Andrey Puzichuk: Un clan familiar de estafadores de la construcción en Kyiv. Parte 1

Andrey Puzichuk

Todo el mundo sabe que los apartamentos en Kiev son muy caros, y comprar uno conlleva el riesgo de ser estafado. Pero no todos se dan cuenta de que el mayor riesgo no proviene de agentes inmobiliarios fraudulentos, sino de promotoras inmobiliarias aparentemente de buena reputación. Esto es especialmente cierto si cuentan con una sólida protección en la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev y la Verjovna Rada, lo que las hace inmunes a la ley y les permite ignorar la indignación pública. Por ejemplo, Fundament, con sede en Kiev, propiedad de Andriy Puzichuk y su familia. Durante varios años, esta empresa engañó y sobornó a los accionistas del complejo residencial Privitniy Kvartal con promesas, al tiempo que realizaba estafas a gran escala y ocultaba sus huellas.

Andrey Puzichuk: Esquemas de un engaño

Si se encuentra en el distrito Bortnichi de Moscú, notará el sombrío y gris "edificio inacabado" ubicado en la calle Kharchenko 55 (antes calle Lenin). ¡Se trata del mismo complejo residencial "Privitniy Kvartal", que nunca se completará! Ni siquiera porque el dinero pagado por los futuros apartamentos se haya malgastado y desviado al extranjero. Completar esta construcción es simplemente imposible, ya que la fábrica que produjo los paneles de hormigón armado ha quebrado y está cerrada. Por lo tanto, hoy solo hay dos preguntas en la agenda: ¿recuperará el dinero la gente defraudada y quién desmantelará esta "ruina"?

Esta triste historia comenzó en 2005, cuando el Ayuntamiento de Kiev... por su decisión No. 110/3574 Transfirió este terreno a Apteka-Biokon LLC (EDRPOU 30263519) para la ampliación del complejo de almacenes médicos adyacente (que se puede ver en el video a continuación). Un año después Este sitio fue privatizadoPero Apteka-Biokon decidió no utilizarlo para su propósito previsto ni ampliar el almacén, buscando un uso más rentable en un proyecto de construcción residencial comercial. Sin embargo, la crisis de 2008 interrumpió estos planes, por lo que se pospusieron. Y luego, en 2013, mediante una decisión del Ayuntamiento de Kiev del 23 de octubre de 2013, firmada por su secretario, Galina Gerega, Se permitió el uso del terreno para la construcción de viviendas. Esto era ilegal, pero esos "pequeños detalles" se ignoraron; después de todo, Apteka-Biokon, registrada a nombre de una empresa chipriota, está controlada por su amiga. Irene Kilchitskaya.

Los planes de construcción se retrasaron de nuevo debido a otra crisis, pero en 2018 la situación se reanudó. Apteka-Biokon se convirtió en el cliente del proyecto, y las empresas del grupo constructor Fundament se convirtieron en el diseñador y contratista general.

Los medios de comunicación comenzaron a anunciar intensamente el futuro complejo residencial "Privitniy Kvartal", prometiendo apartamentos asequibles (por ser de clase económica) en cuatro atractivos rascacielos de paneles. Y pronto empezaron a llegar clientes, en su mayoría gente común y corriente que se había ganado el sustento honestamente. ¡Fueron ellos quienes fueron engañados por los estafadores de la construcción, los Puziichuks!

Cabe señalar que las primeras sospechas deberían haber surgido del extraño sistema de pago para los futuros apartamentos. Los clientes depositaban los fondos no en la cuenta del constructor ni de Fundament, sino en la de PJSC Venture Corporate Investment Fund Hunter (38901468), propiedad de la empresa chipriota Kotryna Holding Ltd. Además, según los documentos, no compraban apartamentos, sino una especie de "valores" que luego les prometieron canjear por apartamentos. ¿Una estafa? ¡Sí, y menuda estafa! Pero lo cierto es que este sistema de pago a través de fondos de riesgo, que permite la evasión fiscal, ha sido utilizado desde hace tiempo por muchos promotores inmobiliarios de Kiev. Por lo tanto, la gente se ha acostumbrado a él; dicen que es igual en todas partes. Por cierto, durante todos estos años, ni la fiscalía ni la NABU han mostrado interés alguno en estos esquemas.

