Según Finbalance, la Oficina Nacional Anticorrupción de Investigación Previa al Juicio de la Investigación Criminal n.º 42015000000002776, de 16/12/2015, por indicios de delitos penales, transfirió la Parte 1 del artículo 364 del Código Penal (“Posesión ilegal de combustible en gasolineras”). Información sobre la nueva inscripción en el Registro Unificado de Investigaciones Previas al Juicio por parte del primer abogado defensor de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, M. Grishchuk, en nombre de la jefa de la junta directiva del Centro para la Prevención de la Corrupción de la GO, V. Shabunina.
La declaración sobre el delito cometido y los materiales adjuntos contienen información sobre el hecho de que la burocracia del NBU, un establecimiento de servicio malvado, actuó astutamente para obtener beneficios para los miembros de su patria, informando al resto Gracias al sector financiero de PJSC "Delta Bank", que les dio la oportunidad de retirar centavos de las cuentas de depósito de PJSC "Delta Bank" por un monto de aproximadamente 12,5 millones de UAH. causó un daño real al soberano y a los grandes intereses.
El día 13 de hoy, el juez de instrucción del Tribunal del Distrito Solomyansky de Kiev se mostró satisfecho con el alboroto de los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción por el acceso instantáneo a los discursos y documentos que tendrían lugar en una prisión legalmente protegida y permanecerían con Volodymyr "Delta Bank" y "Ukrgasbank" con la posibilidad de obtener copias debidamente certificadas de los documentos.
Detalі
Cómo ser respetado en la corte elogia, zokrema, en la entrevista al sitio web "https://hubs.ua" 27 de febrero de 2015 destino jefe de la NBU V. Gontareva (Lea más sobre esto en el artículo. Valeria Gontareva. El brillo y las maquinaciones de la Reina de las Monedas) informó que su hijo mayor había depositado 800 mil UAH en PJSC "Delta Bank". El contrato de depósito finalizaría de inmediato si PJSC "Delta Bank" no entregaba los depósitos. V. Gontareva informó que, según la legislación, también se abonarán 200 mil UAH garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, y que la suma de los fondos no se revertirá.
Así, tras la emisión de un préstamo de estabilización por parte del Banco Nacional a PJSC “Delta Bank”, el Banco Nacional de Ucrania (BNU) decidió implementar un régimen de control especial y designar un curador. Mediante resolución del directorio del BNU del 30 de octubre de 2014, PJSC “Delta Bank” fue clasificada como entidad en situación problemática. Mediante resolución n.º 150 del directorio del BNU del 03/02/2015, PJSC “Delta Bank” fue incluida en la categoría de morosos. Las decisiones de la Dirección del Vicepresidente del Fondo de Garantía del 03/02/2015 fueron solicitadas por la administración temporal de PJSC “Delta Bank”. Mediante resolución n.º 664 del directorio del BNU del 2 de octubre de 2015, se le otorgó una licencia bancaria y se liquidó PJSC “Delta Bank”.
El solicitante presentó una copia del extracto bancario de la cuenta del hijo de V. Gontareva en PJSC “Delta Bank”, y el 02/09/2015, el hijo del director del NBU reaseguro el importe del depósito por valor de 800 mil UAH para la asignación de cuentas. El 02/10/2015 fue dado de baja.
Tras numerosos informes de PMI, el servicio de prensa del NBU proporcionó información sobre el retiro de un depósito de la PJSC liquidada “Delta Bank” antes de la introducción de la administración urgente de la institución financiera, para cuya confirmación se presentó una copia de los recibos que muestran que ha retirado 200 mil UAH del Fondo de Garantía de Depósitos.
Al mismo tiempo, el solicitante recibió una copia del extracto de las transacciones con tarjeta del 02/02/2015 al 27/02/2015 al amigo del hijo de V. Gontareva, quien está a cargo. El 10/02/2015, el síndico del jefe del NBU transfirió 300 mil UAH a la unidad de control de la propiedad. Además, la unidad del hijo de V. Gontareva, el 11/02/2015 y el 12/02/2015, intercambió sumas de 149,9 mil UAH, 50 mil UAH, que la gente desconoce.
La resolución del Consejo del NBU del 30 de octubre de 2014 “Sobre la promoción de PJSC “Delta Bank” a la categoría de problemática”, también prohibió la realización de cualquier operación bajo contratos formales, como resultado de lo cual el importe garantizado aumenta después de las contribuciones de personas físicas.
“Se puede describir la división de depósitos en el banco con el método de eliminar el pago permanente al Fondo para garantizar los depósitos de personas físicas, lo que sin duda ha llevado a un aumento en la obligación de pagar al Fondo por 100 mil UAH”, - se afirma en el elogio del tribunal, ya que se basa en los materiales de la actividad criminal.
