Los bancos ucranianos han recibido instrucciones de cerrar las cuentas de los clientes que se nieguen a someterse a la verificación de antecedentes detallada inicial o repetida. Esto se establece en la recomendación de monitoreo financiero de la carta n.° 57-0009/36366 del Banco Nacional de Ucrania, informa. UBR.ua.
El documento establece que el banco debe suspender inmediatamente los servicios a un cliente si este intenta engañar a un empleado con información falsa o proporciona documentos falsificados (en cuyo caso, se llamará a la policía). Cualquier transacción realizada por este cliente se considerará de alto riesgo y el banco podría ser sancionado por el Banco Nacional.
El Banco Central insiste en que los bancos realicen verificaciones exhaustivas de antecedentes de cada persona durante la verificación. De ser necesario, se podrá solicitar documentación adicional a la persona, así como a terceros, como agencias gubernamentales y otras entidades legales.
Al mismo tiempo, se exige a los financistas que verifiquen mejor todos los documentos proporcionados, especialmente los pasaportes. El BNU señaló que en Ucrania los pasaportes falsos se utilizan con mayor frecuencia para transacciones inmobiliarias, préstamos y retiros de efectivo, señala el medio.
SKELET-info informó anteriormente que la infame empresa de cobro de deudas "Verdict Collection", cercana al expresidente de la Rada Suprema, Volodymyr Lytvyn, cambió su nombre a "Smart Collection" para seguir aterrorizando a los ucranianos cobrando deudas que no siempre existen.
Cabe recordar que, a principios de 2016, el Banco Nacional de Ucrania (NBU) permitió a los bancos ucranianos renunciar voluntariamente a sus licencias bancarias , lo cual es la forma más conveniente de salir del mercado. En 2017, cuatro bancos se acogieron a esta opción.
SKELET-info
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