Imagínense, nuestro sitio web tiene una publicación sobre el FC Arsenal Kyiv de 2020. Y justo ahora, Google está recibiendo una queja por infracción de derechos de autor (DMCA ).
FC Arsenal Kyiv
Supuestamente, hemos infringido los derechos de autor de alguien.
¿Inesperado? ¡Sí!
Pero veamos a las personas involucradas. Simplemente citaremos el texto del artículo que fue objeto de la queja.
El Servicio Fiscal del Estado sospecha que el FC Arsenal Kyiv está evadiendo impuestos.
El Servicio Fiscal del Estado (SFS) está investigando el caso de evasión fiscal por parte de FC Arsenal-Kyiv LLC.
Durante la investigación, se descubrió que los propietarios de Football Club Arsenal-Kyiv LLC evadieron impuestos entre 2014 y 2016 al concluir transacciones ficticias para la compra de bienes y servicios con las siguientes empresas fantasma: ES European Construction and Facade Company LLC, RHZ Limited LLC, Pidloga-Beton LLC, TK Spektr LLC, Panorama Sky LLC, Coralcity LLC, Elitstar Company LLC, ST Middle LLC, Sviristel Group LLC y Akrotus-System LLC.
Según el Servicio Fiscal del Estado, la evasión fiscal está confirmada por un informe de auditoría, que concluyó que los propietarios del club de fútbol evadieron impuestos por al menos 3,4 millones de grivnas. Utilizaron transacciones ficticias para generar un crédito fiscal del IVA, y los fondos fueron desviados a través de entidades controladas.
Además, los investigadores concluyeron que los servicios del centro de conversión podrían haber sido utilizados por más personas además del club de fútbol y que el dinero del plan a menudo se transfería al extranjero.
Durante la investigación, se interrogó al director y copropietario del club de fútbol, Alexander Moskalenko. Durante el interrogatorio, declaró no recordar todas las transacciones del club entre 2014 y 2016 ni las circunstancias de su ejecución. Se realizó un registro en la administración del club, se revisaron los registros bancarios sobre el movimiento de fondos y se realizaron registros en las instalaciones del centro de conversión. También se realizaron otras entrevistas e interrogatorios.
Sin embargo, no hay tiempo ni pruebas suficientes para emitir una notificación de sospecha. Es necesario interrogar nuevamente a Moskalenko, realizar un análisis grafológico y determinar e interrogar a los responsables de las empresas fantasma. Además, la evasión fiscal descubierta en la auditoría aún debe ser confirmada mediante un análisis pericial.
En relación con todo esto, el juez, a petición del investigador, prorrogó el plazo de la investigación hasta el 17 de enero de 2021..
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Se sabe que el club es actualmente propiedad de Alexander Moskalenko, junto con su pariente Marina Moskalenko, así como del ciudadano croata Ivica Piric.
Sin embargo, durante el período en que no se pagaron impuestos, el club era propiedad de Moskalenko y Alexey Kikireshko, a quienes el primero obligó fraudulentamente a transferirse su parte del capital autorizado. Esta situación aún se encuentra en litigio en los tribunales.
Skelet.Org
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Arsenal-Kyiv
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