La NABU, asustada por sus poderes reducidos, se apresuró a completar rápidamente las investigaciones // collage: glavcom.ua
Detectives de la NABU
La Oficina Anticorrupción ha alcanzado un récord en los últimos dos días: ha completado la investigación de cuatro casos de alto perfil, escribe Vitaly Taranenko.Comandante en jefe¡De repente los detectives de NABU empezaron a trabajar con normalidad!
Cerca de la medianoche del 22 de julio, dos influyentes miembros de las fuerzas de seguridad del país, el jefe del SBU, Vasyl Malyuk, y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, convocaron urgentemente una reunión con periodistas. El objetivo de la reunión era extinguir el "incendio" que se había desatado tras el impresionante... guerra relámpago parlamentaria, que limitó la independencia de los órganos anticorrupción y fortaleció los poderes del Fiscal General.
22 de julio, Verjovna Rada apoyó la factura Sobre las enmiendas al Código de Procedimiento Penal relativas a las particularidades de las investigaciones preliminares de delitos relacionados con desapariciones en circunstancias especiales durante la ley marcial. Los diputados incorporaron varias enmiendas de la fiscalía en este documento, a la vez que fortalecieron la posición del Fiscal General.
Según los cambiosEl Fiscal General (o quien actúe en su nombre) ha tenido pleno acceso a los materiales, documentos y demás información de la investigación preliminar relacionada con casos de corrupción de alto perfil. El Fiscal General también podrá solicitar los materiales de la investigación preliminar al director del órgano de investigación. Este último deberá acceder sin apelación. El Fiscal General podrá entonces, a su discreción, sustituir al director del órgano de investigación preliminar.
Además, el Consejo abrió otra opción para el Fiscal General: con su autorización, la Oficina de Seguridad Económica investigará los delitos penales asignados a otros órganos de instrucción. Si bien el proyecto de ley no lo estipula explícitamente, estos también podrían incluir casos penales investigados por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU). De igual manera, el Fiscal General podrá retirar casos de la NABU y transferirlos a otro órgano de instrucción.
El Fiscal General también ha reforzado su autoridad para el sobreseimiento de causas penales. Tras la entrada en vigor de las enmiendas, los fiscales o los participantes en procesos penales tendrán derecho a solicitar al Fiscal General el sobreseimiento de causas en las que se estaban llevando a cabo investigaciones, incluidas las contra el expresidente, el primer ministro, miembros del Gabinete de Ministros, el Comisionado de Derechos Humanos de la Verjovna Rada, el Director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y sus adjuntos, el Director de la Oficina Estatal de Investigación y los fiscales generales adjuntos, y los jueces del Tribunal Constitucional.
Con base en los resultados de la revisión de la petición, el Fiscal General (la persona que actúa en su calidad) emite una resolución para cerrar el proceso penal contra la persona o se niega a satisfacer la petición.
El 23 de julio entraron en vigor los cambios enumerados después de que fueron publicado publicación parlamentaria "Voz de Ucrania".
“Algunos periodistas conocidos, incluso antes de que yo asumiera el cargo, informaron que se estaba nombrando un nuevo Fiscal General para hacerse cargo del caso Chernyshev. (ya ex viceprimer ministro - "Glavcom"). Te lo prometo directamente en la cara que después de estos (legislativo - "Glavkom") cambios, asuntos Chernysheva No lo quitaré; seguirá investigándose, como hizo NABU. Veré cómo lo resuelven y luego iré a la fiscalía de SAP.t (a la corte - Glavkom) "apoyar la fiscalía estatal", - juró delante de los medios A última hora de la tarde, el fiscal general Ruslan Kravchenko.
DOSSIER: Alexey Chernyshev: De la vida pasada del nuevo gobernador de Kiev. Parte 1
Por otra parte, el nuevo jefe de la Fiscalía General expresó su interés en los casos que la NABU ha investigado durante años. Uno de ellos es el robo de varios miles de millones de grivnas del PrivatBank durante el tiempo que este fue propiedad del oligarca arrestado. Igor Kolomoisky.
"En tales casos, haré preguntas y, tal vez, crearé un equipo de investigación conjunto con otros empleados", advirtió Kravchenko.
Cómo trabajaban los detectives de NABU
Y al día siguiente, 23 de julio, como por arte de magia, en el sitio web de NABU apareció el mensaje: caso Privatbank completado, los sospechosos tienen acceso a los materiales de la investigación previa al juicio.
Y este no es el único milagro, o más bien caso penal, que la Oficina Nacional Anticorrupción finalizó apresuradamente tras un "rayo caído del cielo". El 22 y 23 de julio, cuando los funcionarios electos redujeron los poderes de la NABU y la SAP, el presidente firmó la ley y estos cambios entraron en vigor, la agencia anticorrupción informó la finalización de cuatro casos a la vez.
