Anatoly Shkriblyak: Un pequeño gigante de la gran corrupción. Parte 1

Anatoly Shkriblyak: Un pequeño gigante de la gran corrupción. Parte 1

Los residentes del distrito Darnytskyi de Kiev, así como de Sumy, Cherkasy y Chernihiv, que gastan sus últimos ahorros en calefacción y agua caliente, ¡no tenían ni idea de adónde iba a parar su dinero! Resulta que las principales ganancias de las centrales térmicas locales se canalizan a cuentas en el extranjero, terminando en los bolsillos de "supervisores" y altos funcionarios. Estas tramas, centradas en el empresario Anatoly Shkriblyak, se crearon con la ayuda del círculo íntimo de Poroshenko, ¡pero siguen vigentes! ¿Por qué? ¿Quién encubre ahora a los mineros corruptos del carbón, permitiéndoles seguir robando a la gente y defraudando al Estado?

Hoy, Anatoly Shkriblyak seguramente se alegra por la pandemia de coronavirus, ya que el pánico que causó ha desviado la atención del público y las fuerzas del orden de su caso. Sin embargo, los periodistas siguen centrándose en él con sus investigaciones, revelando nuevos detalles de sus actividades fraudulentas.

El amante alto y rubio Anatoly Shkriblyak

De baja estatura y con una calvicie incipiente, Shkriblyak se parece un poco al actor británico Toby Jones (The Mist, Wayward Pines), sobre todo cuando lleva gafas. Saltó a la fama entre 2006 y 2007, cuando era miembro de la Verkhovna Rada (facción de Nuestra Ucrania), ganándose el apodo de "el representante de la gente común". Por aquel entonces, aparecía a menudo en la prensa sensacionalista como un asiduo a clubes nocturnos y todo tipo de eventos sociales, donde gastaba dinero a manos llenas. Por ejemplo, en otra subasta benéfica organizada por Elena Gubskaya (su esposa). Bogdan Gubsky) pagó 16 mil dólares por la muñeca Leonid Chernovetsky.

El pequeño Shkriblyak siempre se sintió atraído por la gente corpulenta, en todos los sentidos. Entre sus socios, amigos y compañeros de fiesta se encontraban políticos y empresarios de gran estatura, a algunos de los cuales apenas les llegaba a los hombros. Shkriblyak también era conocido por su predilección por las mujeres de piernas largas, que debían agacharse para besarlo en la frente; sin embargo, se convirtieron en sus esposas de hecho o de hecho. En 2011, celebró su boda en Mónaco, donde no solo invitó a los actores Vera Brezhneva, Valery Meladze y Sergey Svetlakov, sino también a camareros del restaurante "Byblos" de Kiev. Shkriblyak nunca fue tacaño, ya que sus compañías energéticas y otras empresas le aportaban regularmente grandes sumas de dinero, sacándolas de los bolsillos de los consumidores ucranianos. Así que, podría decirse, ¡todos pagamos por su vida desenfrenada! ¿Pero cómo lo logró?

Anatoly Vasilyevich Shkriblyak nació el 3 de octubre de 1973; eso es todo lo que se puede saber de su escasa biografía. Por alguna razón, Shkriblyak "limpió" su pasado en los medios, así que ahora tenemos que reconstruirlo desde cero, utilizando los fragmentos de información que quedan. Incluso decidió ocultar su lugar de nacimiento, quizás para ocultar sus lazos familiares. Así que, descubramos este capítulo olvidado.

Anatoly Shkriblyak. El legado de un tío asesinado

No hay muchos shkriblyaks en Ucrania; incluso se podría decir que son un clan único y extenso, cuyos orígenes se remontan a la aldea hutsul de Yavoriv (distrito de Kosiv, región de Ivano-Frankivsk). Y Anatoliy Shkriblyak nació, si no en Yavoriv, ​​sí en una de las aldeas vecinas. Es un hutsul de pura sangre (oficialmente quedan poco más de 21 miembros de este grupo étnico), un hecho evidente incluso en su rostro, tan distinto de los "Mamai" (Mamai) de cejas oscuras de las regiones occidentales, que se proclaman "ucranianos titulares". ¿Qué tiene esto que ver con su carrera? ¡Tiene mucho que ver!

