Cómo los líderes mafiosos de Kyiv se repartieron la capital de Ucrania, quién controlaba las finanzas, "Calavera" contra el agente del SBU "Moscú".
Lea el comienzo de la publicación aquí: La banda "Calavera"-Tkachenko: El líder y los "brigadistas", la división, la "guerra" por Kiev
“…En 1993, se celebró en Kiev una reunión de los líderes de los grupos criminales, en la que se tomaron las siguientes decisiones:
1. Dado que la división de la ciudad en esferas de influencia se produjo espontáneamente, en función de la actividad de un grupo específico, y no sobre una base administrativa, como antes, sino económica —dependiendo del interés del grupo en una estructura comercial específica—, las "guerras" entre ellas deben cesar, ya que esto atrae la atención de las fuerzas del orden.
2. Consolidar los esfuerzos para lavar el dinero obtenido del crimen organizado, el narcotráfico, la prostitución y otras fuentes ilegales de ingresos.
En particular, Avdyshev, Savlokhov y Kisel aunaron esfuerzos en este ámbito. Los dos últimos, aparentemente, se retiraron de la actividad delictiva activa para dedicarse por completo al blanqueo de capitales.
3. Garantice su inmunidad legal sobornando a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
En esa época, el grupo encabezado por "Cherep" y "Moscú" (con "Bonyk" cooperando en cuestiones económicas, y con el asistente del representante presidencial en el Ferrocarril del Suroeste, D. Uberia Vakhtang, en cuestiones políticas; este último interactuaba con el "grupo húngaro" de entre los emigrantes asentados en Budapest), considerando el centro de la ciudad como propio, empezó a intentar llegar a acuerdos con pequeños grupos para ganarlos para su lado.
Habiendo conseguido el apoyo de los líderes de dichos grupos, comenzaron a "atacar" las estructuras comerciales ubicadas en el centro de la ciudad que pagan a Savlokhov y Avdyshev, para que rechazaran los servicios de los grupos de estos líderes y les pagaran.
Dado que "Cherep" jugó un papel clave en esto y era una molestia para todos, se decidió asesinarlo. Ya se había llegado a un acuerdo con albaceas residentes en uno de los países bálticos, pero la conspiración frustró el arresto de "Cherep". Entonces Avdyshev, Sovlokhov y Kisel decidieron unir fuerzas para crear una corporación mafiosa con el objetivo de generar enormes ganancias.
Esta decisión también llevó a Kisel y Savlokhov a retirarse de la actividad criminal. Avdyshev y su grupo debían cumplir esta función, controlando a las entidades comerciales, protegiéndolas de otros grupos, etc.
Se sabe que Kisel, desconfiando plenamente de este acuerdo, contrató a un pequeño grupo liderado por Gennady Lvovich Tripolsky, nacido en 1961. La base económica de Kisel estaba formada por las empresas "Tompo" y "Dendi". La investigación identificó las empresas dirigidas por sus amigos y asesores más cercanos, quienes eran socios suyos: Mijaíl Yúryevich Brodsky, nacido en 1959, y Oleg Viktorovich Messel-Veselyakyak, respectivamente.
La principal vía para blanquear dinero procedente de la extorsión, la prostitución, el narcotráfico, el tráfico de armas, el fraude económico y otras actividades es el cambio de divisas y el comercio de petróleo. La técnica para blanquear dinero mediante el cambio de divisas consiste en convertir el dinero procedente de actividades ilegales en transacciones no monetarias. Esto es especialmente fácil de hacer a través de los casinos controlados por estas organizaciones.
El producto de la extorsión se transfiere mediante contratos ficticios a empresas que no pagan, o pagan solo una pequeña cantidad, a Avdyshev, Sovlokhov o Kisel. Estos suelen ser sus conocidos cercanos. Los empresarios desconocen el origen de este dinero, pero tienen una idea. El dinero se concentra entonces en cinco o seis empresas, como Dendi, Mariam o Tompo, que lo reciben mediante contratos igualmente falsos.
