Boris Baum
La intención del presidente Zelenski de legalizar el juego ha despertado el apetito de quienes buscan dinero fácil, no solo en Ucrania, sino también en el extranjero. Y aunque la legalización de los casinos aún se encuentra en la fase de redacción legislativa, ya está siendo controlada por "estafadores" rusos que actúan a través de su representante, Boris Baum. Este ha logrado infiltrarse en el círculo íntimo de Zelenski, unirse a un comité de la Verjovna Rada como "representante presidencial" y ser coautor del Proyecto de Ley n.º 2285.
Inicialmente, Baum no recibió mucha atención, ya que nadie sabía realmente quién era. Más preocupante fue la participación activa en el proceso de legalización del juego de tiburones de la industria como la casa de apuestas Pari-Match (propiedad de Eduard Shvindlerman), que opera en Rusia, Georgia y Moldavia, organizando casinos en línea ilegalmente. El bufete de abogados asociado Eterna Law y la exempleada de Pari-Match, Iryna Sergienko, quien se convirtió en presidenta de la Asociación Ucraniana de la Industria del Juego y presidenta del Consejo Coordinador para la Legalización Socialmente Responsable de Casinos, también participaron en la redacción del proyecto de ley. Otros ejemplos incluyen la casa de apuestas Fovorit (propiedad de Andriy Matyukha), que, bajo el pretexto de distribuir loterías estatales, abre salas de juego ilegales. Y a pesar de que solo en 2016, el SBU desmanteló 28 establecimientos de este tipo (incautando más de mil equipos informáticos), nunca se presentaron cargos penales contra Favorit. ¡Matukha tiene un techo sólido!
Pero entonces, curiosos por la identidad de este hasta entonces desconocido Boris Baum, los periodistas descubrieron que era un alto directivo de VS Energy, propietaria de varias compañías eléctricas regionales en Ucrania, una cadena hotelera y participaciones en plantas metalúrgicas. También presidía el consejo de supervisión de First Investment Bank. Todas estas empresas pertenecían a un grupo de empresarios rusos, Babakov, Giner y Voevodin, conocidos como los líderes de la banda de Luzhniki. Alexander Babakov también es miembro del Consejo de la Federación de Rusia y exvicepresidente de la Duma Estatal. Y ahora ha quedado claro que este asunto va mucho más allá de la legalización de los casinos...
Letonia-América-Ucrania
Aunque Boris Baum ha sido mencionado frecuentemente en los medios ucranianos recientemente en relación con la legalización del juego, la información sobre él es extremadamente escasa y contradictoria. Encontrar su biografía es prácticamente imposible, su pasado en Ucrania parece borrado y sus conexiones en Rusia son confusas. Por ejemplo, cuando se habla de su afiliación a la banda de Luzhniki, esto automáticamente genera preguntas sobre su posible relación con el empresario moscovita Pyotr Fridrikhovich Baum, propietario de empresas como Russtekhinvest y Ruskeramika, y antiguo propietario de la Planta de Construcción de Maquinaria de Bryansk. ¿Podría ser su padre? Tras una investigación más profunda, se descubre que no lo es.
Petr Baum
Skelet.Org Se descubrió que Boris Petrovich Baum nació el 8 de diciembre de 1973 en Jurmala (entonces República Socialista Soviética de Letonia, hoy Letonia). Sus padres, Petr Baum (nacido en 1948) y Roza Baum (nacida en 1952), crecieron, se casaron y trabajaron allí, y aún viven en Jurmala, aunque muchos de sus amigos han emigrado a Israel o Estados Unidos. Su hijo, Boris, también vivió en Estados Unidos durante varios años.
En 1991, Boris Baum se graduó de la Escuela Secundaria n.º 40 de Riga y, un año después, ingresó en la recién inaugurada Escuela Internacional de Economía y Negocios de Riga (RISEBA), donde estudió hasta 1996 y obtuvo una licenciatura en economía. No se especifican los motivos; quizá estuviera relacionado con los negocios, le ofrecieron un buen trabajo o simplemente aprovechó la oportunidad para emigrar a Estados Unidos. Vivió allí al menos dos años, durante los cuales se graduó de la Universidad Pepperdine de Malibú, una de las muchas universidades privadas estadounidenses de "segunda categoría" que forman abogados, contables y gerentes. Allí, Boris Baum obtuvo una maestría en administración y economía.
