Tymofiy Golban, jefe del Departamento de Construcción de la Administración Estatal Regional de Poltava: TT tiene su cuota de fallos.
Conozcan a Timofey Timofeyevich Golban, conocido en privado como "TT". La comparación con la famosa pistola soviética es bastante acertada: una herramienta fiable y confiable en manos de alguien. Este hombre es uno de los funcionarios clave responsables de la distribución de los flujos de efectivo: en 2017, su departamento gestionó 334 millones de grivnas, o casi el 15 % de todos los gastos de la región de Poltava.
Skelet.Org ya Escribió sobre los detalles de la política de licitaciones del Departamento de Salud de la Administración Estatal Regional de Poltava.Ahora nuestra atención se centra en el departamento más importante de la administración: la construcción.
El jefe del Departamento de Construcción, Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Públicos de la Administración Estatal Regional de Poltava es Timofey Timofeevich Golban, o como se le conoce en círculos estrechos, "TT".
Es un joven muy progresista, que se promociona activamente en Facebook y es un experto en criptomonedas. Lleva un tiempo trabajando como capataz y está interesado en un puesto en el consejo regional, y seguro que pronto lo conseguirá. En 2015, Golban se postuló para el consejo regional, pero al parecer sus colegas de mayor rango decidieron que esta destacada figura se centrara en proyectos de construcción.
La trayectoria de Tymofiy Golban ha sido ejemplar: desde interventor-auditor hasta jefe de departamento en la Inspección Financiera del Estado en la provincia de Poltava. De ahí en adelante, ascendió rápidamente desde subdirector de la Inspección de Protección del Consumidor en la provincia de Poltava hasta su puesto actual como jefe del Departamento de Construcción, todo en tan solo un año.
Timofey Golban. Lazos familiares
La esposa de Timofey Golban, Elena Anatolyevna Riznichenko, ocupa el mismo puesto que Golban ocupaba como jefa del Departamento de Protección al Consumidor del Servicio Estatal de Protección al Consumidor en la provincia de Poltava. Su hermana, Ekaterina Golban, también ocupa el mismo puesto como jefa del departamento de asistencia jurídica.
Al parecer, su carrera legal independiente no prosperó. Además, se vio envuelta en un escándalo de fraude cuando, según informes de prensa, recibió $5,5 por servicios y nunca los devolvió, a pesar de no haber prestado ninguno. Podría decirse que no realizó sus servicios correctamente e, irónicamente, ahora trabaja en la defensa de ciudadanos contra "proveedores de servicios" similares.
La suegra de Timofey Golban, Svetlana Borisovna Reznicenko, es la propietaria directa de Inforos Group LLC y está asociada indirectamente con Inkommash LLC, así como con la organización pública "Centro para Combatir la Corrupción y el Crimen Organizado de la Región de Poltava".
Timofey Golban: cripto oficial
Las declaraciones de Timofey Golban son de especial interés. A sus 34 años (en 2015), ya recibía una pensión mensual por discapacidad, además de su salario. Posee un terreno de 20.000 metros cuadrados. En 2016, su suegra le regaló a la familia un apartamento de 86 metros cuadrados.
La familia tiene dos coches: un Mitsubishi ASX 2013, propiedad personal, y un BMW X1 2016, registrado a nombre de la esposa.
Y lo más importante, las criptomonedas. Normalmente, desde la perspectiva del profano, los funcionarios, aunque ladrones, son extremadamente primitivos y conservadores. Pero cuando la legislación anticorrupción empieza a endurecerse, los milagros del ingenio aparecen de inmediato. Timofey Golban se mantiene al día, y su cartera de inversiones incluye no solo el conocido Bitcoin, sino también algunas criptomonedas extremadamente exóticas:
- Bitcoin -55,998 (en la esposa)
- Bitcoin – 55.998 (personal)
- Ondulación - 41,616 (personal)
- Ethereum – 65,367 (personal)
- Litecoin – 22.027 (personal)
- Monero – 57,932 (personal)
- Digibyte – 13.005 (personal)
Los periodistas de la publicación digital "Poltavshchyna" se tomaron la molestia de calcular el valor de estos activos al tipo de cambio de febrero de 2018. El resultado fue de aproximadamente 8,6 millones de grivnas.
