Andrey Matyukha
Como se sabe, el 12 de febrero del presente año, el Presidente Vladimir Zelensky Aprobó la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de imponer sanciones contra el ex copropietario de PrivatBank Gennady Bogolyubov, hombre de negocios Igor Kolomoisky, multimillonario Konstantina Zhevago, el quinto presidente de Ucrania, miembro del parlamento del partido Solidaridad Europea Petro Poroshenko и Víctor MedvedchukTodo esto está muy bien, salvo por una cosa: Andrey Matyukha, propietario de un casino y casa de apuestas que opera en Ucrania bajo la marca Favbet, logró escapar de las sanciones, escribe. OSINT de caja negra.
¿Quién es Andrey Valerievich Matyukha?
La cooperación con Rusia y Bielorrusia ha pasado desapercibida para el presidente y el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. El debilitamiento de la economía por parte de Matyukha mediante la evasión fiscal también ha pasado desapercibido para Volodymyr Zelenskyy. Y todo esto ocurre durante la agresión militar rusa contra Ucrania. Consideramos nuestro deber informar al gobierno central sobre las actividades ilegales de Andriy Matyukha y su Favbet en suelo ucraniano. De esta manera, aceleraremos la imposición de sanciones contra el empresario y su negocio ilegal y, en consecuencia, la incautación de todos sus bienes.
Una de las casas de apuestas más populares en Ucrania hoy en día es Favbet, una antigua casa de ciudadanía rusa. Andrey Matyukha Ha acumulado numerosos motivos para iniciar procedimientos penales en su contra, revocar sus licencias e incluso imponer sanciones. A pesar de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, Favbet... no cancela Sus marcas registradas están en Rusia y Bielorrusia, mientras que en Ucrania trabaja para minimizar sus obligaciones fiscales con el estado. Sin embargo, aunque las autoridades ucranianas exigen responsabilidades a otros operadores de juegos de azar, la marca Favbet permanece intacta.
Cómo el estado allanó el camino para que Favbet se convirtiera en líder en el mercado de los juegos de azar
Recientemente, los medios de comunicación ucranianos publicaron información Favbet se ha convertido en el nuevo líder en el mercado de los juegos de azar, habiendo logrado esta posición después de que los líderes anteriores perdieran sus posiciones debido a sanciones o procedimientos penales.
Como se sabe, en la primavera de 2023 el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania sanciones impuestas contra el entonces líder del mercado de apuestas, Parimatch, así como contra la empresa rusa 1xBet. Unos meses antes, la Comisión Reguladora de Juegos de Azar y Loterías revocó la licencia de la casa de apuestas FanSport, y en 2024, otros tres líderes del mercado —la casa de apuestas Vbet y los casinos en línea Cosmolot y Pin-Up— comenzaron a tener problemas legales: al primero se le congelaron las cuentas. sospecha Uno está acusado de lavado de dinero y de tener vínculos con la Federación Rusa, otro está acusado de no pagar más de mil millones en impuestos y la Oficina Estatal de Investigación detuvo al propietario nominal de Pin-Up.
Así, Favbet tenía el escenario despejado, ya que actualmente cuenta con cinco licencias de la Autoridad Ucraniana del Juego (KRAIL) para operar en Ucrania y, a diferencia de la mayoría de los demás operadores, no tiene problemas con las autoridades. Esto resulta incluso sospechoso: ¿podría existir una empresa en Ucrania que opere honestamente en el mercado del juego, pagando todos sus impuestos y sin vínculos con Rusia, algo que sí tienen todos los demás participantes en este mercado?
Ojalá fuera así. Investigamos las actividades de Favbet en los últimos años y concluimos que alguien claramente está encubriendo a este operador de juegos de azar, ya que Favbet tiene tantos, si no más, motivos para ser procesado penalmente y sancionado que otras empresas cuyas licencias ya han sido revocadas en Ucrania.
