En la capital, se intensifica el enfrentamiento entre los pequeños empresarios que operan en estructuras temporales (como edificios temporales, quioscos, puestos y pequeñas estructuras arquitectónicas) y la dirección de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv (AKC). Los pequeños negocios están indignados por la presión de las autoridades, lo que facilita la monopolización del mercado por parte de grandes empresas. Recientemente se supo que la dirección de la capital, a pesar de la moratoria a la instalación de nuevas estructuras temporales, está apoyando activamente a los empresarios con sus vínculos para aumentar el número de quioscos en la ciudad. En concreto, en los últimos tres años, la KCSA ha legalizado entre cuatro y cinco docenas de estructuras comerciales instaladas como parte de proyectos de inversión, que en realidad están destinadas a ser baños al aire libre y centros de información turística (CIT). Es probable que figuras influyentes en este ámbito, como el exdirector de la Empresa Municipal de Mejora de Kyiv y exconcejal de la ciudad, Andriy Andreyev (en la foto a la derecha), desempeñen un papel importante en estos proyectos.
Según pudo saber KV a partir de las respuestas de las estructuras de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev a las preguntas de la redacción, en los últimos años han aparecido en la capital al menos entre cuatro y cinco docenas de nuevos aviones comerciales con motivos muy dudosos.
Se trata de las respuestas del Departamento de Economía e Inversiones y del Departamento de Desarrollo Urbano y Arquitectura de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, que datan del 22 de marzo de 2021.
Como es bien sabido, la emisión de permisos para la instalación de sanitarios modulares en la capital está prohibida desde 2012. Por lo tanto, según datos oficiales, todas las nuevas estructuras que aparecen regularmente en diversos distritos de la capital no son más que sanitarios modulares "antiguos", cuyos permisos se expidieron antes de 2012, y que simplemente están siendo trasladados por empresarios de otros lugares con la ayuda de las autoridades. Sin embargo, no es ningún secreto que en la capital no existen restricciones ineludibles: según las autoridades, en los últimos tres años, aproximadamente cuatro docenas (según diversas estimaciones, entre 38 y 51) de sanitarios modulares y centros de información, instalados como parte de los llamados "proyectos de inversión", se han "transformado" milagrosamente en quioscos comunes.
Ante el lanzamiento de una campaña a gran escala por parte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv para renovar los permisos de instalación de aeronaves en la primavera de 2021, y los rumores sobre la introducción de un mecanismo para la venta de espacio para dichas estructuras mediante subastas electrónicas, KV decidió analizar los planes de legalización para nuevos quioscos, puestos y otros pequeños establecimientos comerciales en la capital. Esto cobra especial relevancia dado el creciente conflicto entre decenas de pequeños empresarios que operan en dichas estructuras y la alta dirección de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv.
"Ex-baños"
El 9 de noviembre de 2009, el Departamento Principal de Economía e Inversiones de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev (actualmente Departamento de Economía e Inversiones), Kyivkommunservis y Tut-Service LLC (*) firmaron el acuerdo de inversión n.º 049-13/i/112 para la instalación de sanitarios modulares en Kiev. Según el acuerdo, el inversor instalaría 120 de estas unidades en la capital (con opción a instalar más). Sin embargo, los funcionarios no especificaron si Tut-Service LLC debía aportar fondos al presupuesto de la capital, la duración del acuerdo de inversión ni la ubicación de los módulos.
Según una respuesta del Departamento de Desarrollo Urbano y Arquitectura de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv, a lo largo de 2015, este organismo suscribió acuerdos de participación accionaria para el mantenimiento de servicios públicos, incluyendo la instalación de sanitarios modulares. Los funcionarios no especificaron cuántos acuerdos se firmaron. Sin embargo, según el Departamento de Economía e Inversiones de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv, al 3 de mayo de 2018, Tut-Servis LLC había instalado menos de la mitad de los módulos de sanitarios estipulados en el acuerdo: un total de 35.
Según supo KV del registro estatal de decisiones judiciales, el 2 de julio de 2018, el Tribunal de Comercio de Kiev declaró en quiebra a Tut-Service LLC (expediente n.º 910/6679/18). El motivo fue la deuda pendiente de la empresa con Joint-Stock Commercial Industrial and Investment Bank PJSC por valor de 11,3 millones de UAH. El 10 de octubre de 2018, el tribunal declaró en quiebra a Tut-Service LLC e inició su liquidación.
Según los documentos del caso, a principios de 2019, el banco decidió subastar los sanitarios pertenecientes a Tut-Service LLC. Los documentos judiciales ya mencionaban 36 sanitarios (uno más de los que había informado la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv) y aclaraban su ubicación. Estos sanitarios se dividieron en tres lotes, y se esperaba que el precio total de la subasta ascendiera a al menos 1,5 millones de grivnas. La Bolsa Universal de Productos Básicos de Kyiv fue designada como organizadora de la subasta.
