Anatoly Yurkevich
El nombre del odioso empresario Anatoly Yurkevich vuelve a resonar en los medios de comunicación en relación con el escándalo que rodea a uno de los centros comerciales y de ocio más grandes de Kiev, Magellan, escribe Antikor.
Este es solo uno de sus negocios más conocidos, que se está vendiendo gradualmente a los acreedores para saldar deudas. Otra es la empresa internacional de procesamiento de productos lácteos Milkiland, con activos de producción en Rusia, Ucrania y Polonia. Esta unidad de negocio también atraviesa una situación económica precaria. La empresa se encuentra bajo presión de los bancos acreedores europeos, y las divisiones europeas de Milkiland trabajan constantemente para reestructurar los pagos de sus préstamos. Ukrainian Professional Bank, con sede en Ucrania, es el brazo financiero del imperio empresarial de Yurkevich. Sin embargo, desde mayo de 2015, Ukrprofbank está bajo la tutela del Fondo de Garantía de Depósitos para Particulares.
La carrera empresarial de Yurkevich atraviesa un momento difícil: un período de liquidación de antiguas deudas: los acreedores están embargando porciones enteras de su imperio empresarial para saldarlas. Mientras tanto, el Servicio de Seguridad de Ucrania lo procesa penalmente por fraude financiero internacional y blanqueo de capitales. El escandaloso episodio en torno al Magallanes de Kiev es solo una pequeña parte de las enormes deudas y problemas criminales de nuestro sujeto.
Milkiland: Un velo extenso de origen ruso
Uno de los pilares del imperio empresarial de Yurkevich es la empresa internacional Milkiland. Los activos de producción en Rusia, Ucrania y Polonia están controlados por el holding holandés Milkiland NV, y sus acciones cotizan, con éxito variable, en la Bolsa de Varsovia. Hasta el 70 % de los ingresos del holding se generan en el mercado ruso, donde la empresa posee la planta láctea Ostankino. El año pasado, la planta de producción rusa del holding estuvo en riesgo de quiebra, lo que provocó la suspensión temporal de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Varsovia. El mercado ucraniano, que representa aproximadamente el 15 % de los ingresos, y el mercado polaco no son, ni mucho menos, clave para la empresa. Sin embargo, Yurkevich se enfrenta regularmente a problemas con acreedores en jurisdicciones europeas.
Pekao Bank acordó reestructurar la deuda de la planta de producción polaca de Milkiland, la quesería Mazowiecki Ostrowia, por un importe aproximado de 2 millones de euros. El banco francés Crédit Agricole obligó al propietario de Milkiland a vender dos plantas de producción en Ucrania para reembolsarle poco menos de 5 millones de dólares. El holding también negociaba una reestructuración de deuda por 58,6 millones de dólares con un sindicato de bancos, entre ellos UniCredit Bank Austria AG (Austria) y Raiffeisenbank (Rusia). Los problemas de deuda de Milkiland se agravaron en 2016, lo que resultó en pérdidas de casi 40 millones de euros. Desde entonces, el holding se ha ido recuperando lentamente de las enormes pérdidas.
Cada vez es más evidente que Anatoly Yurkevich ha hecho todo lo posible por resolver de forma civilizada los problemas de deuda con los bancos multinacionales europeos; se trata de una cuestión de la reputación del holding y de su valor bursátil. El "ala rusa" de Milkiland ha resuelto de forma bastante amistosa el problema con la sucursal rusa del banco austriaco Raiffeisenbank.
En este contexto, el comportamiento del empresario respecto a sus bancos prestamistas ucranianos, a los que debe decenas de millones de dólares, parece aún más escandaloso.