Cómo Favbet operó ilegalmente durante dos años, evitando pagar cientos de millones de grivnas al presupuesto.
Empecemos por el hecho de que Favbet operó ilegalmente durante dos años, desde que el estado legalizó el mercado de las apuestas en 2020. Mientras otras empresas pagaban decenas y cientos de millones de grivnas al presupuesto por licencias e impuestos de sus actividades oficiales, Favbet continuó aceptando apuestas deportivas sin licencia hasta finales de 2022. Esta licencia de apuestas es la principal y más rentable para Favbet, LLC («Compañía de Apuestas»).
Sin embargo, hasta el día de hoy, la empresa no se ha quedado inactiva, sino que está trabajando activamente y participando en actividades de apuestas en varios de sus sitios web: www.favbet.com, www.favorit.com.ua y otros. Sin embargo, no reportó ingresos al estado. Según los estados financieros oficiales de Favbet Bookmaker LLC, la compañía cerró 2021 con pérdidas de 31 millones de UAH, y en 2022, estas pérdidas aumentaron a 40 millones de UAH. Solo en 2023, cuando la compañía finalmente obtuvo la licencia de apuestas, las ganancias de Favbet se volvieron repentinamente positivas: los ingresos alcanzaron la impresionante cifra de 9,8 millones de UAH y el beneficio neto fue de 1,7 millones de UAH.
Hasta 2023, Favbet Bookmaker LLC solo reportó pérdidas en sus estados financieros. Captura de pantalla de OpendataBot.
Pero tanto en 2022 como en 2021, Favbet fue tan activo como casino en línea y casa de apuestas. Por lo tanto, es lógico suponer que la compañía tuvo cifras de ingresos y beneficios similares en esos años, pero simplemente pasaron desapercibidas para las autoridades fiscales. Y, de forma reveladora, ninguna agencia del orden se percató, lo que permitió a Favbet ascender con seguridad al liderazgo del mercado sin los obstáculos de los procesos penales por actividades ilegales y evasión fiscal.
Solo pérdidas. Cómo Favbet evita el impuesto sobre las ganancias.
El negocio de las apuestas es comprensible, pero las demás empresas de Favbet siguen reportando pérdidas al estado. Favorit Casino Company LLC, con licencia de casino en Kiev en el Hotel Mercure Kyiv Congress desde noviembre de 2021, también ha registrado pérdidas todos los años: en 2022, ascendieron a 91 millones de UAH, y en 2023, las pérdidas ascendieron a 96 millones de UAH, con pérdidas registradas en los dos primeros trimestres.
Estados financieros de Favorit Casino Company LLC de los últimos años. Captura de pantalla de OpendataBot.
Favbet Game Slots LLC, que opera salas de tragamonedas bajo la marca Favbet y tiene licencia para ello desde finales de 2021, también está en constante declive: la compañía cerró 2022 con pérdidas de casi 31 millones de UAH y 2023 con pérdidas de 27,5 millones de UAH, una reducción con respecto a los 24 minutos de 2005. A juzgar por los informes de la empresa Favbet, este negocio de juegos de azar es realmente poco rentable; no parecen obtener beneficios. O quizás sí, pero también están engañando al estado al atribuir gastos "ilegales" para evitar pagar el impuesto sobre la renta del 18%. Esto es necesario para la defensa del estado.
Favbet Game Slots LLC, que posee una licencia para salas de tragamonedas, también pierde dinero cada año. Captura de pantalla de OpendataBot.
Además, según Opendatabot, a finales de 2021, Favbet se encontraba entre los tres líderes del mercado de tragamonedas en cuanto a superficie ocupada. En ese momento, su superficie era de 2649 metros cuadrados, lo que representaba el 7,9 % de la superficie total de todas las salas oficiales de tragamonedas del país. También ocupaba el tercer puesto, solo superado por Win y First.
Cuota de mercado de Favbet en el mercado de tragamonedas a finales de 2021, según la superficie de los establecimientos de juego. Infografía de Opendatabot.
