La Fiscalía General de Ucrania recibió permiso para realizar una auditoría no programada de las actividades financieras y económicas de Delta Bank PJSC durante el período de 2012 a marzo de 2015. Así lo informó una sentencia del Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev del 1 de julio.
También se realizarán investigaciones en empresas asociadas al banco. El motivo alegado es la transferencia al extranjero de 535 millones de dólares, que Delta Bank adquirió por 4.100 millones de grivnas. Este dinero forma parte de un tramo de 10.000 millones de grivnas del Banco Nacional de Ucrania para la refinanciación de Delta Bank.
Se descubrió que algunos altos directivos de empresas afiliadas al banco también trabajan en él. Entre las empresas a las que Delta Bank transfirió fondos se encontraban varias empresas ucranianas, principalmente con sede en Kiev. Los fondos se transfirieron a cuentas en bancos letones: JSC Baltic International Bank, AS Trasta Komercbanka y Amsterdam Trade Bank NV.
Se descubrió que los acuerdos con estas empresas contenían elementos ficticios destinados a malversar fondos recibidos del NBU para su refinanciación. Varios deudores declararon la rescisión de sus obligaciones con Delta Bank, alegando diversos puntos cuestionables en sus reclamaciones contra terceros. Como resultado, Delta Bank perdió sus fondos y se declaró oficialmente en quiebra.
El banco se encuentra actualmente bajo administración temporal, y en junio, el Fondo de Garantía de Depósitos comenzó a realizar pagos a los depositantes que convirtieron su moneda. Como resultado, el tipo de cambio del dólar estadounidense ha subido de 22 a 25 grivnas en los últimos días.
Cabe destacar que el copropietario de Delta Bank es Mykola Lagun, quien fue clasificado entre los 100 ciudadanos más ricos de Ucrania por la revista Forbes. Poseía casi el 70% de las acciones del banco. El resto estaba controlado por Cargill.
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