Rose Baum
Los siguientes años de la vida de Baum son completamente desconocidos. Los oculta incluso en sus solicitudes de ingreso al consejo de supervisión. ¿Pero por qué? Al fin y al cabo, un joven profesional con dos títulos (uno estadounidense) probablemente encontró trabajo en alguna empresa occidental, un activo considerado una joya de la corona en el currículum de cualquier alto directivo ucraniano. Sin embargo, por alguna razón, Baum se resiste a revelar qué hizo exactamente entre su graduación de la Universidad Pepperdine en 1998 y su llegada a Ucrania en 2006 como director del consejo de supervisión de First Investment Bank y primer asistente de Mikhail Spektor, director de VS Energy International Ukraine LLC. Spektor acababa de sustituir a Oleksandr Prityka al frente del grupo empresarial que opera en Ucrania, perteneciente al Grupo Luzhniki.
Al mismo tiempo, entre 2005 y 2006, la banda de Luzhniki ocultó sus huellas y cambió su imagen, adaptándose al nuevo gobierno ucraniano. Quizás, durante este proceso, la biografía de Boris Baum fue profundamente depurada, oscureciendo la respuesta a la pregunta más intrigante: ¿cómo y por qué un inmigrante letón establecido en Estados Unidos se conectó con la banda de Luzhniki y viajó a Ucrania para atender sus negocios?
En cierta medida, la respuesta a esta pregunta, así como la aparición de Baum en el séquito de Zelenski, se explica por el siguiente hecho: el 2 de mayo de 2010, un nutrido grupo de invitados distinguidos llegó a Israel en el avión privado de Mijaíl Spektor para la boda del empresario de Dnipropetrovsk, Timur Mindich. Entre ellos se encontraban el líder de la comunidad Jabad de Dnipropetrovsk, Shmuel Kaminetsky, y oligarcas. Victor Pinchuk, Mikhail Kiperman, Mark y Yevgeny Kogan, el ex embajador de Ucrania en Estados Unidos, Mikhail Reznik, y Boris Baum.
Cómo creció Luzha
En 1992, el famoso complejo deportivo moscovita de Luzhniki se transformó en una sociedad anónima, otorgándole el derecho a operar de forma independiente. La primera decisión de los accionistas fue abrir un mercado de ropa con el mismo nombre en un terreno baldío cerca del estadio. Popularmente apodado "Luzha", se convirtió en el mercado de pulgas más grande no solo de Moscú, sino de toda la CEI durante varios años. Casi de inmediato, estalló una feroz guerra por el control del mercado entre los grupos del crimen organizado más grandes: Solntsevskaya, Izmailovskaya y Lipetskaya. Cada uno contaba con la protección de funcionarios gubernamentales, fuerzas del orden y servicios de seguridad.
Mercado Luzhnikovsky, década de 90
Finalmente, el mercado recayó en la banda de Lipetsk, no como un trofeo, sino como parte de su suerte en la división de esferas de influencia. Por ejemplo, la banda de Solntsevskaya se aseguró el control del negocio del petróleo y el gas y expandió su influencia en Occidente (Europa y Estados Unidos); la banda de Izmaylovskaya comenzó a apoderarse de empresas metalúrgicas; y la banda de Lipetsk logró establecer el control de los mercados textiles. Sin embargo, durante un tiempo, Luzhniki fue el único mercado importante que controlaron. Entre 1993 y 97, la banda de Lipetsk fue aplastada considerablemente, pero la parte del grupo que se había establecido en Moscú formó efectivamente un nuevo grupo de crimen organizado, bautizado como Luzhniki, su mercado. El líder criminal de la banda se convirtió en la figura de autoridad Mijaíl Voevodin (Misha Luzhnetsky), originario de Riazán y graduado de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Sarátov. Sus colaboradores más cercanos eran el moscovita Maxim Kurochkin (Max Besheny), que comandaba a los militantes del grupo del crimen organizado, y Alexander Babakov (un nativo de Chisinau, que trabajaba en Nikolaev) y Evgeny Giner (un residente de Kharkiv), que llegaron a Moscú desde Ucrania y eran los cerebros económicos del grupo.
