Valeria Gontareva
La gerente de la empresa UCI, que pertenece al jefe del NBU, Valeria Gontareva (Lea más sobre esto en el artículo. Valeria Gontareva. El brillo y las maquinaciones de la Reina de las MonedasMakar Pasenyuk paga mensualmente a lobistas estadounidenses para promover los intereses geopolíticos y económicos del gobierno ucraniano. Esta información fue revelada por el exjefe del SBU, Valentyn Nalyvaichenko, según Apostrophe.
Nalyvaichenko informó que se están pagando 100 dólares a estrategas políticos estadounidenses para apoyar al gobierno ucraniano en Estados Unidos. Este dinero proviene de especulaciones con certificados de depósito y bonos del Estado. Este proceso se lleva a cabo bajo la supervisión de la dirección del Banco Nacional de Ucrania.
Nalyvaichenko señaló que el director de la UCI, Makar Paseniuk, ha estado transfiriendo 100 dólares mensuales a Estados Unidos a través de la sociedad offshore AS PrimaSodetasLimited desde octubre de 2015. Estos fondos se utilizaron para pagar a lobistas estadounidenses con el fin de promover los "intereses geopolíticos y económicos del gobierno ucraniano" y figuran en los documentos de información financiera del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según Nalyvaichenko, Gontareva paga a su socio comercial por los servicios de pago del lobby en los Estados Unidos, con la posibilidad de especular con préstamos sobre bonos y títulos públicos en la bolsa Perspektiva, que ella controla.
Artem Saprykin, miembro de la comisión de auditoría de la UCI y socio del bufete de abogados FSO-Legal, ayuda a Makar Pasenyuk a realizar pagos en Estados Unidos y a especular con bonos gubernamentales.
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