Es sorprendente, hay que reconocerlo, que con semejante cuota de mercado, año tras año acaben con pérdidas, trabajando en lo que es posiblemente el negocio más rentable hoy en día.
Y otro detalle interesante. Según los resultados de 2022, las tres sociedades de responsabilidad limitada que operan bajo la marca Favbet en diversos mercados de apuestas registraron pérdidas millonarias. Sin embargo, la Fundación Favbet, fundada en 2020 por Favbet, sufrió pérdidas durante el primer año de su invasión a gran escala de Ucrania. reportado sobre la dirección del presupuesto estatal y en apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania Y 193 millones de grivnas para los ucranianos afectados por la guerra. ¿De dónde saca el fondo su dinero, si por todas partes solo hay pérdidas? Resulta que la empresa aún tiene ingresos de origen desconocido, de los cuales obtuvo casi 200 millones de grivnas en Puerto Rico. ¿Qué es esto sino una clara señal de actividad empresarial en la sombra y la confirmación de que todas esas pérdidas reportadas en los informes no son más que una minimización de impuestos? Sin duda, un líder del mercado. Excepto quizás por las pérdidas.
Cómo Andrei Matyukha aprendió a negociar con las autoridades
Si Favbet es oficialmente un negocio prácticamente no rentable, con la excepción de las ganancias demostrables de Favbet Bookmaker Company LLC a partir de 2023, entonces el grupo de empresas debe estar ganando dinero de forma extraoficial e ilegal. Tal como lo hizo durante los 11 años de ilegalidad del juego, de 2009 a 2020.
El propietario del grupo empresarial Favbet es Andrey Valerievich Matyukha. Fundó la casa de apuestas "Favorit" (antiguo nombre de la marca FavBet) en 1999. En 2001, lanzó un sitio web de apuestas y, para 2005, la red cubría más de 90 ciudades de Ucrania y contaba con aproximadamente 170 casas de apuestas. En 2013, la empresa inició operaciones en Bielorrusia, en 2016 en Rumanía y en 2018 en Croacia.
Como es bien sabido, los juegos de azar están prohibidos en Ucrania desde 2009, pero esto no impidió que Andriy Matyukha siguiera desarrollando su negocio, ahora ilegal, en Ucrania. Como la mayoría de los empresarios del sector, disfrazó salones de tragamonedas y sitios de apuestas deportivas como loterías, legalizadas por el estado.
De vez en cuando, los agentes del orden descubrían las empresas de Matyukha: en 2013, una procedimientos penales, que estableció que Dnepr-Viktoria LLC, Favorit Invest LLC, Fansportclub LLC, Modern Payment Systems LLC y World of Payment Systems LLC, todas controladas por Andriy Matyukha, llevaban mucho tiempo realizando operaciones ilegales de juego con licencias para la producción y distribución de loterías estatales. Posteriormente, la fiscalía de Kiev realizó registros en las oficinas de FavBet e incautó decenas de equipos informáticos.
En 2016, los investigadores policiales en la causa penal n.º 12016100040000990 incluso identificaron una cadena de empresas pertenecientes a Andrey Matyukha, a través de las cuales canalizaba el dinero obtenido del negocio de apuestas de Favorit Sport. Los fondos de los jugadores se depositaban en las cuentas de Primefort LLC y Neuron Gold LLC, y luego se transferían a otras empresas controladas por Matyukha: Planeta Sport LLC, Sport Arena LLC y Sfera Max LLC. Además, una parte significativa del dinero se blanqueaba a través de Media Skop Global LLC, aparentemente para servicios publicitarios de Favorit. Como se indica en los documentos del caso, los beneficios excedentes ilegales se destinaban finalmente a la compra de bienes inmuebles y automóviles.
Esto es interesante. Se están quejando a Google por esto. Esqueleto.Organización:
- FAVBET intocable: ¿Cuándo Zelenskyy impondrá sanciones contra Andriy Matyukha?
