Según los detectives de la Oficina, los empleados de la Fiscalía General y del Servicio Fiscal del Estado crearon condiciones para obtener beneficios ilegales durante el despacho de aduanas de los cigarrillos, así como su posterior legalización.
Los detectives de la Oficina Anticorrupción sospechan que empleados de la Fiscalía General y del Servicio Fiscal del Estado intentan lucrarse con la incautación de un gran cargamento de cigarrillos.
El prolongado conflicto entre la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía General está cobrando fuerza. Esta situación se agravará aún más con una nueva investigación de detectives de la NABU, quienes sospechan que subordinados del Fiscal General Yuriy Lutsenko y del Jefe del Servicio Fiscal Estatal, Myroslav Prodan, abusaron de su poder y encubrieron actividades ilegales. Según sus conclusiones, los investigadores y fiscales presuntamente intentaron falsificar la destrucción de un lote multimillonario de cigarrillos confiscados el día anterior para luego liberarlo en el mercado.
Las actas penales, algunas de las cuales están disponibles en el registro judicial, describen los detalles del caso.
A principios de noviembre, siete contenedores con productos de tabaco llegaron al Puerto Comercial Marítimo de Odesa procedentes del Líbano. El cargamento fue detectado por el servicio de impuestos y posteriormente por el Departamento de Investigación de Procesos Penales del Sector Económico de la Fiscalía General, que en diciembre recibió autorización judicial para registrar los contenedores.
Durante la inspección, los investigadores descubrieron más de 3,6 millones de cajetillas de cigarrillos en los contenedores. Dado el precio promedio de una cajetilla de 29 a 30 grivnas, el valor de mercado de todo el envío es de aproximadamente 100 millones de grivnas. En comparación, los guardias fronterizos ucranianos descubrieron aproximadamente 8 millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando el año pasado.
Según los documentos de la investigación, la mercancía fue incautada y enviada al almacén de Sky Line en Odessa, la empresa autorizada para almacenar productos confiscados. No se dieron a conocer más detalles. Sin embargo, las conclusiones preliminares de la investigación de los detectives de la NABU son las siguientes: funcionarios de la Fiscalía General, en connivencia con personas no identificadas, planean transferir los bienes incautados a terceros dentro del territorio aduanero de Ucrania sin completar los trámites aduaneros ni pagar los derechos de aduana; tras obtener autorización del juez de instrucción para destruir la mercancía, dichas personas podrían planear firmar certificados de disposición ficticios para los productos de tabaco incautados. De este modo, según afirman los detectives, empleados de la Fiscalía General y del Servicio Fiscal del Estado crearon las condiciones para obtener beneficios indebidos durante el despacho aduanero de cigarrillos, así como para su posterior legalización.
Los autos judiciales solo mencionan un nombre: el de S.V. Khimich, investigador del equipo de investigación del Departamento de Investigación de Procedimientos Penales en el Ámbito Económico de la Fiscalía General. Estuvo presente durante el registro y la incautación de los bienes.
Los motivos de la confiscación y posterior destrucción de los productos por parte de la Fiscalía General no se especifican en los autos judiciales, pero es probable que los cigarrillos se consideraran no aptos para el consumo o carecieran de sellos de impuestos especiales. Por ejemplo, un incidente similar ocurrió el verano pasado, cuando el Tribunal de Primorsky de Odessa autorizó al Servicio de Seguridad de Ucrania a destruir dos millones de paquetes de cigarrillos tras recibir un informe del Instituto de Investigación Forense de Odessa del Ministerio de Justicia de Ucrania.
Según peritajes, los cigarrillos de las siguientes marcas: Ashima Luxury Size, Dubao Classic Red, Dubao Classic Blue, Dubao Classic Silver, Dubao Classic Gold, Regina Red, Regina Blue, D&B Comfort Red, D&B Comfort Blue, Prima Luxe Red, Prima Luxe Blue, Fest, Doina Soft 80 mm, Nz Black, Minsk 5 Superslims, Nz Gold, Minsk Superslims y Eng Pic Monte Carlo Blue han sido declarados no aptos para la venta en Ucrania. Esta decisión se tomó en medio de interrupciones en el suministro de productos de tabaco a las tiendas, desencadenadas por una investigación contra Tedis, el mayor distribuidor de tabaco de Ucrania.
Cabe señalar que el destino de los bienes sujetos a disposición depende enteramente del organismo investigador o de la fiscalía. En efecto, el juez asigna la responsabilidad de la destrucción de los bienes peligrosos a la autoridad policial, la cual, a su vez, debe delegar esta responsabilidad en la organización autorizada.
Si las pruebas de causas penales que deberían haber sido destruidas terminan en los estantes es una pregunta retórica, dados los datos públicos disponibles. Por ejemplo, la investigación contra funcionarios del Ministerio del Interior que, con la ayuda de un excolega, un teniente coronel de policía retirado, vendieron diez pistolas traumáticas confiscadas a través de una tienda de consignación. Ahora se les acusa de contribuir al tráfico ilegal de pruebas.
Según los materiales de la causa penal, en la que NABU sospecha que funcionarios de la Fiscalía General y del Servicio Fiscal del Estado intentan comerciar con bienes confiscados, el director de la empresa que almacena los cigarrillos confiscados, Sky Line (según el registro de personas jurídicas, Tigran Melkonyan), negó previamente a los detectives de NABU copias de los documentos que confirmaban la aceptación de los bienes en el almacén.
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Cabe destacar que el año pasado, según documentos, con la ayuda de Sky Line, un enorme cargamento de gafas de sol, que también llegó a Ucrania por mar, fue destruido en Odessa. En aquel momento, según informó Glavkom, 425 accesorios con los logotipos de marcas famosas (Versace, Chanel, Dolce & Gabbana, Dior) fueron considerados falsificados. El tribunal que ordenó la destrucción de este cargamento tuvo en cuenta las reiteradas solicitudes de Sky Line, la empresa que custodiaba los bienes incautados. La empresa solicitó a los investigadores que "tomaran medidas con respecto a los productos" lo antes posible. Afirmaron que la empresa incurrió en gastos de transporte, carga y descarga, y almacenamiento de objetos de valor, "lo que dificulta el control del inventario, y los activos materiales ocupan espacio en el almacén".
Según estimaciones de Glavkom, solo en el primer semestre de 2017, gracias a la perseverancia de las fuerzas del orden, los tribunales aprobaron la destrucción de bienes por un valor aproximado de 100 millones de grivnas. Por ejemplo, más de 10.000 teléfonos móviles, incluidos iPhone 6 y iPhone 5S, fueron destruidos, al igual que numerosos otros artículos: aproximadamente 300.000 pilas Duracell, más de 150 tabletas, miles de calculadoras, auriculares, radios, linternas, etc. Todos estos objetos de valor, según las fuerzas del orden, representaban un peligro para la vida y la salud de las personas y fueron destruidos.
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Fedor Orishchuk, publicado en la publicación Glavkom.
Traducción: Argumento
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