Alejandro Babakov
Los hermanos Vladimir y Konstantin Gladkov (de Lugansk) también se unieron al grupo Luzhniki, y en 2001 un residente de Kharkiv se hizo cercano a ellos. Pavel Fuks, que fue llevado a Moscú por la "autoridad" criminal Sergei Batozsky, un viejo amigo de Giner y KernesSin embargo, literalmente en ese mismo momento, estalló un conflicto entre la banda de Luzhniki y Batozsky, después del cual la "autoridad" fue asesinada.
Voevodin y Babakov crearon primero TOO Bavas, que gestionaba el mercado, mientras que Kurochkin y Giner abrieron la empresa de seguridad privada Garant Plus, bajo cuya protección operaban los mafiosos de la banda de Luzhniki. Pero no solo dependían de los impuestos de los comerciantes y de las ganancias de la venta de bienes de origen delictivo (contrabando y bienes robados). Según informes de prensa, Babakov y otros "jokhols" que llegaron a Moscú y se unieron a la banda de Luzhniki eran "estafadores" que estafaban a la gente común e ingenua que acudía al mercado con los bolsillos llenos.
Evgeny Giner
Las ganancias obtenidas fueron tan cuantiosas que, en 1996, Babakov decidió legalizar sus estafas y fundó Lotbi LLC, que recibió permiso de la alcaldía de Moscú para realizar loterías instantáneas. La imaginación de Babakov fue clave: nuevos puestos de venta de billetes de lotería y ruletas electrónicas (un decodificador con televisor) surgieron legalmente en el Estadio Luzhniki y sus alrededores, seguidos de salas de máquinas tragamonedas y casinos. Podría decirse que la banda de Luzhniki amasó su fortuna principalmente con el juego, razón por la cual aún mantienen un interés especial en este negocio.
Y se integraron muy bien. Babakov comenzó a enseñar economía en la Universidad Estatal de Moscú en 1998, hizo muchos contactos útiles en la alcaldía de Moscú, se unió al partido Rodina en 2003 y fue elegido miembro de la Duma Estatal; así comenzó su carrera política. ¡Su ciudadanía israelí no le impidió en absoluto! Según Skelet.OrgDesde 1996, como fundador y director de la empresa suiza "Iventa", Babakov indicó en sus documentos que era residente de Ramla (Israel) y desde 2001 se presenta como ciudadano israelí.
Maxim Kurochkin, sin embargo, era amigo de su contacto en Mileto, Vladimir Rushailo. Un veterano policía moscovita, Rushailo ocupó altos cargos en la UBOP de la capital desde finales de la década de 80, y en 1999 se convirtió en el nuevo ministro del Interior de la Federación Rusa. Entre sus nuevas responsabilidades estaba la lucha contra las bandas armadas del Cáucaso Norte. Con este pretexto, Rushailo decidió purgar Moscú de los grupos del crimen organizado chechenio, pero empleando sus propios métodos: exprimiendo los negocios de los "barbudos" y entregándoselos a sus protegidos. En concreto, Rushailo se reunió con Kurochkin y autorizó a la banda de Luzhniki a librar una guerra contra los chechenos por los bazares de Moscú. La mayor operación exitosa de la banda de Luzhniki fue la toma del estadio del CSKA (y del mercado del mismo nombre). En la década de 90, estaban controlados por la "autoridad" chechena Shakhrudi Dadakhanov (Shakh), quien contaba con la protección del Ministerio de Defensa ruso y aliados importantes en el mundo criminal (como Taiwanchik). Todos atacaron a los chechenos a la vez: el Ministerio del Interior, el FSB, la Fiscalía y la banda de Luzhniki, por lo que en febrero de 2001, alquilaron el estadio y el mercado del CSKA, transfiriéndolos a las empresas que habían designado. Su gestión general estaba ahora a cargo del nuevo presidente del club CSKA, Evgeny Giner.
