La NABU ha asumido un caso que afecta los intereses de los grupos Volya Narodu (Voluntad Popular), Bloque de Oposición, Partido del Renacimiento y Frente Popular.
El 16 de marzo, en el centro de Kiev, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania allanó la oficina de Oleksandr Onyshchenko, diputado de Voluntad del Pueblo y conocido criador de caballos, quien también posee un importante negocio de gas. Este último se convirtió en el foco de atención de las fuerzas de seguridad.
Inmediatamente después del operativo, la NABU aclaró que el registro del local, que el propio Oleksandr Onyshchenko llama su sala de recepción parlamentaria, se estaba llevando a cabo en relación con un caso de venta de gas natural. Según DS, las empresas en cuestión son Tsefey y Karpatnadrainvest. Se dedican a la producción de hidrocarburos en la región de Járkov en virtud de acuerdos de empresa conjunta con la empresa estatal PJSC Ukrgazvydobuvannya, que produce más del 80 % del gas del país.
En febrero, la empresa estatal presentó una demanda exigiendo la rescisión de casi todos sus contratos. Cepheus y Karpatnadrainvest eran dos de las ocho empresas incluidas en esta lista. Las audiencias judiciales aún no han llegado a un veredicto, pero durante las audiencias de marzo se reveló que los acusados ocultaron la mitad de los ingresos de la empresa estatal durante 2015, que legalmente le pertenecían.
La Policía Nacional ya había expresado su comprensión del plan. El caso de Cepheus es ilustrativo. Los fondos de Ukrgazvydobuvannya se transfirieron a través de esta estructura a las cuentas de al menos 13 empresas fantasma, aparentemente para la reparación y estimulación de pozos, así como para la elaboración de informes y estimaciones de costos del proyecto. Sin embargo, no se realizó ningún trabajo. Los daños totales sufridos por Cepheus por este incidente y otras empresas ascienden a aproximadamente 1 millones de grivnas.
Estos casos se iniciaron e investigaron con éxito en 2014, y algunos de los ejecutivos de las empresas mencionadas se enfrentaron a cargos penales, incluyendo la incautación de algunos de sus activos. El ataque legal de Ukrgazvydobuvannya contra las empresas "indeseables" apenas comienza. Hay al menos una razón de peso para ello: el debilitamiento de la posición del "frontovita" Mykola Martynenko, quien presidió el Comité de Combustible y Energía de la Verjovna Rada por cuarta vez en diciembre de 2014, para luego perder su mandato parlamentario un año después debido a una serie de escándalos de corrupción. El nombre de Martynenko, junto con el de Onyshchenko, se menciona en relación con al menos cinco de las ocho empresas que tienen acuerdos de empresa conjunta con Ukrgazvydobuvannya: Tsefey, Karpatnadrainvest, Firma Has, Nadra Geocenter y Natural Resources+.
Las fuerzas de seguridad ilustraron esta conexión no solo con el hecho de que las empresas tienen cuentas en Diamantbank, que está vinculado a Martynenko, sino también con el siguiente episodio: una participación del 17% en la empresa "KHAS" en 2014 fue transferida a la propiedad de la chipriota Balador Trading Limited, que figuraba como fundadora de la planta de Bakhchisarai "Stroyindustriya" y empresas del grupo Brinkford de Nikolai Martynenko y David Zhvania.
Además, el propio Onishchenko afirma que Martynenko, y no él, es el objetivo principal de la operación especial. Afirma que la NABU lo interrogó hace varios días y le pidió que presentara pruebas incriminatorias contra Martynenko, pero se negó. "No les interesaba la información; me dijeron: 'Denos pruebas incriminatorias'. Me negué, así que montaron un espectáculo con el registro esta mañana", declaró Onishchenko.
Hay otra historia, poco conocida para el público en general, que ilustra el debilitamiento del poder de cabildeo de Martynenko. En septiembre de 2015, se registró en el parlamento el Proyecto de Ley n.º 3042 (sobre la explotación de recursos de petróleo y gas). Tras las doce páginas del documento se esconde una enmienda clave: proponía la celebración de acuerdos de producción compartida sin licitación pública ni aprobación del Gabinete de Ministros. Ahora, ambas condiciones son obligatorias. El borrador fue aprobado rápidamente por el comité de Martynenko en septiembre, pero este fue posteriormente destituido, y la pérdida de su poder de cabildeo obstaculizó el avance del proyecto. En enero de este año, se sometió a votación, pero no obtuvo los votos suficientes para convertirse en ley, recibiendo la aprobación de tan solo 182 diputados.
Alexander Onishchenko (Kadyrov)
Impacto de rebote
La creciente implicación de la NABU en casos de gas es una mala noticia no solo para Onishchenko, sino también para los representantes de otros grupos parlamentarios. Por ejemplo, entre los copropietarios de Karpatnadrainvest se encuentra Lia Kvaratskhelia, asistente de Volodymyr, exdiputada del Partido del Renacimiento y exjefa del distrito de Dergachevsky de la región de Járkov, donde opera la empresa. También es el padre de Oleksandr y Serhiy, quienes fueron incluidos en la lista de personas buscadas por el Ministerio del Interior el año pasado en relación con un caso de malversación a gran escala de fondos de Naftogaz, la empresa ucraniana de la era de Viktor Yanukovych.
Una participación en la empresa "KHAS" pertenece a "Dumkam-Reestr" de Lutsk, que es cercana al grupo "Continuum", el fundador de la cadena de gasolineras WOG. Stepán Ivakhiv — jefe adjunto del grupo parlamentario "Voluntad del Pueblo", del que Onishchenko es miembro.
Finalmente, Velyka Khortytsia LLC, filial de Ural Consulting Corporation en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), posee una participación en Cepheus. Ural Consulting Corporation, a su vez, es propietaria de Annex Holding Limited, una empresa registrada en Nevis. Según un extracto del registro de las BVI, Annex Holding es una de las sociedades holding que conforman el núcleo del Grupo DF de Dmytro Firtash. Además, según documentos presentados en EE. UU., Ural Consulting Corporation, propiedad de Firtash, financió la visita a EE. UU. en 2005 de Yuriy Boyko, amigo íntimo de Firtash y entonces líder del Partido Republicano de Ucrania.
Según DS, Cepheus estaba vinculado a entidades directamente relacionadas con Boyko, ahora líder de la facción del Bloque de la Oposición en la Rada Suprema. Anteriormente, Cepheus era propiedad de Oleksandr Korchevsky y de la empresa chipriota Pikatello Vencherz Ltd., ambos con estrechos vínculos con Boyko. Si bien es dudoso que la actual investigación de la NABU implique directamente a Boyko y a la mayoría de las demás personas "respetadas", como mínimo, pondrá a una parte significativa del parlamento en contra de la agencia de Artem Sytnyk.
En el tema: Nikolai Martynenko: ¿Por qué se desestima tan activamente al "oligarca nuclear"?
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