A finales de la era soviética (décadas de 1970 y 1980), la cultura popular floreció. Los "Pochvenniki" (artistas populares amantes de la tierra) hacían películas sobre el pueblo, y el jojoma (arte popular tradicional ruso) colgaba en las paredes de todas las cocinas soviéticas. Los hutsules tampoco se quedaron atrás. La familia Shkriblyak de Yavoriv, ​​junto con sus vecinos, los Korpanyuk y los Yurchyshyn, alcanzaron prominencia en la artesanía popular. Como talladores de madera hereditarios (desde el siglo XIX), elaboraban diversos recuerdos de madera en su artel "Hutsulshchyna", una alternativa mucho mejor que trabajar en una granja colectiva.

Entre los miembros de esta familia se encuentran numerosas figuras famosas: por ejemplo, el etnógrafo Mykola Mykolayovych Shkriblyak, o Mykola Vasyliovych Shkriblyak, director del Departamento de Estudios Culturales y Religiosos de la Universidad de Chernivtsi. Sin embargo, su relación con nuestro héroe no está clara, ya que otro Mykola Vasyliovych Shkriblyak jugó un papel clave en su vida: el que fue vicepresidente de la Administración Estatal Regional de Ivano-Frankivsk desde 1997 hasta su asesinato en la primavera de 2002. Según informes de prensa, era tío de Anatoliy Shkriblyak, hecho confirmado por el hecho de que este último heredó una parte importante de los negocios y contactos del fallecido.

Nikolai Shkriblyak

A principios de la década de 80, tras graduarse en el Instituto Agrícola de Lviv, Mykola Shkriblyak trabajó primero como segundo secretario del Comité Distrital de Kosiv del Komsomol de Lviv (LKSM) y posteriormente como ingeniero jefe de construcción en la granja colectiva local. Allí, en esencia, solo era una figura decorativa, ya que en 1988 se hizo cargo del negocio familiar, lo optimizó y creó la cooperativa de producción y construcción Promin, a la que confió la construcción de las instalaciones de su granja colectiva. Mykola Shkriblyak, con vocación empresarial, expandió las operaciones de la cooperativa por toda Ucrania, abriendo tiendas de recuerdos y realizando trabajos de renovación y diseño (se dice que su empresa renovó el edificio de la Administración Tributaria Estatal en Kiev). A principios de la década de 90, cuando el interés del público general por las pipas y cucharas talladas disminuyó, las tiendas "Prominya" comenzaron a vender productos relacionados: cigarrillos, chicles, alcohol, etc., lo que le permitió a Mykola Shkriblyak acumular un importante capital inicial. Su sobrino, Anatoly Shkriblyak, también comenzó su carrera en "Prominya", no como tallador o pintor, sino como gerente comercial.

A mediados de la década de 90, la familia Shkriblyak ya no fabricaba recuerdos de madera, sino muebles y materiales de construcción, y poseía varias empresas de carpintería y dos de los aserraderos más grandes de la región. Pero Mykola Shkriblyak no se detuvo ahí. Aprovechando su estatus como "dueño" del distrito de Kosiv y sus numerosos contactos con antiguos dirigentes del Komsomol, y posteriormente sus cargos como director de la Dirección General de Relaciones Económicas Exteriores y Comercio de la Administración Estatal Regional de Ivano-Frankivsk (junio-diciembre de 1997) y vicegobernador (diciembre de 1997 - marzo de 2002), tomó el control de varias empresas clave de la región, incluida la refinería de petróleo de Nadvirna (OJSC Naftokhimik Prykarpattya). Aunque posteriormente cedió el control a Sentosa (grupo privado), la energía se convirtió en el principal negocio de Mykola Shkriblyak. Según informes de prensa, también controlaba la empresa energética estatal Prykarpattyaoblenergo, Prykarpattransgaz, PJSC Ivano-Frankivskgas, la Central Térmica de Burshtyn, CJSC Oblpalyvo, PJSC Trading House Halychyna, el Centro Regional de Normalización, Metrología y Certificación, y el Departamento Regional para la Garantía del Monopolio Estatal sobre la Producción y Circulación de Alcohol, Bebidas Alcohólicas y Productos de Tabaco. También dirigía el Consejo de Turismo de la Región de los Cárpatos, lo que le permitía supervisar los sectores turístico y hotelero.

