tema: Nuestros esqueletos

Artículos e investigaciones exclusivas elaboradas por el equipo de SKELET-info

El arquitecto en la sombra de los pagos gubernamentales y el escándalo de las fotos pin-up: cómo el negocio de Igor Fisun evitó la condena tras la confiscación de 2,6 millones de UAH.

Dmitry Punin, Igor Zotko, Ukr Game Technology, Maxim Kapustin, Pin-Up

Igor Fisun no era la figura pública de Pin-Up, pero su negocio estaba integrado en la infraestructura de pagos donde convergían los juegos de azar, la banca y los servicios gubernamentales. Su red incluía UkrKart, Interkassa y el procesador Tranzzo, la empresa financiera Finexpress, una participación del 9,95 % en Oxy Bank, con sede en Lviv, y un puesto en su consejo de supervisión. El propietario público de Pin-Up Ucrania era Igor…

Un escándalo de plagio no la detuvo: Cómo Inna Kostyrya llegó a la cima de KNUKiM.

escándalo

Inna Kostyrya es doctora en ciencias políticas, profesora y jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Cultura y Artes de Kiev. Hoy, su nombre vuelve a estar en el punto de mira debido a las dudas que rodean no solo su integridad académica, sino también su desempeño real en la universidad, según informa Lenta.UA. De acuerdo con fuentes del consejo editorial, Kostyrya está ansiosa por…

¿Están Semyon Krivonos, Vadim y Artur Ermolaev detrás de los centros de atención telefónica del Grupo Milton?

Dos agencias de cobranza sancionadas por comportamiento poco ético

Semyon Krivonos poseía el 33% de GLOBAL LEGAL CONSULTING COMPANY (GLKK) y B6 LLC, empresas gestionadas por su esposa, Galina Aleksandrovna Polshinskaya. Los copropietarios eran georgianos del gobierno de Mikheil Saakashvili, con quienes Krivonos trabajaba en la aduana de Odesa, según informa fttc. Por lo tanto, Milton Group, NABU, Krivonos y los centros de atención telefónica de Milton Group...

Oleg Panakhida transfirió 28 millones de grivnas a Flora de Luxe a través de un empresario individual: la Oficina de Seguridad Económica y Lucha contra la Corrupción informó de más de 10 millones de grivnas en impuestos impagados.

Detrás de la hermosa fachada de Flora de Luxe, una franquicia con cientos de tiendas y flores procedentes de los Países Bajos, la investigación reveló una realidad completamente distinta. Según la Oficina de Seguridad Económica, en 2025, casi 28 millones de grivnas de los ingresos de la cadena no se registraron a nombre de la empresa, sino de empresarios individuales controlados con un régimen fiscal simplificado. Como resultado, según los investigadores, el presupuesto perdió 10,61 millones de grivnas en impuestos.

Vitaly Nemerenko, fundador de Vinex Trade, y sus cómplices fueron acusados ​​de fraude por un monto de 1,2 millones de dólares.

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El esquema piramidal Vinex Trade, cuyo propietario y director es Vitaly Nemerenko, junto con sus cómplices Alla Bobrisheva, Tatyana Sanzhak y Anna Blinova, es sospechoso de fraude a gran escala como parte de un grupo organizado y de lavado de dinero. Desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2024, los estafadores atrajeron activamente a personas a través de la plataforma en línea ficticia my.vintrade.io…

Crónica de un escándalo farmacéutico: Cómo Viola, de Zaporiyia, vendió una empresa defectuosa, reconoció el problema y luego acudió a los tribunales.

Un caso clásico, al más puro estilo de los años noventa, se desarrolla en el mercado farmacéutico ucraniano, pero bajo la apariencia de formas legales modernas. Así, Global Pharm 369. Viola Pharmaceutical Company LLC decidió demandar a su cliente, Global Pharm LLC, por más de 546.000 grivnas.

Servicio de conserjería del fiscal, azulejos oscuros y responsabilidad mutua en las ruinas de una "Cartago" corrupta.

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La audiencia en el Tribunal Superior Anticorrupción sobre Serhiy Kropyva, funcionario de la Fiscalía General, destrozó el mito de que la corrupción de alto nivel en Ucrania sigue siendo un simple intercambio de billetes de dólar bajo la mesa. Así pues, Serhiy Kropyva... En lugar de un clásico esquema piramidal de sobornos, el público quedó expuesto a...

La Oficina de Seguridad Económica (BES) ha incautado un muelle en Podil, que los investigadores creen que fue privatizado ilegalmente: está vinculado a la familia Smoliy.

Yakov Smoliy

La Oficina de Seguridad Económica (BES) ha embargado judicialmente un muelle en Podil vinculado a la familia de la exgobernadora del Banco Nacional de Ucrania, Svitlana Smolii. Los investigadores creen que 151 metros de terraplén del muelle y 37,5 metros de protección costera fueron incorporados ilegalmente a un complejo de propiedad privada en la calle Naberezhno-Khreschatytska 10-A. Un juez de instrucción del Tribunal de Distrito Svyatoshinsky de Kiev ha confiscado la propiedad.

Dmitry Sidorenko, pan y miles de millones en activos: cómo una empresa con domicilio en Odesa adquirió el October Palace y el Stereo Plaza.

La empresa "Kombinat Plus", vinculada al organizador de Atlas, Dmitry Sidorenko, asumió la gestión de dos importantes salas de conciertos de Moscú en 2025, una tras otra: el Palacio de Octubre y la Plaza Stereo. Así pues, Dmitry Sidorenko. Según investigaciones y documentos judiciales, la segunda sala, después de...

Servidor del pueblo haciendo lobby contra el Ministerio del Interior: Cómo Viktor Biletsky consiguió un puesto en el centro de servicios de Zhytomyr.

Viktor Nikolaevich Biletsky es el subdirector del RSC en Zhytomyr. El incidente más notorio de su biografía no es un escándalo de corrupción, sino una lucha legal y política por el cargo, con el Ministerio del Interior como su oponente y la facción Servidor del Pueblo como su grupo de presión. Este es un caso bastante singular: otros acusados ​​suelen borrar sus huellas, pero Biletsky dejó tras de sí sentencias judiciales…

Los planes del empresario de Lviv, Balyash: desde un impuesto especial falsificado de "Hetman" de 50 millones de grivnas hasta una red de comisiones en el Banco OKSI.

escándalo

Oleh Balyash es el director ejecutivo de Hetman, una empresa de investigación y producción de licores y vodka con sede en Lviv. Su carrera se ha forjado en dos sectores: una destilería y un banco. En 2020, la destilería ya estaba implicada en el caso n.º 12020140140000104, del 18 de marzo, en virtud del apartado 1 del artículo 199 del Código Penal, expediente judicial n.º 457/381/20. Posteriormente, el SBU y la policía de Truskavets allanaron el local 10A de la calle Volynska: «Nalivaiko», «For Freedom» y «Monopoly», en posesión de sellos falsificados, y un almacén en el exterior...