Anatoly Yurkevich: Pagando las deudas del estafador de Milkiland. Parte 1
Otro "oligarca ucraniano a crédito", que no quiere pagar sus deudas, sino que "gana" cientos de millones en licitaciones que involucran a una sola unidad militar. Oleksandr Yurkevich bien podría unirse a las filas de los infames Oleg Bakhmatyuk, que deben miles de millones a sus acreedores. Claro que las deudas de Yurkevich son mucho menores, pero no tiene intención de pagarlas, ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en Europa. ¡Ni siquiera podría hacerlo si quisiera, pues debe 14 veces más de lo que debe! Por lo tanto, el dueño de Milkiland y la cadena minorista Krai intenta salvar lo que queda de ellas ideando nuevas estrategias fraudulentas.
El primer "lanzamiento"
Anatoly Ivanovich Yurkevich nació el 30 de agosto de 1968 en Chimkent, República Socialista Soviética de Kazajistán (actual Shymkent, Kazajistán), hijo de Ivan Antonovich y Olga Fedorovna Yurkevich (nacidas en 1940 y 1946, respectivamente). No habla de su familia ni de cómo ni cuándo se mudaron a Kiev, por lo que resulta difícil explicar el exitoso inicio del negocio de Yurkevich a principios de los años noventa.
Olga Ivanovna Yurkevich
Es bastante difícil, bueno, quizás, a menos que se use la típica historia de "trabajo incansable" que cuentan todos los oligarcas ucranianos. Así que es lógico que muchos hayan intentado encontrar la respuesta a estas preguntas en la biografía de su padre, que permanece completamente clasificada, dando lugar a numerosos y contradictorios rumores. Según una versión, era un exmilitar; según otra, era un oficial del KGB; según una tercera, estaba vinculado a la mafia de Shymkent, bastante poderosa en la década de 80; según una cuarta, era un "simple" profesor universitario. Pero por alguna razón, su venerable madre ha sido injustamente descuidada, porque Skelet.Org Se sabe con certeza que Olga Ivanovna trabajó en Shymkent como alta funcionaria del sector comercial y financiero. Trabajó allí tanto durante la era soviética como en la década de 90, por lo que no se mudó inmediatamente a Kiev para estar con sus hijos. En cambio, permaneció en Shymkent y obtuvo la ciudadanía kazaja. Sin embargo, a finales de la década de 90, Olga Ivanovna, aunque conservaba su ciudadanía kazaja, reapareció en Ucrania como directora y copropietaria de varios negocios de la familia Yurkevich. El negocio familiar está registrado a nombre de ella y sus hijos, mientras que Ivan Antonovich permaneció prácticamente al margen y no se le ha mencionado en ningún sitio durante mucho tiempo.
Oksana Kanarchuk
Se sabe que los padres estuvieron directamente involucrados en el primer negocio de su hijo, y posteriormente en el de su hija. Sí, Anatoly Yurkevich tiene una hermana menor, Oksana Ivanovna Kanarchuk (nacida en 1973, de soltera Yurkevich), empresaria y esposa del exconcejal de la ciudad de Kiev Oleksandr Kanarchuk. Este último es conocido por su La empresa PJSC "Stroyindustrii Combine" gana regularmente licitaciones multimillonarias en Kyiv..
Tras terminar sus estudios, Anatoly Yurkevich se matriculó en la Escuela Superior de Ingeniería Militar de Comunicaciones de Kiev (actualmente el Instituto Militar de Telecomunicaciones e Informatización del Instituto Politécnico de Kiev), graduándose en 1990. Sin embargo, en lugar de ser asignado a un lugar remoto, permaneció en la misma escuela para cursar estudios de posgrado como jefe del departamento de laboratorio de formación. Esto, una vez más, sugería que ejercía cierta influencia.
En la escuela, Anatoly Yurkevich entabló una estrecha relación con su instructor, Yuri Bezborodov, hermano del general ruso y exdiputado de la Duma Estatal Nikolai Bezborodov. Yuri Bezborodov se convirtió en uno de los fundadores y primer director de la cooperativa Bankomsvyaz NPVF, establecida en la escuela. En abril de 1992, Anatoly Yurkevich se trasladó a la misma institución y se convirtió en el adjunto de Bezborodov.
