Una evaluación independiente confirmó que el Banco Starokyivskyi sufrió pérdidas por 13,32 millones de UAH como resultado de los esquemas fraudulentos. Por lo tanto, el valor de mercado de los activos corporativos de la institución financiera en quiebra era 3,5 veces inferior al valor con el que figuraban en el balance. El servicio de prensa del Fondo de Garantía de Depósitos, que anunció este hecho, también señaló que los préstamos con clasificación negativa representan actualmente el 100% de la cartera crediticia del banco.
Además, tras una auditoría de las actividades del banco, los expertos del Fondo de Garantía de Depósitos establecieron que se utilizaron dos esquemas fraudulentos principales y bien conocidos para desviar fondos y llevar al banco a la quiebra. En concreto, «...antes del nombramiento de la administración temporal, se vendieron algunos locales del banco a un precio infravalorado para garantizar las responsabilidades personales de un accionista. Esto incluía un local en la calle Nikolsko-Botanicheska de Kiev y un apartamento en la calle Velyka Vasylkivska. Como resultado de estas transacciones, el banco sufrió pérdidas de más de 10 millones de grivnas».
El segundo plan consistía en otorgar préstamos de riesgo sin garantía y reembolsos en ausencia (sin recibir efectivo) a personas cercanas a los propietarios del banco. En concreto, el banco otorgó préstamos en efectivo a particulares, pero estos no estaban garantizados y su finalidad no estaba clara. Debido a la práctica habitual, la deuda total pendiente de dichos préstamos en el momento de la administración temporal ascendía a 101 millones de grivnas. Solo por estos préstamos, incluyendo los intereses devengados, la deuda actual asciende a 127 millones de grivnas.
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