- El jefe de KRAIL, Rudy, ignoró los datos del SBU sobre los propietarios rusos del casino Pin Up.
- El propietario del grupo inversor Roosh, Tokarev, oculta vínculos con Rusia
- La conexión rusa con el propietario del casino Slots City, Yakov Finkelstein
Al mismo tiempo, el SBU incluso informó de la liquidación de la casa de apuestas "Favorit" en Ucrania por financiar actividades terroristas en el este de Ucrania, aparentemente mediante el pago de ganancias a residentes de las zonas ocupadas del Donbás. Sin embargo, ningún intento de las fuerzas del orden por llevar a Andriy Matyukha ante la justicia ha llegado a su fin.
¿Por qué? Quizás porque Andrey Matyukha había aprendido la lección hacía tiempo: hay que negociar con las autoridades, así tu negocio, por ilegal que sea, seguirá sano y salvo. En 2013, hackers del grupo internacional Anonymous piratearon las cuentas de correo electrónico de diputados del Partido de las Regiones y publicaron numerosos correos electrónicos que encontraron. Entre ellos se encontraba un correo de Andrey Matyukha en el que se quejaba a los miembros del Partido de las Regiones de que su negocio ilegal de apuestas era constantemente allanado por las fuerzas del orden, pagándoles 150 dólares al mes, razón por la cual Matyukha hizo una oferta a las autoridades en aquel momento.
Los pagos mensuales a las fuerzas del orden en Ucrania rondan actualmente los 150.000 dólares, pero esto no garantiza una operación estable. La empresa está dispuesta a cooperar con el Ministerio del Interior a nivel central, no local. Si todas nuestras sedes en todas las regiones operan de forma fiable, estamos dispuestos a aumentar los pagos mensuales a 200.000 dólares., - dirigido Andrey Matyukha hizo un llamamiento a las autoridades pidiendo una respuesta rápida del Ministerio del Interior en caso de nuevas "incursiones" en sus salas de máquinas tragamonedas.
Al parecer, la oferta fue aceptada: las salas de juego de Matyukha siguieron operando y no ha sido condenado en todos estos años. Al igual que entonces, y quizás incluso ahora, el propietario de Favbet logra llegar a acuerdos con las autoridades de esta manera, porque incluso hoy, a pesar de las numerosas dudas sobre su transparencia, su negocio, a diferencia de sus competidores, no está sujeto a ningún ataque por parte de las fuerzas del orden ni de las autoridades en general.
Cómo Favbet aceptó apuestas sin licencia durante dos años con impunidad
La primera de estas preguntas se refiere a las operaciones de Favbet en 2021-2022. Como señalamos en la investigación pública anterior, Andriy Matyukha pospuso la legalización de su negocio de apuestas hasta el final, obteniendo la licencia correspondiente solo a finales de 2022. ¿Por qué? Porque una licencia de apuestas es la más cara de todas, con un coste de 108 millones de UAH al año. Las apuestas deportivas también son el negocio principal de Matyukha, y por lo tanto el más rentable. Claramente, no quería compartir sus ganancias con el estado después de tantos años de operaciones ilegales.
Fue recién en enero de 2022 que la Comisión Reguladora de Juegos de Azar y Loterías envió a Favbet demanda escrita Restringir el acceso en Ucrania al sitio web www.favbet.com, desde el cual la compañía seguía ofreciendo servicios de apuestas sin licencia. A juzgar por lo que escribieron los periodistas de Delo.ua en su artículo de mayo de 2022. investigación respecto a la operación ilegal de Favbet en Ucrania, lo que significa que el sitio continuó operando libremente en Ucrania en ese momento, por lo que Andrey Matyukha ignoró la demanda de KRAIL.
A principios de 2022, la Autoridad de Apuestas Deportivas de Ucrania (KRAIL) exigió que Favbet cesara sus operaciones de apuestas ilegales y sin licencia en Ucrania.