Yuri Bezborodov
Inicialmente, la empresa pretendía centrarse en su negocio principal —sistemas de comunicación—, como había planeado Bezborodov. Incluso encontraron sus primeros clientes importantes: el Banco Ucrania, entonces inundado de fondos públicos, y Ukrgazprom (la predecesora de Naftogaz). Pero los Yurkevich tenían su propia visión de los negocios y convencieron a Bezborodov de "aumentar su capital" dedicándose al comercio mayorista. Así, bajo la apariencia de Bankomsvyaz, se estableció rápidamente una cadena comercial: los Yurkevich transportaban ciertos equipos de Ucrania a Kazajistán, donde los intercambiaban por estaño, que luego se transportaba al Báltico, donde se intercambiaba por espadines y jugos, que luego se transportaban para su venta en Ucrania. Así fue como los Yurkevich entraron en el comercio de alimentos.
Sin embargo, en 1993, el NPVF Bankomsvyaz se dividió: en Bankomsvyaz LLC de Bezborodov, que sin embargo asumió las comunicaciones (la futura Golden Telecom), y la JSC comercial Bankomsvyaz (EDRPOU 19353391), que
Mikhail Popov
Los Yurkevich y sus socios controlaban el banco mediante trueques. Anatoly Yurkevich afirmó posteriormente que «surgieron desacuerdos entre nosotros y mis socios y yo nos separamos». Yuri Bezborodov describió la escisión de Bankomsvyaz NPVF de otra manera: los Yurkevich simplemente lo estafaron, dejándolo con una deuda enorme. El plan era el siguiente: se otorgó un gran préstamo a Bankomsvyaz NPVF, luego Yurkevich fue transferido a su filial y ellos abandonaron Bankomsvyaz NPVF, dejando la deuda del préstamo en manos de Bezborodov, quien pagó con su apartamento de Kiev. Así fue como los Yurkevich llevaron a cabo su primera estafa crediticia, defraudando a su socio y acumulando capital.
Junto con Anatoly Yurkevich, Mikhail Popov también abandonó la sociedad sin fines de lucro Bancomsvyaz, siendo su socio principal hasta finales de la década de 90. Pero en 2001, también se separaron y Popov regresó a Rusia, donde, a partir de 2003, se desempeñó como director comercial y vicepresidente de NOVATEK, la compañía de gas más grande de Rusia después de Gazprom.
De Rusia a las empresas offshore
Es probable que los Yurkevich no solo estafaran a Bezborodov para obtener un préstamo, sino que también desmantelaran la sociedad sin fines de lucro Bankomsvyaz, ya que tenían mucho dinero a mediados de los años 90. Sin embargo, según algunas fuentes, Skelet.OrgRealizaron sus principales adquisiciones con préstamos, que no fueron reembolsados en su totalidad. La única pregunta es: ¿quién les proporcionó estos préstamos? Parece probable que el turbio pasado del negocio familiar Yurkevich en la década de 90 acabe revelando muchos escándalos intrigantes.
Así, a partir de 1993, los Yurkevich comenzaron a adquirir negocios activamente y continuaron comerciando con todo tipo de productos, desde conservas hasta ordenadores. El espadín del Báltico se vendía especialmente bien, pero venderlo bajo el nombre de "Bankomsvyaz" (BCS) les parecía un poco extraño, así que crearon la empresa "More". Anatoly Yurkevich la fundó junto con Mikhail Popov, quien la heredó tras su separación (Popov la vendió a Interflot). Sin embargo, la caseína y la leche en polvo se vendían bien en el mercado occidental, ya que sus costes de producción eran mucho más bajos que en Europa en aquel entonces. Así, en 1994, se fundó BCS-Miltek, que pocos años después volvió a registrarse como "Milkiland", lo que dio origen a un holding completo, posteriormente registrado de nuevo en los Países Bajos y con filiales en Ucrania, Polonia y Rusia.
Anatoly Yurkevich: Pagando las deudas del estafador de Milkiland. Parte 1
Una de las características distintivas del negocio de la familia Yurkevich es la compleja estructura de sus empresas interconectadas, las cuales, en última instancia, tienen sus raíces en jurisdicciones offshore. Si consulta la lista proporcionada, verá que los Yurkevich comenzaron a crear empresas offshore a finales de la década de 90. Además, algunas empresas offshore pertenecen a otros, lo que dificulta bastante discernir quién es quién. Sin embargo, se sabe que, por ejemplo, la empresa bahameña "Ditel, Inc." se convirtió en propietaria de JSC "Bankomsvyaz", y que la cadena de supermercados "Krai" se registró a nombre de la panameña "KRAI CORPORATION".