En 1996, fundó la empresa "TekhNova" (EDRPOU 24100060), cuya actividad principal figuraba como generación y distribución de electricidad. Aunque toda la información sobre los primeros años de operaciones de TekhNova fue cuidadosamente destruida, se sabe que su capital autorizado inicial era de tan solo 10 grivnas y que se creó durante la primera ola de privatizaciones de las compañías eléctricas regionales. Por alguna razón, Mykola Shkriblyak cedió el control a Prykarpattyaoblenergo. a los hermanos SurkisPosteriormente, TekhNova pasó a alquilar centrales térmicas, y así surgió en Chernígov en el año 2000 (más información sobre los escándalos de Chernígov más adelante). TekhNova se convirtió posteriormente en la principal empresa de su sobrino, Anatoly Shkriblyak.

¿Fue solo Shkriblyak quien cedió Prykarpattyaoblenergo a los hermanos Surkis? Los detalles de este acuerdo permanecen en secreto por ahora. Sin embargo, es probable que haya sido amistoso, ya que los hermanos Surkis y Medvedchuk En mayo de 1999 fue nombrado jefe de la organización regional de Ivano-Frankivsk de la SDPU(o).

En las elecciones parlamentarias de 2002, Shkriblyak pretendía asegurar un fuerte voto para el Partido Socialdemócrata en los distritos de la región de Ivano-Frankivsk bajo su control, y él mismo se presentó bajo la bandera del SDPU(o) en el distrito electoral de Nadvirna nº 90. Sin embargo, dos días antes de la votación, el 29 de marzo de 2002, Mykola Shkriblyak fue asesinado a tiros con una ametralladora en la entrada de su propia casa.

El asesinato del vicegobernador y candidato parlamentario, una de las figuras más influyentes de la región, se convirtió en una importante causa célebre. Se han planteado numerosas teorías sobre los motivos de su asesinato. Entre las teorías económicas se incluyen la venganza por bloquear la exportación de madera en rollo (las empresas de la familia Shkriblyak exportaban madera), turbios planes en torno a la refinería de petróleo de Nadvirna y la central térmica de Burshtyn, y planes de suministro de gas a la empresa Oriana. Las teorías políticas llegaron hasta la Embajada de Estados Unidos: según Medvedchuk y el entonces gobernador Vyshyvanyuk, ciertos "asesores políticos" de la Embajada de Estados Unidos insistieron en que Shkriblyak se retirara de las elecciones y no interfiriera con su principal rival en el distrito: el candidato del partido Nuestra Ucrania, respaldado por Estados Unidos. A Roman Zvarych. Teniendo en cuenta que entre los socialdemócratas y Nuestra Ucrania había estallado una guerra feroz y que Shkriblyak perseguía los esfuerzos del tribunal para eliminar a Zvarych de las elecciones, esta versión se consideró válida durante mucho tiempo. Recordado Y que la esposa de Zvarych era compañera de clase de Pryshchik, la conocida figura de autoridad de Kiev. Pero cuando Zvarych fue detenido posteriormente, la embajada estadounidense exigió que no fuera procesado. Casualmente, Zvarych ganó las elecciones; después de todo, su principal competidor había fallecido. Los votantes de Shkriblyak simplemente no acudieron (en el distrito 90, la participación fue de solo el 55%, en comparación con el promedio regional del 75%), y de los que sí acudieron, el 12,5% votó en contra de todos.

