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Los artículos y noticias más importantes que tendrán un impacto directo en los eventos futuros.

Un chipriota culpable: Cómo funciona el imperio secreto del alcohol de Vadim Ermolaev, un combatiente sancionado del Batallón de Mónaco.

Vadim Ermolaev, AktaBank, Alef, expediente, biografía, pruebas incriminatorias

Vadym Yermolayev, miembro controvertido del consejo de administración de la comunidad judía de Dnipro, perdió ante el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Así es el chipriota Yermolayev. El empresario, que renunció a su pasaporte ucraniano durante el mandato de Petro Poroshenko, demandó al presidente ucraniano ante el Tribunal Supremo, exigiendo el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra, pero sufrió una aplastante derrota.

Un caso de 128 millones y la probable "sombra" del oligarca Kaufman: ¿quién está llevando a la bancarrota a Volyntabak y cómo?

El mercado del tabaco está bajo presión: la persona detrás del caso de los 128 millones, la quiebra de Volyntabak y las probables implicaciones del monopolio de Kaufman. ¿Dónde han desaparecido cientos de millones en productos de tabaco? La industria tabacalera se encuentra inmersa en otro escándalo: un caso penal multimillonario contra Volyntabak LLC, sus nuevos fundadores "fantasma" y una serie de quiebras. Y tras esta cortina de humo, según informes de prensa…

Siete personas condenadas en la Operación Midas. Un expediente sobre cada una.

Operación Midas, Cintas de Mindich, Timur Mindich, Alexander Tsukerman, Igor Mironyuk, Lyudmila Zorina, Lesya Ustimenko,

Tras la Operación Midas, que destapó casos de corrupción en Energoatom, las autoridades han emitido notificaciones de sospecha contra siete personas. Se adjunta un expediente sobre los sospechosos. Como parte de su investigación sobre tramas de corrupción en el sector energético —Operación Midas—, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania ha emitido notificaciones de sospecha contra siete personas. Entre ellas se encuentra el empresario y cofundador del estudio Kvartal-95, Timur Mindich (quien está implicado en…

El juicio en Dubái del vicegobernador del NBU

Desde el comienzo de la guerra, el presupuesto recibió 26 mil millones de grivnas y 12 millones de dólares por la venta de bonos del gobierno militar.

El nepotismo, la incompetencia y la corrupción han sido un problema latente para Ucrania desde su independencia. Sin embargo, desde 2019, y especialmente desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, esta situación se ha agudizado para la sociedad. En cuanto a Dmytro Oleynik, del NBU, crece la indignación por el hecho de que…

Mónaco, coches deportivos, trufas y carreras: la familia del malversador de energía Vladimir Skorobogach presume de una vida de lujo en Europa.

Vladimir Skorobogach, Járkov, expediente, biografía, pruebas incriminatorias

La operación de la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción contra la malversación de fondos en el sector energético ha conmocionado sin duda a la sociedad. ¿Quién es Vladimir Skorobogach? Las grabaciones de escuchas telefónicas publicadas, en las que empresarios, funcionarios y diversos asesores cercanos al gobierno hablan de sobornos durante la construcción de sistemas de protección de instalaciones energéticas, son escandalosas, escribe…

Un abogado de Semyon desconectó el monitor y derribó la VKZ: la policía está investigando las maniobras legales de los abogados del líder del grupo criminal organizado Dvadtsatovskie.

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El Departamento de Policía del Distrito Svyatoshinsky de Kiev investiga un caso penal por obstrucción a la justicia (artículo 376 del Código Penal de Ucrania) por parte de los abogados defensores de Oleksandr Ozhiganov, de 43 años, alias "Semyon", presunto líder del poderoso grupo de narcotráfico "Dvadtsatovskie" de Kryvyi Rih. Esta información consta en el registro judicial, según informa Detective-Info. El caso en cuestión…

Las cintas de Mindich son la primera mención de Zelensky. Dos acusados ​​en el caso de corrupción hablaron de él. TRANSCRIPCIÓN

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apareció por primera vez en grabaciones telefónicas intervenidas de Timur Mindych y personas implicadas en su trama de corrupción. Las grabaciones confirman el contacto entre el jefe de Estado y el empresario sobre asuntos energéticos, según informa Strana. Zelenski es mencionado, pero aún no ha participado en las conversaciones. Así lo anunció el fiscal de la SAPO, Serhiy Savitskyy, en una reunión del Tribunal Supremo…

Tres problemas del lobby ucraniano: multas insuficientes, esquemas opacos y actores «nuevos y viejos».

En septiembre entró en vigor la Ley de Cabildeo, exigida por los socios occidentales. Así fue como Estados Unidos comenzó a regular a los lobistas para limitar la influencia de los propagandistas nazis alemanes. ¿Quiénes son estos lobistas ucranianos? Cuando Rusia intentó influir en los resultados de las elecciones estadounidenses, los senadores estadounidenses observaron…

El rompecabezas encaja: después de Nikolai Lagun, su socio Kirill Dmitriev también recibió sanciones.

A un antiguo inversor del Delta Bank le resultará más difícil apoyar los negocios de su camarada en el exilio en Viena. Se trata de Kirill Dmitriev. A principios de noviembre, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional impuso sanciones económicas contra el hombre de confianza de Vladímir Putin, el principal negociador económico del Kremlin con Estados Unidos y director del Fondo Ruso de Inversión Directa…

Andrey Matyukha es sensible a estos problemas, recurriendo a publicar notificaciones falsas de DMCA y ataques DDoS.

Andrey Matyukha, Favbet

La presencia en línea del magnate ucraniano de los juegos de azar, Andriy Matyukha, es un claro ejemplo de gestión agresiva de la reputación. Un flujo constante de comunicados de prensa y entrevistas, orquestado por el equipo de SEO de Favbet, cultiva incansablemente la imagen de Andriy Matyukha como un verdadero innovador tecnológico y filántropo. Cómo ordena los ataques DDoS…

NABU ha publicado la segunda parte de las "cintas de Mindich". TRANSCRIPCIÓN

Timur Mindich

Estamos perdidos. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) publicó las grabaciones de Mindich y le notificó que era sospechoso. Como parte del caso Midas, la NABU divulgó grabaciones de audio de Karlson, el cerebro detrás de las tramas de corrupción que rodean a Energoatom. Según informes de prensa, Karlson no es otro que el empresario Timur Mindich, cercano a Volodymyr Zelenskyy.