Vadim Ganakh, la figura principal en el escándalo que involucra al "centro de conversión interbancario", podría perder pronto su puesto como miembro de la junta directiva de la filial ucraniana del Banco Credit Agricole, escribe Antikor.
Una investigación interna realizada por los franceses a finales de febrero y principios de marzo confirmó gran parte de lo que informaban los medios, y los torpes intentos de Ganakh por eludir el procesamiento penal revelaron otra faceta de su vida: una relación muy sensible con los servicios de inteligencia. ¿Conducirá esto a la "entrega" del banco francés a los rusos?
El banco está considerando la probable salida del presidente del consejo, Jean-Paul Piotrowski, y el reemplazo del desacreditado Vadim Ganakh. Ya se están considerando varios candidatos para el puesto, incluyendo a los directores de Járkov y Odesa, Inna Rudyak y Andriy Chornobaev. La mejor opción hasta el momento la tiene Roman Leochko, director de la sucursal de la Macrorregión Occidental, quien está siendo activamente presionado por cinco de los veinte principales accionistas individuales del banco.
Con tal apoyo, Leochko es perfectamente capaz de reemplazar a Ganakh, cuyas “payasadas” han quedado bajo el control no sólo de la Fiscalía General, sino también de los diputados de la Verjovna Rada.
Las primeras publicaciones sobre el "sobre interbancario" aparecieron en junio de 2016, cuando el periódico Finbalance publicó una decisión del Tribunal de Pechersk de Kiev, que establecía que el Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación previa al juicio en el caso penal No. 42016000000000866 sobre emprendimiento ficticio, lavado de dinero y otras actividades que involucraban a varios bancos, principalmente la sucursal ucraniana de Credit Agricole.
El 14 de diciembre de 2017, la Policía Nacional abrió la causa penal nº 12017100000001296 contra Vadim Ganakh, miembro del consejo de administración de Credit Agricole.
Y a principios de enero de 2018, aparecieron en los medios artículos de investigación detallados sobre las actividades de los “banqueros convertidores” en general y de nuestro héroe en particular.
Pero el banco optó por ignorar lo obvio. En febrero, emitió un comunicado de prensa alegando información negativa inventada sobre casos penales que involucraban a un alto directivo anónimo. «La falta de pruebas fácticas indica que estos artículos fueron encargados», afirmaba el comunicado.
Pero Vadym Hanakh solo empeoró las cosas. En respuesta al comentario del servicio de prensa, el 6 de marzo, los medios de comunicación publicaron una copia de la respuesta del Primer Fiscal General Adjunto de Ucrania, Dmytro Storozhuk, a la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional y Defensa. En ella se afirmaba que la Fiscalía General había revisado y asumido su apelación en nombre de la Unión Nacional Anticorrupción, una organización pública, en relación con la instrucción del proceso penal contra funcionarios del Banco Credit Agricole.
Tras esto, quedó claro que cerrar el caso contra Ganakh discretamente ya no sería posible. Y no tuvo más remedio que revelar su arma secreta: sus conexiones con los servicios de inteligencia. Esto, sin duda, fue una sorpresa abrumadora para los franceses.
Es difícil adivinar cómo un miembro de la junta directiva de un influyente banco extranjero en Ucrania fue reclutado por el aparato de inteligencia de una de las agencias de inteligencia ucranianas en julio de 2014. Quizás lo atrajo allí una conexión poco convencional con un apuesto oficial de la agencia, algo que Vadim probablemente nunca les contará a sus amigos y familiares. O quizás fue obra del "protector interno" de Ganakh: el jefe de seguridad del Banco Credit Agricole, Oleksandr Grigorievich Kharchenko.
Hablando de Kharchenko, se jubiló del SBU en 2004. Un año después, encontró trabajo en PJSC Elektromontazh y LLC Turgaz (a tiempo parcial). Y entonces, en 2013, se convirtió repentinamente en jefe del departamento de seguridad de un prestigioso banco. Ganaba un salario decente: casi 50 grivnas al mes.
Quizás la razón de su espectacular ascenso profesional fue el hecho de que su esposa, Viktoria Mykhaylovna Kharchenko, está vinculada al sector bancario. Es miembro de la junta directiva y jefa del departamento de supervisión financiera del Banco Unison, fundado casualmente en 2013 y, según informes de prensa, vinculado al influyente aliado de Yanukovych, el ministro de Hacienda y Derechos, Oleksandr Klymenko.
Así pues, Alexander Kharchenko protege a Vadim Ganakh por todos los medios. Esto incluye la respuesta a accidentes menores que lo involucran y, en última instancia, el trabajo "preventivo" con miembros rebeldes del equipo que podrían representar un peligro como posibles testigos en casos penales relacionados con el "centro de conversión".