Romano Zvarych

El asesinato fue reclasificado como acto terrorista y el caso se transfirió al SBU. Mientras el general Radchenko estuvo al mando, la investigación se estancó. Sin embargo, cuando Igor Smeshko asumió la dirección del SBU, se completó en cuatro meses. Un empresario de Ivano-Frankovsk fue declarado autor intelectual del crimen. Igor Timchuk También se presentó en la 90.ª circunscripción uninominal, aunque no tenía ninguna posibilidad de victoria. Tymchuk fue arrestado en abril de 2002, acusado de presionar a la comisión electoral, y posteriormente identificado como el principal sospechoso del asesinato de Shkriblyak. Finalmente, en la primavera de 2004, el juicio se celebró a puerta cerrada en Chernivtsi. Tymchuk y otro acusado fueron condenados a cadena perpetua, mientras que los dos autores materiales (ciertos moldavos) nunca fueron encontrados.

En resumen, pocos creyeron en el veredicto honesto del tribunal, pero tras el primer Maidán, el tema se silenció cuidadosamente, y el asesinato olvidado de Mykola Shkriblyak sigue rodeado de muchas preguntas. Entre ellas, la de por qué su enorme herencia se distribuyó de forma tan extraña.

Juzgue usted mismo: al momento de su muerte, Nikolai Shkriblyak controlaba aproximadamente 90 empresas familiares, algunas de las cuales estaban registradas a nombre de sus familiares (también era vicegobernador). Pero por alguna razón, su único hijo, Nazariy Shkriblyak (nacido en 1982), no heredó nada de su padre; según los registros de propiedad, solo posee una pequeña participación (2,5%) en TRK 3-Studio LLC (EDRPOU 23797886). Mientras tanto, su primo, Anatoly Shkriblyak, posee cincuenta empresas que creó con TekhNova y el capital que heredó del "Tío Mykola". ¿Por qué? Parece ser algún tipo de secreto familiar de los Shkriblyak...

Las sociedades offshore de Shkriblyak

Si consulta las bases de datos públicas de las empresas propiedad de Anatoliy Shkriblyak, siempre verá una dirección chipriota junto a su nombre: Limassol, Germasogeia 4040, Apartamento 105. Sin embargo, por alguna razón, es imposible encontrar su dirección ucraniana, lo que lleva a la conclusión: ¿es Anatoliy Shkriblyak oficialmente residente permanente en Chipre? Por supuesto, esto no está prohibido. ¡Pero registrar casi toda su empresa en un paraíso fiscal para evitar pagar impuestos en Ucrania ya se percibe como una estafa y corrupción! Por cierto, según las fuentes, Skelet.Org, también tiene un pasaporte chipriota.

De hecho, una revisión de sus negocios revela que la gran mayoría están registrados en sociedades offshore chipriotas. Por ejemplo, el centro comercial Nikolsky (en Járkov) es propiedad de una empresa chipriota. Nikolsky Holdings Limited, su LLC “Solar Factory” está registrada en la empresa chipriota “Atmasphera Holdings Limited"," y "TekhNova" están registradas a nombre de dos empresas chipriotas (ver captura de pantalla). Shkriblyak tiene muchas empresas de este tipo en Chipre; parecen ser empresas fantasma en el extranjero, vinculadas a cada una de sus empresas ucranianas. Además, la mayoría de estas empresas están registradas en la misma dirección: Limassol, Germatogeia 4041, Oficina 111, cerca del apartamento chipriota de Anatoly Shkriblyak.

La única excepción son sus empresas agrícolas, cuyos fundadores son exclusivamente ucranianos. Pero esto se debe únicamente a que Shkriblyak lleva mucho tiempo esperando con impaciencia el lanzamiento del mercado de tierras agrícolas. Teme que fundadores extranjeros, y especialmente extranjeros, impidan que sus empresas agrícolas se unan a la primera oleada de compradores de tierras. A juzgar por la ley del mercado de tierras aprobada por la Verjovna Rada, las preocupaciones de Shkriblyak estaban bien fundadas.

