Los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania están llevando a cabo una investigación previa al juicio sobre la posible divulgación de información falsa y enriquecimiento ilegal por parte de Oleksandr Chursin, ex jefe del Departamento Territorial Principal de Justicia en la región de Járkov y actual jefe de la Dirección de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y Seguridad Nacional del Ministerio de Justicia.
Así consta en la decisión del Tribunal del Distrito de Solomensky de la ciudad de Kiev, según informa la publicación "Nashi Dengi".
El detective señaló que, mientras trabajaba en las fuerzas del orden, Chursin adquirió valores y derechos corporativos por valor de 3,6 millones de UAH, que su esposa, Maryna Chursina, aportó al capital autorizado de DIKV-L Management Company LLC. Esta cantidad supera en más de 500 veces el mínimo vital para personas sin discapacidad y supera considerablemente los ingresos oficiales de su familia. Además, la esposa del funcionario del Ministerio de Justicia es la fundadora de DIKV-L Law Firm LLC, que, a su vez, es accionista de Factoring Company LLC. Sin embargo, Chursin no declaró la titularidad efectiva de su esposa en Factoring Company LLC en su declaración de bienes de 2015.
Durante la instrucción del sumario, se estableció que Chursin poseía certificados de inversión de la Sociedad de Gestión de Activos DIKV-L en 2015 por un valor total de 6,38 millones de UAH y que ese mismo año enajenó valores y derechos corporativos de la Sociedad de Gestión de Activos DIKV-L por un valor total de 24 millones de UAH. La Oficina también supo que, según una declaración de bienes de 2014 presentada por un funcionario del Ministerio de Justicia, Chursin poseía valores por un valor total de 11,91 millones de UAH.
Así pues, Chursin poseía valores por un valor total de 30 millones de grivnas. Además, según el Servicio Fiscal del Estado, sus ingresos totales entre 1998 y 2015 ascendieron a 15,71 millones de grivnas, mientras que los de su esposa ascendieron a 2,14 millones de grivnas.
Al ser interrogado como testigo, Chursin no pudo revelar qué certificados de fondos de inversión de la Sociedad de Gestión de Activos DIKV-L poseía. Declaró haber adquirido los certificados de inversión de la empresa alrededor de 2012, aunque no los recordaba con exactitud. Chursin también declaró que no recibió los 24 millones de grivnas en 2015, sino que le fueron transferidos en 2016.
Entre otras cosas, durante la investigación previa al juicio se estableció que a finales de 2015, Chursin celebró un contrato de compraventa de valores con la empresa de gestión de activos DIKV-L, según el cual la empresa canjeó los certificados de inversión mencionados anteriormente por un total de 24 millones de UAH, y el pago real en virtud de este contrato tuvo lugar en enero de 2016.
Al mismo tiempo, según el estado de movimiento de valores en la cuenta del funcionario del Ministerio de Justicia, los certificados de inversión mencionados fueron acreditados en su cuenta el 28 de diciembre de 2015, Factoring Company LLC.
Por tanto, la investigación tiene motivos suficientes para creer que la compra y venta de certificados de inversión de fondos de inversión de la sociedad gestora DIKV-L pudo haber ocurrido entre 2011 y el 18 de enero de 2016.
Además, la empresa de gestión de activos DIKV-L está implicada en un caso penal iniciado por la Policía Nacional en relación con la incautación ilegal de bienes de la empresa agrícola Agrosvit por parte de Oleksandr Bichuch y Serhiy Polumisny en 2015. Según el expediente, entre 2014 y 2016, un grupo de personas, utilizando documentos y sellos falsificados, así como empresarios privados controlados, entre ellos DIKV-L, crearon deudas ficticias para APA Agromir LLC y se apropiaron de activos de la empresa agrícola por valor de 102 millones de grivnas. Volodymyr Parkulab, compañero de clase de Oleksandr Chursin y colega suyo en el bufete de abogados Globus, también está implicado en la incautación de Agromir. Figura en los documentos como liquidador, escriben los periodistas.
Durante la investigación previa al juicio, para confirmar o refutar el hecho de enriquecimiento ilícito o la declaración de información falsa por parte de Chursin, se hizo necesario establecer la fecha y hora de la compra y venta de su empresa de gestión de inversiones "DIKV-L", el valor real de los activos y el valor real de los certificados de inversión, así como identificar a todas las personas que puedan estar involucradas en la comisión de este delito.
En este sentido, los detectives solicitaron al tribunal el acceso a documentos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en concreto: el reglamento y los prospectos de los fondos de inversión de la Sociedad de Gestión de Activos DIKV-L; documentos e información sobre la estructura de activos de los certificados de inversión de los fondos de inversión de la Sociedad de Gestión de Activos DIKV-L; y documentos e información sobre la Sociedad de Factoring LLC. El tribunal accedió a la solicitud, según informaron los medios de comunicación.
SKELET-info analizó previamente los acontecimientos que se desarrollaron en torno al Ministerio de Justicia de Ucrania tras la adquisición hostil de la empresa Agrosvit de Kharkiv, lo que reveló el verdadero significado de los lemas populares de apertura, transparencia y trabajo para el pueblo, que el equipo del actual Ministro de Justicia está explotando con éxito.
Recientemente, se produjo una adquisición hostil en la cooperativa de producción agrícola Yenikoi, ubicada en la aldea de Novoselivka, en el distrito de Kiliya de la región de Odessa.
Sobre el tema: Intento de adquisición hostil de Agrosvit: ¡Fuera de aquí, soy vuestro nuevo dueño!
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