Dmitri Fedotenkov
La semana pasada, la Interpol y la Policía Federal Austriaca recibieron una orden de registro contra el ciudadano ucraniano Dmitry Fedotenkov. Se le sospecha de fraude corporativo, lavado de dinero y financiación de la agresión rusa, según una fuente policial, informa delo.
Según la fuente, se rastreó y documentó exhaustivamente la creación y el uso de toda una red de empresas en Ucrania y Austria, a través de la cual Fedotenkov y sus asociados blanquearon fondos, incluso procedentes de Rusia. La Oficina Estatal de Investigación y la Fiscalía General de Ucrania presentaron una denuncia contra Dmytro Fedotenko, y el 21 de julio de 2023, la jueza de instrucción Yulia Golovko, del Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev, ordenó su prisión preventiva en rebeldía. Esto constituye motivo suficiente para incluirlo en la lista de personas buscadas internacionalmente.
Dmitry Fedotenkov es el antiguo copropietario de la cadena de restaurantes Tarantino Family, que incluye los restaurantes Murakami, Rukkola, Drova, Varenichna, Fabius y Harvest. En junio del año pasado, las fuerzas de seguridad ucranianas llevaron a cabo una importante operación especial para desarticular planes de desvío de fondos de Ucrania a Rusia. En ese momento, la policía realizó varios allanamientos en los domicilios de los copropietarios de la cadena de restaurantes de Kiev, incautando un millón de grivnas y 15 euros en efectivo, así como registros financieros y comerciales que demostraban que, a pesar de las sanciones impuestas y la invasión rusa de Ucrania, los propietarios seguían desviando fondos a las cuentas de la empresa gestora.
Además, se estableció que miembros del grupo criminal participan en la confiscación ilegal de terrenos y negocios, y que controlan una parte del sector de la construcción en Kiev. El conocido restaurador de Kiev, Dmitry Fedotenkov, está bajo sospecha.
En Viena han aparecido fondos dudosos procedentes de Ucrania.
Según la publicación austriaca DATUM , el empresario ucraniano Dmitry Fedotenkov fundó en Viena en 2022 varias empresas que gestionan restaurantes de lujo en los barrios más exclusivos de la ciudad: Buffalino , Rubi e Iris Modern Greek.
La apertura de estos establecimientos estuvo acompañada de escándalos y tramas turbias incomprensibles para los europeos. Por ejemplo, el restaurante "Buffalino", que abrió sus puertas el 1 de septiembre de 2022 en la intersección de Gersthofer Straße y Czartoryskigasse, fue adquirido por casi 2 millones de euros. Se desconoce el origen de estos fondos, lo cual es inaceptable en el sistema fiscal europeo.
Además, es una réplica exacta del restaurante "Buffalino" de Kiev, que forma parte del grupo empresarial de la familia Tarantino , propietario o antiguo propietario de más de una docena de restaurantes en Ucrania y Rusia. Por lo tanto, Fedotenkov es sin duda el propietario también en este caso.
Las instalaciones del establecimiento Rubi, situado en Haus Gersthofer Straße 30, fueron reformadas día y noche según la mejor tradición ucraniana, lo que provocó el descontento de los vecinos, que se quejaron reiteradamente a las autoridades de la insolencia e incompetencia de los propietarios ucranianos.
Los vieneses también han denunciado ante la policía a trabajadores ilegales en obras de reparación: ¡una vergonzosa forma de evasión fiscal para Europa!
Periodistas austriacos, que llevaron a cabo su propia investigación , descubrieron que el inversor ucraniano que se encuentra tras las nuevas rejas está, en efecto, siendo investigado penalmente en Kiev.
Tras visitar "Buffalino", escribieron: "Si hay varios todoterrenos grandes con matrícula ucraniana y guardias de seguridad aparcados a la entrada del parque, es muy probable que el dueño esté allí. El restaurante abrió en septiembre en el solar del antiguo restaurante Edelmann. Las impresiones de la visita fueron variadas: la comida estaba buena, las camareras eran muy amables, pero se descuidaban fácilmente incluso en las tareas más sencillas. Los precios claramente no se correspondían con la calidad del servicio, y se notaba que casi todo el personal hablaba ruso entre ellos y se comunicaba con los clientes en inglés".
Periodistas del portal Unser-Währing enviaron a Fedotenkov 16 preguntas sobre el origen de los fondos para la apertura de restaurantes, su propiedad en Viena, los cruces fronterizos, etc., y recibieron una respuesta de una agencia de relaciones públicas. En ella se indicaba que Dmitry se encontraba en Austria desde febrero (sin especificar el año). Él y su familia gozan de una situación muy cómoda y no tienen planes de regresar a Ucrania. Eso es todo.