Se suponía que el contratista inauguraría la primera fase del complejo residencial en el segundo trimestre de 2020. Pero para la fecha límite especificada, solo se habían construido las paredes desnudas de un edificio (de cuatro), de 6 a 8 plantas, mientras que la altura prevista era de 18 a 26. Los residentes preocupados comenzaron a hacer preguntas, y Fundament los tranquilizó: supuestamente, todo se debía a la cuarentena; los trabajadores de la planta de materiales de construcción (DSK-3) no podían ir a trabajar; ahora que la cuarentena había terminado, la construcción se reanudaría. Pero esto era una mentira cínica, porque, según los datos, la construcción... Skelet.Org, se detuvo antes de la pandemia. Esto se puede confirmar comparando dos videos: el primero se filmó en agosto de 2019 y el segundo en junio de 2020 (antes de la suspensión oficial del proyecto).

Luego se supo que la propia DSK-3 había cerrado a finales de 2019 por quiebra, ya que los hermanos Puziychuk, quienes la controlaban, simplemente no habían transferido fondos a la empresa, provocándola deliberadamente la quiebra. Desviaron los últimos paneles que había producido para completar otros proyectos de construcción: los complejos residenciales Welcome Home y La-La-Land. Los compradores de apartamentos en el complejo residencial Privitniy Kvartal fueron simplemente estafados, sin siquiera recibir un reembolso. Todos los empleados de Hunter habían optado por el teletrabajo, y los notarios de Fundament, con quienes se firmaron los contratos, simplemente se ocultaron de los clientes indignados.

La mentira de Puziychuk sobre la "cuarentena" quedó expuesta por otro hecho flagrante: durante muchos años, su familia literalmente se bañó en dinero desviado de Hunter. En declaraciones Los registros del diputado Andriy Puzichuk muestran que recibía regularmente cientos de miles de dólares en ingresos por actividades empresariales y millones por transacciones inmobiliarias de Hunter. Su concubina, Yulia Radchenko, también recibía sumas millonarias de Hunter. ¿Qué opina? una publicación así:

Sobre este caso criminal Los medios informaron en el mismo 2018, e incluso aclaró la cantidad de impuestos impagos: 6,6 millones de grivnas. Y eso solo por el plan para desviar dinero de las empresas a través de "centros de minimización de impuestos" y empresas fantasma. ¡Pero los planes para vender apartamentos mediante la compraventa de "valores" evadieron impuestos mucho más! Y Andriy Puzichuk y su familia nadan en estos millones, robados de los bolsillos de accionistas defraudados y desviados de los pagos presupuestarios...

Cómo se construyó la Fundación

Andrey Viktorovich Puzichuk nació el 13 de junio de 1978 en la pequeña pero antigua ciudad de Malyn, en la región de Zhitomir. Su padre, Viktor Vladimirovich Puzichuk (nacido en 1951), su tío, Nikolai Vladimirovich Puzichuk (nacido en 1948), su hermano, Vitaliy Puzichuk (nacido en 1982) y sus primos, Igor (nacido en 1971) y Sergey Puzichuk (nacido en 1983), también nacieron allí.

Sorprendentemente, prácticamente no hay información sobre esta familia numerosa y unida, ni hay fotografías familiares. Incluso la biografía del diputado Andriy Puziychuk es indecentemente breve. Solo menciona su fecha de nacimiento, una supuesta educación superior (pero no especifica dónde, cuándo ni qué estudió) y menciona que en 2001 fundó Kyivska Stroitelnaya Kompaniya LLC (EDRPOU 31413855), que cedió a su padre en 2005 (o su padre se la cedió a sí mismo). Por cierto, los medios de comunicación suelen confundir esta empresa, que cerró en 2008, con otra firma de Puziychuk con un nombre similar: Kyivska Zhil'no-Stroitelnaya Kompaniya LLC (33631796), fundada en 2006. A Vitaliy Puziychuk también se le conoce como el hermano mayor, a pesar de ser cuatro años menor que Andriy.

