¿Qué empresas poseen los jefes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Política de Información y del Ministerio de Ecología?
INSIDER continúa investigando los negocios de los viceministros del gobierno de Arseniy Yatsenyuk. En artículos anteriores, analizamos las empresas propiedad de los viceministros de Energía, Volodymyr Demchyshyn (Parte 1), y de los viceministros de Desarrollo Económico, Justicia, Sanidad, Desarrollo Regional y Política Agrícola (Parte 2).
La tercera parte examina los activos que poseen los dirigentes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Política de Información y el Ministerio de Ecología.
Ministerio del Interior
Mucho antes de entrar en política, el actual ministro del Interior, Arsen Avakov, era un importante hombre de negocios.
Hasta mediados de 2012, fue el principal propietario del grupo de empresas Investor. Este abarcaba una amplia gama de sectores, desde la avicultura hasta la banca, pero la principal fuente de ingresos de Avakov provenía de la empresa de producción de gas Energiya-95.
Arsen Avakov
Tras la llegada al poder de Viktor Yanukovych, Avakov enfrentó varios cargos penales, lo que lo obligó a huir a Italia y a vender una parte significativa de sus bienes. Sin embargo, en otoño de 2012, fue elegido diputado por la Unión Panucraniana Batkivshchyna y, tras un año y medio de exilio forzado, regresó a Ucrania. Casi inmediatamente después de su regreso, el político anunció su intención de recuperar sus bienes perdidos.
En abril de este año, el proceso judicial concluyó con éxito. La empresa Energiya-95 fue transferida a las empresas Investor-Naftogaz y Technological Investment Company, ambas asociadas con Avakov. Según el informe financiero de PJSC Investor, publicado por la Comisión de Valores, la principal accionista de la empresa es Inna, la esposa del ministro.
Los ingresos anuales del negocio de gas, que acaba de regresar a Investor, podrían ascender a aproximadamente 1 millones de UAH.
La declaración de la renta de Avakov indica que ganó 222 grivnas durante el año, pero también recibió más de un millón de grivnas en ingresos de Italia. Su esposa ganó 20 grivnas, pero también recibió una importante suma de 25,3 millones de grivnas de Italia.
Avakov posee acciones en el capital autorizado de empresas privadas por un valor total de 9 millones de UAH, de las cuales 8,8 millones se encuentran fuera de Ucrania. La esposa del ministro posee valores por un valor de 1,3 millones de UAH.
Según el Registro Estatal de Personas Jurídicas, Arsen Avakov es actualmente el fundador directo de una sola empresa, "Avakov Trust Company". Esta se encuentra en proceso de liquidación desde enero de este año. La esposa y el hijo del ministro figuran como cofundadores.
El jefe del Ministerio del Interior, junto con su familia y antiguos socios comerciales, también es cofundador de la Fundación Benéfica de la Ciudad de Járkov que lleva el nombre de Marianna Avakova.
Otro subdirector del Ministerio del Interior, Vasyl Paskal, según su declaración de impuestos, ganó 176 mil grivnas el año pasado, y los miembros de su familia ganaron 76 mil grivnas.
El padre de Vasily, Fedor Paskal, figura como cofundador de la empresa "Svitoch" en Krasnoarmeysk, óblast de Donetsk. Según sus estatutos, la empresa se dedica al alquiler de inmuebles.
Durante la presidencia de Yanukovych, Pascal ocupó los cargos de subjefe del Departamento de Policía Criminal y jefe del Departamento de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. Según la Ley de Purificación del Poder, actualmente no puede ejercer el cargo de viceministro.
Tigran Avakyan
El delegado de Avakov para la integración europea, Tigran Avakyan, según su biografía oficial, ocupó anteriormente altos cargos en empresas privadas. La lista de empresas incluye Basis Bank, que perteneció a Avakov hasta finales de 2012.
Ministerio de defensa
Ministro de Defensa, Stepán Poltorak (leer más sobre ello Stepan Poltorak: El nuevo Kuchma necesita un nuevo Kuzmuk) No tenía negocios. Ganó 464 grivnas el año pasado, y su esposa, 70. La declaración de la renta indica que la familia del ministro posee un apartamento de 90 metros cuadrados y un par de terrenos pequeños. No poseen transporte.
El primer adjunto de Poltorak, Ivan Rusnak, es uno de los 60 copropietarios de la Sociedad de Crédito «Unión de Servicios Militares y Agentes del Orden de Ucrania – «Spivdruzhnist». Además de él, entre los fundadores se encuentran tres personas más de apellido Rusnak.
Las principales fuentes de ingresos de Rusnak, según su declaración de impuestos, son el salario y la pensión.
Yuri Gusev
El miembro más interesante de la cúpula del Ministerio de Defensa es el viceministro Yuriy Gusev. Según su declaración de bienes, posee un apartamento, un terreno, un coche mediano y 2000 grivnas en ahorros bancarios.
En 2012-2013, Yuriy Gusev fue director del departamento de proyectos nacionales de la Agencia Estatal de Inversiones y Gestión de Proyectos Nacionales, que entonces estaba dirigida por Vladislav Kaskiv.
Fue Gusev quien encabezó el comité de selección que, en circunstancias sospechosas, seleccionó a Borzhava Resort, una empresa vinculada a Kaskiv, como principal inversor en los preparativos de Ucrania para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Hoy, Kaskiv, quien enfrenta cargos criminales, se encuentra prófugo en Austria.
