanero y la participación en las inspecciones aduaneras), los investigadores del Ministerio del Interior elaboraron una carta informativa sobre el permiso para estar en la zona de control aduanero y la participación de los empleados del Ministerio del Interior en las inspecciones aduaneras conjuntas, con el fin de supervisar su calidad y registrar las infracciones de las normas aduaneras.
Durante la investigación, la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior no exigió fondos a ninguno de los empresarios ni estableció condiciones para el ejercicio de la actividad empresarial; todas las acusaciones al respecto son infundadas.
Durante la instrucción del sumario, se estableció que A.G. Pruzovsky y V.A. Alperin recibieron información de funcionarios de aduanas sobre cartas de la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior, que indicaban empresas bajo su control cuya carga sería inspeccionada conjuntamente por agentes de aduanas y policías. Para evitar la inspección conjunta de estas cargas, V.A. Alperin y A.G. Pruzovsky cambiaron los destinatarios de las mercancías, declarando otras empresas bajo su control que no serían inspeccionadas.
Para frustrar este plan, el Departamento de Investigación Principal del Ministerio del Interior envió dos cartas informativas a la Oficina de Aduanas de Odessa del Servicio Fiscal del Estado sobre la orientación por números de contenedores (no se pueden cambiar), que fueron entregados al puerto de Odessa en los barcos de V.A. Alperin.
Para documentar la actividad ilegal, durante abril y mayo de 2015, la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior, junto con el Departamento de Pericia Forense del Ministerio del Interior, con base en las decisiones del Tribunal del Distrito de Pechersk de Kyiv, realizó 15 registros de locales de oficinas y vehículos con contenedores, durante los cuales se incautaron los documentos estatutarios y de registro de empresas “ficticias”, sellos, así como documentos contables primarios sobre transacciones comerciales con ellas.
Además, durante estos registros, así como durante el acceso temporal, se incautaron mercancías importadas en violación de la normativa aduanera, por un valor superior a 10 millones de grivnas. Se han ordenado peritajes de las mercancías para determinar el valor real en aduana.
Para evitar el movimiento de mercancías a través de la frontera aduanera sin que sean detectadas por el control aduanero, el Departamento Principal de Investigación del Ministerio del Interior ha enviado cartas a las oficinas aduaneras de Odessa, Kiev y otras para que se realicen inspecciones aduaneras conjuntas de las mercancías cuando sean procesadas por las empresas mencionadas.
Como resultado de dichas inspecciones conjuntas, solo en mayo y junio de 2015, se detectaron violaciones de las normas aduaneras durante el despacho de aduanas de mercancías, como resultado de lo cual se añadieron fondos adicionales por un monto de más de 3,7 millones de UAH al presupuesto.
Además, se elaboraron 7 actas por violación de la normativa aduanera con decomiso de mercancías.
Las mencionadas acciones policiales activas obstaculizaron significativamente las actividades de contrabando de A.G. Pruzovsky y V.A. Alperin. Incapaces de defenderse legalmente (ya que las infracciones aduaneras son demasiado obvias y, de descubrirse, conllevan multas considerables), estos últimos lanzaron una guerra de información, pagando generosamente entrevistas y artículos encargados a periodistas de la Televisión Pública de Odessa y M.V. Gordienko.
Así, para contrarrestar la investigación previa al juicio, desacreditar al liderazgo de la Dirección Principal de Investigación del Ministerio del Interior, los investigadores y trabajadores operativos, a petición de Alperin V.A. y Pruzovsky A.G., Gordienko M.V. y Rezvushkin E.N. publican sistemáticamente materiales en Internet que contienen información falsa sobre el funcionamiento de esquemas de corrupción en la oficina de aduanas de Odessa con la participación del liderazgo del Ministerio del Interior.
Gordienko Mark Vasilievich, nacido el 7 de julio de 1968, y Rezvushkin Evgeniy Nikolaevich, nacido el 23 de abril de 1977, son activistas del Automaidan de Odessa, conocidos por sus acciones ilegales, sobre cuyos hechos las unidades de investigación de la Dirección Principal del Ministerio del Interior de Ucrania en la región de Odessa están investigando más de cuatro procesos penales, algunos de los cuales ya han sido enviados a los tribunales.
