Desde abril de 2019, la Oficina Central de la Oficina Estatal de Investigación (SBI) de Ucrania, en el marco del proceso penal No. 62019000000000348 en virtud del art. 212, parte 3 del Código Penal (Evasión de impuestos, tasas (pagos obligatorios)), ha estado llevando a cabo un caso contra la dirección de las empresas Prodmarket Trade LLC (41737595), Trading House Anons LLC (42295486), Maropt-Trade LLC (42362363), Opt Trust LLC (42347020), Synergy Trade LLC (39951530), S.A.M. Trade LLC (41290665), Duty Free PJ Ukraine LLC (39419168), en conspiración previa con Vyacheslav Borisovich Strelkovsky y otras personas no identificadas, durante 2018-2019, cometieron actos destinados a evadir impuestos y tasas del sistema tributario a gran escala mediante la realización de transacciones no relacionadas con productos básicos, la sustitución de productos básicos y la venta de artículos de inventario, y la inflación de su valor. Esto fue informado por una fuente confiable de la Oficina Estatal de Investigación familiarizada con los materiales del caso, escribe Orden de compra.
Esta no es la primera vez que Duty Free PJ Ukraine LLC, que opera tiendas libres de impuestos en aeropuertos, ha sido objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden. En 2016, un grupo criminal, haciéndose pasar por agentes de aduanas y servicios fronterizos, organizó una operación de contrabando de cigarrillos a través del Aeropuerto de Kiev (Zhuliany, desde 2018, Aeropuerto Igor Sikorsky).
Vyacheslav Strelkovsky es uno de los organizadores más notorios de varios importantes centros de conversión en Ucrania, involucrado en esquemas ilegales de devolución del IVA, evasión fiscal y "retirada de fondos". Como resultado de las actividades ilegales de Vyacheslav Strelkovsky y la "operación" de sus empresas, el presupuesto ucraniano perdió varios cientos de millones de grivnas en IVA en tan solo unos meses de 2019-2020.
Según la información del Servicio Estatal de Impuestos, en septiembre de 2020, las empresas afiliadas a Vyacheslav Strelkovsky fueron las líderes en términos de devoluciones ficticias del IVA: S.K.S. LLC recibió 85 millones de UAH, Prodmarket Trade LLC recibió 64,1 millones de UAH, LKO Group LLC recibió 45,5 millones de UAH, y así sucesivamente.
Esta y otra extensa información fue obtenida por las fuerzas del orden durante los registros realizados en mayo de este año en las oficinas del Servicio Estatal de Impuestos (STS) en Kiev y varias regiones, así como en los domicilios de empleados y varias empresas. Todo está ahora bajo escrutinio. Todas las fuerzas del orden están investigando a Strelkovsky y sus empresas, documentando cualquier transacción ilegal entre sus negocios y sus contrapartes.
Según los investigadores, los jefes de las oficinas territoriales del Servicio Estatal de Impuestos también estuvieron involucrados en el acuerdo. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) estableció que, durante 2019-2020, funcionarios conspiraron con los organizadores de grupos de tránsito y conversión, incluido Vyacheslav Strelkovsky, para crear un plan para generar ilegalmente un crédito fiscal al valor agregado.
Como ya informaron los medios de comunicación, la Fiscalía General se dispone a presentar una notificación de sospecha contra Vyacheslav Strelkovsky. Sin embargo, según la información más reciente, este intenta sobornar a fiscales e investigadores de la Oficina Estatal de Investigación, además de obtener una nueva cobertura dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Buscan silenciar los casos penales.
Oleg Izmailov
En el tema: Periodismo de investigación: El "Ladrón Azul" y el falso doctor en ciencias Alexander Nikityuk
La Oficina de Contrabando de Zelensky
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