tema: Fragmentos

Noticias de actualidad a las que debes prestar mucha atención

El lujoso estilo de vida de los protagonistas de las cintas de Mindich: casi 1700 metros cuadrados de propiedades inmobiliarias de lujo en la calle Grushevsky, hectáreas en Kozyn y aparcamientos de primera categoría.

Timur Mindich

Los sospechosos de las cintas de Mindich han acumulado una gran cantidad de propiedades de lujo en los últimos años: desde cientos de metros cuadrados de inmuebles de lujo en la calle Hrushevsky hasta hectáreas de terreno en Kozyn y aparcamientos de lujo. Viven rodeados de lujo. Se dice que la familia Mindich posee casi 1700 metros cuadrados de inmuebles en una sola zona…

Una casa de 8,2 millones de euros y 500 euros "extra": la NACP encontró información falsa en el diputado del Consejo Regional de Zakarpattia, Gaiduk.

La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NACP) ha encontrado pruebas de información inexacta en la declaración patrimonial de 2023 de Taras Haiduk, subdirector del Consejo Regional de Zakarpattia, por un monto superior a 24,7 millones de UAH. Así vive Taras Haiduk. El funcionario no declaró una casa en Uzhhorod, que él y su familia utilizan, valorada en 8,2 millones de UAH.

El jefe de la fiscalía de Sumy, Alexander Panchenko, vive en una residencia estudiantil y subestimó el valor del lujoso Lexus de su esposa en un factor de diez.

El jefe de la Fiscalía Regional de Sumy, Oleksandr Panchenko, no posee vivienda propia, registra sus propiedades a nombre de familiares y declara un valor significativamente inferior al de los vehículos familiares. ¿Cómo se encuentra Oleksandr Panchenko? El proyecto antifraude "190" lo revela. Desde 2020, Panchenko alquila una habitación en una residencia universitaria de la Universidad Estatal de Sumy. Ningún otro…

Ajedrez en el "Bosque". Roman Marchuk y otros.

La Oficina del Presidente de Ucrania, representada por Andriy Yermak, ha detectado posibles problemas de imagen ante la caída en picado de la popularidad del equipo de Zelensky entre los ciudadanos ucranianos, vinculada al auge político de Budanov. Así pues, Roman Marchuk. Zaluzhny ha sido marginado y están intentando hundir a Budanov: el SBU busca cualquier prueba incriminatoria en su contra, y...

Mudraya y Dubovik: Ascenso al Ministerio de Justicia a pesar de sus vínculos familiares con el círculo íntimo del Kremlin.

Oficina del Presidente, OP

Un nuevo conflicto de intereses se está desarrollando en las más altas esferas del gobierno: Iryna Mudraya, subdirectora de la Oficina Presidencial, está siendo promovida activamente para el cargo de Ministra de Justicia. Fuentes creen que su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la influencia de Viktor Dubovik, jefe de política jurídica de la Oficina del Presidente y su pareja. En el contexto de los recientes escándalos en el sector energético y las grabaciones de la NABU, esto está generando...

Grabaciones de NABU y desarrollo de lujo: El imperio turístico de la familia Krulko en Polyana está vinculado a proyectos discutidos en las cintas de Komarnitsky.

escándalo

El imperio turístico de la familia Krulko: Cómo se desarrolla en Transcarpatia un negocio vinculado a NABU Records. ¿Quién es Ivan Krulko? Un nuevo gigante turístico emerge en Transcarpatia, y los intereses comerciales de la familia del diputado Ivan Krulko vuelven a estar en el punto de mira. Apartel Invest, una empresa asociada a la familia del diputado y sus socios…

Refinería de petróleo y esquemas de licitación: Se sospecha que AES Group/Brent Oil malversó fondos, no pagó impuestos especiales y controló la adquisición pública de combustible.

«Брент Ойл» и коррупция при закупке нефтепродуктов. Схема реализуется через ООО «АЭС Групп» (44273710). Юридически AES Group была зарегистрирована в июле 2021 года Константином Валеулиным и Милицей Волковой. За ООО закреплен товарный знак AES (Alternative Energy Sources) Group. Бизнес-структуры, входящие в состав AES Group, развивают…

Pavel Barbul, funcionario corrupto y exdirector de Spetstekhnoexport, quien blanqueó 150 dólares mediante deudas ficticias, está limpiando activamente internet de material incriminatorio.

Pavel Barbul, expediente, biografía, pruebas incriminatorias

Коррупционер Павел Барбул, в свое время причастный к хищению оборонных средств и фигурирующий в ряде уголовных производств, сегодня активно очищает интернет от любых упоминаний о себе, пишет МедиаХаб. Про Павла Барбула. Параллельно он «узаконил» около 150 тысяч долларов из-за подозрительной серии…

El tribunal desestimó la sospecha de malversación de fondos de ayuda benéfica contra Gennady Vaskov.

La OEA abrió procedimientos sobre la demanda de Derkach contra el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.

Печерский районный суд Киева отменил объявление подозрения львовскому бизнесмену Геннадию Васькову в хищении благотворительных пожертвований. При этом досудебное расследование этого дела уже завершено. Адвокаты Геннадия Васькова добились в суде отмены подозрения своему клиенту, которое было изменено в процессе следственных действий.…

Vitaliy Antonov, propietario del Grupo OKKO, está construyendo un complejo turístico de lujo en la región de Lviv, con un coste para el Estado de miles de millones de dólares.

Antonov Vitaly

Владелец сети заправок «ОККО» Виталий Антонов строит туристический курорт за счет государства. Миллионеру удалось «втиснуться» в разрекламированный государственный проект «инвестиционных нянек» и выторговать для себя специальные условия через ООО «Славски», которые позволят избежать налоговой нагрузки. Кабмин Юлии Свириденко, который в последние…

Un chipriota culpable: Cómo funciona el imperio secreto del alcohol de Vadim Ermolaev, un combatiente sancionado del Batallón de Mónaco.

Vadim Ermolaev, AktaBank, Alef, expediente, biografía, pruebas incriminatorias

Vadym Yermolayev, miembro controvertido del consejo de administración de la comunidad judía de Dnipro, perdió ante el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Así es el chipriota Yermolayev. El empresario, que renunció a su pasaporte ucraniano durante el mandato de Petro Poroshenko, demandó al presidente ucraniano ante el Tribunal Supremo, exigiendo el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra, pero sufrió una aplastante derrota.

Un caso de 128 millones y la probable "sombra" del oligarca Kaufman: ¿quién está llevando a la bancarrota a Volyntabak y cómo?

El mercado del tabaco está bajo presión: la persona detrás del caso de los 128 millones, la quiebra de Volyntabak y las probables implicaciones del monopolio de Kaufman. ¿Dónde han desaparecido cientos de millones en productos de tabaco? La industria tabacalera se encuentra inmersa en otro escándalo: un caso penal multimillonario contra Volyntabak LLC, sus nuevos fundadores "fantasma" y una serie de quiebras. Y tras esta cortina de humo, según informes de prensa…