Evgeny Geller. Secretos de supervivencia del ex "cajero" de Yanukovych. Parte 1
El nombre de Yevhen Geller es conocido por todos desde la presidencia de Viktor Yanukovych: es un influyente colaborador y amigo de Rinat Akhmetov. Castigó e indultó grivnas mientras dirigía el comité de presupuesto. Sin embargo, Geller también controlaba otras arcas: las del partido. Se le conoce como el "cajero" del Partido de las Regiones.
Tras el Maidán, Yevhen Geller fue uno de los pocos que logró mantenerse en la política dominante. Dejó de servir a Yanukovych y Akhmetov y se convirtió en un hombre de confianza de Igor Kolomoisky. También se convirtió en patriota y demócrata.
El jefe del "fondo de sobornos" del Partido de las Regiones se quedó a flote en el nuevo país "europeo". Skelet.Org.
Evgeny Geller. Candidato "con la letra G"
A finales de marzo, durante una sesión de la Rada Suprema, los periodistas captaron un fascinante intercambio entre el diputado del Bloque de la Oposición, Yuri Voropayev (ex abogado de Akhmetov), y Yevgeny Geller, miembro del grupo parlamentario Vozrozhdenie. Los dos "Servidores del Pueblo" intercambiaban mensajes sobre el holding energético de Rinat Akhmetov, DTEK, que había experimentado un crecimiento sin precedentes en sus beneficios.
- — "¡Hurra! ¡Ahora empezaremos a vivir felices para siempre!", le escribe Geller a Voropaev.
- “Dime cómo nos va”, responde Voropaev.
- "¡¡¡Bien!!! ¡¡¡Viviremos felices para siempre!!! Y eso es innegable", se alegra Geller (y con razón).
- "Y hoy, los bonos del death metal han subido aún más. Te estás haciendo rico más rápido que Pyotr Alekseevich. Es indecente", señala Voropaev.
Correspondencia entre Voropaev y Geller
En 2014, Yevgeny Borisovich Geller decidió "vivir una nueva vida". Abandonó la bandera blanquiazul, renunció a su papel como "caja de caudales" presidencial de Viktor Yanukovych y administrador del fondo del Partido de las Regiones, y olvidó sus vínculos con Rinat Akhmetov y el hecho de que se le consideraba su abogado personal. Tras este exorcismo obligatorio, el empresario de Donetsk fue acogido por el nuevo patriota, Igor Kolomoisky.
En las elecciones anticipadas posteriores a Euromaidán, el grupo de Igor Kolomoisky otorgó inmunidad a Yevhen Borisovich. Geller se presentó como candidato independiente en el Distrito n.º 50 de Krasnoarmeysk, su Donbás natal. El Batallón Dnipro-1, formado por miembros del PrivatBank, lo guió a la victoria. Hicieron lo mismo de costumbre: comenzaron a presionar al oponente de Geller, Leonid Baysarov, director y copropietario de la Administración de la Mina Pokrovskoe. Por cierto, Baysarov había supervisado durante mucho tiempo la mina Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya, propiedad del propietario de la empresa Donetskstal. A Víctor NusenkisAsí pues, Baysarov era el jefe de la mina principal de la ciudad, el mayor empleador y un filántropo de larga trayectoria, conocido por todos en la ciudad. Lógicamente, tenía más posibilidades en las elecciones que Geller. Sin embargo, Kolomoisky y sus hombres decidieron lo contrario. Hombres de negro, haciéndose pasar por representantes de la fuerza de autodefensa regional de Dnipropetrovsk, rodearon la mina de Pokrovskoe y amenazaron con destruirla. Además, varias semanas antes de estos acontecimientos, Baysarov fue invitado a una reunión con el vicegobernador Gennady Korban en la Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk. Se suponía que el funcionario persuadiría al minero para que retirara su candidatura, pero el director de la mina se negó. Entonces trajeron la artillería pesada, en forma de... David Zhvania, considerado el representante autorizado de Petro Poroshenko para el saqueo de distritos electorales uninominales. Zhvania prometió "encubrir" al candidato que "empieza con la letra G".