Por orden de V.A. Alperin y A.G. Pruzovsky y con la asistencia del jefe de la Aduana del Sur del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania I.I. Ustimenko, subdirector de la Dirección de Seguridad Interna de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en la región de Odessa A.S. Somik (quien es el padrino de V.A. Alperin), un grupo de aproximadamente 15 personas con uniformes de camuflaje bajo el liderazgo de M.V. Gordienko y E.N. Rezvushkin El 15 de julio de 2015, a las 16:00 horas, en las instalaciones del Departamento de Despacho de Aduanas n.º 1 del puesto aduanero del puerto de Odessa de la Oficina de Aduanas de Odessa, el Servicio Fiscal Estatal atacó a M.M. Demin, un empleado del Departamento de la ciudad de Illichivsk de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en la región de Odessa. Demin, siguiendo instrucciones de un investigador, realizaba una inspección conjunta con agentes de aduanas de un contenedor con carga perteneciente a BESTFOOD LLC (empresa controlada por A.G. Pruzovsky). El agente de aduanas de la empresa también participó en la inspección. Según una carta de la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior, el agente de policía solicitó permiso para revisar los documentos presentados por el declarante para el despacho de aduanas. En respuesta a las legítimas exigencias del agente de policía, el agente de aduanas y el agente de la empresa se retiraron a sus oficinas para preparar la documentación.
Aproximadamente a las 17:00, durante una inspección aduanera en la zona de control aduanero del departamento de despacho de aduanas n.º 1 del puesto aduanero del puerto de Odessa del Servicio de Aduanas de Odessa, de acceso restringido, un grupo de más de 15 personas, liderado por Mark Gordienko (quien difunde información falsa en internet sobre la operación de esquemas de corrupción en la Aduana de Odessa con la participación de la dirección del Ministerio del Interior), irrumpió y agredió a M.M. Demin, le causó lesiones corporales, dañó su propiedad y obstruyó las acciones de investigación y el trabajo de un agente de la ley.
Como resultado del ataque, Demin M.M. no pudo continuar con la inspección aduanera, ya que inmediatamente después del ataque, a las 6 p.m., fue llevado a la Dirección de Seguridad Interna de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en la región de Odessa para dar una explicación, donde pasó más de cuatro horas.
Cabe destacar que los agentes de la Dirección de Seguridad Interna de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en la región de Odessa, bajo el mando del subjefe de policía, coronel de policía A.S. Somik, no tomaron medidas inmediatas para detener a los autores del atentado contra M.M. Demin ni para documentar el delito (identificar a los autores del atentado; a los agentes de aduanas que realizaron el despacho; y solicitar material de vídeo).
Pero el aislamiento de M.M. Demin durante cuatro horas tuvo su objetivo: los funcionarios de aduanas de Odessa, tras presenciar la violación, despacharon en una hora siete contenedores de BESTFOOD LLC que contenían mercancías de contrabando, sin realizar inspecciones completas de los contenedores, a pesar de la participación obligatoria de los funcionarios del Ministerio del Interior de Ucrania en la inspección, y los liberaron a libre circulación.
Ese mismo día, M.V. Gordienko difundió en línea información y fotografías que documentaban la obstrucción de las actividades legítimas de un agente de policía, pero en sus declaraciones, olvidó informar a la comunidad sobre el contrabando de productos de BESTFOOD LLC, escudándose en las consignas de Maidán.
Un policía fue hospitalizado con una conmoción cerebral, pero la policía de Odessa ni siquiera ha registrado un caso penal por el incidente.
A petición de M.M. Demin al Ministerio del Interior de Ucrania, el 24 de julio de 2015, la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior abrió una causa penal por un ataque contra este último por parte de un grupo organizado de personas no identificadas, liderado por M.V. Gordienko y E.N. Rezvushkin, como resultado del cual M.M. Demin sufrió lesiones corporales, tipificadas como delito en el apartado 4 del artículo 345 del Código Penal de Ucrania.
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