En 2023, estalló un gran escándalo entre las empresas de defensa y el Servicio Estatal de Auditoría. GASU, citando un decreto gubernamental vigente en ese momento, argumentó que las empresas que trabajan para la industria de defensa no deberían obtener ganancias ni pagar los impuestos correspondientes. Así que, Alla Basalaeva.
Los principales actores del mercado se manifestaron en contra de esta postura y de las continuas auditorías que obstaculizaban sus operaciones en un momento difícil para el país. El entonces primer ministro respaldó a la directora del Servicio de Auditoría, Alla Basalaeva. Denis Shmygal y el ministro de Finanzas, Serhiy Marchenko. Posteriormente, el Gabinete modificó su orden y el escándalo se calmó. Y solo ahora los periodistas han descubierto por qué Basalaeva fue apoyada en los más altos cargos del gobierno. La razón radica en las conexiones adecuadas de sus años de estudiante, escribe. Antikor.
Alla Basalaeva fue nombrada jefa del Servicio Estatal de Auditoría en noviembre de 2022. Anteriormente, ella y su esposo, Oleksandr Veselyi, habían trabajado durante mucho tiempo en la Comisión Electoral Central. Veselyi también trabajó en el Ministerio de Energía y Ecología cuando este aún era una sola agencia. En aquel entonces, la agencia estaba dirigida por Oleksandr Orzhel, quien había trabajado previamente en la Oficina de Regulación Eficaz (BRDO). Esta organización, entre otros, empleaba al entonces primer ministro Oleksiy Honcharuk, en cuyo gobierno el actual ministro de Energía, Denys Shmyhal, se desempeñó como viceprimer ministro. No cabe duda de que la pareja Basalaeva-Veselyi conocía a Shmyhal de aquella época.
Según las declaraciones patrimoniales de la familia, no tenían ahorros antes de 2017. Solo declararon sus salarios como funcionarios públicos y una casa y un terreno en Irpin. En 2019, Basalaeva y Veselyi tenían casi dos millones de grivnas en efectivo, aunque ninguno declaró ingresos procedentes de actividades empresariales.
Solo desde 2021 Alla Basalaeva y Oleksandr Veselyi comenzaron a declarar ingresos provenientes de los bufetes de abogados Kuchma & Partners y Political and Legal Consulting Group. Es probable que estos bufetes les hayan brindado asistencia legal.
Casualmente, esta última empresa prestó servicios al partido político Servidor del Pueblo durante al menos 2021-2022. Según documentos judiciales, el Grupo de Consultoría Política y Jurídica recibió cerca de 4 millones de grivnas del partido propresidencial durante ese período. La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción solicitó a la empresa que aclarara los servicios específicos que prestó a Servidor del Pueblo. La solicitud fue rechazada y la empresa presentó una demanda.
En 2023, el tribunal desestimó el caso por falta de pruebas de infracción. Por lo tanto, sigue sin estar claro por qué servicios el Grupo de Consultoría Política y Jurídica recibió 4 millones de grivnas del partido del presidente.
Marina Melnichenko dirige el Grupo de Consultoría Política y Jurídica. Anteriormente, estuvo al frente de la sección del Partido de las Regiones en Lyutezh, distrito de Vyshgorod. Posteriormente, lideró la sección regional de Kiev del partido Comunidad Unida, que cambió su nombre a PP "Dom" (Prosperidad y Paz) en febrero de 2026.
Este partido está liderado por Yuriy Denisenko, exsecretario del Ayuntamiento de Irpen. También fue el jefe de la organización del partido en la ciudad de Bucha, "Nuevas Caras", la misma que los periodistas han descubierto repetidamente involucrada en actos de corrupción y que prácticamente se apropia indebidamente de terrenos de Irpen y Bucha.
