El 4 de julio de 2017, el Tribunal del Distrito de Pechersky accedió a la petición de los investigadores de la Policía Nacional y autorizó la incautación de documentos a favor del Banco Internacional de Inversiones (BII) de Petro Poroshenko. Así lo informó la publicación. equilibrio financiero.
Los documentos se refieren a las cuentas de las instituciones financieras European Factoring Development Company LLC, Ag Arno Investment Fund LLC, TEK Holding LLC, Angel-2008 LLC, Elisir LLC y Obolonskie Zari LLC, que están implicadas en el caso de préstamos dudosos en 2013-2014 por parte del banco VBR de Oleksandr Yanukovych.
En el tribunal, los investigadores de la Policía Nacional presentaron pruebas de que, para blanquear y desviar fondos estatales, funcionarios de VBR depositaron estos fondos en cuentas de depósito de 33 testaferros —empleados de VBR—, así como en las cuentas de 12 entidades jurídicas controladas. Posteriormente, para ocultar estos fondos, funcionarios de VBR los transfirieron a las cuentas de Askor-Invest LLC.
Se informó previamente que el tribunal accedió a la solicitud de la Fiscalía General y confiscó fondos que, según los investigadores y el Servicio Estatal de Supervisión Financiera, pertenecían a Oleksandr Yanukovych. Los fondos fueron transferidos del Banco de Rusia de Yanukovych al Banco de la Federación de Rusia de Poroshenko.
Cabe recordar que el director gerente del Fondo de Garantía de Depósitos (la entidad responsable de la liquidación de bancos, incluido el banco VBR de Yanukovych) es Konstantin Vorushilin. Anteriormente fue accionista y presidente del consejo de supervisión del Banco Internacional de Inversiones (BII).
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