La segunda parte contiene los bienes pertenecientes a los subdirectores de los Ministerios de Desarrollo Económico, Justicia, Salud, Desarrollo Regional y Política Agrícola.
Gestión empresarial del Ministerio de Desarrollo Económico
El ministro de Desarrollo Económico y Comercio, Aivaras Abromavicius, no posee oficialmente ningún negocio en Ucrania. El año pasado, según su declaración de la renta, el ministro ganó 15,6 millones de grivnas. Su esposa, Kateryna Rybachenko, ganó 2 millones de grivnas. Abromavicius posee un apartamento de 106 metros cuadrados y una casa de 81 metros cuadrados. Su esposa posee tres apartamentos, con un total de 495 metros cuadrados, y tres terrenos con un total de 6073 metros cuadrados. La familia del ministro posee dos Porsche Cayenne. Tienen 2,7 millones de grivnas en sus cuentas bancarias. No poseen valores.
Según el Registro Estatal de Personas Jurídicas, la esposa del Ministro de Economía es directora de PJSC "Granja de Cría Agro-Región", una empresa dedicada a la agricultura y la ganadería. La empresa es propiedad de la empresa chipriota Clearfield Ltd.
Agro Región cuenta con una red de sucursales. Una de ellas, Agro-Región Zhitomir, era propiedad en 2010 de Kateryna Rybachenko y su padre, Vladimir. Posteriormente, la empresa fue vendida a una filial de Agro-Región y a la empresa chipriota Clearfield.
En 2012, Rybachenko poseía una participación en Klinker-2000 LLC. Sus socios eran Victoria Burlaka y Anton Galera. Actualmente, la empresa pertenece a la empresa chipriota Whitesboro Ltd. Esta empresa se dedica a la distribución mayorista de azúcar, chocolate y productos de confitería.
El viceministro de Desarrollo Económico y Comercio, Ruslan Korzh, posee una participación en Intermark Auto LLC. Su socio es Yaroslav Korzh. La empresa se dedica al alquiler de coches. Curiosamente, en Rusia opera una empresa con nombre y perfil comercial similares. Su sitio web indica que tiene una sucursal en Kiev, ubicada en el bulevar Ivan Lepse, 4. La empresa de Korzh también está registrada en esta dirección.
«La empresa Intermark Auto, registrada en Rusia, no mantiene operaciones corporativas con ninguna empresa del mismo nombre registrada en Ucrania. Solo utiliza un nombre», escribió el servicio de prensa del Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio a INSIDER.
La otra empresa de Korzh es Kobzar LLC. Entre sus cofundadores se encuentran Vladimir Stetsyura, vicepresidente del consejo de administración de Fortuna Bank, y Yuriy Samoylenko. La actividad principal de la empresa es el procesamiento de datos y la publicación de información en sitios web.
"Kobzar" apoya el recurso educativo sobre T. G. Shevchenko, disponible en kobzar.info. La SRL no realiza ninguna otra actividad", declaró el servicio de prensa del viceministro.
Korzh fue nombrado viceministro en febrero de 2015.
Korzh cesó sus actividades comerciales de conformidad con la legislación vigente mediante la celebración de los correspondientes acuerdos de cesión de derechos corporativos, con fecha de 20 de febrero de 2015. Copias de estos acuerdos se conservan en el departamento de recursos humanos del ministerio, según la respuesta del Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio.
Hasta 2009, Korzh fue subdirector de la oficina rusa de la consultora A.T. Kearney. Posteriormente, organizó la oficina de Kiev.
En 2014, Ruslan Korzh ganó 624 grivnas. Posee un apartamento de 255 metros cuadrados en Kiev, una casa de 304,7 metros cuadrados en Rusia, una propiedad de 90 metros cuadrados en Crimea y un terreno de 1906 metros cuadrados, también ubicado en Rusia. El viceministro posee un Nissan X-Trail. Tiene 2,3 millones de grivnas en cuentas bancarias y 3,08 millones de grivnas en valores.