Detectives de la NABU
El 22 y 23 de julio, la agencia anticorrupción informó la finalización de cuatro procesos penales a la vez // captura de pantalla del sitio web de NABU
Detectives de la NABU
A modo de comparación, según la organización pública Anti-Corruption Action Center (que elabora resúmenes anticorrupción mensuales), en Junio NABU y SAP completaron la investigación de dos casos penales, Mayo - uno; abril - cinco, marcha - tres, febrero - cuatro. Y, por ejemplo, en Enero Este año no ha habido ningún informe de los organismos anticorrupción sobre el número de casos finalizados.
“Este tipo de terminación de casos puede deberse a varias razones: el fin orgánico de recolectar todas las pruebas o aún temores de que el caso pueda perderse debido a una nueva ley, — Pavlo Demchuk, asesor jurídico principal de Transparencia Internacional Ucrania, analiza este tema en una conversación con Glavkom. "Permítanme recordarles que la ley aprobada el 22 de julio permite al Fiscal General dar instrucciones a los jefes de las unidades de detectives y, si no las cumplen, retirar el caso de la NABU debido a la ineficacia de la investigación".
El abogado señaló que tales instrucciones del Fiscal General pueden parecer legales solo en apariencia, pero no tienen nada que ver con una investigación eficaz. Por ejemplo, podrían desviar la investigación de la dirección correcta y proteger a personas clave de sospechas y procesamientos penales.
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El caso de las dos "K" gordas
Los detectives de la NABU han estado desentrañando el caso PrivatBank desde al menos 2021. Y el antiguo propietario de esta gran institución financiera... A Igor Kolomoisky Se acercaban sigilosamente, lentamente. Los primeros en sospechar fueron los antiguos altos directivos de PrivatBank: el presidente del consejo, su primer adjunto, el jefe de una de las divisiones del banco y el jefe del departamento de operaciones interbancarias.
A principios de septiembre de 2023, las fuerzas de seguridad registraron el domicilio del oligarca Igor Kolomoisky, quien se había establecido en el oeste de Ucrania. Se le acusó de orquestar un plan criminal para malversar más de 9 mil millones de grivnas del PrivatBank. Los hechos investigados tuvieron lugar entre enero y marzo de 2015, cuando Igor Kolomoisky aún era propietario del banco y dirigía la Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk.
Desde septiembre de 2023 hasta hoy, el oligarca es guardado En el centro de detención preventiva del SBU. Mientras tanto, el jefe del servicio especial, Vasily Malyuk bautizado Kolomoisky es un "fan de NABU". Igor Valerievich es fan de NABU aquí. Bueno, viví con él un tiempo, porque está en mi cárcel. Así que supongo que lo sé.", aseguró el jefe del SBU.
En según el servicio de prensa del SBUKolomoisky esperaba que el ganador del concurso para el puesto de Director de la Oficina de Seguridad Económica (BES) entre los empleados de NABU facilitara el cierre del caso penal en su contra. Sin embargo, esto no ocurrió.
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El oligarca y otros cinco sospechosos están revisando actualmente el material de la investigación preliminar. Se espera que la fiscalía presente posteriormente el escrito de acusación ante el tribunal.
Por cierto, NABU llamado El caso de PrivatBank es "uno de los más grandes en la historia de las agencias anticorrupción".
Algunos procesos penales, como el contra Kolomoisky, se suspendieron durante mucho tiempo debido a indagaciones de otros países y órdenes de arresto internacionales. Y aquí, durante el juicio, podremos determinar si la NABU recibió todas las respuestas sobre la asistencia jurídica internacional. Por supuesto, de no recibirse dichas respuestas, la investigación podría verse perjudicada o, por ejemplo, podría producirse la incautación o confiscación de todos los bienes. Pero confiamos en que los fiscales de la SAPO que determinaron la suficiencia de las pruebas en estos casos consideraron todos los riesgos potenciales al defender su postura ante el tribunal., dijo Pavel Demchuk, asesor jurídico senior de TI Ucrania.
Otro sospechoso importante que empieza con la letra "K" pertenece al gobierno actual. Es el presidente del Comité Antimonopolio de Ucrania. Pavel KirilenkoEl 23 de julio, NABU y SAP completó la investigación Sus asuntos: el funcionario es sospechoso de no declarar sus bienes, y su esposa, Alla, está acusada de ser cómplice y ayudarlo a enriquecerse ilegalmente. Según los investigadores, el jefe del Comité Antimonopolio de Ucrania ocultó: seis apartamentos en Kiev y Uzhgorod; un edificio residencial cerca de Kiev con una superficie de más de 220 metros cuadrados y dos terrenos; dos garajes; seis plazas de aparcamiento; tres locales no residenciales con una superficie total de más de 190 metros cuadrados; y un BMW X3.