Profundizando en la investigación, los investigadores descubrieron que los establecimientos vieneses se financiaban a través de una red de empresas ficticias offshore registradas a nombre de la esposa de Fedotenkov, Yulia , de soltera Borodavko. Ella es originaria de la región de Amur, Federación Rusa, y posee pasaporte ruso. Además, el suegro y la suegra de Fedotenkov —Igor Borodavko, originario de Ussuriysk, Krai de Primorie, Federación Rusa, y Tatyana Borodavko— también están involucrados en este proceso. Estos nombres también figuran como propietarios de decenas de empresas fantasma, a través de las cuales Dmitry Fedotenkov ha creado y desarrollado activamente empresas en Rusia, realizando negocios allí, pagando impuestos y recibiendo sobornos. Estos mismos fondos se utilizan posteriormente para financiar los gastos militares del Estado agresor. Fedotenkov lo denomina un "negocio familiar".
Dmitry ha estado en la mira de las fuerzas del orden durante mucho tiempo. En 2008, se le abrió una causa penal por contrabando. En aquel entonces, transportaba camarones para su familia y restaurantes. Fedotenkov subestimó el valor del producto en los documentos, pagando así millones de menos en impuestos. Fue capturado, pero el caso fue silenciado. Hasta ahora, había logrado evitar el procesamiento, en parte gracias a sus negocios con la familia del diputado Aristov, quien podría haberle proporcionado dinero para protegerse, pero solo después de que perdiera su mandato. En un momento dado, habían ideado un plan para contrabandear mariscos de primera calidad para restaurantes.
Pero cuando Fedotenkov y su secuaz, el ex director de Ukrbud Development, Oleg Maiboroda, intentaron apoderarse de Ukrstroy y desplumar a miles de inversores creando un plan para contrabandear activos de la élite, las fuerzas del orden comenzaron a tomar al dúo en serio.
Fedotenkov fue acusado de "organizar la confiscación ilegal de los bienes de la empresa, incluidas las acciones de sus fundadores y participantes, mediante transacciones con documentos falsificados, mediante conspiración previa de un grupo de personas, en reiteradas ocasiones, causando daños significativos, es decir, cometiendo un delito tipificado en el artículo 206-2, sección 3, del Código Penal de Ucrania. En consecuencia, como resultado de la comisión de los actos delictivos mencionados, mediante conspiración previa con personas identificadas por la investigación, organizó en dos ocasiones la confiscación ilegal del 100% de las acciones de Ukrstroy Development LLC, causando daños a la empresa de gran magnitud".
Los empresarios fueron advertidos por sus contactos rusos de que les aguardaba una mala racha y se vieron obligados a huir de Ucrania hacia Austria y Viena.
Pero ahora están un paso más cerca de regresar a casa. Los investigadores ucranianos confían en que, tras el examen de todos los detalles de la solicitud por parte de Interpol Europa, se emitirá una notificación roja contra Fedotenkov y será extraditado de Austria a Ucrania. Allí, se enfrentará a un juicio justo y a una larga pena de prisión por todos los delitos que cometió.
Recordemos: Maksym Mykytas, propietario de Ukrstroy, ha acusado repetidamente a Dmytro Fedotenkov de saquear la empresa falsificando documentos. Afirmó: «Sé quiénes fueron los responsables directos de la destrucción de Ukrbud. Fueron, ante todo, el pseudoinversor y especulador corporativo Dmytro Fedotenkov, Oleg Maiboroda y otros individuos de dudosa reputación. ¡Ganaron decenas de millones con este saqueo! Aquí están los nombres de los principales implicados en el saqueo de Ukrstroy. He mencionado a los más importantes. En sus memorandos, prometieron una inversión total de 48 millones de dólares y, para completar todo, garantizaron los pagos de mis proyectos. Firmaron los documentos y luego abandonaron a todos. Me robaron ».
Como resultado del allanamiento y el robo de activos, las operaciones de UB se paralizaron. Debido a estas acciones, la mayoría de los complejos residenciales siguen sin terminarse hasta la fecha, y más de 40 personas se encuentran entre las víctimas. El control de la empresa estuvo durante mucho tiempo en manos del empresario ruso Dmitry Fedotenkov, quien tiene vínculos con delincuentes rusos y estuvo implicado en la financiación de la agresión rusa contra Ucrania. Según informes de prensa, su empresa continuó transfiriendo fondos a Rusia incluso después del 24 de febrero.
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Mykytas afirmó que Tatarov ayudó a "sacarle" a Ukrbud.
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