Gestión empresarial del Ministerio de Justicia
La viceministra de Justicia, Oksana Ivanchenko, posee una participación en el bufete de abogados "Fidea". Entre sus socios se encuentran Oleksandr Drozdyk, diputado del Frente Popular de Arseniy Yatsenyuk; su colega Andriy Pomazanov; Fedir Bendyuzhenko, primer subdirector del departamento de justicia territorial de la región de Volyn; y Olena Nikishina, observadora en las elecciones parlamentarias de 2010 por el Frente para el Cambio.
Alexander Ageyev es el director de Fidea. Anteriormente fue socio comercial del Ministro de Justicia.
Como informó INSIDER, el ministro de Justicia, Pavel Petrenko (Lea más sobre esto en el artículo. Pavel Petrenko, el chico "de bolsillo" de la "familia" Yatsenyuk) es un estrecho colaborador del primer ministro Arseniy Yatsenyuk. Hasta 2012, Petrenko fue copropietario del bufete de abogados ML Group.
Además de Ageyev, entre los socios del Ministro de Justicia se encontraban Aidar Limited y su hermana, Oksana Petrenko. Los Petrenko han retirado su participación en la empresa. Alexander Ageyev sigue siendo copropietario de la firma. Además, según el Registro Estatal de Entidades Jurídicas, las acciones de ML Group pertenecen a Aidar Limited, con sede en Virginia, y a Pod Investment Global. Ageyev sigue siendo director del bufete de abogados ML Group.
Petrenko y Ageyev eran propietarios de la empresa de transporte de mercancías Zammler Ucrania LLC. Viktor Shevchenko y Oleg Rachov también poseían acciones de la empresa.
Junto con Ageyev, Shevchenko y Rachov, el ministro también fue cofundador de Zammler Ucrania. Ahora ha salido de su capital. Los nuevos propietarios de la empresa son también la chipriota Zammler Holding Limited (propiedad de la chipriota Elena Ioannou) y las ya mencionadas Aidar Limited y Pod Investment Global.
Los propietarios finales de las empresas “Aidar Limited” y “Pod Investment Global” son los australianos Ian Taylor y Rachel Amy.
Los abogados de Taylor y Amy son conocidos por crear sociedades offshore utilizadas para redadas corporativas y lavado de dinero, incluso en Ucrania. Según informó Ukrainska Pravda, los bufetes de abogados australianos participaron en una redada corporativa en el canal de televisión TVi. Además, según el programa "Nashi Groshi", S-profit Ltd, una empresa fundada por Taylor y Amy, actuó como intermediaria en la venta de armas ucranianas a Sudán del Sur a precios reducidos.
Los beneficiarios de los bufetes de abogados ML Group y Zammler Ucrania, que anteriormente eran propiedad de Petrenko, fueron identificados gracias a una ley que exige a las empresas revelar sus propietarios beneficiarios en los recursos del Ministerio de Justicia.
Ivanchenko y Petrenko no respondieron a las preguntas de INSIDER. El ministro también ignoró su mensaje de Facebook.
Asuntos de los Viceministros de Salud
Shafransky también es propietario de Kalina Medical Advertising Company, una empresa de investigación de mercado. El viceministro de Salud, Viktor Shafransky, posee una participación en Kalina Medical Production Company, una empresa que fabrica guantes médicos, apósitos, vendas adhesivas, jeringas, cubrezapatos desechables, gorros y ropa.
"Shafransky cumple con los requisitos de la Ley de Prevención de la Corrupción de Ucrania, incluida la transferencia de sus derechos corporativos a la gerencia, y está tomando medidas para prevenir la aparición de un conflicto de intereses real o potencial", respondió el servicio de prensa del Ministerio de Salud a INSIDER.
Según la declaración de la renta del funcionario, ganó 6,7 millones de UAH en 2014. Esta cantidad íntegramente correspondía a su salario. Hasta agosto de 2014, Shafransky trabajó como director de la oficina de representación en Ucrania de la farmacéutica Novartis Pharma (Suiza).
