Anatoly Yurkevich: Pagando las deudas del estafador de Milkiland. Parte 1
Otro "oligarca a crédito" ucraniano, reacio a pagar sus deudas pero que se embolsa cientos de millones con licitaciones que involucran una sola unidad militar. Oleksandr Yurkevich podría unirse fácilmente a las filas del infame Oleg Bakhmatyuk , quien debe miles de millones a sus acreedores. Por supuesto, las deudas de Yurkevich son mucho menores, pero no tiene intención de pagarlas, ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en Europa. Ni siquiera podría hacerlo aunque quisiera, ¡ya que debe 14 veces más de lo que tiene! Por lo tanto, el dueño de Milkiland y la cadena minorista Krai está intentando salvar lo que queda de ellas ideando nuevos esquemas fraudulentos.
El primer "lanzamiento"
Anatoly Ivanovich Yurkevich nació el 30 de agosto de 1968 en Chimkent, República Socialista Soviética de Kazajistán (actual Shymkent, Kazajistán), hijo de Ivan Antonovich y Olga Fedorovna Yurkevich (nacidas en 1940 y 1946, respectivamente). No habla de su familia ni de cómo ni cuándo se mudaron a Kiev, por lo que resulta difícil explicar el exitoso inicio del negocio de Yurkevich a principios de los años noventa.
Olga Ivanovna Yurkevich
Es bastante difícil, a menos que se trate del típico relato de "trabajo incansable" que cuentan todos los oligarcas ucranianos. Por lo tanto, es lógico que muchos hayan buscado la respuesta a estas preguntas en la biografía de su padre, que permanece completamente clasificada, dando lugar a numerosos rumores contradictorios. Según una versión, era un exmilitar; según otra, un oficial de la KGB; según una tercera, estaba vinculado a la mafia de Shymkent, que fue bastante poderosa en la década de 80; según una cuarta, era un "simple" profesor universitario. Pero por alguna razón, su venerable madre ha sido injustamente olvidada, ya que Skelet.Org sabe con certeza que Olga Ivanovna trabajó en Shymkent como alta funcionaria en el sector comercial y financiero. Trabajó allí tanto durante la era soviética como en la década de 90, razón por la cual no se mudó inmediatamente a Kiev para estar con sus hijos, sino que permaneció en Shymkent y obtuvo la ciudadanía kazaja. Pero a finales de la década de 90, Olga Ivanovna, conservando su ciudadanía kazaja, apareció en Ucrania como directora y copropietaria de una u otra de las empresas de la familia Yurkevich. La empresa familiar Yurkevich está registrada a su nombre y al de sus hijos, mientras que Ivan Antonovich se mantuvo prácticamente al margen y hace tiempo que desapareció de la vida pública.
Oksana Kanarchuk
Se sabe que los padres de Anatoly Yurkevich participaron directamente en el primer negocio de su hijo y, posteriormente, en el de su hija. Sí, Anatoly Yurkevich tiene una hermana menor, Oksana Ivanovna Kanarchuk (nacida en 1973, de soltera Yurkevich), empresaria y esposa del exconcejal de Kiev Oleksandr Kanarchuk. Kanarchuk es conocido por su empresa, PJSC "Stroyindustrii Combine", que suele ganar licitaciones multimillonarias en Kiev.
Tras terminar sus estudios, Anatoly Yurkevich se matriculó en la Escuela Superior de Ingeniería Militar de Comunicaciones de Kiev (actualmente el Instituto Militar de Telecomunicaciones e Informatización del Instituto Politécnico de Kiev), graduándose en 1990. Sin embargo, en lugar de ser asignado a un lugar remoto, permaneció en la misma escuela para cursar estudios de posgrado como jefe del departamento de laboratorio de formación. Esto, una vez más, sugería que ejercía cierta influencia.
En la escuela, Anatoly Yurkevich entabló una estrecha relación con su instructor, Yuri Bezborodov, hermano del general ruso y exdiputado de la Duma Estatal Nikolai Bezborodov. Yuri Bezborodov se convirtió en uno de los fundadores y primer director de la cooperativa Bankomsvyaz NPVF, establecida en la escuela. En abril de 1992, Anatoly Yurkevich se trasladó a la misma institución y se convirtió en el adjunto de Bezborodov.