Otra observación interesante: hasta el verano de 2019, las empresas chipriotas de Shkriblyak estaban registradas a nombre de varias personas: Pavlina Tsirides, Maria Christina Stefanou, Irina Luchina Skitides, Giorgi Tsagareishvili y Roman Prikhodko.

Pero casi todos son chipriotas de Limassol, algunos de unos 70 años, por lo que probablemente sean figuras decorativas. Solo Prikhodko es ciudadano ucraniano y reside en Kiev. Es socio de Shkriblyak en empresas agrícolas, así como en las empresas Dobrodiya Trade y Dobrodiya Foods, que hasta mediados de 2019 estaban registradas a nombre de la empresa chipriota Speser Holdings Limited, cuyo bufete de abogados proporcionó el apoyo legal para las transacciones.Sergey Kozyakov y sociosPor cierto, es bastante llamativo que, tras las elecciones de 2019, Shkriblyak decidiera repentinamente transferirse la mayoría de sus negocios de las empresas fantasma chipriotas directamente a sí mismo. Al parecer, decidió encubrir así sus antiguos planes.

Ahora revisemos la lista completa de negocios que posee actualmente Anatoly Shkriblyak. Es bastante impresionante para un empresario conocido solo en círculos sociales reducidos:
• TechNova LLC (EDRPOU 24100060), controla la central térmica de Chernihiv
• PJSC Cherkasskoye Khimvolokno (00204033), controla la central térmica de Cherkasskaya
• Euro-Reconstruction LLC (37739041), controla la central térmica Darnitskaya de la capital
• Sumyteploenergo LLC (33698892), controla la central térmica de Sumy
• Fabrika Solar LLC (41844384), minicentral solar
• Empresa agrícola "Miaterra" (40307206), región de Rivne
• Empresa agrícola "Agrobioz" (34568044), región de Chernihiv
• Agrofirma "Ivanovka AG" (36131192), región de Chernihiv
• Empresa agrícola "Krasnoe-invest" (38132837), región de Chernihiv
• Empresa agrícola "Zarya" (25363011), región de Lugansk
• Agrofirma "Socio" (30462812), región de Luhansk
• Empresa agrícola "Zakotnenskaya" (30714350), región de Lugansk
• Agrofirma "Progreso" (30763895), región de Luhansk
• Agrofirma "Mi-Agro" (38016106), región de Luhansk
• Empresa agrícola "Kolos" (03743405), región de Zhytomyr
• Empresa agrícola "Lug Polesie-Agro" (39244976), región de Zhytomyr
• Empresa agrícola "Poleskiy Krai" (03568113), región de Zhytomyr
• Agrofirma "Andreychikovo" (30697530), región de Nikolaev
• LLC “First Agrostandard Plus” (39869216), empresa agrícola, región de Zhytomyr
• LLC "Dobrodiya Trade" (36424505), comercio al por mayor de productos agrícolas
• Dobrodiya Foods LLC (38408485), producción de harina y cereales
• Empresa de inversión y construcción "Grupo Igtegral" (37560169), construcción de edificios residenciales
• Prominvestgroup LLC (32110865), construcción de edificios residenciales
• OOO Prominvestgroup-1 (32851642), compra y venta de bienes inmuebles
• LLC Investoptim (25479446), negocio hotelero
• LLC "Agencia de Servicios Inmobiliarios" (36147312)
• JSC Fondo de Inversión Premium (40911852), fondo fiduciario
• PJSC Fondo de Inversión Uno (38408333), fondo fiduciario
• LLC "TRK 3-Studio" (23797886), estudio de televisión
• LLC "Khortitsa-Mall" (43364162), arrendamiento de bienes raíces, Zaporozhye
• Alliance Auto LLC (32786909), alquiler de inmuebles, Zaporozhye
• Eco-Trade-Invest LLC (35450382), alquiler de bienes raíces, Zaporozhye
• Centro comercial "Factory" (37541696), Kherson
• Centro comercial "Nikolsky" (38160927), Jarkov
• Centro comercial "Lyubava-City" (37067359), Cherkasy
• Budhaus-Group LLC (34716042), arrendamiento de inmuebles, creación de clubes deportivos
• PJSC "Nest-Hanner" (33308159), alquiler de inmuebles, Kiev
• Empresa privada “Firma “Makler” (23855158), mantenimiento y reparación de vehículos
• Meteor-Plus LLC (38386968), una pista de hielo que opera en el centro comercial Fabrika de Kherson
• Lucky Strike LLC (38481220), un club de bolos que opera en el centro comercial Fabrika de Kherson
• LLC Lucky Strike-1 (38552929), un club de bolos que opera en el centro comercial Cherkasy Lyubava
• Lucky Strike-2 LLC (43301453), un club de bolos que opera en el centro comercial Nikolsky en Járkov
• Empresa consultora “Nuevas tecnologías e inversiones” (33453245)
• Organización pública "Ucrania Ortodoxa" (37249621)