El dinero del casino también termina allí. Luego, se emiten órdenes a los bancos que controlan (Inko, Gradobank, Vidrodzhennya y el Grupo Financiero Ucraniano) para comprar divisas. Grisha Surkis supervisa esta operación. La divisa suministrada a la bolsa, que representa el 50% del importe de las transacciones de la empresa, se subasta una vez a la semana. El BNU controla la cantidad de divisas vendidas.
Una parte de la moneda en las subastas se retiene y se vende a los bancos mencionados con una prima del 0,1-0,3% sobre el resto. La diferencia se destina a Surkis G. y, posteriormente, a los responsables de la recepción de la moneda en las subastas, su venta y otros asuntos. El resto se devuelve a los clientes. El dinero se cobra y se utiliza para depósitos personales en la industria petrolera, para la compra de bienes para entidades comerciales que cooperan con Avdyshev, Savlokhov y Kisel, para aumentar las aportaciones de los fundadores de diversas pequeñas empresas y sociedades de consumo, etc.
A finales de mayo de 1994, se celebró otra reunión de líderes de grupos criminales —Savlokhov, Kisel y Avdyshev— para decidir el número de grupos en Kiev y la independencia de los grupos Gruzin y Stas. Se negó la independencia de este último, y Stas se unió a Kisel. También se abordó la cuestión de los chechenos y el grupo de boyardos liderado por Osman, a su vez dirigido por Botinok.
La mayoría del grupo checheno (los hombres de Ruslan-Bai) desertó y se unió a Avdyshev, mientras que el grupo de boyardos y los chechenos restantes se unieron al grupo de Savlokhov. "Rybka", "Príncipe", "Comerciante" y "Tártaro" no fueron invitados a la reunión. Tras la reunión, se definió a los "Siete de Oro" del grupo del crimen organizado: Avdyshev, Savlokhov, Kisel, "Moscú", "Pimple", "Fascista" y "Tkach". Boris Soslanovich Savlokhov fue elegido líder.
Una reunión en Kiev ha identificado 17 grupos criminales: los "Siete Dorados" (o "Club 7"), además de los grupos "Rybka", "Tatar", "Prince", "Merchant", "Konon", "Kirill", "Bagaev", "Cherny", "Arzamaztsev", "Kaison", "Balaban" y "Shvilik". A los hermanos Nelson no se les ha concedido la independencia, y el grupo "Gudiyev" no está reconocido.
Antes del Año Nuevo de 1994, se celebró una reunión de los líderes del crimen organizado de Kiev. Estuvieron presentes: Kisel, "Príncipe", "Tártaro", Savlokhov, "Rybka", "Moscú", "Comerciante" y "Konon". El tema principal de la reunión fue "Chechenia". Se decidió no permitir la entrada de "Chechenia" a Kiev; además, hacer todo lo posible para oponerse a ellos. Ruslan Savlokhov, Kisel y "Moscú" adoptaron una postura particularmente activa al respecto. Savlokhov ya había tenido varios enfrentamientos con "Chechenia". El líder de los chechenos en Kiev es un tal "Bai-Ruslan", propietario de un Mercedes-Benz 300 verde...
Entre los líderes de Kiev, Kisel, Moskva y Ruslan Savlokhov intentan limitarse al comercio puro y evitar actividades delictivas. Rybka está involucrado en fraudes bancarios a través de empresas fantasma. Además, Rybka organiza envíos de drogas desde Occidente.
Los líderes de Kiev están insatisfechos con las actividades de Rybka. Entre los líderes del crimen organizado de Kiev, quienes apoyan este enfoque "sin restricciones" incluyen a Tatarin, Knyaz y Konon, junto con Balaban. Los militantes de Konan y Balaban son particularmente descarados en sus ataques contra empresarios, lo que preocupa enormemente a Kisel y Moscú, que recientemente han adoptado un enfoque más comercial en su trabajo.