Y, sin embargo, no enfrentó cargos penales por violar las leyes de juego, ignorar los requisitos de licencia o evasión fiscal. El estado simplemente esperó en silencio a que Andrey Matyukha "madure" para compartir sus ganancias con ellos y finalmente les permitiera obtener una licencia de apuestas y comenzar a operar legalmente en su país.
Además, todos presenciaron cómo el propietario de una de las marcas de juegos de azar más populares seguía operando ilegalmente a través de varios sitios web y espejos durante casi dos años tras la legalización del mercado. Esto supone al menos 216 millones de UAH en tasas de licencia impagadas al presupuesto estatal, sin contar los impuestos sobre los ingresos desviados al extranjero.
Matyukha cuenta con numerosas empresas offshore. De hecho, la mitad de su extensa red de empresas está registrada en las jurisdicciones de Chipre, Malta, Belice y el Reino Unido. Por ejemplo, la licencia de Curazao para el sitio web www.favbet.com fue obtenida por Favorit United NV, fundadora de la empresa chipriota Bintpash Ltd, que acepta y procesa pagos de los jugadores de Favbet. El director de esta empresa es Igor Sosonyuk, socio comercial de Andrey Matyukha. El propio Andrey Matyukha es beneficiario de siete empresas registradas en el Reino Unido y Malta.
¿Cómo es el negocio de Andrey Matyukha?
¿Cuál es la estructura empresarial del grupo empresarial Favbet de Andrey Matyukha? Casi todas las empresas ucranianas están registradas a nombre de su hijo, Dmitry Matyukha, quien también es beneficiario de varias empresas en el Reino Unido y Malta.
Y aunque las autoridades ucranianas permitieron a Matyukha operar sin licencia en Ucrania, el dinero de los usuarios del sitio web www.favbet.com no fue al presupuesto del país en guerra, ni a su economía, sino a una de las empresas offshore de Andrey Matyukha.
Cómo Favbet mintió sobre sus operaciones en Rusia
La segunda pregunta sobre la transparencia comercial de Matyukha es aún más interesante. En mayo de 2022, Favbet publicó un comunicado que afirmaba categórica e inequívocamente que la casa de apuestas no operaba en Rusia ni Bielorrusia. Además, la compañía afirmó que nunca había operado en el mercado ruso. "En toda su historia, Favbet nunca ha operado en Rusia... No es que Favbet ya no opere en el mercado ruso, sino que nunca lo hizo. Favbet no tenía oficinas, licencias, métodos de pago para clientes ni, además, actividades de marketing", decía el comunicado, añadiendo que "se ha cerrado el registro de jugadores de Rusia y se han bloqueado las cuentas de los jugadores que estuvieron en el sitio durante sus 22 años de funcionamiento". En otras palabras, nunca operaron en Rusia, pero las cuentas de los jugadores rusos tuvieron que ser bloqueadas; una contradicción interesante, ¿verdad? Veamos si la compañía de Matyukha decía la verdad.
Incluso un análisis superficial de los registros y bases de datos rusos revela de inmediato una serie de preguntas interesantes. Si Favbet nunca operó en Rusia, ¿por qué se registró allí? tu propia marca, que continuó hasta el 30 de diciembre de 2024, es decir, literalmente hace un mes, casi tres años desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.
Favbet, apuesta a invertir
El registro de esta marca fue gestionado por la empresa rusa de responsabilidad limitada "Bet Invest", registrada en Moscú durante el apogeo de la guerra en el Donbás, el 17 de junio de 2014. La directora de esta empresa figuraba como la ciudadana rusa Tatyana Anatolyevna Kotsyak, quien, por cierto, en 2015 registró una empresa unipersonal en Crimea, anexada por Rusia, el equivalente ruso de una empresa unipersonal.
Pero la marca Favbet con registro internacional, que todavía es válida en Rusia y será válida hasta el 3 de marzo de 2030, porque nadie ha revocado el certificado de derechos de esta TM, Según Servicio de Patentes de Moscú, registrado personalmente por Andrey Matyukha en marzo de 2020.