El documento también señala que un periodista, en su página de Facebook, informó que, en varios registros del hijo de V. Gontareva correspondientes al año 2015, se le prohibió realizar operaciones. Además, la comisión por retirar fondos prepagados del rakhunka, tras el duro golpe de 2015, se indicaba en 125 mil UAH. A finales de 2015, la comisión por retirar fondos prepagados de las cuentas de PJSC "Delta Bank" ascendía aproximadamente al 1% del importe de la transacción. Cabe destacar que, a finales de 2015, el equipo del hijo de V. Gontareva sustrajo del caparazón de un gato prepagado aproximadamente 12,5 millones de UAH, según consta en el auto de procesamiento, basado en la comisión de delitos materiales.
Con el recibo criminal del solicitante, que fue publicado por el servicio de prensa del NBU para obtener información sobre el empleo del hijo de V. Gontareva con un depósito en el PJSC liquidado “Delta Bank”, se informa que el 15 de octubre de 2015, el hijo de V. Gontareva presentó una solicitud de pago a la transferencia y dedujo 200 mil del Fondo de Garantía de Depósitos a través de Ukrgasbank.
Al observar a quienes pueden obtener documentos del Ukrgasbank ucraniano para pagar al hijo de V. Gontareva y su equipo una cantidad garantizada de 200 mil UAH, un detective de la Oficina Nacional de Corrupción y el alboroto por el acceso a los documentos no solo de Delta Bank, sino también de Ukrgasbank.
Referencia:
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Español La parte 1 del artículo 364 del Código Penal de Ucrania transmite que el mal del poder o la posición oficial, entonces sea inteligente sobre el método de obtención de cualquier beneficio ilegal para uno mismo, ya sea físico o legal, el individuo del propietario del servicio especial y la posición del servicio es preferible a los intereses del servicio, ya que se ha convertido en una fuente de gran falta de respeto por los derechos protegidos por la ley, las libertades y los intereses de otros ciudadanos, ya sean intereses soberanos o civiles, o los intereses de las personas jurídicas osib, se castiga con arresto por hasta seis meses, o con la reducción de la libertad por un período de hasta tres años, o con la reducción de la libertad por el mismo período, con la abrogación del derecho a confiscar plantaciones de canto y participar en la actividad de canto por un período de hasta tres años, con una multa de doscientos cincuenta a setecientos cincuenta ingresos mínimos no conformes de los ciudadanos.
El verdadero daño es aquel que supera cien o más veces el incumplimiento del ingreso mínimo de la población.
Según el fondo de garantía, en 2015 se pagaron 15,1 millones de UAH a los depositantes de Delta Bank, lo que equivale al 94% del importe garantizado. Al parecer, los pagos se realizarán a cambio de los fondos especiales del Banco Nacional de Ucrania (BNU), que otorga préstamos al Fondo de Garantía de Depósitos y monetiza los bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda para apoyar al Fondo. Anteriormente, la activación de los pagos a los depositantes de Delta Bank aumentó debido a los períodos de fortalecimiento de los tipos de cambio en el mercado cambiario.
Lea sobre el apoyo especial del NBU al Gabinete de Ministros en 2015, que ascendió a 152 mil millones de UAH.
Según datos de la AUB, el capital del Banco Delta en Sichni-Serpni alcanzó los 50,6 millones de UAH. Este es el mayor resultado financiero del sistema bancario. La principal razón es la recuperación de la reserva para la revalorización de los préstamos.
En el contexto de los problemas financieros actuales, según las normas financieras nacionales, Delta Bank declaró en 2014 una ganancia de 46,3 millones de UAH. Recientemente, según las normas financieras internacionales (como una mayor rigidez, en rigor, en el contexto de la formación de reservas), se reveló un superávit de 18,9 millones de UAH. A principios de 2015, el capital energético se estimó en -14,4 millones de UAH.
En el informe de auditoría sobre la integridad financiera del banco correspondiente al ejercicio 2014, según las NIIF, los auditores de la firma de auditoría LLC "Fincom-Audit" declararon que los factores mencionados contribuyeron a la capacidad de impago del banco. El 31/12/2014, el Banco Nacional de Ucrania protestó por el impago de "Delta" el 2 de febrero de 2015. La decisión de liquidar el banco se tomó el 2 de junio.
Según la investigación de la Fiscalía General, con la participación del NBU, se incautaron 535 millones de dólares. z "Delta Bank" lea aquí.
Sobre las tasas de cancelación por parte del Banco Nacional de las cuentas bancarias multimillonarias del Delta para refinanciar préstamos - aquí.
Lea sobre el intento de Delta Bank de demandar a la empresa del ex socio de Pinchuk por 129 millones de euros aquí, sobre el intento de confiscar 286 millones de UAH de la empresa de Khmelnytsky-Ivanov - aquí, sobre la búsqueda de los borgs del grupo TAKO e Inseco por 2 mil millones de UAH - aquí.
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