Club Ruso en Ucrania
Todo este dinero necesitaba ser blanqueado e invertido. La banda de Luzhniki no solo lo hacía en Rusia: a finales de los 90, comenzó su expansión económica en Ucrania. La elección era obvia, ya que muchos miembros de la banda de Luzhniki habían llegado a Moscú desde Ucrania; conocían bien su país de origen y tenían muchos contactos útiles allí. Una de las primeras adquisiciones de la banda de Luzhniki, a mediados de los 90, fue el Hotel Oreanda en Yalta (donde se alojaba entonces el futuro jefe del SBU de Kiev). Serguéi Semochko. Pero adquirieron sus principales activos en Ucrania de forma indirecta, a través de sus empresas registradas en Europa. Hubo bastantes, pero la más famosa fue la empresa eslovaca Vychodoslovenske Energeticke Zavody, una antigua empresa estatal adquirida gradualmente por la banda de Luzhniki y controlada por Alexander Babakov, Yevgeny Giner, Mikhail Voevodin, Sergey Shapovalov y (hasta 2005) Maxim Kurochkin. Así fue como la banda de Luzhniki cambió su imagen criminal y ocultó su residencia rusa, ¡convirtiéndose en "eslovacos"! Además, la participación de Kurochkin era bastante grande: poco antes de su muerte, Él afirmóque tras abandonar el "grupo eslovaco" sus antiguos socios le debían unos 170 millones de dólares.
Maxim Kurochkin
Posteriormente, Vychodoslovenske Energeticke Zavody estableció su filial, VS Energy International NV, en los Países Bajos, que llegó a Ucrania a finales de la década de 90 para la importante campaña de privatización. En aquel entonces, los oligarcas ucranianos luchaban por plantas metalúrgicas y químicas, refinerías de petróleo, plantas mineras y de procesamiento, y solo unos pocos prestaban atención a las empresas de distribución de electricidad (oblenergos) y de gas (oblgazy). Entre las primeras "empresas energéticas" ucranianas se encontraban Grigory Surkis y su aliado Konstantín Grigorishin, que participó en la privatización parcial de 1997, la más cerrada y corrupta de todas, cuando entre el 20 % y el 45 % de las acciones de nueve compañías eléctricas regionales se distribuyeron a puerta cerrada. Debido a numerosos escándalos, la siguiente etapa de la privatización de las compañías eléctricas regionales se pospuso hasta 2001, pero incluso entonces, los escándalos fueron inevitables.
La situación se desarrolló, en líneas generales, de la siguiente manera: gracias a las iniciativas del gobierno de Yúshchenko, el grupo de Surkis fue excluido de la segunda fase de la privatización de las compañías eléctricas regionales, en parte debido a la reticencia a entregar estas empresas a empresas rusas (y RAO UES de Rusia simplemente fue excluida de la lista de licitadores). En su lugar, se invitó a las empresas estadounidenses —AES Washington Holdings BV y AES Silk Road BV, ambas pertenecientes a AES Corporation— como participantes VIP en la privatización. Cabe destacar que incluso se llevó a cabo una reforma preliminar del mercado energético ucraniano (con la guía de especialistas estadounidenses y británicos) bajo la dirección estadounidense. Sin embargo, Surkis, junto con su socio y compañero de partido MedvedchukImpulsaron la privatización de los "eslovacos", es decir, las empresas europeas del "Grupo Luzhniki". ¡Aquí es donde su disfraz de "inversores europeos" resultó muy útil!
Los "eslovacos" superaron la puja de los estadounidenses: en abril de 2001, adquirieron participaciones mayoritarias (92,5-94,5%) en Zhytomyroblenergo, Sevastopolenergo, Khersonoblenergo y Kirovogradoblenergo, mientras que AES Washington Holdings BV solo recibió Kyivoblenergo y Rivneoblenergo. Babakov pagó aproximadamente 100 millones de dólares por los cuatro oblenergo, mientras que los estadounidenses pagaron aproximadamente 60 millones de dólares por los dos, la mitad de lo que el Fondo de Bienes Estatales esperaba recibir de la privatización. Como era de esperar, esto desencadenó un nuevo escándalo de corrupción, que se convirtió en político al revelarse que los "eslovacos" eran en realidad rusos. La situación empeoró cuando el grupo Luzhniki comenzó a implementar su proyecto "Club Ruso" en Ucrania, que contó con el apoyo activo del nuevo jefe de la Administración Presidencial, Viktor Medvedchuk. El "Club Ruso" también encajaba en la agenda prorrusa de Viktor Yanukovych. Y, lo que pocos recuerdan, un socialista fue miembro del "Club Ruso" entre 2003 y 2004. Yury Lutsenko.