Después de esto, la oficina de recepción parlamentaria de Baisarov en Krasnoarmeysk fue saqueada. Milagrosamente, Geller se convirtió en el líder del distrito.
Se mencionó el hecho de que Geller traicionó al Partido de las Regiones y dejó de servir a Yanukovych y Akhmetov. Boris Kolesnikov, uno de los líderes de los Blanco-Azules y aliado de Rinat Leonidovich. Explicó la situación así: «Zhenya simplemente abandonó el partido. Sus acciones fueron indignas, pero Dios lo juzgará».
Huelga decir que Evgeny Geller ganó las elecciones con el 39.54% de los votos. La diferencia con Baysarov era de 4666 votos. Cabe destacar que la Comisión Electoral Central ordenó un recuento de votos en el distrito debido a la evidencia de fraude. Los residentes de Krasnoarmeysk, que realizaron manifestaciones, también lo exigieron. Pero todo fue en vano.
Lo más interesante es que Geller desapareció después de las elecciones, o mejor dicho, permaneció en Kiev como antes. Nunca visitó el distrito que ganó. Los activistas incluso escribieron telegramas al presidente de la Rada Suprema. A Volodymyr Groysman con la petición de encontrarlo.
Entonces Geller no perdió la compostura y envió un "hola" a los habitantes de Krasnoarmeysk en forma de felicitación el 8 de marzo.
Por supuesto, han surgido numerosos casos de este tipo de "transferencias" desde la caída del régimen de Viktor Yanukovych. Solo el caso Geller merece especial atención. Sus actividades son tan impactantes —enfrentamientos criminales, redadas corporativas, fraude—, pero el nuevo gobierno permanece ajeno a ellas. Lo cierto es que una persona así beneficia a cualquier equipo, porque lo sabe todo: los nombres y cuentas de empresas offshore, los números de cuenta de sistemas contables "negros", las rutas de flujo de caja.
Evgeny Geller: Somos gente sencilla, de Donetsk.
Evgeniy Borisovich Geller nació el 12 de mayo de 1974 en Donetsk. Tras graduarse de la escuela secundaria, ingresó en la Universidad Técnica Estatal de Donetsk, donde se especializó en economía y gestión en ingeniería mecánica. Geller se graduó en 1996.
Un año antes de graduarse, Yevgeny Borisovich se incorporó a la empresa privada "Victoria". El director de la pequeña firma era Vasily Dzharty, conocido en el mundo criminal como "Vasya-bita", y posteriormente presidente del Consejo de Ministros de la República Autónoma de Crimea. La empresa privada se especializaba en metalurgia no ferrosa e ingeniería mecánica. Sus actividades "legales" estaban supervisadas por el difunto Alik Grek, uno de los "gerentes de empresa" más respetados de la región de Donetsk a mediados de los años 90. Por cierto, no solo Dzharty surgió del ala de Grek, sino también el propio Rinat Akhmetov. Geller, de 21 años, asumió el cargo de subdirector de la empresa. ¿Por qué un estudiante se quedó con ese puesto? Según la información... Skelet.OrgGeller conoció a Dzharty en la Universidad de Donetsk. Allí, Vasya-bita cursaba una segunda licenciatura en administración pública para complementar su formación en ingeniería. Los dos jóvenes se hicieron amigos. Dzharty vio potencial en el sencillo Zhenya.
Tras solo un año en el cargo, Yevgeny Borisovich dimitió como adjunto y asumió el cargo de jefe del departamento de gestión de Ukrmetalloprodukt JSC, cargo que ocupó durante un año más.
El caso Ukrsplav
En 1997, Geller (que entonces tenía 23 años) fundó el complejo industrial Ukrsplav y se convirtió en su principal accionista. La corporación, donde Yevhen Borisovich obtuvo el puesto de director comercial, se centraba en el reciclaje de chatarra y residuos de metales no ferrosos. Es improbable que alguien creyera seriamente que un joven tuviera los fondos para crear una estructura de tal envergadura. Ukrsplav fue financiada íntegramente por Rinat Akhmetov y el Grupo SCM. Sin embargo, esto permaneció en secreto. En 1998, la corporación comenzó a expandirse y estableció un ciclo completo de procesamiento de metales no ferrosos. Esto le permitió convertirse en un monopolio virtual en el mercado ucraniano y dominar toda la industria. Además, Ukrsplav comenzó a exportar aleaciones no ferrosas.