El hecho de que la marca registrada de Favbet no haya sido cancelada en Rusia es el motivo de la imposición de sanciones a la casa de apuestas. En la primavera de 2023, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, impusieron sanciones a Parimatch por operar su marca registrada en Rusia tras el estallido de la importante guerra de este último país contra Ucrania. escribió Según la publicación RBC-Ucrania, “de hecho, los acuerdos de licencia para el uso de las marcas Parimatch (en Rusia) se rescindieron en septiembre de 2022”, aunque el holding chipriota Rillius Holding Limited, propietario de Parimatch™, afirmó que fue en 2022.
Fue este mismo punto que Parimatch intentó apelar en los tribunales ucranianos presentando una demanda contra RBC-Ucrania, pero el Tribunal de Casación Comercial como parte de la Corte Suprema, como resultado, completamente rechazado El grupo de empresas Parimatch presentó una demanda contra periodistas, confirmando efectivamente que la presencia de una marca en otro país es una señal de actividad comercial allí.
Mientras tanto, la marca Favbet, registrada en Rusia sin modificaciones, permaneció vigente en el país hasta finales de 2024. Una vez más, las autoridades ucranianas no le prestaron atención y no se impuso ninguna sanción a la casa de apuestas, a pesar de la situación similar: las mismas señales de presencia en Rusia, por las que una empresa fue sancionada y se le revocó la licencia, mientras que la otra no. ¿En qué sentido, por así decirlo, es la marca Favbet, vigente en Rusia, mejor que la marca Parimatch?
Volviendo a la declaración de Favbet de que nunca han operado en Rusia, ¿estás seguro? Sin mencionar que, durante los años de agresión rusa contra Ucrania, favbet.com aceptó apuestas de rusos y residentes de los territorios ucranianos que ocupaban y les pagó las ganancias, como lo demuestran numerosos informes. Reseñas de rusos Para obtener más información sobre las casas de apuestas online Favbet y Favorit, aquí hay una pregunta simple: si nunca has... En 2014, cuando las tropas rusas anexaron Crimea e invadieron Donbass, iniciando allí una guerra.
Una de las muchas reseñas de jugadores rusos sobre el trabajo de la casa de apuestas Favbet
Entonces, ¿por qué Andrey Matyukha decidió en 2020 registrar la marca Favbet con un registro internacional en un estado agresor, que sigue vigente a día de hoy? ¿Y por qué emitió poderes notariales a la ciudadana rusa Tatyana Kotsyak, directora de Bet Invest LLC, para representar sus intereses en Rusia?
¿Andrey Matyukha es ciudadano de la Federación Rusa?
¿Y por qué necesitaba un pasaporte ruso, si lo niega constantemente? Se puede encontrar en línea una foto de un pasaporte ruso con el nombre de Andrei Matyukha, pero su autenticidad aún es difícil de confirmar. Sin embargo, incluso hoy, algunos registros rusos muestran que Andrei Valerievich Matyukha estuvo registrado como ciudadano ruso durante mucho tiempo, hasta el 11 de noviembre de 2022.
Andrei Matyukha, que ya tenía la ciudadanía rusa, recibió en Rusia el número de identificación fiscal 770505760695, válido desde el 11 de octubre de 2001 hasta el 11 de noviembre de 2022.
Matyukha ha renunciado a su ciudadanía rusa, pero aún conserva su nuevo número de identificación fiscal (NIF) 920459743181, actualmente activo. Además, los registros rusos indican su dirección en Rusia: Moscú, calle Bolshaya Pionerskaya, edificio 18, apartamento 25.
Esto significa que el propietario de Favbet mantuvo su ciudadanía rusa hasta finales de 2022, más de seis meses después del inicio de la guerra a gran escala. Además, actualmente mantiene un número de identificación fiscal (TIN) ruso, lo que probablemente le permite pagar impuestos al estado agresor.