Yuri Bezborodov
Inicialmente, la empresa pretendía centrarse en su negocio principal —sistemas de comunicación—, como había planeado Bezborodov. Incluso encontraron sus primeros clientes importantes: el Banco Ucrania, entonces inundado de fondos públicos, y Ukrgazprom (la predecesora de Naftogaz). Pero los Yurkevich tenían su propia visión de los negocios y convencieron a Bezborodov de "aumentar su capital" dedicándose al comercio mayorista. Así, bajo la apariencia de Bankomsvyaz, se estableció rápidamente una cadena comercial: los Yurkevich transportaban ciertos equipos de Ucrania a Kazajistán, donde los intercambiaban por estaño, que luego se transportaba al Báltico, donde se intercambiaba por espadines y jugos, que luego se transportaban para su venta en Ucrania. Así fue como los Yurkevich entraron en el comercio de alimentos.
Sin embargo, en 1993, el NPVF Bankomsvyaz se dividió: en Bankomsvyaz LLC de Bezborodov, que sin embargo asumió las comunicaciones (la futura Golden Telecom), y la JSC comercial Bankomsvyaz (EDRPOU 19353391), que
Mikhail Popov
Los Yurkevich y sus socios controlaban el banco mediante trueques. Anatoly Yurkevich afirmó posteriormente que «surgieron desacuerdos entre nosotros y mis socios y yo nos separamos». Yuri Bezborodov describió la escisión de Bankomsvyaz NPVF de otra manera: los Yurkevich simplemente lo estafaron, dejándolo con una deuda enorme. El plan era el siguiente: se otorgó un gran préstamo a Bankomsvyaz NPVF, luego Yurkevich fue transferido a su filial y ellos abandonaron Bankomsvyaz NPVF, dejando la deuda del préstamo en manos de Bezborodov, quien pagó con su apartamento de Kiev. Así fue como los Yurkevich llevaron a cabo su primera estafa crediticia, defraudando a su socio y acumulando capital.
Junto con Anatoly Yurkevich, Mikhail Popov también abandonó la sociedad sin fines de lucro Bancomsvyaz, siendo su socio principal hasta finales de la década de 90. Pero en 2001, también se separaron y Popov regresó a Rusia, donde, a partir de 2003, se desempeñó como director comercial y vicepresidente de NOVATEK, la compañía de gas más grande de Rusia después de Gazprom.
De Rusia a las empresas offshore
Es probable que los Yurkevich no solo estafaran a Bezborodov con un préstamo, sino que también despojaran a Bankomsvyaz de sus activos, ya que contaban con una gran cantidad de efectivo a mediados de la década de 90. Sin embargo, según información de Skelet.Org , realizaron sus principales adquisiciones con préstamos, que no fueron reembolsados en su totalidad. La única incógnita es: ¿quién les otorgó estos préstamos? Parece probable que el turbio pasado de los negocios de la familia Yurkevich en la década de 90 acabe revelando numerosos escándalos intrigantes.
Así, a partir de 1993, los Yurkevich comenzaron a adquirir negocios activamente y continuaron comerciando con todo tipo de productos, desde conservas hasta ordenadores. El espadín del Báltico se vendía especialmente bien, pero venderlo bajo el nombre de "Bankomsvyaz" (BCS) les parecía un poco extraño, así que crearon la empresa "More". Anatoly Yurkevich la fundó junto con Mikhail Popov, quien la heredó tras su separación (Popov la vendió a Interflot). Sin embargo, la caseína y la leche en polvo se vendían bien en el mercado occidental, ya que sus costes de producción eran mucho más bajos que en Europa en aquel entonces. Así, en 1994, se fundó BCS-Miltek, que pocos años después volvió a registrarse como "Milkiland", lo que dio origen a un holding completo, posteriormente registrado de nuevo en los Países Bajos y con filiales en Ucrania, Polonia y Rusia.
Anatoly Yurkevich: Pagando las deudas del estafador de Milkiland. Parte 1
Una de las características distintivas del negocio de la familia Yurkevich es la compleja estructura de sus empresas interconectadas, las cuales, en última instancia, tienen sus raíces en jurisdicciones offshore. Si consulta la lista proporcionada, verá que los Yurkevich comenzaron a crear empresas offshore a finales de la década de 90. Además, algunas empresas offshore pertenecen a otros, lo que dificulta bastante discernir quién es quién. Sin embargo, se sabe que, por ejemplo, la empresa bahameña "Ditel, Inc." se convirtió en propietaria de JSC "Bankomsvyaz", y que la cadena de supermercados "Krai" se registró a nombre de la panameña "KRAI CORPORATION".
