En noviembre de 2014, Sergei Alekseev abandonó la empresa tras ser elegido diputado popular de Ucrania de la octava convocatoria, dejando la gestión de la empresa a su socio, Sergei Boyarchukov, escribe Politrada.
Desafortunadamente, la historia nunca es original ni enseña nada. En el apogeo de la "Revolución de la Dignidad", Serhiy Olegovich Alekseyev, abogado, procurador, administrador concursal, presidente del club de fans de los hermanos Klitschko, fundador del bufete Alekseyev, Boyarchukov & Partners, entre otros, decidió probar suerte en la Verjovna Rada de Ucrania.
Según su sitio web, Alekseev, Boyarchukov & Partners es uno de los despachos de abogados líderes de Ucrania. Es reconocido como uno de los más exitosos, con una práctica destacada en la representación de clientes en quiebras y reestructuración de deuda, gobierno corporativo, litigios y arbitraje. Su trayectoria comenzó en el año 2000. Sergey Alekseev y Sergey Boyarchukov decidieron fundar su propio despacho tras evitar con éxito la adquisición de Energobank, donde trabajaban en ese momento. En 2003, los socios fundaron el despacho "XXI Century", especializado en litigios. En 2005, Sergey Alekseev y Sergey Boyarchukov fundaron el despacho "Alekseev, Boyarchukov & Partners", especializado en quiebras y reestructuración de deuda, gobierno corporativo, litigios y arbitraje.
En noviembre de 2014, Sergei Alekseev abandonó la empresa en relación con su elección como diputado popular de Ucrania de la octava convocatoria, dejando la gestión de la empresa a su socio Sergei Boyarchukov.
Según Wikipedia, desde 2012, Alekseev, Boyarchukov & Partners es miembro de la Asociación Empresarial Europea y miembro de la Cámara de Comercio Americana.
A primera vista, solo vimos lo que Sergey Olegovich decidió mostrar al público. Pero hay otra faceta suya, una que no menciona en su biografía, y con razón. Antes de las elecciones de 2014, Sergey Olegovich, como dicen, "limpió", renunciando a los fundadores y la dirección. Pero, como dicen los banqueros, el dinero electrónico no se puede ocultar.
De hecho, se ha sabido de fuentes fiables (y esta información se puede verificar fácilmente si se desea): LLC "Bufete de abogados "Alekseev, Boyarchukov y socios", código 33941270, dirección: Kiev, calle Shota Rustaveli, 11, 3.er piso, en el período 2011-2015 proporcionó servicios de optimización fiscal a PJSC "UkrSibbank" (Banco UniCredit) por un importe de al menos 247.926.111,96 UAH (IVA incluido de 41.321.018,66 UAH) y PJSC "Bank Forum" por un importe de al menos 35.255.231,82 UAH. (IVA incluido de 5.875.871,97 UAH), así como a otras empresas menos significativas, por un importe total de al menos 318.263.334,30 UAH (IVA incluido de UAH). 53.043.889,05). Los fondos se transfirieron a plataformas fiscales creadas para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal bajo el régimen penal de Viktor Yanukovych, la mayoría de las cuales también se encuentran actualmente en quiebra, en particular, Experience Law Law Company LLC, código 37146964 (caso de quiebra n.º 911/618/15 en el Tribunal Comercial Regional de Kyiv), FIADA LLC, código 38259080 (caso de quiebra n.º 911/568/15 en el Tribunal Comercial Regional de Kyiv); Megarid LLC, código 38449998 (caso de quiebra n.º 922/1000/15 en el Tribunal Comercial Regional de Kharkiv); Center-TK LLC, código 36577386; REVINDORTORG LLC, código 38811144; GVIANA CHPE, código 38209951.
En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada "Bufete de abogados "Alekseev, Boyarchukov y Socios", con código 33941270, según el Registro Estatal Unificado, desde agosto de 2014 no se encontraba en Kiev, sino en Vínnytsia, y cambió su nombre a "Goluboe Siyanie". Según el Registro Unificado de Sentencias Judiciales, la sociedad de responsabilidad limitada "Bufete de abogados "Alekseev, Boyarchukov y Socios" perdió una demanda presentada por la sociedad de responsabilidad limitada "Strategic Partners", con código 36385702, en el caso 902/1609/14 ante el Tribunal de Comercio del Óblast de Vínnytsia, por un importe de 564.000 UAH, en dos audiencias celebradas el 17 de noviembre y el 5 de diciembre de 2014 ante dicho Tribunal. Después de esto, en el Tribunal Comercial Regional de Vinnytsia se abrió un procedimiento de quiebra nº 902/795/15 por reclamación de Strategic Partners LLC, pero mediante decisión del 6 de julio de 2015, el caso fue suspendido.
Con el fin de evitar responsabilidades penales y declarar rápidamente en quiebra a Blue Lights LLC, el 16 de julio de 2015 se volvió a registrar en Kiev a nombre de otro "director fachada"; actualmente, el propietario es SAVITSKY ANDRIAN ALEXANDROVICH, residente en Kiev, en la calle Olzhycha 37-A. Posteriormente, el 27 de julio de 2015, Strategic Partners LLC presentó una solicitud de quiebra ante el Tribunal de Comercio de Kiev, que abrió el caso de quiebra n.º 910/18788/15 el 27 de julio de 2015. La audiencia está programada para el 6 de agosto de 2015 a las 11:50 h en las instalaciones del Tribunal de Comercio de Kiev, edificio "B", a cargo del juez M.V. Pasko, en la Sala n.º 7. Invitamos a todos aquellos que se preocupan por el destino de los fondos públicos a asistir a esta audiencia judicial.