Gestión empresarial del Ministerio de Desarrollo Regional
El ministro de Desarrollo Regional y Construcción, Hennadiy Zubko, no posee oficialmente ninguna empresa. Como informó INSIDER, de 2010 a 2012 dirigió la facción del Frente para el Cambio de Yatsenyuk en el Consejo Regional de Zhytomyr. Zubko, junto con el vicealcalde de Zhytomyr, Serhiy Sukhomlin, y el empresario local Oleksandr Rabinovych, fundó dos organizaciones públicas: "Nuestro Hogar, Zhytomyr" y "Club Deportivo Visage".
El año pasado, el ministro obtuvo un millón de grivnas. Su esposa, 54.000 grivnas. Tienen 248.000 grivnas en cuentas bancarias. La familia Zubko posee un apartamento de 82 metros cuadrados, una casa de 220 metros cuadrados y terrenos que suman 4.500.000 metros cuadrados.
INSIDER informó anteriormente que la esposa de Zubko, Lyudmila, posee dos empresas en Zhytomyr: la cafetería de Lviv "Brama" (a través de Butterfly K LLC) y Arkada LLC, que vende productos alimenticios.
Chuprinenko también posee el 50% de otra empresa con sede en Lviv, Chicho. Oleksandra Khelemska posee el 50% restante. La actividad principal de la empresa es la restauración. Su adjunto, Roman Chuprinenko, según el Registro Estatal de Entidades Jurídicas, posee el 50% de Sushiya-Zapad LLC, con sede en Lviv. La otra mitad de la empresa pertenece a Sushiya LLC, fundada por la empresa chipriota Magistia Holding Limited y el restaurador Gennady Medvedev, propietario de los restaurantes Sushiya.
Chuprinenko, a través del servicio de prensa del Ministerio de Desarrollo Regional, respondió que no ha estado involucrado en negocios durante los últimos ocho años y no recibe ingresos de ninguna actividad comercial.
"Chuprinenko ha transferido todos los derechos corporativos de las mencionadas SRL a terceros. La realización de los cambios correspondientes en el Registro Estatal de Personas Físicas y Jurídicas es responsabilidad de los nuevos participantes en las mencionadas SRL y no depende de las acciones del viceministro", escribió el servicio de prensa.
Según su declaración del año pasado, los ingresos de Chuprynenko ascendieron a 214 grivnas. Su esposa ganó 2,2 millones de grivnas. Es propietaria de un Mercedes-Benz GL, una casa de 325 metros cuadrados y tres terrenos con un total de 3839 metros cuadrados. Chuprynenko posee un apartamento de 52 metros cuadrados.
"De conformidad con el acta de la junta general de participantes de la LLC, celebrada el 12 de junio de 2015 en Vyshgorod, se decidió retirar a Abramovsky de la membresía y transferir su participación a un tercero", respondió el servicio de prensa del ministerio a la consulta de INSIDER. Otro viceministro, Roman Abramovsky, es exdirector de Ukrstalkonstruktsiya, propiedad del exaccionista de ISD. Vitaly GaidukAbramovsky es propietario de Koksokhimoborudovaniya Plant LLC. Esta empresa, con sede en Donetsk, produce equipos para la industria química del coque. Tras el estallido de las hostilidades, la planta fue reubicada en Vyshgorod, cerca de Kiev. Según los estados financieros de la planta de 2013, sus ingresos ascendieron a 31,4 millones de grivnas.
La actividad principal de la LLC es la fundición de hierro. En la respuesta se indicó que sus productos se suministraban a empresas nacionales.
Los ingresos de Abramovsky en 2014 fueron de 200 grivnas, y los de su esposa, de 164 grivnas. El viceministro posee valores por valor de 160 grivnas y 2,3 millones de grivnas en bancos. Su esposa posee valores por valor de 5,18 millones de grivnas. La familia Abramovsky posee tres automóviles: un Mercedes-Benz 500, un Land Rover Range Rover y un BMW X5. Sus propiedades incluyen dos apartamentos de 321 y 84 metros cuadrados.