Según el Registro Estatal de Personas Jurídicas, Gusev es cofundador de la Fundación Benéfica Internacional "Mi Ucrania", fundada en 2009. También figura como director de la organización. La fundación también es propiedad del ministro de Política de Información, Yuriy Stets, y de Yana Konotop-Terekhina (la presentadora de Canal 5, Yana Konotop, era la esposa de Stets, pero ya no figura en la última declaración de la renta del ministro).
Gusev también es cofundador de la empresa "Extra-Class", con sede en Kiev, que, según sus estatutos, ofrece "otros tipos de educación". Denis Rudenko y Nikita Semenov, viceministro y residentes de Kiev, son los propietarios de la empresa.
Hasta 2012, Gusev fue cofundador de tres empresas más: Firma Kapital, dedicada a la intermediación financiera, Media Kapital y Publishing Center, que ofrece asesoramiento financiero.
Ministerio de Política de Información
Como se mencionó, el ministro de Política de Información, Yuriy Stets, es cofundador de la fundación benéfica "Mi Ucrania". Según el registro, esta es la única entidad legal en la que figura como fundador.
El año pasado, Stets ganó 226 mil grivnas; posee tres pequeños apartamentos, dos terrenos y una casa.
Posee tres coches de lujo: un Lexus RX 350, un Volkswagen Eos y un Infiniti FX 37, cada uno valorado entre 50 y 100 dólares.
Tatiana Popova
Su adjunta, la reconocida experta en medios Tatyana Popova, es una de los pocos funcionarios que no sólo indicó en su declaración de impuestos que sus familiares poseen negocios, sino que también enumera qué empresas poseen.
Los padres de Popova son Valery Vasilyevich y Natalya Pavlovna. Son los fundadores de las empresas Media Expert, Media Expert Plus, Mex Advertising, Internet Expert, Crego Company LTD y Zakhidbudinvest Company Consulting.
Casi todos se dedican al sector publicitario desde hace mucho tiempo y con bastante éxito. La facturación anual de Media Expert Plus en 2013 fue de 43 millones de grivnas. Las demás son más modestas, con una facturación inferior a 10 millones de grivnas.
En su declaración, Popova no indicó que también posea acciones en empresas privadas. Entre ellas se incluyen la firma "Media-Expert" y la agencia de publicidad "Arena-Media-Expert".
En este último caso, tiene un socio comercial: la empresa holandesa USP Media Holding BV. Esta misma empresa es la fundadora de Havas Media, que promocionó las playas de Crimea en 2013 para el Comité Republicano tras el final de la temporada.
Según el registro de personas jurídicas, el beneficiario final de Havas Media es el conocido anunciante ruso Dmitry Korobkov.
Según su declaración, Tatiana Popova ganó más de 2 millones de grivnas en 2014.
Ministerio de Ecología
Según el registro estatal, el ministro de Ecología, Igor Shevchenko, era copropietario de una sola empresa, el bufete de abogados Shevchenko Didkovskyi & Partners. Este fue liquidado en abril del año pasado.
En la actualidad, Shevchenko figura como cofundador de la “Asociación de Derechos Humanos de Ucrania” y de la organización benéfica “Ucrania exitosa: Fundación benéfica de Igor Shevchenko”.
Anna Vronskaya
La adjunta de Shevchenko para la integración europea, Anna Vronskaya, al igual que su jefe, es abogada. Actualmente figura como fundadora de cuatro despachos de abogados: Laboratorio Jurídico, Oficina de Traducción Jurídica "Dictum Factum", Bufete Jurídico Vronsky Vronskaya and Partners y Oficina Jurídica Especializada.
Además, es propietaria de la empresa "Garuda Ucrania", que, según sus documentos estatutarios, se dedica a actividades publicitarias.
Vronskaya es la directora de cada una de estas empresas. Como es bien sabido, la ley prohíbe a los funcionarios gubernamentales realizar negocios.
Según su declaración de impuestos, Anna Alexandrovna ganó solo 10 grivnas el año pasado y lo único que está registrado a su nombre es un apartamento en Kiev y varios terrenos y oficinas en la Crimea anexada.
En respuesta a la consulta de INSIDER, Anna Vronskaya explicó que ya había transferido todos los derechos corporativos a las empresas cotizadas y presentó documentos que lo confirmaban. Olga Viktorovna Vronskaya será ahora su administradora.
"El 14 de mayo de 2015, transferí mis derechos corporativos en el capital autorizado de las empresas que cotizan en bolsa a un fideicomiso de gestión por un período de 5 años... También les informo que antes de mi nombramiento, es decir, el 12 de mayo de 2015, presenté cartas de renuncia a mi cargo de director en todas las empresas que cotizan en bolsa", informó el viceministro.
Según ella, actualmente se están llevando a cabo los trámites de registro, tras lo cual esta información quedará reflejada en el Registro Estatal.
INSIDER intentó averiguar qué planean hacer Yuri Gusev y Tatyana Popova con sus negocios en el futuro y si ven un conflicto de intereses al combinar sus actividades empresariales con sus cargos ministeriales. Al momento de la publicación, no se había recibido respuesta.
Arsen Avakov ha expresado públicamente su posición sobre sus ingresos y negocios en su página de Facebook en numerosas ocasiones.
Este material fue preparado con la ayuda del proyecto SCOOP para apoyar el periodismo de investigación.
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