Victor Pshonka
El banco BG utilizó un préstamo europeo para comprar bonos a precio de mercado y luego los revendió por casi nada.
Los periodistas de ZIK investigaron un plan para desviar fondos del Banco BG (Bank Pershy), vinculado al ex Fiscal General Viktor Pshonka. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó a principios de 2015 que aproximadamente 65 millones de grivnas de un préstamo europeo habían desaparecido de la institución.
La institución fue clausurada a finales de noviembre del año pasado. Esto ocurrió después de que el Banco Nacional de Ucrania (BNU) descubriera una transacción ilegal con bonos del Estado financiados con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones.
El banco adquirió bonos del gobierno nacional por un valor aproximado de 61 millones de grivnas y luego los revendió por menos de 9 grivnas. «Esta fue una transacción que el banco ocultó, pero el Banco Nacional la descubrió y posteriormente la declaró insolvente», declaró Kateryna Rozhkova, jefa del departamento de supervisión bancaria del NBU.
Fue imposible encontrar al comprador de los bonos del gobierno utilizando los documentos, ya que simplemente habían desaparecido. El nombre del comprador debería ser conocido por el Centro de Liquidación, pero esta institución no lo revela ni al Banco Nacional ni al liquidado BG Bank.
Así, 3,5 millones de euros del préstamo del BEI, que Ukrenergo debía utilizar para construir una línea de alta tensión desde la central nuclear de Zaporizhia hasta la subestación de Kakhovska, quedaron enterrados en el banco. Sorprendentemente, este dinero se transfirió al banco administrador del préstamo europeo después de que ya se le asignara un supervisor y mientras sus problemas financieros recibían amplia cobertura mediática. La transferencia fue firmada por el entonces viceministro de Finanzas, Vitaliy Lisovenko.
Además del esquema de bonos del gobierno, se estableció que el banco cedió un terreno valorado en 2,6 millones de grivnas cerca de Kiev, un edificio residencial en Kozyn, pagó 17,8 millones de grivnas por servicios publicitarios ficticios, condonó de facto una deuda de 4 millones de euros con uno de sus clientes, etc. Todas las empresas a las que se transfirieron los activos están vinculadas a través de directores, abogados y direcciones. Estos documentos fueron firmados por el vicepresidente de BG Bank, Vadym Dratver, quien solo llevaba 15 días en el cargo.
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