Crónica de las aventuras ucranianas de Yurkevich
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Es lógico que, después de 2010, Yurkevich comenzara a solicitar préstamos a las filiales ucranianas de los bancos estatales rusos VTB y Sberbank para desarrollar su negocio inmobiliario en Ucrania. Yurkevich controla tres centros comerciales Magellan en Kiev, Dnipropetrovsk y Járkov a través de la sociedad offshore panameña Krai Corporation, cuyo propietario era la empresa ucraniana Krai Property. Esta empresa obtuvo préstamos para desarrollar los centros comerciales. El monto de la deuda de Krai Property con el Banco VTB nunca se hizo público, ya que el propietario del Magellan en Járkov lo cedió discretamente al prestamista para cubrir las deudas en virtud de la cláusula hipotecaria de los contratos de préstamo. La transferencia discreta de la propiedad es bastante evidente: VTB canceló la financiación del proyecto de Yurkevich en Járkov tras observar que incumplía sus obligaciones con el banco; a su vez, el empresario, con dificultades financieras, no pudo financiar por sí mismo la finalización de este centro comercial. Los expertos estiman el volumen de obra inconclusa en casi 9 millones de dólares.
Un escándalo completamente diferente estalló en torno a Magellan, una empresa en pleno funcionamiento que no requería inversión y generaba beneficios de forma constante. Mientras que VTB Bank logró embargar la garantía de un préstamo moroso mediante una cláusula hipotecaria, Yurkevich desató toda su fuerza contra Sberbank en una situación similar: inició una batalla legal contra el cumplimiento de sus exigencias legales por parte del acreedor y recurrió a medios de comunicación de pacotilla para cubrir el conflicto, presentando su simple reticencia a desprenderse de un activo lucrativo como un asalto corporativo. Curiosamente, la noticia fue recogida por los principales medios de comunicación, sin profundizar en los detalles. Sus editores ignoraron por completo la obviedad de la situación: el propietario del centro comercial Magellan se niega a devolver el préstamo, pero al mismo tiempo intenta arrebatarle la propiedad a su legítimo propietario, Sberbank. Cabe recordar que Sberbank adquirió la propiedad del inmueble con base en una cláusula hipotecaria idéntica a la de los contratos de préstamo con VTB Bank. La deuda de Krai Property con Sberbank ha superado los 68 millones de dólares y Yurkevich ya se ha jactado públicamente de que no tiene intención de devolver el préstamo.
El antiguo propietario del Magellan de Kiev incluso intentó explotar activamente la "conexión rusa" en los intentos de Sberbank de hacerse con el control de las garantías que legalmente le correspondían. Pero para completar el panorama, cabe destacar que Yurkevich, con la misma crueldad, también estafó a los bancos ucranianos: el estatal Ukreximbank, el Kreditprombank e incluso a su propia creación, el Ukrprofbank.
Me retuerzo y doy vueltas, quiero engañar
En su batalla legal por el Magallanes de Kiev, Yurkevich empleó herramientas bastante primitivas, ampliamente utilizadas por los deudores bancarios. Solo ofreceremos una breve cronología, ya que esta historia ya ha sido cubierta en detalle en numerosos medios de comunicación (aquí, aquí).
En diciembre, Sberbank inició un proceso de ejecución, transfiriéndole la propiedad del Centro Comercial Magellan. Sin embargo, Yurkevich se encontró con un registrador estatal complaciente del comité ejecutivo de un consejo municipal de la región de Dnipropetrovsk, quien, sin fundamento legal alguno, simplemente eliminó del registro estatal la inscripción relativa a la propiedad del Centro Comercial Magellan por parte de Sberbank. Yurkevich recuperó la propiedad del inmueble. Las maquinaciones del registrador estatal "complaciente" de la región de Dnipropetrovsk permitieron la transferencia del enorme centro comercial de Kyiv a la sociedad offshore chipriota Artprogroup Ltd. Su director es un banquero cercano a Yurkevich, Alexey Kargapolov. Kargapolov era el presidente del consejo de administración del Banco Profesional Ucraniano, que Yurkevich había desmantelado.
