Una nueva ronda de corrupción involucra a altos funcionarios de la Aduana de Odessa y del Servicio Fiscal Estatal.
Otro gran escándalo ha estallado en torno a Oleksandr Khalkovsky, jefe del Departamento de Lucha contra el Contrabando y las Infracciones de la Aduana de la Oficina de Aduanas de Odessa. El 15 de junio de 2018, el Tribunal del Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev incautó un cargamento perteneciente a Serhiy Serdyuk, conocido contrabandista y fiscal del Departamento de Supervisión de las Autoridades Aduaneras del Servicio Fiscal Estatal de la Fiscalía General. Desapareció sin dejar rastro de los almacenes.
En el episodio anterior…
Antes de revelar los detalles de la última ronda de corrupción que involucra a altos funcionarios de la Aduana de Odessa y del Servicio Fiscal del Estado, recapitulemos el contenido del episodio anterior de esta cautivadora historia de detectives.
Todo comenzó cuando la urgente necesidad de grandes sumas de dinero antes de las elecciones obligó al jefe interino del Servicio Fiscal del Estado , Miroslav Prodan, a tomar una medida bastante dudosa y arriesgada.
Según informes de los medios, en la primera quincena de junio, en el marco de una causa penal (n.º 32016100110000160) iniciada por el Departamento de Investigación de Investigaciones Financieras de la Oficina de Grandes Contribuyentes del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania, Prodan ordenó la retención de 61 contenedores de carga, cuyo destinatario era MELLVIL LLC. Esta y otras empresas importadoras están supervisadas por Sergei Serdyuk, socio comercial de larga data de Miroslav Vasilyevich y contrabandista de la talla de Vadim Alperin , como se constató en la investigación.
Cabe destacar que Serdyuk ocupa el cargo de fiscal en el Departamento de Supervisión de las Autoridades Aduaneras del Servicio Fiscal Estatal de la Fiscalía General, e incluso se le considera uno de los principales candidatos para el puesto de jefe de la Oficina Estatal de Investigación en la región de Odesa. Algunos diputados y otros chismes especulan que se pagaron 500 dólares por su nombramiento.
Así pues, tras retener el cargamento de contrabando como prueba en el caso penal, Prodan le ofreció a Serdyuk un acuerdo amistoso y permitió la entrada de sus contenedores a Ucrania a cambio de un soborno de un millón de dólares. Serdyuk, atónito, no tuvo otra opción. Acordaron dos tramos de 500.000 dólares. Tras recibir el primer pago, algunos contenedores pasaron la aduana con éxito. Sin embargo, ocurrió un desafortunado incidente con el segundo envío.
Se pasaron de la raya con la investigación
Según una fuente informada de la oficina central del Servicio Fiscal del Estado, antes de que Serdyuk entregara a Prodan la segunda parte del soborno acordado de 500 dólares, los funcionarios del Departamento de Lucha contra las Infracciones Aduaneras y la Cooperación Internacional del Servicio Fiscal del Estado tomaron una serie de medidas procesales que hicieron imposible el despacho de la carga de Serdyuk en la aduana.
En ese momento, nueve de los 37 contenedores de MELLVIN LLC habían llegado a la aduana. Estos envíos estaban sujetos a informes de infracción aduanera.
Según los protocolos, los contenedores SEGU4471311, TCNU1051482, TGBU5467729, YMLU8516379 (declaración UA500060/2018/017417) contenían maquinaria agrícola por valor de 3.162.462 UAH.
Otro lote de maquinaria agrícola por valor de 1.580.314 UAH se colocó en los contenedores YMLU8899431 y CAIU8888081 (declaración UA500060/2018/017423)
Piezas de bicicleta por valor de 334.605 UAH se encontraban en el contenedor ZCSU8573267 (declaración UA500060/2018/017399).
El contenedor TCLU5899509 (declaración UA500060/2018/017444) estaba lleno de bicicletas por un valor de 400.134 UAH.
También había mercancías similares en el contenedor GLDU7670155 (declaración UA500060/2018/017508).
Además, el 15 de junio de 2018, el Tribunal de Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev incautó no solo estos nueve contenedores, sino también otros 28 que aún no habían llegado a Odesa. Preocupado por estas circunstancias, Serdyuk pagó a Prodan la segunda parte del soborno, y este ordenó a su deudor de muchos años, Oleksandr Khalkovsky, que revirtiera la situación (fue Prodan quien presionó a favor de la candidatura de Khalkovsky para el puesto de jefe del Departamento de Lucha contra el Contrabando y las Infracciones de la Normativa Aduanera en la Oficina de Aduanas de Odesa, nota del editor).
En lugar de transferir el contrabando incautado a almacenes aduaneros para su custodia, como exige la ley, la mercancía fue devuelta a Serdyuk y enviada al "kilómetro 7". Solo los documentos llegaron a los almacenes. Y cuando se descubrió la estafa, Khalkovsky no tuvo más remedio que simular el robo. Como compensación por las molestias, Khalkovsky le prometió a Serdyuk luz verde para implementar planes de contrabando que le permitieran recuperar el soborno. Pero solo más tarde, después de que lograra resolver la desagradable situación. Para ello, Khalkovsky necesitaba involucrar a los jueces del Tribunal Shevchenkivskyi de Kiev en una conspiración criminal y obtener una decisión que levantara la incautación. Sin embargo, los jueces se negaron a participar en un plan de corrupción tan evidente y flagrante", afirma la fuente.
¡Nos robaron todo lo que había delante de nosotros!
El 16 de julio, el principal responsable de la lucha contra el contrabando en Odesa inspeccionó los almacenes de Borol LTD, donde supuestamente se entregaría la carga incautada. Funcionarios de aduanas visitaron el lugar y registraron la pérdida de mercancías "aceptadas para su custodia". Tras esto, Khalkovsky recomendó al jefe interino de la Aduana de Odesa, Sergei Martynov, "que designara una comisión de inspección para evaluar la organización del trabajo en relación con el cumplimiento de los requisitos para el movimiento de mercancías y vehículos dentro de la zona de control aduanero del Departamento de Despacho de Aduanas n.º 6 del Puesto Aduanero Central de Odesa, la presencia de representantes de personas jurídicas y físicas dentro de la zona de control aduanero y su movimiento dentro de dicha zona en violación del procedimiento establecido en el artículo 332 del Código Aduanero de Ucrania".
PS
Será muy interesante ver con qué celo y diligencia Alexander Khalkovsky busca los contenedores desaparecidos y si la Fiscalía General, por ejemplo, donde Sergei Serdyuk lucha incansablemente contra la corrupción en las aduanas, recogerá el testigo de sus tenaces manos.
Sobre el tema: ¿Quién es él? – Miroslav Vasilyevich Prodan – el nuevo jefe del Servicio Fiscal del Estado
Vadim Alperin, el "rey" del contrabando en Odessa
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