Cabe destacar que los conflictos dentro del banco son constantes. Pero desde 2015, cuando la filial de Credit Agricole comenzó a tener problemas para cumplir con la normativa del Banco Nacional de Ucrania (BNU) y Ganakh y sus socios decidieron solucionar la situación creando un "sobre", las disputas laborales adquirieron una connotación especialmente negativa.
Por ejemplo, el ex director de una de las sucursales de la capital del banco enfrentó quejas relacionadas con su trabajo, que llevaron a su "despido voluntario-obligatorio", después de que contactó al servicio de seguridad y al departamento de cumplimiento del banco en relación con el cambio ilegal de divisas utilizando pasaportes de individuos desconocidos.
El empleado sospechaba estar involucrado en operaciones delictivas de cobro de efectivo y se negó rotundamente a participar. Kharchenko y sus subordinados rechazaron la nota explicativa. Pero le amargaron la vida.
Otro violador de la “omertà del silencio” fue expulsado por intentar averiguar el motivo del despido de un compañero y contactar precipitadamente a la dirección del banco.
Todo esto ocurrió antes de que estallara el escándalo del "centro de conversión" y se filtraran a la prensa los detalles del caso penal de Ganakh. El servicio de seguridad del banco ya no pudo extinguir un incendio de esta magnitud, y la oficina central en Francia tuvo que lidiar con un daño reputacional que aumentaba día a día.
Estas acciones de investigación, como registros e incautaciones de documentos a principios de 2017, han contribuido a la ola de publicidad negativa que ha caído sobre el Banco Crédit Agricole recientemente.
Según el servicio de prensa de la Dirección General del Servicio Fiscal del Estado en la provincia de Luhansk, el pasado noviembre, un residente de Luhansk, temporalmente fuera del control del gobierno ucraniano, fue detenido en el puesto de control de Stanytsia Luhanska por intentar vender ilegalmente mercancías por valor de 25 grivnas. El delincuente admitió haber pagado las mercancías con fondos propios en una oficina de cambio de divisas de Luhansk, depositando efectivo en la cuenta del PJSC Credit Agricole Bank. Esto crea una situación preocupante: una filial de un banco francés ha sido implicada en la prestación de servicios a los negocios de terroristas de la denominada LPR.
A principios de la primavera de 2018, los propietarios franceses del conocido banco se enfrentaron a un panorama gráfico de lo que ocurría en su sucursal ucraniana. Esto incluía causas penales interpuestas en negro, junto con intentos de encubrirlas involucrando a los servicios de seguridad. Y la "orientación de inteligencia no tradicional" del miembro de la junta directiva Vadim Ganakh, revelada accidentalmente durante estos intentos, lo que significaba que, durante los últimos tres años y medio, los inversores extranjeros habían estado, como mínimo, bajo vigilancia (si no bajo vigilancia). Finalmente, existía un ambiente de trabajo claramente insalubre, que en cualquier momento podría derivar en un enfrentamiento público entre los empleados despedidos injustamente y la cúpula del servicio de seguridad.
En estas circunstancias, reemplazar a figuras individuales en el gobierno es inevitable, pero no resuelve todos los problemas. La pregunta sigue siendo: ¿qué hacer con Ganakh? Se sabe con certeza que el 21 de febrero, Ganakh voló al extranjero durante casi dos semanas, donde, según la información disponible, estaba preparando urgentemente un aeródromo de respaldo.
El 26 de febrero, un equipo de inspectores llegó a Kiev desde Francia, incluyendo a un empleado de la oficina central especializado en seguridad. Esto indica dos cosas.
En primer lugar, los franceses estaban seriamente preocupados por los sucesos en Kiev. En concreto, por la violación de los procedimientos internos de control bancario (cumplimiento), implementados diligentemente por las divisiones de Credit Agricole en todo el mundo. Solo en Ucrania el equipo de Vadym Ganakh logró desactivar el sistema, y los empleados que denunciaron las violaciones fueron despedidos en lugar de recibir una compensación.
En segundo lugar, la investigación interna podría muy bien resultar en otra renuncia: la del jefe de seguridad, Alexander Kharchenko. Según la información disponible, el servicio de seguridad del banco cuenta con varios sucesores dignos.
Pero si los auditores de la oficina central deciden que el asunto ha ido más allá de toda esperanza y que el escándalo está causando más daño a la reputación del banco que los beneficios generados por su filial ucraniana, no se puede descartar la opción más radical: que los franceses vendan su participación en el banco.
Lo más peligroso es que los rusos podrían convertirse en compradores potenciales (a través de empresas fantasma). Es bien sabido en el ámbito bancario que los interesados tienen en la mira al banco, e incluso se han programado negociaciones preliminares para mayo. Esto supone una amenaza directa para la seguridad nacional de Ucrania.
Ruslán Yakushev
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