En este artículo, explicaremos por qué las acciones del Subjefe del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional constituyen un delito grave, que inevitablemente conllevará penas de prisión según la legislación ucraniana. El fraude financiero a gran escala, la prestación de servicios a empresas rusas y la cooperación con la RPL y la RPD son temas que abordaremos en la primera parte de nuestra publicación.
La Oficina Estatal de Investigación investiga actualmente el caso penal n.º 42017000000001932. El caso se centra en el cobro de fondos, la evasión fiscal, la empresa ficticia y la transferencia de ganancias de juegos de azar al extranjero. Entre las entidades comerciales sospechosas de estos delitos se encuentran empresas controladas por la familia Shevtsov, incluidas las que pertenecen al sistema de pagos LEO.
Como informamos anteriormente, la esposa de Yevhen Shevtsov, subjefe del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional, es propietaria del sistema de pagos LEO. Este sistema puede gestionar transferencias internacionales de dinero, operar en otros países y trabajar directamente con contrapartes extranjeras.
Investigación previa al juicio establecidoSe alegó que un grupo de ciudadanos ucranianos, a través de su red de entidades comerciales, retiró fondos de las casas de apuestas 1xbet, Leon y Favorit entre 2011 y 2018. Todas estas empresas están prohibidas en Ucrania, y Leon también es una empresa rusa. Además de retirar fondos, según una sentencia del Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev, las empresas implicadas en el caso transfirieron fondos al extranjero y evadieron impuestos.
Hay varias docenas de empresas de este tipo en el negocio.
Analicemos las conexiones de varios de ellos con la familia Shevtsov. Invest Pay LLC: hasta enero de 2018, su directora era la propia Alena Degrik. Además, según el Banco Nacional de Ucrania (BNU), esta empresa era propietaria de FC Leogaming Pay en 2017.
Invest Pay era propiedad de Alena Degrik y Alexander Samulenko. Este último también fue el fundador de Fast Pay LLC. Esta empresa se utilizó para establecer una cadena de pagos desde los territorios de la RPL y la RPD. En 2015, los periodistas de 1+1, Alexander Dubinsky y Evgeny Plinsky, investigaron las actividades de Fast Pay.
Otro participante es Globalmoney LLC, un participante del sistema de pagos. El 4 de junio de 2019, el Banco Nacional de Ucrania (BNU) otorgó a Globalmoney LLC una licencia para realizar transacciones de divisas que incluyan transferencias de dinero. Sin embargo, según Oleksandr Dubinsky, la Comisión Nacional de Servicios Financieros (CNS) tenía la intención de eliminarla del registro en 2017. «La operación de 'extracción de fondos' aparentemente fue coordinada con el gobernador interino del BNU, Smoliy: su hija es madrina y amiga íntima de Alena Degrik, copropietaria de Leopey y Leogaming, quienes no necesitan competencia adicional», escribió Dubinsky.
El hecho de que Degrik y la hija del jefe del NBU, Tatyana Smoliy, sean amigos está confirmado por nuestras capturas de pantalla de las publicaciones de Alena Degrik en su página de Facebook.
De hecho, es precisamente su conexión con Smoliy una de las razones por las que los controvertidos proyectos financieros de la Sra. Degrik recibieron la aprobación del SBU y aún no han sido cerrados por el Banco Nacional.
La siguiente persona de interés en la investigación de la Oficina Estatal de Investigaciones es Terra Premium Group LLC. Su fundadora y directora es Yulia Nikulina, amiga y confidente de Alena Degrik. A modo de ejemplo, proporcionamos capturas de pantalla de la página de Degrik.
Sin embargo, ese no es el punto principal. Terra Premium Group se encuentra en la calle Zverinetskaya 47, Oficina 17, Kiev, Distrito Pecherskyi. Leo Partners, LeoGaming Pay LLC y la Oficina de Suspilnogo Zakhistu también se encuentran o se encontraban en esta dirección.
La última estructura, la Oficina de Defensa Pública, proporciona defensa legal a los Shevtsov, aunque el perfil de la empresa incluye seguridad privada, investigaciones y mantenimiento de sistemas de seguridad. Abogados de este bufete, como Evgeny Yuryevich Makienko, representan tanto a FC Leogaming Pay LLC como a FC Business Retail Group LLC. Cabe recordar que la primera es una organización de pagos en el sistema LEO, mientras que la segunda participa. Los fundadores de FC Business Retail Group LLC son la ya mencionada Yulia Nikulina y Terra Premium Group LLC, propiedad de Nikulina.
El sistema es como una muñeca rusa o un repollo. Hoja tras hoja, hoja tras hoja, y en el fondo, la cabeza del repollo —Degrik y Shevtsov— no es fácil de alcanzar. Pero quizás esto ilustra el hecho de que la Oficina Estatal de Investigación (SBI) ha abierto su operación. Y la SBI la abrió debido a la participación de uno de los líderes de la Policía Nacional en una actividad ilegal.
Algunas de las empresas mencionadas, junto con Leogaming LLC y Leogaming Pay LLC, estuvieron involucradas en el caso n.º 42017000000002925, abierto por la Fiscalía General con base en materiales del SBU, relacionado con el desvío anual de 350 millones de dólares de la industria del juego a Rusia. Los principales acusados en dicho caso fueron Alena Degrik y Yevgeny Shvindlerman, director de otra casa de apuestas, Pari-Match. En ese momento, la principal plataforma bancaria a través de la cual se transfirió el dinero era KB Center Bank.
El mismo banco está involucrado en el caso n.° 42017000000001932, que está siendo investigado por la Oficina Estatal de Investigación. Otro incidente bajo este número de caso se refiere al robo de un banco por parte de un grupo de hackers de Credit Dnepr. millones de dólares con posterior retiro del dinero en uno de los bancos de China.
Parece que uno de los líderes de la Policía Nacional es el mismo que los hackers que roban dinero de un banco. Resulta que están uno al lado del otro, en la misma organización criminal. Pero no solo en la organización, sino también en la base de datos de filtraciones offshore del ISIJ: los llamados "Papeles de Panamá". Este archivo también incluye a la empresa FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD. cuenta de donde los piratas informáticos retiraron un millón de dólares y Credit Dnepr,
и todo Tres sociedades offshore de la esposa de Shevtsov, Alena Degrik.
Bajo el gobierno de Yanukovych, la policía simplemente exprimió y acosó a la industria del juego en línea. En los últimos cinco años, se han convertido en uno más de sus participantes. Pero Yevgeny Shevtsov y sus socios tienen un problema: Shevtsov no se ha convertido en un pez gordo lo suficientemente grande como para capear el temporal del cambio de poder. Al mismo tiempo, no es un pez pequeño, fácilmente ignorado por los nuevos tiburones. Yevgeny lo entiende, pero cree que lo que ha ganado en los últimos cinco años es suficiente para comprar su libertad y aún le sobra para vivir en algún lugar de Rostov. Haremos todo lo posible para garantizar que las esperanzas de Yevgeny no interfieran con las investigaciones sobre sus actividades y el posterior procesamiento judicial.
Y le recordamos a Alena su publicación de hace cinco años, en la que expresó su indignación por el hecho de que los agentes del orden estén “acosando a los empresarios”.
Un año después, se casó con un agente de la ley así, y juntos comenzaron a aterrorizar a sus "empresarios": la competencia. Así que, Alena, han pasado cinco años, y tus sueños pronto se harán realidad: los "agentes de la ley que se dedicaron a la extorsión descarada" serán encarcelados. Junto con sus socios y cómplices.
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