Un extracto del expediente del caso que muestra las ubicaciones de los baños en 2019
El 24 de julio de 2019, AAA Project LLC (**) fue declarada ganadora de esta subasta, con una oferta de 1,54 millones de UAH por los sanitarios. Al día siguiente, 25 de julio de 2019, se firmó un contrato de compraventa de estos sanitarios entre el liquidador de Tut-Service LLC y AAA Project LLC. El 30 de septiembre de 2019, el Tribunal de Comercio de Kiev declaró a Tut-Service LLC en quiebra.
Según el Departamento de Economía e Inversiones de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, Tut-Service LLC se disolvió el 22 de octubre de 2019, y esta información se inscribió en el registro estatal de personas jurídicas, empresarios individuales y organizaciones públicas. En consecuencia, ese mismo día, según las autoridades, el acuerdo de inversión mencionado se rescindió oficialmente.
Poco antes, el 11 de septiembre de 2019, la Comisión de Asuntos del Tribunal Supremo de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv ordenó al Departamento de Desarrollo Urbano y Arquitectura de la misma Administración renegociar los acuerdos de participación. Esto era necesario para legalizar las actividades del nuevo propietario, AAA Project LLC, en los baños modulares. Posteriormente, a petición de AAA Project LLC, dicho departamento modificó la función de algunos baños modulares, de "baños públicos" a "venta de alimentos y bienes de consumo" y "establecimientos de comida rápida".
El departamento competente tampoco especificó cuándo exactamente los funcionarios aprobaron la "conversión" de los baños en quioscos y minicafeterías, ni cuántas instalaciones experimentaron esta "transformación". Probablemente se trató de 31 o 32 instalaciones, ya que, al 22 de marzo de 2021, solo se habían firmado cuatro acuerdos de participación accionaria entre el departamento de desarrollo urbano de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev y AAA Project LLC específicamente para la instalación de "baños modulares".
Según informó a KV el Departamento de Desarrollo Urbano y Arquitectura de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv, el 9 de julio de 2020, la Comisión de Fuerzas Armadas de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv aprobó la reubicación de las estructuras pertenecientes a AAA Project LLC a nuevas ubicaciones que fueron aprobadas por las Administraciones Estatales del Distrito de la Ciudad de Kyiv (DSA).
Este es un plan muy astuto que ha privado a los residentes y visitantes de Kiev de baños al aire libre y ha permitido un aumento en el número de comercios en las calles de la ciudad. Según tengo información, estas estructuras han ocupado lugares de alto tráfico con los que la mayoría de los empresarios solo pueden soñar. No es ningún secreto que alquilar un inmueble en la capital es una excelente fuente de ingresos pasivos. Y, que yo sepa, hace apenas unos meses, alquilar uno de estos antiguos baños costaba a los empresarios entre 25 y 60 grivnas al mes; no creo que los precios hayan cambiado mucho ahora. Por lo tanto, solo se puede adivinar cuánto ganarán en total los propietarios del Proyecto AAA. La pregunta principal es cuán legal es la ubicación de estas estructuras, ya que se instalaron como parte de un proyecto de inversión que ya no está en vigor", declaró a KV, bajo condición de anonimato, el propietario de un quiosco en el distrito de Shevchenkivskyi de la capital.
Por cierto, al igual que muchos de sus colegas, este empresario no quiere que su nombre salga a la luz. Tras las recientes publicaciones de KV sobre el complejo militar-industrial de la capital, funcionarios del Departamento de Desarrollo Urbano y Arquitectura de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev iniciaron una investigación para identificar quién está filtrando información sobre los abusos de la capital a los periodistas. Además, la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev ya amenaza a algunos empresarios con la no renovación de sus permisos y con inspecciones más estrictas.
Centros no turísticos
El 7 de julio de 2012, el Departamento Principal de Economía e Inversiones de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv, el Centro de Información Turística de la Ciudad de Kyiv (KCTIC) y la Empresa de Información y Referencia de Kyiv Kyivmiskspravka (***) firmaron el acuerdo de inversión n.º 049-13/i/118 para la instalación de centros de información turística (TIC) en la capital. Según los términos del acuerdo, Kyivmiskspravka instalaría 23 de estos centros con una superficie de 4, 9 y 18 metros cuadrados. El acuerdo tenía una vigencia de 15 años a partir de la fecha de su registro oficial. Los TIC debían, en particular, proporcionar servicios de traducción simultánea, proporcionar información sobre rutas turísticas, vender recuerdos, etc., es decir, ayudar a los turistas que visitaban la capital de todas las formas posibles, incluidos los extranjeros. Los funcionarios tampoco especificaron si el inversor debía pagar algo al presupuesto de la capital ni dónde se ubicarían estas instalaciones.