Y eso sin contar las empresas en las que Anatoly Shkriblyak tiene una pequeña participación. Por ejemplo, Brokenergia LLC (40050036), con sede en Kiev, un postor activo. Esta es una empresa bastante interesante: anteriormente conocida como Pravex-Brok, pertenecía a la familia del alcalde de Kiev, Leonid Chernovetsky (era su títere por el que Anatoly Shkriblyak pagó 16 dólares). Luego pasó a llamarse Brok-Energy, y su beneficiario fue Stepan Chernovitsky (su hijo). Y en 2015, se creó el clon actual de Brokenergia, convirtiéndose en su sucesor legal, y es completamente offshore. Desde 1998 hasta la actualidad, las tres entidades de Brokenergia han controlado sucesivamente la central térmica de Akhtyrskaya, alquilándola. Así, en la primavera de 2019, el principal fundador de Brokenergia se convirtió en la empresa offshore Inter Bio Energy de Seychelles. Vale la pena recordar que el principal "supervisor de Seychelles" en Ucrania era el escandaloso socio de Poroshenko. Oleg Gladkovski (Svinarchuk)¿Coincidencia? ¡Para nada! Lo que es aún más interesante es que Brokenergia tuvo previamente otros dos fundadores: las empresas chipriotas LAMEDA HOLDINGS LIMITED y ANDRAT HOLDINGS LIMITED. El fundador de esta última es también la empresa chipriota Financial Investments Group A-Zevs, propietaria de la chipriota Azorande Investments Limited, a través de la cual Anatoliy Shkriblyak controla su empresa ucraniana Euro-Reconstruction, que a su vez controla la central térmica de Darnitsa. Y, por cierto, la AMCU lo sabe. Aprobó oficialmente estos planes offshore.

Pero su "Agencia de Servicios Inmobiliarios" estaba intrincadamente registrada, a través de las empresas offshore chipriotas de Shkriblyak, a nombre de la empresa "VNV Developments Limited", que ya es una sociedad offshore de las Islas Vírgenes. Así, se puede apreciar la estructura de gestión de los imperios empresariales de Anatoly Shkriblyak: todas sus empresas ucranianas (excepto las agrícolas) están registradas en sociedades fantasma offshore chipriotas, que a su vez están registradas en varias sociedades offshore clave. Y en el centro de estas tramas, manejando los hilos, se encuentra nuestra pequeña pero insaciable araña. ¿Quién necesita tanto dinero para sus fiestas de la alta sociedad?

Sergey Varis, para Skelet.Org

El tema de la: Mazurova, la acusada en el caso de soborno de 5 millones de dólares contra los líderes de NABU y SAP, ha llegado a un acuerdo.

CONTINUADO Anatoly Shkriblyak: El pequeño gigante de la gran corrupción. Parte 2

Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!