En el caso del holding agrícola Agrain, los investigadores han descubierto otra estafa multimillonaria, en la que es posible que estén involucrados destacados políticos y funcionarios del gobierno.
Como se sabe, en el marco de las medidas de investigación operativa, se encontró y confiscó a la gerencia de la explotación agrícola Agrain una cantidad récord de oro y certificados bancarios de lingotes de oro.
Los investigadores incautaron más de 70 kg de oro a Yuri Bolotsky, quien, según los investigadores, era responsable de las transacciones financieras entre las entidades del holding agrícola y transfería los activos de la empresa a sociedades offshore en Chipre y Panamá. Además, se encontraron en su poder certificados bancarios de dos bancos extranjeros, con un total de 450 kg de lingotes de oro.
Los abogados explican que un certificado bancario para un lingote de oro es prácticamente un pasaporte para el oro. Sin este documento (cuyo número corresponde al del lingote), no se pueden realizar transacciones con el oro: ni venderlo, ni comprarlo, ni regalarlo.
En parte, los 70 kilos de oro encontrados y los certificados se superponen, pero en su mayor parte, las barras encontradas no están respaldadas por documentos, al igual que se emitieron los certificados para aquellas barras que aún no se han encontrado.
En este sentido, los investigadores de la fiscalía de Moscú tuvieron que solicitar la ayuda de sus colegas extranjeros. Dado que el asunto afecta a bancos alemanes y suizos (de los cuales se adquirió el oro, según los certificados descubiertos), nuestras fuerzas del orden ya están trabajando en estrecha colaboración con sus colegas de estos países.
El objetivo es reconstruir la historia de la adquisición de los lingotes de oro y determinar las rutas por las que llegaron a Ucrania.
Al mismo tiempo, según el Servicio de Aduanas de Ucrania, ni Bolotsky, ni Mamin (el jefe de Agrain), ni otros ejecutivos del holding importaron legalmente 70 kilogramos de oro a Ucrania.
Los sospechosos no testifican sobre este asunto. Solo uno de ellos afirma que "nunca ha oído hablar del oro", a pesar de que su nombre aparece en varios certificados bancarios.
Los agentes del SBU que investigan el caso penal de Agrain sospechan que la riqueza en oro de los estafadores agrícolas no sólo fue adquirida ilegalmente, sino que también fue introducida de contrabando en Ucrania.
Al "tirar de este hilo", los investigadores ya han descubierto una supuesta conexión entre Bolotsky y uno de los diputados del pueblo del BPP. Dmitri AndrievskyAmbos han sido amigos y colaboradores durante muchos años, y en los últimos meses se han llamado casi a diario. Además, con la ayuda de Andrievsky, varias fiscalías regionales desestimaron varias causas penales contra ejecutivos de Agrain en 2013. Esta información está siendo investigada actualmente.
El propio diputado, habiendo bajado la guardia, no ocultó su estrecha amistad con Bolotsky e incluso estuvo dispuesto a pagarle la fianza. Al comentar su decisión, Andriyevsky declaró: «Sé que es una persona decente, y no hay necesidad de ponerlo entre rejas porque no representa un peligro para la sociedad». Sin embargo, el fiscal no había solicitado el arresto de Bolotsky durante el proceso de prisión preventiva. Las autoridades insistieron solo en la fianza para los «ricos» del holding agrícola, y el tribunal accedió.
Volviendo a los lingotes de oro de Agrain, vale la pena señalar que el SBU prácticamente ha descubierto otra estafa multimillonaria por parte del holding.
Los servicios de inteligencia indican que el canal de contrabando de metales preciosos (a través del cual se importaron los lingotes de oro de Bolotsky) aún existe. Y, muy probablemente, contaba con el patrocinio de las grandes potencias.
Muy pronto se sabrá cómo se desarrollarán los acontecimientos en torno a Agrain y si esta vez los implicados en el robo a los agricultores del país serán llevados ante la justicia.
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