Según el registro estatal de decisiones judiciales, el 18 de diciembre de 2013, las partes celebraron un acuerdo para cambiar la parte en dicho acuerdo de inversión, reemplazando Kyivgorspravka LLC por Universum-2000 LLC (****).
Según el Departamento de Desarrollo Urbano y Arquitectura de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv, los acuerdos de participación accionaria para la instalación de TIC se firmaron en 2014. Los funcionarios tampoco especificaron cuántos acuerdos se firmaron en ese momento. Mientras tanto, al 18 de febrero de 2021, se habían instalado 19 de las 23 TIC planificadas, y al 22 de marzo de 2021, se habían firmado siete acuerdos de participación accionaria para su instalación entre la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv y Tour Info LLC (el nuevo nombre de Universum-2000 LLC). La Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv guardó silencio sobre el destino de los acuerdos para los otros 12 emplazamientos. Es muy posible que las actividades de estas TIC también se hayan reutilizado de alguna manera.
Según KV, en marzo de 2019, Tour Info LLC contactó con el Centro de Tic de la Ciudad de Kyiv (KGTIC) para solicitar la aprobación de cambios en la ubicación de siete TIC y la ampliación de la oferta de servicios para todos los establecimientos. En concreto, el inversor propuso que estos centros también pudieran vender café y refrescos, ofrecer servicios de publicidad y vender pases y billetes de aparcamiento. En otras palabras, la propuesta consistía en convertir los TIC en quioscos comerciales tradicionales. El 2 de abril de 2019, la Comisión de Inversiones de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv (KCSA) aprobó estos cambios.
Seis meses después, en noviembre de 2019, Tour Info LLC solicitó al Departamento de Economía e Inversiones de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv y a Kyiv City TicC Enterprise la firma de un acuerdo adicional que formalizara los cambios mencionados. Sin embargo, por razones desconocidas, estas entidades se negaron a firmar. En diciembre de 2019, Tour Info LLC presentó una demanda ante el Tribunal Comercial de Kyiv para obtener el reconocimiento de este acuerdo adicional. El 22 de abril de 2020, el tribunal resolvió plenamente las reclamaciones del inversor. Cabe destacar que ni el departamento pertinente ni Kyiv City TicC Enterprise apelaron este veredicto ante el tribunal de apelación.
Por supuesto, nadie pilló a los funcionarios con las manos en la masa, pero personalmente creo que esta historia es un ejemplo de colusión entre las autoridades y empresarios cercanos. Estoy seguro de que, desde el principio, la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev planeó convertir los quioscos en quioscos normales; esta es una de las muchas lagunas legales para eludir la moratoria sobre la instalación de estructuras temporales, vigente desde 2012. También creo que los subordinados de Klitschko (alcalde de Kiev, KV) temían ampliar el ámbito de actividad de los quioscos y aconsejaron a sus dueños que acudieran a los tribunales, prometiendo archivar el caso», declaró a KV el propietario de un quiosco en el distrito de Obolonskyi.
Beneficiarios del plan
Según el sistema de análisis de Youcontrol, Tut-Service LLC (el inversor que instaló los módulos sanitarios) se registró en Kiev en septiembre de 2008. La beneficiaria final de esta empresa figura como Zhanna Ostrovska, residente en Kiev, quien también figuraba como la última directora de esta LLC antes de su liquidación. Además, como informó KV, en 2013, esta empresa estaba vinculada al entonces subdirector de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, Anatoliy Holubchenko (cargo que ocupó entre 2006 y 2013).
AAA Project LLC, con sede en Kiev (el nuevo propietario de los módulos sanitarios), se constituyó en junio de 2019, un mes antes de la adquisición de los mismos. Los fundadores de la empresa figuran como Gennady Stolyarchuk, Ivan Lisovyi y Anton Antipov, residentes de Kiev, quien también figura como director de la LLC.
Según una fuente de KV en la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv, esta empresa es un proyecto de Andriy Andreyev, exdirector de la Empresa Municipal de Mejora de Kyiv (2017-2019) y miembro del Ayuntamiento de Kyiv de la anterior 8.ª convocatoria (grupo Solidaridad), y su estrecho colaborador, Oleksandr Horbach, exdirector del departamento de despliegue militar y aprobación de espacios publicitarios del Departamento de Desarrollo Urbano y Arquitectura de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv (trabajó en este departamento durante unos cinco años). Supuestamente, todos los fundadores son los llamados "pounds", es decir, testaferros. Según la fuente, las "AAA" en el nombre de la empresa significan "Andriy Andreyev y Oleksandr".