Asuntos de los Viceministros de Agricultura
Dos de los cuatro viceministros de política agraria están involucrados en negocios relacionados con el mercado agrícola.
La primera empresa, KLK Agro LLC, se dedica a la venta al por mayor de homologaciones. El Primer Viceministro de Política Agraria, Yaroslav Kraspolsky, posee acciones en seis empresas del sector agrícola.
Los socios de Krasnopolsky son Vitaly Logvinenko e Igor Karamzin, propietario y director de la empresa minorista de fertilizantes Vitera Ucrania. Esta empresa es la oficina de representación en Ucrania de la empresa internacional VITERA. Krasnopolsky ha sido director de marketing de Vitera Ucrania desde 2007.
Krasnopolsky y Karamzin son socios en otras dos empresas: Organic Agro Trade LLC, que comercializa granos y alimentos para animales, y Geoagro-Consult LLC.
Este último ofrece asesoramiento sobre la aplicación de fertilizantes. Desde 2010, Krasnopolsky es consultor en gestión de la producción agrícola en GeoAgro-Consult LLC.
En la cuarta empresa, Grano LLC, dedicada a la venta de productos químicos para el sector agrícola, Krasnopolsky es socio de Viktor Vashchuk, presidente de la empresa agrícola Raiz. Raiz forma parte de Ukrlandfarming, propiedad de Oleg Bakhmatyuk. De 2005 a 2006, Krasnopolsky fue vicepresidente de desarrollo empresarial del grupo empresarial Raiz. En 2013, Grano obtuvo 35,4 millones de grivnas en ingresos netos. No hay datos disponibles para 2014.
En la quinta empresa, Mineral Trans Ukraine LLC, Krasnopolsky tiene una participación igualitaria con Irina Volkodav, Svetlana Shevtsova (quien también posee una participación en Grano LLC), Victoria Dudinskaya y Andriy Pushkar. La empresa importa fertilizantes a Ucrania, incluso desde Rusia. En 2013, la empresa obtuvo 31,5 millones de UAH en ingresos netos.
Krasnopolsky es el único propietario de la última empresa, Prestige Business Center LLC. La empresa está ubicada en Rivne, en la calle Kavkazskaya, 9A. El centro de negocios Prestige del mismo nombre se encuentra en esta dirección.
El año pasado, los ingresos de Krasnopolsky ascendieron a 640,5 grivnas. Posee tres terrenos con una superficie total de 6,5 metros cuadrados. Además, el viceministro declaró "otras" propiedades con una superficie total de 3285 metros cuadrados. Krasnopolsky posee 10,9 millones de grivnas en cuentas bancarias.
Según el Registro Estatal de Personas Jurídicas, el funcionario posee acciones en dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC): APK-Inform y APK-Zerno. Estas empresas elaboran análisis del mercado agrícola, que se publican en el sitio web de APK-Inform. El viceministro de Política Agrícola, Volodymyr Lapa, trabajó anteriormente como experto en el mercado agrícola, participó en conferencias y realizó comentarios para los medios. Se incorporó al gobierno en diciembre de 2014. Sus ingresos en 2014 fueron de 922,5 UAH. El viceministro posee tres terrenos con una superficie total de 5,5 metros cuadrados y una casa de 311,9 metros cuadrados. Su esposa posee un terreno de 2000 metros cuadrados.
¿Existe un posible conflicto de intereses entre Krasnopolsky y Lapa, quienes ocupan puestos clave en el ministerio correspondiente? El servicio de prensa del Ministerio de Agricultura informó a INSIDER que el departamento de supervisión no pudo identificar al solicitante como periodista y, por lo tanto, no respondería.
Basado en materiales de: Theinsider.ua
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