Alexander Nasykovsky
En la capital, hay innumerables historias sobre promotores inmobiliarios negligentes que defraudan a sus clientes de diversas maneras. Esto ya no sorprende. Sin embargo, existen algunas empresas y promotores "inteligentes" que pueden ser señalados e incluso calificados de "expertos" en negocios sucios en el sector inmobiliario. Uno de estos "profesionales" es el promotor inmobiliario de Kiev, Alexander Nasikovsky. Sus empresas han "aprendido" a evadir impuestos masivamente y ya han estafado a nuestro país al menos 41 millones de grivnas. Y eso es solo lo que se sabe hasta ahora... Actualmente se está llevando a cabo una investigación y es posible que surjan más casos de fraude fascinantes. ¿Qué se sabe del empresario Alexander Nasikovsky, fundador y socio director del grupo de desarrollo DIM, conocido por su habilidad para evadir impuestos legales? Publicado en el sitio web. Antikor.
¿Quién es Alexander Nasikovsky?
Empresario, abogado, figura pública y socio del holding de desarrollo DIM.
Nacido en Brovary en 1978, se graduó en Gestión de Organizaciones por la Universidad de Economía, Tecnologías de la Información y Gestión de Kremenchuk. También estudió negocios en la Universidad Nacional Academia Kyiv-Mohyla.
Casado. Tiene tres hijos.
En cuanto a su carrera profesional, a los 22 años abrió un negocio, concretamente un taller de fabricación de estructuras de metal y plástico. Posteriormente, fundó su propia empresa de ventanas, OLTA, con un capital social de tan solo 1000 grivnas. Actualmente, esta empresa figura en ocho listas de sanciones y adeuda 11,5 grivnas en impuestos.
Y también aparece en 10 documentos judiciales penales...
Siguiendo adelante. En 2007, Alexander Nasikovsky fundó la empresa de diseño y construcción "ARSAN-BUD LTD", que se disolvió en 2019 por orden judicial. Cabe destacar que el capital autorizado de la empresa era, para que conste, de 7 millones de rublos.
Por cierto, la persona autorizada en ambas empresas era un tal Nikolai Verevka.
La empresa también logró acabar en ocho listas de sanciones.
En 2011, bajo su dirección, se fundó el estudio de arquitectura AVN. Cabe destacar que Alexander Nasikovsky aún figura como propietario y beneficiario de Capital AVN LLC.
Curiosamente, el fundador de JSC ZNVKIF VOLZ CAPITAL, que posee el 100% de la empresa mencionada, no es otro que Nasikovsky, y el capital social aquí es de 6,7 millones...
Y, por supuesto, 8 listas de sanciones...
Capital AVN LLC también figura en ocho listas de sanciones y también en tres registros judiciales, incluidos los penales.
En 2014, Alexander fundó el grupo de empresas DIM.
Actualmente figura como uno de los antiguos propietarios de empresas con nombre similar.
Así, en DIM REALTY LLC, la directora y persona autorizada actualmente es Alena Nasikovskaya, quien, según el registro de información del proyecto Clarity, también es fundadora, fundadora o directora de 8 empresas.
Por cierto, lo interesante es que la información sobre esta empresa difiere... en 10 millones... ¡Menudo error, ¿verdad?! ¿Dónde está la verdad?
Así, según el recurso de información OpenData, el capital social de DIM REALTY LLC es de 20 millones.
Según Youcontrol.com.ua, el fondo estatutario de esta empresa figura en 10 millones de grivnas...
10.000.000 de grivnas: ¿fue un error? ¡Un error garrafal!
En 2017, por decisión de la Junta Directiva de la Confederación de Constructores de Ucrania, Nasikovsky fue aceptado como miembro del Consejo de la Confederación de Constructores de Ucrania, y la empresa de desarrollo y construcción DIM también fue aceptada en la Confederación.
Siguiendo adelante: ¿qué más se sabe sobre Nasikovsky?