Adelantémonos. En 2002, cuando Yevgeny Geller entró en la política, Spartak Kokotyukha, un destacado empresario de Donetsk y figura completamente reservada, se hizo cargo de su negocio. Sin embargo, Yevgeny Borisovich no se alejó del negocio; se mantuvo al tanto de todo. Spartak Kokotyukha y su hermano, Grigory, exfuncionario del SBU, necesitaban que la corporación ampliara su capacidad. Gradient, una empresa con el 54,88% de las acciones en manos de los hermanos Kokotyukha, se incorporó al consejo de administración de Ukrsplav.
Así, a principios de la década de 2000, la facturación anual de la corporación superó los 100 millones de grivnas. Tras obtener ingresos, la dirección de la corporación decidió expandirse. Por supuesto, mediante la expansión... Skelet.Org Esto implica una adquisición hostil de empresas industriales. O, más precisamente, una quiebra sofisticada, seguida de una compra. Así pues, Ukrsplav incluía:
- Zinc CJSC. En 2003, las instalaciones de producción de zinc (la planta de hidroprocesamiento y la planta de tostación de óxido y sulfato de zinc) fueron retiradas de la empresa Ukrzinc, casi en quiebra. Ukrzinc conservó el 49% de sus acciones, y el control de la recién creada Zinc CJSC se transfirió a la empresa Angram-Ucrania, con sede en Járkov. Zinc CJSC pretendía alcanzar el éxito mundial. Sin embargo, esto nunca ocurrió, y Angram-Ucrania vendió discretamente la CJSC a empresas controladas por Ukrsplav CJSC, con sede en Donetsk.
- OJSC DonMash "Astra". La empresa es propiedad de los hermanos Kokotyukh.
- El taller de varillas corrugadas de la Planta de Viviendas de Paneles Grandes de Donetsk. La empresa se declaró en quiebra y Evgeny Borisovich invirtió la suma necesaria en su participación. Naturalmente, la planta no reanudó sus operaciones, sino que se reorientó hacia la producción de aleaciones no ferrosas.
- La Planta Konstantinovsky de Estructuras de Hormigón Armado, empresa que Geller y sus colegas adquirieron en 2008. Para sorpresa general, los empresarios locales y el expresidente del consejo de administración, Iván Zozulya, simplemente cedieron más del 70% de las acciones (el 48% a los hermanos Grigory y Spartak Kokotyuk, y el 25% a Evgeny Geller).
En noviembre de 2004, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) abrió una causa penal contra Ukrsplav CJSC por contrabando, o más precisamente, exportaciones ficticias. El caso se desarrolló de la siguiente manera: la empresa de Geller enviaba residuos de reciclaje de metales no ferrosos al extranjero bajo el nombre de "Colector de Corriente TS-150 para Locomotoras Eléctricas de Mina" (un colector de corriente es un dispositivo que suministra corriente a un vehículo, similar a las bocinas de un tranvía). En octubre de 2004, un cargamento de estos "colectores de corriente" fue despachado para su exportación en la aduana del puerto de Mariupol. La mercancía, según las facturas, estaba valorada en 406,4 millones de grivnas. De hecho, las cajas con pegatinas de colores contenían residuos de aluminio. La estafa tenía como objetivo recuperar el IVA de las exportaciones del presupuesto. Cabe destacar que, en aquel momento, existía un plan en el país: se reembolsaba al proveedor el IVA de las mercancías enviadas al extranjero. Por lo tanto, todos los empresarios inflaron el precio de sus productos mediante una cadena de empresas fantasma y luego los vendieron a sus propias empresas. Resultó que el estafador obtuvo millones en ganancias con un producto de bajo precio. Geller utilizó el mismo esquema.