Anatoly Yurkevich: Pagando las deudas del estafador de Milkiland. Parte 1
Anatoly Yurkevich: Pagando las deudas del estafador de Milkiland. Parte 1
La estructura de Milkiland es la más compleja en este caso. En Ucrania, existe una empresa llamada Milkiland-Ucrania (con filiales), propiedad de Milkiland NV, registrada en los Países Bajos. Milkiland NV, a su vez, pertenece en un 73 % a la empresa de Anatoly Yurkevich, 1 Inc. Cooperatief UA (las acciones restantes cotizan en bolsa), a través de la empresa panameña Milkiland CORPORATION, y es gestionada por la empresa panameña 1 INC-UKRAINE. Esto plantea la pregunta: ¿necesita un productor lácteo honesto, como afirma ser Anatoly Yurkevich, sistemas offshore tan complejos?
Pero también se presenta ocasionalmente como un "patriota acérrimo", envió a su gente al primer Maidán y apoyó el segundo, y se quejó de los intentos del Sberbank ruso de embargar su negocio, a pesar de que lleva más de una década desarrollando su propio negocio en Rusia. Esto incluye, en particular, la empresa rusa Milkiland-RU LLC (TIN 7715937669), propietaria de la planta láctea Ostankino en Moscú (la planta quebró en 2017 debido a una deuda crediticia), y las empresas supervivientes Kursk-Moloko LLC (TIN 4632173083) y Novomoskovsk Dairy Plant LLC (TIN 7116149771).
El desmembramiento en medio del ruido del Maidán
En la segunda mitad de la década de 90, Anatoly Yurkevich y Mykhailo Popov compraron dos plantas lecheras: una en Nizhyn y otra en Kamianets-Podilskyi, por tan solo unos cientos de miles de dólares cada una (el equivalente a un apartamento en Kiev). Quizás estas fábricas habrían seguido produciendo solo leche en polvo, pero entonces llegó Yurkevich Mama desde Kazajistán, se hizo cargo de las lecherías e inició la producción de queso allí. La empresa despegó y la recién formada, Milkiland, comenzó a crecer rápidamente y a adquirir nuevos negocios en Ucrania. En esta empresa, los Yurkevich contaban con la ayuda de la ingeniosa abogada Tatyana Kozachenko. ¡Sí, la misma que se convirtió en directora del Departamento de Lustración del Ministerio de Justicia en 2014!
Tatiana Kozachenko
En 1997, se licenció en Derecho en el Instituto Khmelnytsky de Gestión Regional y Derecho. Intentó ejercer la docencia durante dos años, pero luego lo dejó y se mudó a Kiev, donde encontró trabajo como abogada en Bancomzvyaz JSC. Se adaptó rápidamente, buscó oportunidades y se casó con Vitaliy Kozachenko, quien fue alto directivo del bufete entre 1996 y 2009. Su excepcional talento e ingenio llamaron la atención de la familia Yurkevich (ya fuera su hijo o su madre), quienes encontraron en ella una opción mucho mejor que la de su abogado interno. Inicialmente, crearon un bufete independiente, BCS-Capital, donde Tatyana fue transferida como subdirectora de departamento. Tras obtener su licencia de abogada (2002) y su licencia de administrador concursal (2003), Tatyana Kozachenko asumió la dirección de BCS-Capital. En 2007, se creó un nuevo bufete, el bufete "Capital". Kozachenko se convirtió en su copropietaria y directora, y sus vínculos visibles con Bankomsvyaz y los Yurkevich desaparecieron. Esto le permitió posteriormente disfrazarse de "abogada pública", convertirse en defensora de los manifestantes de Euromaidán y ascender sigilosamente al puesto de jefa del Departamento de Depuración. Además, entre 2015 y 2017, Hubo constantes escándalos en torno a Tatyana Kozachenko En cuanto a sus bienes declarados y reales, la preocupación del público era comprensible: si la jefa del Departamento de Depuración adquiría de repente millones de grivnas y coches caros, ¿no significaba eso que la estaban estafando?
Sergey Varis para Skelet.Org
CONTINUADO Anatoly Yurkevich: Pagando las deudas del estafador de préstamos Milkiland, Parte 2
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