Viktor Avdyshev debe regresar a Kiev para enfrentarse a Stas, quien anunció a la banda que era el sucesor legal de Avdyshev sin su permiso. Rybka y Khromy visitaron Moscú y se ofrecieron a unirse a ellos en el negocio de la droga. Moscú rechazó la oferta, alegando que se había retirado del crimen y ahora se dedicaba exclusivamente a los negocios.
"...Con la liberación de la prisión según el Decreto del Presidente de Ucrania "Sobre el indulto" y la llegada a Kiev de la autoridad criminal Igor Tkachenko, apodado "Calavera", comenzó la unificación de los grupos criminales en dos bandos, motivada por la propuesta de "Calavera" de una redistribución de las esferas de influencia.
Al llegar a Kiev, se reunió con líderes como B. Savlokhov y V.K. Kisel, quienes le brindaron su apoyo para recuperar los cargos que ocupaban al momento de su arresto, los cuales posteriormente habían sido cedidos a Moscú. Acompañado por su equipo de seguridad, el propio Cherep visitó a todos los antiguos miembros de su banda que habían desertado a Moscú y mantuvo una conversación detallada con ellos sobre el asunto.
También visitó todas las empresas que habían trabajado para él antes de su arresto, aclarando con quiénes trabajaban actualmente. En una de las "reuniones", conversó con su antiguo jefe de equipo, apodado "Jacek", y le ofreció un puesto a sus órdenes. También dijo que abogaría por una redistribución de las esferas de influencia y que "Jacek" sería cuidadoso con qué bando se aliaba.
Al mismo tiempo, "Cherep" supuestamente envió a sus hombres a Moscú para conseguir el apoyo de la banda "Solntsevskaya" en el inminente enfrentamiento. Se desconoce el resultado de las negociaciones.
El 4 de abril de 1997, en la fiesta de cumpleaños de “Skull”, entre un pequeño círculo de personas estaban Savlokhov y “Pimple”, quienes lo apoyan en el asunto mencionado anteriormente.
Unos días después, Avdyshev respondió reuniendo a líderes y autoridades que se oponían a la redistribución de las esferas de influencia. Entre ellos se encontraban "Balaban", "Konon", Yukhimovich y uno de los colaboradores más cercanos de Kisel, A. Zozulya, representante de la familia "Crimea". Finalmente, se decidió impedir la redistribución hasta que "Cherep" fuera eliminado físicamente si comenzaba a luchar primero.
En la última reunión de autoridades como "Kisel", "Savlokhov" y "Cherep", se decidió que solo sus grupos deberían operar en el territorio de Kiev, y el resto estaría subordinado a ellos...
“…Existe información de que I.A. Tkachenko retiró ciertas sumas de dinero del banco este año para viajes de negocios y presentaciones, pero no las utilizó para el propósito previsto…”
“…Las siguientes organizaciones están bajo el control del grupo criminal ‘Calaveras’:
— “Quasare”, Kiev, calle Krasnoarmeyskaya, 96, código de identificación 16462139;
— Teatro erótico “Afrodita”, Kiev, calle Yaroslavov Val, 46;
— Teatro erótico Emanuella, Kyiv, calle Proreznaya;
— Teatro erótico "Music Hall", Kiev, calle Proreznaya, 4;
— restaurante "Oeste", Kiev;
— restaurante “Tana - TU”, Kiev;
— restaurante-casino “Italia”, Kiev, st. Proriznaya, 8;
— restaurante "Stolichny", Kiev;
— café “Zoryane”, Kiev;
— Café "Sunny Grotto", Kiev;
- casino - club nocturno "Las Vegas", Kiev, avenida Pobeda, 60-a;
— la empresa "Golden Gate", Kiev;
- empresa “Kyiv-90”, Kiev, st. Shota Rustaveli, de 18 años;
- Compañía Art-inform, Kiev;
— Compañía “Passage”, Kyiv, ul. Khreshchatyk, 15..."