Así pues, mientras los "recolectores de corriente" de Ukrsplav se encontraban en el puerto, los agentes del SBU hicieron todo lo posible por retrasar la salida del buque "Votan", con bandera de Antigua. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos. Las fuerzas de seguridad prepararon entonces una orden de incautación, que debía ser firmada por el Fiscal General. Victor PshonkaFirmó, pero pocas horas después retiró el documento y trazó cuidadosamente su firma. Ese mismo día, por orden del comandante del destacamento fronterizo de Mariupol, el buque "Votan" partió sin contratiempos hacia su destino. A pesar de la causa penal, Ukrsplav CJSC recibió un crédito fiscal del IVA, que incluía 134,4 millones de grivnas en efectivo. Cabe destacar que la fiscalía acusó a Kokotyukha de contrabando, mientras que Geller salió indemne. Por cierto, cuando Pshonka fue interrogado por este caso en 2005, declaró que no había firmado el documento, sino que había trazado el espacio para evitar que alguien más firmara en su lugar. El caso fue silenciado y olvidado.
En 2005, Ukrsplav fue incluida en la "Clasificación de las Grandes Empresas que Más Activamente Utilizaron Planes de Minimización Fiscal en el Tercer Trimestre de 2005", elaborada para su publicación por la Administración Tributaria Estatal. Durante este período, la empresa también fue patrocinadora general del club de fútbol sala Shakhtar de Donetsk, originalmente conocido como Ukrsplav.
Dos años después, los propietarios de la sociedad anónima cerrada retiraron todos sus activos principales (capacidades capaces de fundir anualmente 32.000 toneladas de aluminio, así como 10.000 toneladas de cobre y latón). El tribunal también absolvió a Startak Kokotyukha de todos los cargos.
En 2010, el Tribunal Comercial Regional de Donetsk declaró en quiebra a Ukrsplav JSC. Esto sorprendió a muchos, pero los empresarios de Donetsk habían actuado deliberadamente. Si bien la crisis y la falta de rentabilidad de la producción se podían atribuir al colapso de la demanda de metales no ferrosos, algo estaba claro: para entonces, la planta de procesamiento de metales no ferrosos había dejado de ser útil. Además, Evgeniy Geller y Spartak Kokotyukha acumulaban deudas multimillonarias de su empresa que debían saldar. Para ello, llevaron a cabo una estafa amparándose en la "legislación".
El tribunal de Donetsk inició una demanda contra Ukrsplav CJSC a instancias de Geron Private Enterprise. Chepashika acusó a la empresa de adeudar más de 200 grivnas por bienes impagos. Para sorpresa de nadie, Geron pertenecía a Geller y Kokotyukha. El tribunal falló a favor y todos los activos de Ukrsplav se transfirieron a Ukrsplav Trade and Industrial Corporation LLC. Huelga decir que Geller y Kokotyukha eran los propietarios de esta LLC. Por lo tanto, la CJSC se convirtió en una empresa fantasma. Lo absurdo de este caso residía en que Ukrsplav debía 326 millones de grivnas a sus acreedores. Beta-Factor LLC y Eurasia LLC, propiedad del empresario de Mariupol, Dmitry Lizunov, habían invertido 270 millones y 49 millones de grivnas, respectivamente, en la empresa. Sin embargo, esto no interesó al tribunal. Naturalmente, después de que la sociedad anónima se declarara en quiebra, nadie devolvió el dinero del préstamo a Lizunov.
Posteriormente, comenzó la liquidación de Ukrsplav CJSC. El tribunal designó como liquidador a otro acreedor de la empresa, Victoria LLC. Esta empresa se declaró tenedora de un pagaré de Ukrsplav por 9,83 millones de grivnas. Sin embargo, hay un detalle interesante: a mediados de la década de 2000, CJSC era copropietaria de Victoria LLC, pero en 2008, esta pasó a manos de un particular. Y lo más interesante es que, un año después, el mismo Tribunal de Comercio del Óblast de Donetsk declaró a Victoria LLC en quiebra.
Hoy, la saga de Ukrsplav no ha terminado. La empresa sigue operando como corporación comercial e industrial.
Además, después del Maidán, ha estado cooperando con la RPD y financiándola, pero hablaremos más sobre eso más adelante.
Arina Dmitrieva, para Skelet.Org
CONTINÚA POR SEGUIR ...
CONTINUADO Evgeny Geller. Secretos de supervivencia del ex "cajero" de Yanukovych. Parte 2
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