En resumen, la historia de esta familia está rodeada de misterio. Los Puziychuk tampoco han sido sinceros sobre cómo se mudaron de Malyn a Kiev y cómo abrieron una empresa de construcción allí. Quizás estas lagunas podrían ser completadas por... Aleksandr Petrovich Yarosh Socio, gerente y amigo de la familia Puzichuk desde hace mucho tiempo, actualmente dirige sus firmas UKB KZhSK y Fundament. Sin embargo, él también prefiere guardar silencio, ¡de lo contrario no sería su confidente más fiel!

Alexander Yarosh

Y sin embargo Skelet.Org Logramos averiguar lo siguiente. Viktor Puzijchuk y su hijo, Andriy Puzijchuk, se establecieron en Kiev a finales de la década de 90, e incluso entonces eran propietarios de Subpodryad (01354450), una sociedad anónima privada que se dedicaba a todo, desde la venta en puestos callejeros hasta la explotación inmobiliaria. Incluso existe información no confirmada de que esta "cooperativa" se fundó bajo los auspicios de uno de los grupos del crimen organizado de Kiev, con el que Andriy Puzijchuk supuestamente tenía vínculos. Pero eso es solo un rumor. Pero aquí están los hechos: al mismo tiempo, la familia Puzijchuk se hizo amiga de un grupo de ladrones de apartamentos, entre ellos Viacheslav Nepop, Mijaíl Golitsa, Viktor Bilych y Nikolai Tolmachev. Tras su inicio en el MZhK, este grupo ha experimentado un buen desarrollo: con la ayuda de la familia Surkis Impulsaron a Golitsa al puesto de subdirectora del departamento de vivienda del Comité Ejecutivo de la Ciudad de Kiev y, en 2001, presionaron para la creación de la empresa municipal "Zhitloinvestbud-UKB". Si bien esta empresa es propiedad al 100 % del Ayuntamiento de Kiev, durante todos estos años estuvo gestionada por su "director eterno" (de 2001 a 2018), Vyacheslav Nepop, quien convirtió la empresa municipal en su feudo personal. Nepop sobrevivió fácilmente a muchos alcaldes (desde Omelchenko hasta los "gobernadores" posteriores a Maidán), y bajo Klitschko se convirtió en el teniente de alcalde de la ciudad para arquitectura, construcción y recursos territoriales; en otras palabras, ¡el zorro fue designado efectivamente para cuidar el gallinero!

Vitali Klitschko y Viacheslav Nepop

Desde sus inicios, Zhitloinvestbud fue esencialmente una estafa de corrupción: la empresa no construyó nada, simplemente actuó como cliente y contrató constructoras privadas con fondos públicos. Vyacheslav Nepop y sus oscuros mecenas decidían quiénes eran contratados y cuánto se "recortaba". Uno de los primeros contratistas de Zhitloinvestbud fue la Compañía de Construcción de Kiev de la familia Puziychuk, creada específicamente para el proyecto, donde el mencionado Alexander Yarosh ya era el ingeniero jefe. Después, tras embolsársela excesivamente y con descaro, fue clausurada discretamente, justo en vísperas de la crisis de 2008. Los contratos de Nepop se adjudicaron entonces a su filial, OOO UKB KZhSK, donde Alexander Yarosh también trabajó, primero como ingeniero jefe y luego como director. Y ahora, según informes de prensa, solo entre 2008 y 2012, recibió contratos por más de 500 millones de grivnas (63 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio de entonces) de Zhitloinvestbud de Nepop y Kyivmiskbud de Golitsa. Para 2018, todas las empresas de los Puzichuk habían absorbido aproximadamente tres mil millones de grivnas del presupuesto de la capital mediante contratos de Zhitloinvestbud (se han citado sumas mayores).

