El ex presidente del consejo de administración del banco Finrostbank (Odesa), Artem Ivanichev, es sospechoso de malversar 28 millones de grivnas, según el servicio de prensa de la fiscalía regional.
El expresidente de la junta directiva, el presidente del consejo de supervisión, Alexander Bundarev, y el jefe del servicio de seguridad de la información, Alexander Zhovtis, fueron acusados. Se descubrió que habían conspirado y blanqueado dinero transfiriéndolo a las cuentas de siete empresas ficticias.
Cabe destacar que el director ejecutivo del banco ha sido puesto en libertad bajo fianza de 360 grivnas. La alternativa es la prisión preventiva. Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre el exjefe del servicio de seguridad de la información.
Cabe destacar también que en Finrostbank funciona un comité de liquidación. Curiosamente, el mencionado Zhovtis ya ha tenido problemas legales por fraude. En 2010, fue detenido por este delito.
También era uno de los accionistas, con el 13,43% de las acciones. Otros accionistas eran Irena Aleksandrovna Zhovtis (5,11%), Irina Vitalievna Zhovtis (2,61%) e Irina Aleksandrovna Zhovtis (9,93%), así como varias empresas en Odesa y Donetsk.
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