Por cierto, el colega de Golban, ex empleado del SBU y actual director de una nueva empresa municipal de mantenimiento de carreteras en la región de Poltava, Oleksiy Igorevich Basan, también es un entusiasta de las criptomonedas. Posee 141130 UAH en Bitcoin, 55.400 UAH en Ethereum, 45400 UAH en Zcash y 260.000 UAH en Neo. ¡Esto no es la Administración Estatal de Poltava, es simplemente una plataforma de intercambio de criptomonedas!
Pero no todo es lo que parece en las declaraciones de Tymofiy Golban. Su "olvido" fue corregido previamente por expertos del Movimiento Panucraniano Contra la Corrupción Política "Bajo Control". Señalaron que Tymofiy Golban no presentó una notificación de cambios significativos en su situación financiera al Comité Nacional Anticorrupción (NAPC), ni informó de la compra de un Mitsubishi ASX de 2013, valorado en más de 200.000 grivnas. La historia nunca tuvo seguimiento.
El gran estafador
Ahora, sobre los asuntos financieros y comerciales del jefe del Departamento de Construcción de la Administración Estatal Regional de Poltava. A continuación, se presentan algunos extractos de fuentes públicas.
A finales de 2017, el Centro de Acción Anticorrupción, una organización no gubernamental, denunció infracciones en una licitación de 37 millones de UAH entre competidores de larga data, Vi.I.P. Construction Company LLC y Budgarant Plus LLC. Los documentos de licitación contenían errores idénticos (escritos por la misma mano). Los documentos se referían a la reconstrucción de la Filarmónica de Poltava. Ambas empresas tenían cuentas en el mismo banco, Diamantobank, y las garantías bancarias eran muy similares.
En 2014, el Consejo Regional de Empresarios de Poltava acusó a Tymofiy Golban de soborno y colusión con funcionarios del Ministerio del Interior. Los empresarios acusaron a Golban de imponer multas indebidas a quienes se negaron a pagarle tributo. Los comerciantes del mercado del centro regional presentaron una apelación colectiva ante la Administración Regional de Poltava, quejándose de las exigencias de Golban de dinero para emitir permisos para "comerciar y destruir negocios por encargo".
La Cámara de Cuentas de Ucrania contra Golban
La Cámara de Cuentas de Ucrania también recibió quejas sobre las actividades comerciales de Golban. A continuación, se cita la carta de la Cámara de Cuentas al jefe de la Dirección General de la Policía Nacional en la región de Poltava (12 de julio de 2016, n.º 18-1349):
La auditoría reveló numerosas violaciones de la ley por parte del Departamento de Construcción de la Capital de la Administración Estatal Regional de Poltava (Jefe T.T. Golban) y del Departamento de Construcción de la Capital del Ayuntamiento de Myrgorod (Jefe M.V. Murov) mientras desempeñaban sus funciones como administradores de fondos presupuestarios y contratistas de trabajos en los proyectos de construcción relevantes.
Así, en la obra del “Dispensario Antituberculoso” del contratista OOO “Promsnab i K” (director Petrik Yu.A.) en diciembre de 2015, a pesar de que los trabajos estaban terminados, estos fueron aceptados y pagados en su totalidad a expensas del fondo estatal de desarrollo regional por un monto de 11,7 millones de UAH.
En violación de los requisitos del párrafo 1 del artículo 853 y del artículo 877 del Código Civil de Ucrania, párrafo 31 de las Condiciones Generales para la Celebración y Ejecución de Contratos de Construcción de Capital, la administración de Golban también aceptó y pagó las obras de construcción en la instalación especificada por un total de 8,8 millones de UAH, cuya ejecución no estaba prevista en la documentación de diseño y estimación.
Además, Promsnab i K LLC incluyó en los actos KB-2v del dispensario de tuberculosis determinados materiales y equipos a precios que superan entre 2 y 5,3 veces los precios reales de mercado de los productos correspondientes.
En el lugar de la "Reconstrucción del Bloque n.º 1 del Internado geriátrico para veteranos de guerra y trabajo Gorbanevskaya", el contratista Budgazconsulting LLC aceptó y pagó paneles de poliestireno extruido y paneles de aislamiento térmico a precios significativamente superiores a los del mercado, como resultado de lo cual el costo de la reconstrucción aumentó en 422,3 mil hryvnia.