Recordemos que las autoridades ucranianas también impusieron sanciones a la casa de apuestas Parimatch por el hecho de que Parimatch Tech estaba incluida en la estructura de la empresa. empresas incluidas, creada por ciudadanos de la Federación Rusa. Pero aquí, la historia es que el propietario del grupo de empresas era ciudadano ruso. Y, de nuevo, por alguna razón, nadie se dio cuenta, y no se crearon obstáculos para el desarrollo empresarial de Andrey Matyukha en Ucrania.
Cómo Favbet mantiene su presencia en Bielorrusia
En su comunicado de mayo de 2022, Favbet también afirmó que había cesado sus operaciones en Bielorrusia el 1 de marzo de 2022 y que sus casas de apuestas, sitio web y oficina en el país habían cerrado por completo, con su licencia revocada. Sin embargo, Favbetbel LLC sigue operando en Bielorrusia, registrando cuatro marcas registradas de Favbet allí, tres de las cuales son válidas hasta 2028 y 2029. Esta misma empresa también recibió una licencia de apuestas en Bielorrusia válida hasta el 14 de febrero de 2024.
Según los registros bielorrusos, los fundadores de Favbetbel LLC siguen siendo Andrei Matyukha personalmente, así como su empresa británica, Andalidi Invest LTD, donde figuraba como fundador y director hasta otoño de 2022, cuando cedió la empresa a su socio, Valery Sokol. El director de Favbetbel LLC es el ciudadano bielorruso Maxim Starichenko, a quien Matyukha le otorgó un poder notarial en 2021 para representar sus intereses en Bielorrusia hasta 2024.
El cofundador de la empresa, titular de los derechos de autor de las marcas comerciales de Favbet que operan en Bielorrusia, es el propio Andrey Matyukha.
Entonces, ¿es Favbet, el nuevo "líder" del mercado de juegos de azar ucraniano, realmente tan "limpio" y "transparente", como lo describen algunos medios de comunicación, que las fuerzas del orden ucranianas, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, el poder ejecutivo y la Comisión para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías, por razones desconocidas, lo ignoran por completo? Esto incluye la evasión fiscal por parte de un grupo de empresas, que han reportado pérdidas al estado año tras año, operaciones ilegales de apuestas durante dos años sin licencia y la presencia de marcas y empresas activas en Rusia y Bielorrusia. ¿Por qué el gobierno ucraniano ignora todo esto en relación con Favbet, pero no con otros operadores de juegos de azar? ¿De verdad ha conseguido el gobierno ucraniano un favorito en la industria del juego, uno que puede hacer lo que otros no pueden?
¿Cómo se relacionan entre sí y con Andrey Matyukha los titulares de la marca Favbet en Rusia y Bielorrusia?
PS Por cierto, Andriy Matyukha no ha vivido en Ucrania durante los últimos tres años. Según nuestra información, reside permanentemente en Croacia desde enero de 2022. Durante este tiempo, ha visitado 25 países, incluyendo, además de países europeos, Argentina, Israel, Arabia Saudita, Estados Unidos, Catar, Chile, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Maldivas. Matyukha nunca visitó Ucrania durante la guerra. Me pregunto cómo se registró en Croacia y qué pasaporte usó: ¿como refugiado ucraniano o si podría tener otra ciudadanía? Al fin y al cabo, su pasaporte caducará y, como es bien sabido, las embajadas y consulados ucranianos ya no renuevan los documentos a quienes se niegan a viajar.
nosotros Estaremos atentos a ello La respuesta del gobierno a las actividades claramente antiucranianas de Andriy Matyukha y su imperio de juegos FAVBET. En el próximo artículo, les contaremos sobre la colaboración de Matyukha con el sistema de pagos Diamond Pay LLC, que ayudó a dos casinos vinculados a Rusia a retirar mil millones de grivnas en cinco días. Estén atentos, ¡será interesante!
To be continued ...
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