Resultó que Yuriy Denisenko y Alla Basalaeva fueron compañeros de clase. Ambos se graduaron de la Academia Nacional del Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania en 2002. En 2003, el controvertido alcalde de Irpin, Volodymyr Karplyuk, también se graduó de la misma academia. Era el líder del partido «Nuevas Caras», del cual Denisenko era miembro.
Vladimir Karplyuk era sospechoso, con razón, de distribuir activamente terrenos para su urbanización a empresas cercanas a él y a su círculo.
El caso relativo a la recepción de 4 millones de grivnas por parte de la empresa Political and Legal Consulting Group LLC del partido Servidor del Pueblo fue archivado por el juez del Tribunal de Irpen, Mykhailo Odaryuk. conferenciante frecuente Estudió en la Academia Nacional del Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania, donde se graduaron Alla Basalaeva, Yuriy Denisenko y Volodymyr Karplyuk. Por lo tanto, no sorprende que no viera ningún delito en el hecho de que una organización cercana a Denisenko y Basalaeva recibiera millones del partido propresidencial.
Otro compañero de clase de Alla Basalaeva es el actual ministro de Finanzas, Sergei Marchenko. Fue él quien defendió a la directora de la Agencia Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil en su disputa con las empresas de defensa. Ambos se graduaron juntos de la Academia Tributaria en 2002.
Cuando el esposo de Basalaeva, Oleksandr Veselyi, comenzó a declarar su empleo en bufetes de abogados, uno de los cuales trabajaba para el periódico Servidor del Pueblo y estaba afiliado a una compañera de clase de su esposa de Irpen, las reservas de efectivo de la pareja aumentaron a 3,4 millones de grivnas.
Durante ese mismo período, a juzgar por sus declaraciones, comenzaron a invertir en apartamentos de Intergal-Bud. Por ejemplo, en 2021, la declaración de Basalaeva incluía obligaciones de inversión en construcción con Crystal Asset Management Company LLC. Esta empresa forma parte del grupo Intergal-Bud de la exdiputada. Vladimir Zubik.
Vladimir Zubik: Defraudador fiscal y promotor inmobiliario tóxico. Parte 1
Crystal Asset Management LLC está implicada en un caso penal relacionado con una evasión fiscal a gran escala por parte del grupo de empresas Intergal-Bud. Los investigadores sospechan que la gestora de activos probablemente obtuvo fondos de inversores individuales en proyectos de construcción, en lugar de utilizar fondos de inversión conjunta para obtener una deducción fiscal. Como resultado, la empresa "ahorró", o pagó menos impuestos, de más de un millón de grivnas entre 2018 y 2022.
En 2023, se realizaron allanamientos en la sede de Intergal-Bud en relación con el caso, y se incautaron fondos por un total de 800 000 grivnas y 249 000 dólares. Sin embargo, la Fiscalía General no pudo confiscarlos, ya que el tribunal denegó la autorización.
El propietario de Intergal-Bud, Vladimir Zubik, es un antiguo miembro de la facción del Partido de las Regiones.
Volviendo a los ahorros de la familia Basalaeva-Veseloy, cabe destacar que en 2024, el saldo en efectivo de sus declaraciones ascendió a la impresionante cifra de 7,4 millones de grivnas. Sin embargo, es evidente que este dinero se destinó al pago del apartamento de Intergal-Bud, ya que estos fondos desaparecieron de sus estados financieros en 2025.
Pero ahora hay disponible un apartamento de 82 metros cuadrados en Lviv. Se podría pensar que se trata de la propiedad por la que la pareja pagó a una empresa vinculada a Intergal-Bud. Pero no es así.
El mismo día en que Oleksandr Veselyi adquirió un apartamento sin terminar en Lviv, compró un instrumento financiero como pasivo para la Sociedad Anónima "Fondo de Inversión Corporativa de Capital Riesgo No Diversificado Cerrado Adamant".
Este fondo pertenece al grupo de empresas Avalon.
En 2025, la pareja Basalaeva-Veselogo también adquirió terrenos adicionales en Irpen, con lo que la superficie de sus terrenos ascendió a casi 600 metros cuadrados.