A continuación se presentan algunas citas del Informe sobre los resultados de la auditoría de la eficacia de la utilización en 2015 de los fondos del presupuesto estatal asignados a los presupuestos locales para la construcción, reconstrucción y reparaciones importantes de instalaciones de infraestructura en los distintos territorios:
Reparaciones importantes para mejorar la eficiencia energética del edificio del departamento ambulatorio para adultos del hospital municipal central de Lubny, ubicado en la calle Tolstoho, 18-A, en la ciudad de Lubny: el cliente de las obras, el Departamento de Construcción de Capital de la Administración Estatal Regional de Poltava (director T.T. Golban), tras abonar un anticipo de 1,6 millones de UAH de la subvención de desarrollo al contratista, Rayagrobud LLC, y recibir de este un certificado de finalización de obra KB-2v correspondiente a diciembre de 2015 por un importe de 2347,6 miles de UAH (según los términos del contrato, se trata de un informe sobre el uso de los fondos recibidos), realizó el pago íntegro, excluyendo el anticipo previamente transferido, que aún no ha sido devuelto por el contratista. Los registros del Departamento de Construcción de Capital de la Administración Estatal Regional de Poltava, al 1 de enero de 2016, muestran cuentas por cobrar por el importe especificado del anticipo.
Una inspección de las obras finalizadas de la "Reparación Mayor del Techo de la Escuela Especializada de Lubny para Grados I-III n.º 6, ubicada en la calle Monastyrska n.º 36, Lubny" (cliente: Departamento de Construcción de Capital de la Administración Estatal Regional de Poltava, Jefe: T.T. Golban) reveló trabajos deficientes por parte de Budgazconsulting LLC en la instalación de láminas onduladas, lo cual el cliente aceptó sin comentarios. Como resultado, el techo presenta goteras en varios puntos, lo que causa daños en el techo y los acabados del edificio. En el momento de la auditoría, el contratista aún no había finalizado ninguna reclamación ni litigio para subsanar el defecto. Por lo tanto, no se logró el impacto socioeconómico de la subvención de desarrollo de 1037,2 UAH asignada a las reparaciones mayores, lo que indica que estos fondos se estaban utilizando de forma ineficaz.
¿Con quién trabaja Golban?
Ya hemos conocido a algunos de los contratistas de Timofey Golban.
La siguiente tabla muestra las empresas contratistas más grandes que recibieron financiación presupuestaria del Departamento de Construcción desde 2015 hasta mayo de 2018 (más de 10 millones de UAH).
Tymofiy Golban, jefe del Departamento de Construcción de la Administración Estatal Regional de Poltava: TT tiene su cuota de fallos.
A finales de junio de 2018, el Departamento de Construcción firmó contratos con Rembudgarant LLC y Mark Stroy LLC para las obras de renovación y construcción del campamento infantil, por un total de 120,5 millones de UAH. Estas empresas son los contratistas habituales del Departamento. Aunque Rembudgarant no llegó a la adjudicación final, completó las obras por un total de 8,6 millones de UAH.
El registro estatal de decisiones judiciales también contiene material sobre la causa penal n.º 12016170000000707. La investigación preliminar estableció que funcionarios del Departamento de Construcción, actuando en connivencia con funcionarios de Avalon Budinvest LLC, abusaron de su autoridad para otorgar un beneficio indebido a esta entidad legal. En concreto, presentaron declaraciones falsas a sabiendas sobre la ejecución real de las obras durante la reconstrucción de un colector de alcantarillado en Poltava. De hecho, las obras no se completaron y, además, se infligieron graves consecuencias.
Las actividades de Timofey Golban son lógicas y naturales, totalmente coherentes con el estilo de trabajo de su superior. Andrey PesotskyDesde fuera, hoy en la región de Poltava tenemos funcionarios en altos cargos administrativos que, de una u otra forma, figuran en los documentos de la investigación criminal. Estos documentos permanecen en el anonimato por el momento, manteniendo a raya a los "gerentes fuertes".
Petro Galushka, para Skelet.Org
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