Los copropietarios de RosUkrEnergo están destruyendo deliberadamente los activos comerciales que controlaban durante el gobierno de Yanukovych.
El 12 de septiembre, la Fiscalía de la provincia de Sumy abrió una causa penal contra funcionarios de la empresa estatal Sumykhimprom. «La fiscalía regional ha iniciado un proceso penal contra funcionarios de PJSC Sumykhimprom en virtud del apartado 2 del artículo 364 (abuso de poder o cargo oficial) del Código Penal de Ucrania por vender productos terminados a otras personas jurídicas a precios inferiores al coste con el fin de obtener beneficios indebidos», informó el servicio de prensa de la agencia.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Política Industrial y al Fondo de Bienes del Estado que investigaran el perjuicio a los intereses estatales causado por la compraventa de productos de la empresa. Además, a petición de la fiscalía regional, el Ministerio de Justicia encargó al Departamento Principal de Justicia de la provincia de Sumy la elaboración de un informe sobre la existencia o no de pruebas de quiebra fraudulenta y ocultación de insolvencia financiera persistente en PJSC Sumykhimprom.
Cabe recordar que el Fondo Estatal de Bienes Raíces de Ucrania apeló previamente a la Fiscalía General y al Ministerio de Justicia en relación con la quiebra intencional de PJSC Sumykhimprom. Según el servicio de prensa del Fondo, la Fiscalía General recibió pruebas que podrían indicar daños económicos significativos a la planta y elementos constitutivos de un delito. La carta al Ministerio de Justicia solicita que elaboren conclusiones sobre la existencia de pruebas de quiebra y acciones ilegales durante el proceso de quiebra.
Además, el 28 de agosto, los miembros del grupo de trabajo público para la resolución de problemas en la industria del titanio de Ucrania publicaron información sobre un plan de quiebra criminal que involucra al complejo energético y químico Sumykhimprom en una declaración dirigida al Primer Ministro Arseniy Yatsenyuk, al Presidente del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania Dmytro Parfenenko, al Fiscal General Vitaliy Yarema, al Ministro de Justicia Petro Petrenko y al Ministro del Interior Arsen Avakov.
"Con la intención de hacerse cargo de esta empresa única, el grupo Firtash-Levochkin primero estableció el control operativo sobre ella al nombrar a I. Lazakovich, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente del consejo de administración de Crimean Titan CJSC (parte del Grupo DF, afiliado a Firtash), como presidente del consejo en 2010", se lee en el comunicado.
Como se señala en el documento, en menos de dos años bajo la dirección de Lazakovich, Sumykhimprom se declaró en quiebra artificial: la mayor parte de la deuda se concentraba en empresas del Grupo DF. "Aprovechando el gran volumen de pasivos creados artificialmente, ellos (Levochkin y Firtash – Ed.) formaron un comité de acreedores de Sumykhimprom, iniciaron la reorganización de la empresa y nombraron a I. Lazakovich como gerente de la reorganización, quien condujo a Sumykhimprom a la quiebra", declararon miembros del grupo de trabajo público.
La consecuencia, según los autores de la carta, fue que el Estado, propietario de casi el 100% de las acciones de Sumykhimprom, fue completamente apartado de la gestión de la empresa y perdió influencia en el proceso de reorganización. «Lo más probable es que se trate de un intento orquestado de llevar a la empresa a la quiebra en beneficio del grupo D. Firtash-S. Levochkin», afirmaba el comunicado.
Mientras tanto, los expertos señalan las similitudes entre la quiebra de Sumykhimprom y la situación que rodea al mayor desarrollador inmobiliario de Ucrania, Kyivmiskbud, que también está directamente vinculado al principal socio comercial de Firtash.
Cabe recordar que, en abril de este año, el diputado Mykhailo Apostol envió una solicitud al Ministerio del Interior para que investigara las actividades de un grupo organizado integrado por Sergey Levochkin (exjefe de la Administración Presidencial de Ucrania), Aleksandr Kravets (exjefe de la Administración Estatal de Asuntos Exteriores), N.V. Porayko (presidente del consejo de supervisión de PJSC Kyivgostroy Holding Company) e I.N. Kushnir (presidente del consejo y presidente de PJSC Kyivgostroy Holding Company, cuyas acciones pertenecen en un 80 % al Ayuntamiento de Kyiv). Según el diputado, este grupo se apoderó de propiedades de PJSC Kyivgostroy Holding Company a gran escala. Tras las reorganizaciones en la Oficina del Presidente de Ucrania, se intensificó el proceso de desmantelamiento de bienes inmuebles y fondos de los balances de Kyivgostroy y sus filiales.
En respuesta a una solicitud de información sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad al llamamiento del diputado, la Fiscalía de Kiev informó que actualmente está supervisando varios procesos penales que involucran a Kyivmiskbud Holding Company.
En concreto, la Fiscalía de Kyiv ingresó información en el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares sobre la adquisición de empresas y bienes municipales, incluido Kyivmiskbud, por parte de una empresa de Kyiv y otras entidades jurídicas controladas por un grupo de exconcejales de Kyiv, en connivencia con funcionarios de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv, a precios reducidos. La clasificación jurídica preliminar se basa en el artículo 191, parte 5, del Código Penal de Ucrania. La investigación preliminar se ha encomendado al Departamento de Investigación de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en Kyiv.
El Departamento de Investigación de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en Kyiv también está llevando a cabo una investigación previa al juicio por la malversación de fondos por parte de funcionarios de PJSC "Kyivmiskbud Holding Company", cometida en connivencia con una empresa privada, en virtud de los delitos estipulados en la Parte 5 del Artículo 191 y la Parte 4 del Artículo 358 del Código Penal de Ucrania.
Además, la Fiscalía de Kyiv investigó causas penales contra un concejal de la ciudad, funcionarios de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv y otras personas que, actuando en connivencia y utilizando empresas ficticias, privatizaron ilegalmente más de 52 millones de acciones de Kyivmiskbud Holding Company PJSC, propiedad de la Comunidad de la Ciudad de Kyiv. Esta causa penal, incoada por los cargos previstos en el apartado 2 del artículo 233, el apartado 2 del artículo 364 y el apartado 2 del artículo 205 del Código Penal de Ucrania, ha sido remitida a los tribunales junto con el escrito de acusación.
Corresponsal especial
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