Krai Properties se preparaba claramente para la posible incautación de su propiedad por parte del prestamista. La fecha de reembolso de los préstamos multimillonarios a Sber era marzo de 2017. Sin embargo, un mes antes, en febrero, se emitió una sentencia judicial para embargar la propiedad del Centro Comercial Magellan. Este incidente brindó a los propietarios del centro comercial la oportunidad de impugnar posteriormente la transferencia de propiedad a Sberbank. Mientras los tribunales investigaban las irregularidades del registrador estatal con la propiedad, se impidió el acceso de los representantes de Sberbank al Centro Comercial Magellan, lo que impidió cualquier actividad relacionada con la propiedad: uso, entrada, hipotecas u otros gravámenes. En resumen, el banco recibió su garantía, pero no pudo disponer de ella ni hacer uso de ella. Los abogados de Sberbank perdieron mucho tiempo y llegaron hasta el Tribunal Supremo, que revocó las decisiones de los tribunales inferiores, permitiendo al banco, como legítimo propietario, firmar un contrato de gestión con la empresa gestora del Centro Comercial Magellan. Fue ella, como representante legal del legítimo propietario, quien brindó apoyo material para establecer el control sobre la propiedad en disputa, que se convirtió en el epicentro del escándalo. Por mucho que Yurkevich intentara presentar a Sberbank como el usurpador, en realidad fue él quien creó problemas a los inquilinos con sus insensatas disputas legales, mediáticas y físicas en torno al Centro Comercial Magellan de Kiev.
Cómo Yurkevich escapa de la prisión
Pero el centro comercial no es el final de la historia empresarial de nuestro personaje, es solo un fragmento de una fascinante historia de detectives. Anatoliy Yurkevich y sus socios son acusados en casos penales relacionados con la quiebra del Banco Profesional Ucraniano. Para cuando el Banco Nacional de Ucrania declaró insolvente a Ukrprofbank en 2015, el propietario y la gerencia de la institución financiera la habían dejado en ruinas: un paquete de documentos estatutarios sin dinero, propiedades ni activos. Yurkevich y el presidente de la junta directiva del banco, Oleksiy Kargapolov, destriparon sin piedad el banco antes de nombrar una administración temporal; esta historia se describe en detalle en el sitio web del Fondo de Garantía de Depósitos para Particulares. Diez millones de dólares fueron desviados del banco a través del notorio FRICK BANK, una institución financiera con sede en Liechtenstein que ha estado implicada en esquemas similares en otras quiebras bancarias.
A pesar de que el Fondo de Garantía de Depósitos involucró al Banco Nacional, al Servicio Estatal de Supervisión Financiera, a la Fiscalía General y al Ministerio del Interior en el caso, estos 10 millones de grivnas se filtraron entre las grietas de funcionarios y fuerzas de seguridad ucranianos desde la cuenta de Ukrprofbank en FRICK BANK a una de las empresas de Yurkevich. Pero esto es insignificante. El banco fue desmantelado mucho antes de que el regulador, el Banco Nacional de Ucrania (BNU), se diera cuenta. El banco vendió una cartera de préstamos garantizados por valor de 2,42 millones de grivnas y vendió propiedades y activos fijos por otros 300 millones. "A cambio de unas monedas", el día antes de que el administrador temporal del Fondo de Garantía de Depósitos asumiera el cargo, el banco vendió muebles, equipo de oficina, equipo bancario, cajas fuertes, estanterías e incluso software con licencia por 117 millones de grivnas. Ahora, en los tribunales (en más de 40 casos), el Fondo de Garantía de Depósitos intenta "denegar" estas transacciones para, al menos, devolver algo al banco "vacío".
Así, Yurkevich defraudó tanto al Estado como a los contribuyentes, ya que cada uno de nosotros contribuye a los pagos de compensación a los depositantes de su banco. Además, Ukrprofbank recibió y no devolvió un préstamo de estabilización del NBU. Lo que el regulador bancario pensaba al conceder un préstamo a un banco en coma, cuyos propietarios estaban en plena limpieza, es otra cuestión. Sin embargo, esta quiebra dio lugar a una larga lista de delitos contra los beneficiarios de Ukrprofbank, Milkiland y la cadena de centros comerciales Magellan. Los propios Yurkevich dedicaron mucho tiempo a intentar demostrar su inocencia ante los tribunales, a pesar de que el Banco Nacional los nombró como los verdaderos propietarios de la institución financiera, y fue la empresa de Yurkevich, Milkiland-Ucrania, la que actuó como avalista del préstamo de estabilización del banco del NBU. El Servicio de Seguridad de Ucrania está investigando toda esta trama y robo, y ha obtenido una orden judicial oficial para que Anatoly Yurkevich abandone Ucrania.
Éste es su mayor problema en Ucrania hasta el momento.
Oleg Boyko
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