Propietario de Global Spirits Evgeny ChernyakYevhen Chernyak, a quien el SBU ha puesto bajo sospecha de ayudar a Rusia, ejerce presión sobre las empresas ucranianas desde Mónaco mediante mecanismos fiscales. ¿Cómo logra Yevhen Chernyak hacer esto?
Esto fue reportado por el canal de Telegram “Vikryvach".
No se trata de casos aislados, sino de un sistema bien establecido: los impuestos se utilizan como herramienta para redistribuir el mercado y el dinero.
Un grupo de los llamados "monacoítas" trabajan en este sistema, entre los que se encuentran: Ígor AbramovichLlevan años vinculados al capital ruso. A través de ellos se toman decisiones en las instituciones ucranianas.
La red incluye a Yevgeny Koval e Igor Kupranets, quienes facilitan el acceso al sistema de aplicación de la ley, y llega hasta el nivel político; en particular, se menciona a David Arakhamia como un posible centro de influencia sobre los procesos fiscales y aduaneros.
Evgeny Koval
Ígor Kupranets
En esencia, tenemos una estructura clara: un centro en Mónaco, un grupo de presión, funcionarios ucranianos y decisiones que cuestan millones a las empresas. No se trata solo de influencia, sino de un intento de controlar la economía del país desde el extranjero a través de agencias gubernamentales.
Skelet.Org Recuerda que en julio de 2023, el Departamento de Investigación del Distrito Central de Moscú incluyó al empresario ucraniano Yevgeny Chernyak, director del holding internacional de bebidas alcohólicas Global Spirits, en la lista de personas buscadas.
Se ha abierto una causa penal contra él por financiación del terrorismo (parte 1.1 del artículo 205.1 del Código Penal ruso) y se le ha acusado en ausencia de financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU) por un monto de más de 0,5 mil millones de rublos.
Suscríbete a nuestro canal en X и Canal de telegramas!
¡Manténgase informado sobre quién hace negocios, quién está en política y quién apoya la corrupción en Ucrania!
Según los investigadores, entre febrero y abril de 2022, Chernyak y otras personas participaron en una conspiración criminal y organizaron la transferencia de más de 500 millones de rublos a miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas y otras formaciones armadas ucranianas para actividades terroristas en Rusia. Además, en junio de 2023, Chernyak compró y suministró a las Fuerzas Armadas ucranianas material destinado a operaciones de combate por un valor superior a 90 millones de rublos.
La investigación determinó la implicación de dos colaboradores de confianza de Yevgeny Chernyak. Ambos fueron detenidos: uno fue acusado de soborno (Parte 4, Artículo 291 del Código Penal), mientras que el otro fue acusado de actuar como intermediario en un soborno cometido por un grupo de individuos a gran escala (Apartados "a" y "b" de la Parte 3, Artículo 291.1 del Código Penal).
Skelet.Org
DOSSIER: Igor Abramovich: ¿Quién "aserrará" el dinero para la restauración de Járkov? Parte 1
Sobre el tema: Evgeny Chernyak, que controla una décima parte del mercado de alcohol de Rusia, ha recibido un permiso de residencia en Polonia.
¿De qué se acusa a Yevgeny Chernyak?
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!