En nuestra opinión, se trata de una quiebra fraudulenta.
También supimos que la Dirección de Investigación del Servicio Federal de Impuestos de la Inspección Fiscal Regional de Brovary, dependiente de la Dirección General del Ministerio de Hacienda y Derechos de la Óblast de Kyiv, investigó la causa penal n.º 32014110130000048, relacionada con las actividades de la plataforma fiscal REVINDORTORG LLC. Durante la investigación, se auditaron las empresas Alekseev, Boyarchukov & Partners LLC y UkrSocBank PJSC. Sin embargo, Sergei Alekseev, entonces fundador de Alekseev, Boyarchukov & Partners LLC, logró silenciar el asunto y evitar ser procesado.
Es interesante que Strategic Partners LLC también utilizó los servicios de la “plataforma fiscal” Experience Law LLC y había iniciado previamente la quiebra de Credfish LLC (caso No. 46/530-b del Tribunal Comercial de Kyiv), cuyo propietario era el empleado de Sergei Alekseev, Medved A.G.
Después de cambiar el nombre del bufete de abogados Alekseev, Boyarchukov and Partners LLC a Goluboe Siyanie LLC, UkrSibbank PJSC continuó transfiriendo fondos a otras 11 sociedades de responsabilidad limitada creadas específicamente en 2014 para continuar con la actividad delictiva de lavado ilegal de fondos de UkrSibbank, a saber:
"Colegio Jurídico "Alekseev, Boyarchukov y Socios" código 39348696;
"Unión Legal "Alekseev, Boyarchukov y Socios" código 39253603;
"Alianza Legal "Alekseev, Boyarchukov y Socios" código 39402044;
"Bufete de abogados "Alekseev, Boyarchukov y socios" código 39402039;
"Oficina jurídica "Alekseev, Boyarchukov y socios" código 39401166;
"Oficina jurídica "Alekseev, Boyarchukov y socios" código 39401686;
"Asociación jurídica "Alekseev, Boyarchukov y socios" código 39007527;
Código "Alekseev, Boyarchukov y socios" 39007375;
"Bufete de abogados "Alekseev, Boyarchukov y socios" código 39003465;
"Centro Jurídico "Alekseev, Boyarchukov y Socios" código 39348401;
"Asociación jurídica "Alekseev, Boyarchukov y socios" código 39253734.
Español Los fondos recibidos de PJSC UkrSibbank bajo la apariencia de pagos de dividendos y pago por servicios a individuos fueron transferidos de estas empresas al nombre de Novakovsky V.R., código 2576205050 (2.870.000 UAH); Lets Yu.V., código 3286217617 (9.990.000 UAH); Alekseyev S.O., código 2816407390 (3.040.000 UAH); Boyarchukov S.G., código 277721629 (5.640.000 UAH); Luchanskaya T.A., código 187922081 (4.910.000 UAH); Boyarchukov M.G., código 3045317970 (2.570.000 UAH); Zalevskaya A.V., código 3036313349 (4.430.000 UAH). Al menos otros 33.450.000 UAH se blanquearon ilegalmente a través de las empresas y personas mencionadas entre 2014 y principios de 2015.
Así, entre 2011 y 2015, el bufete "Alekseyev, Boyarchukov & Partners" dejó de ingresar al menos 53.043.889,05 UAH al presupuesto ucraniano, mientras que Serhiy Olegovich también recibió al menos 3.040.000 UAH en dividendos siendo ya miembro del parlamento. En su declaración de la renta de 2014, declaró 21.000.000 UAH en dividendos. ¿De dónde obtiene el vicepresidente del Comité Judicial de la Verjovna Rada el dinero para los dividendos?, se pregunta uno.
El artículo 7 de la Ley de Ucrania "Sobre los Fundamentos de la Prevención y la Lucha contra la Corrupción" establece que la recepción de dividendos por parte de los parlamentarios constituye corrupción. La recepción de dividendos por tales montos indica que Sergei Olegovich está presionando a favor de Goluboe Siyanie LLC (Bufete de Abogados Aleksev, Boyarchukov & Partners y otras empresas mencionadas) y que también está interesado en la evasión fiscal ilegal de estas empresas.
Según la información disponible, Serhiy Olegovich, valiéndose de su cargo oficial, presiona a los jueces de los tribunales mercantiles para que dicten sentencias a favor de las empresas bajo su control. La publicación ha sabido que su principal cliente es UkrSocBank (UniCredit Bank).
La inmunidad parlamentaria no sería un problema para Serhiy Olegovich en este momento. Quizás el grupo parlamentario de la UDAR y las fuerzas del orden ignoren que 53.043.889,05 UAH equivalen a 43.549 salarios mínimos de 1218 UAH cada uno, y que es 20.000 veces el salario de los mineros.
Quizás Sergei Olegovich permanezca como diputado y no sea destituido por este escándalo. Quizás intente declarar en quiebra a Goluboe Siyanie LLC y a las otras 11 empresas. Quizás sus fundadores y directivos no rindan cuentas. Quizás.
En ese caso, ¿ustedes, que leen este artículo, se respetarán a sí mismos?
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