Además, contra Kirilenko se inició Otro caso penal por enriquecimiento ilícito por valor de 72 millones de grivnas. Este caso está actualmente pendiente. considera Tribunal Superior Anticorrupción.
"Papá durante la guerra". Corrupción en el Tribunal de Odessa.
El 22 de julio, la Oficina Anticorrupción Ponle fin a esto En la investigación de un grupo criminal que operaba en el Tribunal de Distrito de la Ciudad de Bilhorod-Dnistrovskyi de la Región de Odessa. El plan consistía en la reproducción masiva de decisiones judiciales que alegaban que los padres criaban a sus hijos solos, bajo circunstancias falsas. Esto permitía a los hombres evitar el servicio militar obligatorio y salir del país con el pretexto de cuidar a sus hijos. Los organizadores imponían una "tarifa" de 3,5 dólares, el costo exacto del viaje al extranjero, formalizada mediante órdenes judiciales. La investigación contabilizó 1040 decisiones de este tipo.
Para mantener el secreto, los perpetradores establecieron una "back office" judicial en un bufete de abogados e incluso anunciaron sus "servicios" en las redes sociales.
cómo medios informadosDos ex asistentes judiciales, un subdirector del personal judicial, un consultor judicial y un asistente de abogado firmaron un acuerdo de culpabilidad. El Tribunal Anticorrupción aprobó el acuerdo el 18 de julio.
A principios de diciembre de 2024, la figura clave, el presidente del Tribunal de la ciudad y el distrito de Belgorod-Dnistrovsky, Valentin Zaveryukha, con cálculos obvios, se movilizó a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que ya en marzo de 2025 el Consejo Superior de Justicia acordado El juez Serhiy Savitsky, del Tribunal Municipal y Distrital de Belgorod-Dnistrovsky, recurrió su detención. La solicitud correspondiente fue presentada por Oleksandr Klimenko, jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
Detectives de la NABU: Un sobornador de los servicios especiales
La lista de casos recopilados rápidamente por la NABU también incluía un caso de extorsión de un soborno por parte del jefe de un sector del Departamento para la Protección de la Nacionalidad del SBU, actuando en alianza con dos cómplices. El 22 de julio, la investigación... oficialmente completado.
Según los investigadores, un funcionario del SBU y sus cómplices exigieron 300 dólares a personas que transportaban reclutas ilegalmente fuera del país. El agente prometió destruir parte del material del caso que estaba preparando contra el individuo y revelar los hechos ya probados. Si el individuo se negaba, amenazó con procesarlo con cargos penales más severos.
Curiosamente, el caso del "oficial del SBU" fue gestionado inicialmente por la Oficina Estatal de Investigaciones (SBU). Posteriormente, pasó a la Oficina Nacional Anticorrupción.
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Acontecimientos muy movidos los de los dos últimos días (Maidans de cartón» en Kyiv y los centros regionales, declaraciones duras (Parlamentarios extranjeros y el Comisario Europeo de Asuntos Económicos sobre la amenaza de perder la independencia de las instituciones anticorrupción en Ucrania) obligaron a las autoridades ucranianas a ceder. En la noche del 23 de julio, el presidente... Vladimir Zelensky en lo tradicional Discurso a los ucranianos Prometió presentar un proyecto de ley al Consejo que preservaría la independencia de las instituciones anticorrupción. Mientras tanto, el Fiscal General Ruslan Kravchenko, ahora "todopoderoso" gracias al Consejo, puede llevar a cabo con seguridad la revisión prometida de los casos de la NABU.
En general, los riesgos para los casos de la NABU son significativamente mayores que antes del 22 de julio de 2025. Al fin y al cabo, si bien antes se relacionaban principalmente con fuertes lluvias durante las escuchas telefónicas (porque técnicamente las organiza el SBU), peritajes o cierres en virtud de las enmiendas Lozovoy, ahora podrían implicar la transferencia de casos "preferidos" por las autoridades a otras agencias de investigación previa al juicio., concluye Pavel Demchuk de TI Ucrania y enumera los grandes Operación Espacio Más Limpio, donde fue expuesto el exdiputado Denis Komarnitsky, adjunto de Klitschko. Petro Olenych y diputados del Ayuntamiento de Kiev; el esquema de los "Huevos de Oro"—NABU lo desenmascaró la empresaria tatyana glinyanu; exjefe del Departamento de Suministros de Ropa del Ministerio de Defensa Fuerzas Armadas de Ucrania de Bohdan Khmelnytsky; malversación de fondos de Kharkivoblenergo y abusos en desarrollo de sistemas "Dzvin".
Skelet.Org
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