Según el registro del proyecto Clarity, Alexander Nasikovsky figura en 33 organizaciones. De ellas, es beneficiario en 18, fundador en 11 y director en dos. También posee dos empresas unipersonales.
Nasikovsky también tenía deudas fiscales con el estado en 2020.
Lo que se sabe sobre el grupo de desarrollo DIM
Hay innumerables historias de desarrolladores maliciosos que estafan a sus clientes. Como dice el refrán, esto ya no sorprende. Pero, al mismo tiempo, hay empresas y desarrolladores que se distinguen de los estafadores e incluso se autodenominan "expertos" en negocios sucios. Uno de estos "expertos" es el desarrollador de Kiev, Alexander Nasikovsky. Sus empresas han "aprendido" a evadir impuestos masivamente y ya han estafado a nuestro país al menos 41 millones de grivnas. Y esa es solo la lista de los conocidos...
Muchos en la capital conocen a los hermanos Nasikovsky, Alexander y Andrey, y su gran empresa, el grupo de desarrollo DIM, así como a otras pequeñas empresas. Esta familia utiliza sin pudor los métodos de la turbulenta década de 90 para resolver diversos problemas.
¿Qué escribe la gente en los comentarios?
¡Los comentarios están un poco fuera de tono! Ni de lejos...
Pero ese no es el punto ahora. Hoy hablamos de "ahorros" financieros, que la banda de Nasikovsky está resolviendo de una manera bastante "original".
El complejo residencial "Avtograf" de Alexander Nasikovsky: 41 millones de dólares perdidos por el presupuesto de Ucrania
En abril, periodistas de la publicación "Nashi Groshi" informaron sobre una estafa a gran escala que involucraba a promotoras inmobiliarias moscovitas. El proyecto involucraba el complejo residencial "Avtograf", que pagó menos de 41,03 millones de grivnas al presupuesto nacional.
El Departamento de Investigación del Servicio Fiscal del Estado de Kiev está llevando a cabo una investigación preliminar en un caso penal que involucra a funcionarios de Disbud LLC que evadieron impuestos por un total de 41.030.000 UAH. Así lo declaró una sentencia emitida por el Tribunal del Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev el 19 de marzo.
Como parte de la investigación, las autoridades ya han interrogado a los propietarios de los apartamentos del complejo residencial. Cabe destacar que la exministra de Educación Anna Novosad se encuentra entre los "afortunados".
Ella compró un apartamento en este complejo residencial por 944,2 mil hryvnias a Diosbud LLC, donde el beneficiario final es Alexander Nasikovsky.
Como han escrito y siguen escribiendo muchos medios de comunicación, Nasikovsky está acusado de construcción ilegal, allanamiento corporativo y corrupción.
Volviendo al inicio de la "historia" del complejo residencial Avtograf, nos enteramos de que el terreno para este desarrollo fue arrendado a Diosbud por diez años por el equipo del exalcalde de Moscú, Chernovetskyi. En aquel momento, estalló un gran escándalo, ya que el terreno podría haber sido un parque público, pero casi 2000 árboles resultaron dañados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de activistas y residentes locales por oponerse al desarrollo, estos no tuvieron éxito.
Hasta 2015, era un lugar de vacaciones familiar favorito para los residentes locales y los habitantes de Kiev en general: lujosos pinos, erizos, setas, bayas, trineos en invierno...
Como resultado, la construcción estaba en pleno apogeo y se talaron árboles... Lea más sobre la controvertida construcción del complejo residencial Avtograf aquí.
P.D.: En resumen, podría seguir hablando de la corrupción, la evasión fiscal y los esquemas fraudulentos del promotor inmobiliario de Kiev, Alexander Nasikovsky, y sus numerosas empresas. Queda por ver si el estafador rendirá cuentas.
To be continued ...
En el tema: Kyiv podrá desarrollarse sin un Plan General hasta finales de 2024.
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