Para ahorrar la mayor cantidad posible de dinero presupuestario, Andriy Puzichuk decidió adquirir su propia base de construcción y planta de producción de materiales de construcción. Durante este proceso de "localización de la producción", realizaron dos nuevas adquisiciones rentables. La primera fue el antiguo Departamento Especializado n.º 580 de Kiev, que en 1993 su entonces director, Genrikh Shpigel, convirtió en la empresa privada Fundament, JSC. Inicialmente, la empresa, con su experiencia y especialistas de la era soviética, obtuvo buenos beneficios, pero en la década de 2000, perdió popularidad en los nuevos proyectos de construcción de Kiev. En 2008, Fundament estuvo al borde de la quiebra y, con el pretexto de "salvarla de una adquisición hostil", Nepop la absorbió, registrándola nuevamente como PJSC Fundament (01416332). Después de lo cual Shpigel fue relegado al puesto de asesor del nuevo director general, Alexander Yarosh, y los nuevos accionistas de la empresa se convirtieron en los familiares y socios de Nepop: Viktor Bilych, Nikolai Negrich (yerno de Golitsa), Viktor Puzichuk y Valeriy Puzichuk, Anzhelika Kovaleva (contable de Nepop) y más tarde María, la hija de Nepop. "Fundamento", según fuentes Skelet.Org, se convirtió en la empresa principal de los Puzichuks y en la base para la creación de filiales: Fundament-Auto (35198874), Fundament-Project (38657646), Fundament-Development (38077923), DSK Fundament (40048603) y otras.

Heinrich Spiegel

La segunda adquisición valiosa de los Puziychuk fue PJSC "DSK-3" (04012773), también conocida como Planta de Construcción de Viviendas de Kyiv n.º 3. Desde la época soviética, la empresa se especializó en la producción de paneles para los llamados edificios residenciales de clase económica, que se podían construir de forma rápida y económica (sin las complicaciones de las costosas estructuras de alta resistencia). ¡Era indispensable para los estafadores de la construcción que intentaban vender apartamentos a precios excesivos en las capitales! Hasta 2010, el 56% de "DSK-3" pertenecía a Kyivmiskbud. Mykhailo Golitsa se convirtió entonces en director de Kyivmiskbud, y un tal Mykhailo Petrovich Puziychuk, natural de la aldea de Rubezhovka, en la región de Zhytomyr, posiblemente pariente de los Puziychuk, se convirtió en director del departamento de finanzas y economía. Posteriormente, otro 26% de las acciones de la constructora se distribuyó entre personas con información privilegiada, y su nuevo copropietario fue la empresa chipriota Roycap Trading Limited, controlada por la familia Puziychuk (posteriormente eliminaron esta información de todas las bases de datos). El consejo de administración de PJSC DSK-3 incluía entonces a Viktor Vlasenko (director de BK KZhSK), Nikolai Doychev (hijo de Evgeny Doychev, director de PJSC Subpodryad) y Vadim Chumachenko (director de Roycap).

El imperio de la construcción de los Puzichuk incluye otra empresa clave: la constructora "Azur Group" (37312682). Fue fundada en 2010 por Marina Zapalskaya y Lyudmila Mazur, y posteriormente se convirtió en la nueva propietaria de la empresa "KZhSK". Inmediatamente después, "Azur Group" comenzó a recibir contratos multimillonarios de "Zhitloinvestbud".

La familia Puziychuk también creó empresas temporales para la construcción de proyectos individuales, como Pozniaky Office Center LLC (EDRPOU 38077991), fundada en 2012 por Vitaly Puziychuk. Esta empresa se hizo famosa. Un escandaloso acontecimiento en Pozniaky, Se ha convertido en la personificación de las maquinaciones perpetradas en el sector de la construcción de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev. El terreno se asignó para un propósito, pero ahora se construye en él algo completamente diferente, con graves infracciones y sin numerosos permisos, lo que pone en riesgo los edificios cercanos.

Mijaíl Shpolyansky, Skelet.Org

CONTINUADO Andrey Puzichuk: ¡Todo será "Fundament" y "Azur-Group"! PARTE 2

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