Los jueces de Moscú están viendo un caso inusual: el ex viceministro de Ingresos y Deberes, Andrei Ignatov, ha presentado una demanda contra la sucursal de Kiev del Banco Filial del Sberbank de Rusia, exigiendo la devolución de los fondos depositados en la institución financiera por valor de 3,23 millones de dólares, 1,43 millones de euros y 21,34 millones de rublos (equivalentes a más de 100 millones de grivnas).
Glavkom se enteró de esto a través de los documentos del caso. El titular de cuentas multimillonarias se vio obligado a demandar al banco ruso después de que este se negara a pagar la cantidad total en un solo pago. Presentó esta solicitud al banco el 5 de septiembre del año pasado. Una semana antes (el 29 de agosto de 2014), la policía ucraniana incluyó al exfuncionario en la lista de personas buscadas, sospechosa de abuso de poder durante el gobierno de Viktor Yanukovych. El perfil de Ignatov figura en el sitio web del Ministerio del Interior de Ucrania como prófugo de la justicia. También se indica que el exviceministro desapareció de las fuerzas del orden el 15 de julio de 2014 en Crimea. Se enfrenta a ser arrestado y comparecer ante el tribunal en Ucrania continental.
La condición de fugitivo del exfuncionario no le impidió solicitar dinero en la sucursal del banco en Kiev. Sin embargo, el banco se negó, alegando la Resolución n.º 540 del Banco Nacional, de 29 de agosto de 2014, "Sobre la introducción de mecanismos adicionales para estabilizar los mercados monetarios y cambiarios de Ucrania". El banco explicó que, de acuerdo con la resolución, la institución no podía emitirle efectivo en una sola transacción en la moneda y el importe requeridos. Una de las disposiciones de esta regulación del Banco Nacional de Ucrania estipulaba que las retiradas de efectivo de cuentas corrientes y de depósito en moneda extranjera se realizarían en grivnas al tipo de cambio oficial del Banco Nacional de Ucrania, hasta un máximo de 15 000 grivnas diarias. Para Ignatov, estas restricciones significaban que tendría que retirar sus millones en estos incrementos durante varias décadas. Esta resolución estaba prevista inicialmente para expirar el 2 de diciembre de 2014, pero posteriormente se prorrogó.
Insatisfecho con la negativa, el cliente interpuso una demanda, y actuó correctamente. El 6 de octubre, el Tribunal de Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev ordenó al banco reembolsar a Ignatov la totalidad del importe. Su sentencia declaró: «Las reclamaciones (de Ignatov – ed.) están bien fundadas, respaldadas por las pruebas necesarias y admisibles, y, por lo tanto, están sujetas a satisfacción».
El 25 de diciembre, el Tribunal de Apelación de Kiev también confirmó el caso del cliente con una conclusión lacónica: «El panel de jueces considera que la conclusión del tribunal de primera instancia se basó en un examen completo y objetivo de las pruebas aportadas por las partes y cumple plenamente con los requisitos legales». El tribunal de apelación fundamentó su veredicto en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Jueces que permitieron a Ignatov retirar dinero de la cuenta:
Tribunal de Shevchenkivskyi Oleg Savitsky
Tribunal de apelación: Ratnikova V.N.
Sin embargo, el Tribunal Superior Especializado en Casos Penales y Civiles tuvo una opinión diferente. El 20 de mayo de 2015, la sala de casación concluyó que las decisiones anteriores no habían tenido en cuenta varios hechos. Por ejemplo, el hecho de que, en noviembre de 2014, Ignatov firmó un acuerdo para donar sus fondos a su esposa. El principal argumento fue el anuncio de la Fiscalía General, del 4 de noviembre de 2014, sobre una investigación preliminar, iniciada el 15 de julio de 2014, por abuso de poder por parte del exviceministro de Hacienda y Derechos de Ucrania. Durante la investigación, se congelaron las cuentas de Ignatov.
Sobre esta base, el Tribunal Supremo Especializado en Casos Penales y Civiles falló a favor del Banco Filial del Sberbank de Rusia, rechazando la demanda de Ignatov.
El ex funcionario recibió el cargo de vicepresidente del servicio tributario en diciembre de 2011, y en abril de 2013 pasó a ser viceministro de Ingresos y Deberes, cargo que ocupó hasta el 1 de marzo de 2014.
A mediados de la década de 2000, trabajó en la corporación Unión Industrial Interregional (controlada por el ex diputado Anton Prigodsky), luego ocupó los cargos de vicepresidente de la junta y director general adjunto de cuestiones económicas en la mina Belozerskaya.
Como se indica en la biografía de Ignatov, antes de incorporarse a la función pública en 2010-2011, también ocupó altos cargos en el sector empresarial. Cabe destacar que Ignatov abrió cuentas multidivisa en el Sberbank de Rusia en la primavera de 2010.
En una entrevista con Ukrainska Pravda, el ex jefe de Ignatov, el ex ministro de Ingresos y Deberes Oleksandr Klymenko, esencialmente admitió que el hijo de Viktor Yanukovych, Oleksandr, había asignado a este adjunto para que actuara como su "supervisor".
Antes de la destitución del funcionario en marzo de 2014, el recién nombrado ministro de Finanzas, Oleksandr Shlapak, anunció que había ofrecido a Ignatov el puesto de jefe del Servicio Tributario para el período de transición (tras la huida del equipo de Yanukovych, las nuevas autoridades recrearon los servicios tributario y aduanero, liquidando el Ministerio de Ingresos y Deberes).
El nombre de Ignatov ha sido mencionado en los medios de comunicación en relación con el escándalo relacionado con la compra de más de 1000 ambulancias para hospitales ucranianos. Presuntamente, supervisó el proceso de adquisición junto con la entonces ministra Raisa Bogatyreva. El funcionario está acusado de presionar a la empresa francesa PeugeotCitroën, que se vio obligada a vender los vehículos a la empresa ucraniana NPO Praktika por aproximadamente 200.000 grivnas. Esta última, tras modernizar los vehículos, los vendió al Estado a un precio varias veces superior. El valor total del contrato superó los 500 millones de grivnas.
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