Con el inicio de la invasión a gran escala, la jefa del Servicio Estatal de Auditoría de Ucrania, Alla Basalaeva, comenzó a retirar fondos a cuentas en el extranjero. A finales de 2022, poseía una cuenta en el Banco Santander de Barcelona por valor de 14.400 €, otra en el Banco BBVA de España por valor de 17.960 € y una cuenta en el Banco Pekao de Polonia por valor de 10.000 $. Su marido, Oleksandr Veselyi, tenía 4914 € en la cuenta de Santander en España.
A finales de 2025, la pareja disponía conjuntamente de aproximadamente 40.000 euros en cuentas españolas y 9850 dólares en un banco polaco.
Las cuentas bancarias de la pareja en Ucrania también han experimentado cambios drásticos. En concreto, Alla Basalaeva ahora tiene 20.290 euros en Ukrgasbank, mientras que su marido, Oleksandr Veselyi, dispone de 45.509 euros en el mismo banco.
Es importante destacar que las declaraciones anteriores de la pareja no incluían cuentas en moneda extranjera en bancos ucranianos. Los bancos españoles y polacos solo aparecieron en sus informes en 2022.
Si hacemos los cálculos, la pareja Basalaeva-Veseloye actualmente posee 105.500 euros y casi 10.000 dólares en diversas cuentas bancarias. Convertido a grivnas, esta cantidad equivale a 5,8 millones.
Alla Basalaeva y sus ingresos
La declaración de ingresos más reciente de Alla Basalaeva indica que su esposo obtuvo casi 3,6 millones de grivnas en ingresos empresariales durante 2025. Veselyi es el fundador de Garda V.O.M. LLC, con un capital social de 5000 grivnas. Por lo tanto, es improbable que esta empresa por sí sola le haya generado millones. Probablemente continúa prestando servicios a bufetes de abogados parcialmente afiliados a Servant of the People.
Veselyi también comenzó a percibir ingresos de la empresa científica y de producción Ukrecoprom LLC. Sin embargo, el año pasado ganó menos allí que su esposa en el Servicio Estatal de Auditoría. Ukrecoprom participa frecuentemente en licitaciones gubernamentales y se encarga de la eliminación de residuos peligrosos. La empresa experimentó un gran auge durante la pandemia del coronavirus. El año pasado, ganó licitaciones por un total de 267 millones de grivnas.
Inmediatamente después del nombramiento de Basalaeva en el Servicio de Auditoría, los medios de comunicación escribieron sobre su probable conexión con el ahora fallecido ex subdirector de la Administración Presidencial de Yanukóvich. Andréi PortnovSu "camarada" Oleg Tatarov ahora trabaja en la Presidencia. Vladimir Zelensky.
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Tatarov fue abogado del mencionado exalcalde de Irpen, Vladimir Karplyuk, quien, con razón, era sospechoso de distribuir tierras a gran escala entre sus allegados. Cabe destacar que Karplyuk conoce bien a Alla Basalaeva desde sus estudios en la academia tributaria.
Un detalle curioso: uno de los que recientemente pagaron la fianza del exjefe de la Oficina Presidencial. Andrey Ermak, era Yaroslav Kuts, el jefe de la empresa "A. DVA.KA. T." Es miembro actual del Ayuntamiento de Irpen. Fuentes sugieren que Kuts podría estar siendo financiado por Vladimir Karplyuk, quien a su vez se está "escondiendo detrás" de sus conexiones con Oleg Tatarov.
El círculo de compañeros de clase estaba completo. Los contactos de Basalaeva, a través de sus amigos de Irpen, llevaron a los periodistas al gobierno, por un lado, y a la Presidencia, por el otro.
Por lo tanto, el jefe del Servicio de Auditoría aparentemente puede seguir transfiriendo fondos al extranjero, acumulando efectivo de origen desconocido e invirtiendo en nuevas viviendas sin ningún problema.
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