Anatoly Yurkevich: Pagando las deudas del estafador de Milkiland. Parte 1
Anatoly Yurkevich: Pagando las deudas del estafador de Milkiland. Parte 1
La estructura de Milkiland es la más compleja en este caso. En Ucrania, existe una empresa llamada Milkiland-Ucrania (con filiales), propiedad de Milkiland NV, registrada en los Países Bajos. Milkiland NV, a su vez, pertenece en un 73 % a la empresa de Anatoly Yurkevich, 1 Inc. Cooperatief UA (las acciones restantes cotizan en bolsa), a través de la empresa panameña Milkiland CORPORATION, y es gestionada por la empresa panameña 1 INC-UKRAINE. Esto plantea la pregunta: ¿necesita un productor lácteo honesto, como afirma ser Anatoly Yurkevich, sistemas offshore tan complejos?
Pero también se presenta ocasionalmente como un "patriota acérrimo", envió a su gente al primer Maidán y apoyó el segundo, y se quejó de los intentos del Sberbank ruso de embargar su negocio, a pesar de que lleva más de una década desarrollando su propio negocio en Rusia. Esto incluye, en particular, la empresa rusa Milkiland-RU LLC (TIN 7715937669), propietaria de la planta láctea Ostankino en Moscú (la planta quebró en 2017 debido a una deuda crediticia), y las empresas supervivientes Kursk-Moloko LLC (TIN 4632173083) y Novomoskovsk Dairy Plant LLC (TIN 7116149771).
El desmembramiento en medio del ruido del Maidán
En la segunda mitad de la década de 90, Anatoly Yurkevich y Mykhailo Popov compraron dos plantas lecheras: una en Nizhyn y otra en Kamianets-Podilskyi, por tan solo unos cientos de miles de dólares cada una (el equivalente a un apartamento en Kiev). Quizás estas fábricas habrían seguido produciendo solo leche en polvo, pero entonces llegó Yurkevich Mama desde Kazajistán, se hizo cargo de las lecherías e inició la producción de queso allí. La empresa despegó y la recién formada, Milkiland, comenzó a crecer rápidamente y a adquirir nuevos negocios en Ucrania. En esta empresa, los Yurkevich contaban con la ayuda de la ingeniosa abogada Tatyana Kozachenko. ¡Sí, la misma que se convirtió en directora del Departamento de Lustración del Ministerio de Justicia en 2014!
Tatiana Kozachenko
En 1997, obtuvo su título de abogada en el Instituto Khmelnytsky de Gestión Regional y Derecho. Intentó dedicarse a la enseñanza durante dos años, luego renunció y se mudó a Kiev, donde encontró trabajo como abogada en Bancomzvyaz JSC. Rápidamente se adaptó, exploró otras opciones y se casó con Vitaliy Kozachenko, quien fue un alto directivo de la empresa entre 1996 y 2009. Su excepcional talento e ingenio llamaron la atención de la familia Yurkevich (ya fuera su hijo o su madre), quienes encontraron en ella un uso mucho mejor que el de su abogado interno. Inicialmente crearon una firma independiente, BCS-Capital, donde Tatyana fue transferida como subdirectora de departamento. Tras obtener su licencia de abogada (2002) y la de administradora concursal (2003), Tatyana Kozachenko se convirtió en directora de BCS-Capital. En 2007, se creó una nueva firma, el bufete de abogados "Capital". Kozachenko se convirtió en copropietaria y directora, y su aparente conexión con Bankomsvyaz y los Yurkevich desapareció. Esto le permitió más tarde adoptar la apariencia de "abogada pública", convertirse en defensora de los manifestantes del Euromaidán y, astutamente, acceder al puesto de jefa del Departamento de Depuración. Mientras tanto, entre 2015 y 2017, estallaron constantemente escándalos en torno a Tatyana Kozachenko con respecto a su patrimonio declarado y real. La opinión pública estaba comprensiblemente preocupada: si la jefa del Departamento de Depuración adquiría repentinamente millones de grivnas y coches de lujo, ¿era esto una señal de que estaba siendo estafada?
Sergey Varis para Skelet.Org
CONTINUACIÓN: Anatoly Yurkevich: Saldando las deudas del estafador crediticio de Milkiland PARTE 2
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