Muchos creían que Kurochkin estaba detrás del "Club Ruso", pero no era cierto. El nombre mismo dejaba claro que se trataba del proyecto de Babakov, que acababa de unirse al partido patriótico Rodina. Pero como los miembros de Luzhniki formaban un solo equipo en aquel entonces, todos participaban juntos en el "Club Ruso". Solo que los acontecimientos posteriores los separaron.
Esta privatización estuvo acompañada de varias muertes extrañas e incluso asesinatos. El más sonado fue el asesinato de Alexei Romashko, vicepresidente de la Comisión Estatal de Valores y Mercado de Valores, quien fue asesinado a tiros en la entrada de su propio edificio el 29 de octubre de 2001. El caso fue rápidamente silenciado y archivado, sin que se investigara adecuadamente. Mientras tanto, su colega, otro vicepresidente de la Comisión Estatal de Valores y Mercado de Valores, fue mencionado entre los posibles autores. Andrey Portnov, quien había tenido un serio conflicto con Romashko el día anterior. Durante mucho tiempo, se creyó que la causa de su disputa era la Planta Minera y Procesadora del Sur, que se disputaban el Grupo Privat (cuyos intereses defendía Portnov) y Vadim Novinsky (Romashko estaba de su lado). Sin embargo, el diputado Nikolai Tomenko afirmó posteriormente que la banda de Luzhniki estaba involucrada en el asesinato de Romashko, que fue organizado por Maksim Kurochkin, y que el motivo fue Poltavaoblenergo OJSC, a la que Romashko había impedido participar en la subasta para proteger los intereses de otro grupo empresarial. Según algunas fuentes, Skelet.OrgPortnov era amigo de la banda de Luzhniki en aquel entonces, así que una versión no contradice a la otra. ¿Y es casualidad que en 2019, tanto Portnov como la banda de Luzhniki —quienes supuestamente no se conocían— estuvieran tan activos en Ucrania al mismo tiempo?
Andrey Portnov
Y en noviembre de 2003, el presidente de la junta directiva de Zhytomyroblenergo, Petr Starovoytov, murió en un accidente de tráfico cuando su coche, a toda velocidad, chocó contra un camión de KrAZ que repentinamente decidió dar la vuelta en medio de la carretera. Entonces todos... observó que este accidente fue exactamente igual al que causó la muerte de Vyacheslav Chornovol, es decir, parecía la firma de una “desgracia contraída”…
Hasta 2004, todo marchaba a la perfección, y VS Energy International NV también adquirió una participación del 21,97% en ChernivtsiOblenergo, el 20,36% en Odesaoblenergo, el 11,78% en Khmelnytskoblenergo y el 10,53% en ZakarpatiaOblenergo. La empresa también se convirtió en propietaria de varios hoteles en el oeste de Ucrania y Crimea. Pero entonces se produjeron dos circunstancias de fuerza mayor. Primero, estalló el primer Maidán en Ucrania y el poder pasó al partido "Naranja". Segundo, en Rusia, Volodymyr Rushailo cayó en desgracia y fue retirado políticamente, mientras que el partido Rodina se dividió en tres facciones: Babakov permaneció en el partido de Rogozin (convirtiéndose en su líder en 2006). Todo esto puso fin a las perspectivas del "Club Ruso" en Ucrania, y los "Luzhniki" decidieron cambiar de bando y acercarse a los "naranjas".
Mijaíl Shpolyansky, para Skelet.Org
CONTINUADO Boris Baum: Servidores y administradores de la Hermandad Luzhniki en Ucrania. Parte 2
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