22 de febrero de 1994. Un grupo criminal liderado por Vyacheslav Sova opera en Kiev. Reunió a un grupo de 12 a 15 personas y obligó a todas las empresas proxenetas a pagar. Estas empresas son contactadas mediante anuncios de prostitutas en los periódicos Express-ob"yava" y "Avizo-Kyiv". Además, todas las prostitutas de los hoteles "Lybid", "Varshav", "Rus", "Khreshchatyk" y "Dnipro" pagan a "Sova".
"Sova" mantiene contacto con "Pinya" (Valov D.A.), quien actualmente trabaja con un equipo en Hungría.
Anteriormente, "Sova" era capataz de "Cherep". Tras negociar con "Moscú" para resolver el problema de liderazgo, formó su propia brigada. "Moscú" declaró que no tenía nada en común con "Sova", pero que si alguien de su grupo quería colaborar con él, estaría dispuesto a hacerlo. "Moscú" se negó a cooperar con "Sova", pero aclaró que no aceptaría de nuevo a nadie que trabajara con él.
15 de febrero de 1994. Cerca de los grandes almacenes Ucrania, "Afan" (V. Afanasyev), junto con Arsen Kokoyev y Gosha Ramonov, estafaron a miembros del grupo "Sova" por 14.000 dólares. El 16 de febrero de 1994, en el café "Shapito", se produjo un enfrentamiento entre miembros de "Sova" y "Afan", que culminó en un tiroteo en el que uno de los militantes de "Afan", Nikolai Sinkovsky, resultó herido en una pierna.
Afan contactó a Arsen Kokoev. Este prometió negociar con Moskva, pues creía que Moskva colaboraba con Moskva. Ese mismo día, 16 de febrero de 1994, a las 19:39, en la intersección de las calles Zankovetskaya y Karl Marx (Kiev - "A"), un VAZ 109, pintado de "asfalto mojado", con ventanas tintadas y sin matrícula, disparó una ráfaga de un fusil de asalto Kalashnikov de 5.45 mm contra la oficina de Moskva, ubicada en la calle Zankovetskaya, n.º 2.
Se dispararon contra el edificio; nadie resultó herido. El coche aceleró por la calle Karl Marx. Miembros del grupo "Moscú" interpretaron esta acción como que Arsen era el propietario del vehículo mencionado.
A finales de 1993, "Sova" recibió la ciudadanía israelí y siempre lleva consigo su pasaporte israelí, creyendo que la policía no tiene derecho a detenerlo, ya que es extranjero.
Sova informó que Malashenko pronto sería liberado, ya que los investigadores carecían de pruebas suficientes de su culpabilidad. Malashenko compró el coche robado a "Kharlam", de la banda de Avdyshev, quien es pariente de Yuri "Kharlam", quien actualmente se encuentra en prisión.
Se sabe que los militantes de "Búho" utilizan jeeps "Toyota" de color "Corrida" con placas que terminan con las letras KIA, y un BMW-525 negro...
P.D.: La relación especial entre el jefe mafioso "Moscú" y el SBU ha sido durante mucho tiempo un secreto a voces en el submundo criminal de Kiev. Se rumorea que el arresto de "Cherep" a principios de los 1990 y el traslado forzoso de su banda a "Moscú" fue resultado de una operación especial del Servicio de Seguridad para desintegrar el grupo de crimen organizado de "Cherep". Sin duda, era una figura influyente en el submundo criminal de la capital.
Como se sabe, Tkachenko, "Calavera", fue asesinado a tiros en Kiev el 8 de diciembre de 2001 como resultado de un "enfrentamiento" con representantes del grupo del crimen organizado "Lux" de Akhmetov.
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