Como informó KV, las actividades de estos funcionarios durante su gestión en la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv fueron criticadas repetidamente por los propietarios de las unidades militares y también investigadas por las fuerzas del orden. Esto preocupa especialmente a Andreev, quien, mientras dirigía la Empresa Municipal de Mejora de Kyiv, fue el foco de atención policial por la posible malversación de fondos presupuestarios durante el desmantelamiento de los quioscos.
Kyivgorspravka LLC (el primer inversor en establecer el TIC) se fundó en Kiev en febrero de 1998. Los beneficiarios finales de la empresa son Svetlana Panfilova y Alisa Serebryanik, residentes de Kiev, quien también figura como directora de la LLC.
Tour Info LLC, con sede en Kiev (actual inversor de TIC), se registró en diciembre de 1999. Los beneficiarios finales de la empresa son Denys Andreychuk, residente de Korosten, región de Zhytomyr, e Inga Ganul y Andriy Yamkovoy, residentes de Kiev, quien también figura como director de esta empresa. Entre los fundadores de la empresa también se encuentran Olga Kozlovskaya, residente de Nemyriv, región de Vinnytsia, e Ihor Gnatyuk, residente de la aldea de Ploske, distrito de Brovarsky, región de Kiev. Cabe destacar que, de 2007 a 2016, Mykola Ganul, probablemente familiar de Inga Ganul, figuraba como uno de los fundadores de Tour Info LLC.
Olga Kozlovska es la esposa de Oleh Kozlovskiy, subjefe de la Policía Nacional de Ucrania (en este puesto desde enero de 2019), quien es más conocido por su servicio en diversos puestos dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) de 1993 a 2018, con interrupciones. Por su parte, el mencionado Mykola Ganul es el fundador de la cadena de restaurantes Croissant & Coffee y presidente de la Organización Nacional de Minoristas, un sindicato público creado en 2013 para facilitar la interacción entre los minoristas y todos los poderes del Estado.
Cabe señalar que Tour Info LLC, así como Coffee and Croissant LLC y Ganul LLC, ambas propiedad de Nikolai Ganul, estuvieron involucradas en el caso penal No. 32018000000000032 del 7 de mayo de 2018, relacionado con la evasión fiscal en 2017-2019 a una escala especialmente grande (Parte 3 del Artículo 212 del Código Penal de Ucrania).
Así, los investigadores del Servicio Fiscal del Estado (SFS) establecieron que funcionarios de las empresas mencionadas y de otras podrían haber vendido productos de tabaco sin utilizar registradores de transacciones ni reflejar estos datos en sus registros contables, evadiendo así impuestos especiales. Además, según la investigación, los presuntos infractores realizaban estas actividades en pequeñas estructuras arquitectónicas: tiendas, quioscos, paradas de autobús y zonas de espera en paradas de transporte público. Se desconoce si este caso se está investigando actualmente: la última sentencia judicial data del 2 de agosto de 2019.
Extracto de los materiales del caso
Como informó recientemente KV, los empresarios de Kyiv que realizan sus actividades comerciales en las Fuerzas Armadas están dando la voz de alarma. Según ellos, la monopolización de este mercado está cobrando impulso en Kyiv: las estructuras de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv ejercen presión burocrática sobre los empresarios indeseables, mientras que a los favorecidos se les ayuda por todos los medios posibles para que expandan sus redes de quioscos. El abogado Oleksandr Melnyk confirma que se están produciendo estafas, que incluyen la compra de negocios a pequeños empresarios por una miseria, la consolidación de cupones de información y el traslado de ciertas personas a puestos lucrativos en las Fuerzas Armadas. La situación parece haber empeorado desde la llegada del actual adjunto de Vitali Klitschko, Oleksiy Kuleba, vinculado a Andriy Yermak, jefe de la Oficina Presidencial, a la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv.
A modo de recordatorio, Natalia Melnyk (en el centro de la foto) dirige el Departamento de Economía e Inversiones de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev desde el 16 de febrero de 2018. Oleksandr Svistunov (en la foto de la izquierda) dirige el Departamento de Desarrollo Urbano y Arquitectura de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev desde el 1 de noviembre de 2016.
* TOV “Tut-Service” (código EDRPOU: 36148075);
** LLC “Proyecto AAA” (código EDRPOU: 43066101);
*** TOV “Kyiv Municipal Dovidkovo-Empresa de información “Kyiv Municipal Dovidka” (código EDRPOU: 14349410);
**** TOV “Tour Info” (código EDRPOU: 30637601).
Foto: collage de KV
Alexéi Vetrov
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