El exministro de Finanzas ucraniano Oleksandr Danylyuk: un mentiroso elusivo
Los funcionarios serviles y los responsables fiables de tramas de corrupción no dimiten cuando cambia el gobierno; son heredados por los nuevos jefes. Antes del Euromaidán, Oleksandr Danylyuk prestó sus servicios. Levochkin Y Yanukovych, inmediatamente después de él, comenzó a proporcionárselos. Lozhkin и Poroshenko, y luego tomó la posta como jefe del Ministerio de Finanzas del escandaloso Natalia Yaresko, a quien conocía desde hacía casi dos décadas. Danylyuk es muy solicitado, pero sus mecenas de alto rango guardan silencio sobre la naturaleza de su talento.
Hace un año, en abril de 2016, estalló un escándalo de operaciones offshore en torno al recién nombrado Ministro de Finanzas. Resultó que Oleksandr Danylyuk "olvidó" incluir en su declaración de bienes dos empresas extranjeras, en las que había trabajado como director al menos un año antes. Oleg Lyashko Afirmó que estas empresas eran offshore y exigió la dimisión del ministro recién nombrado. Danylyuk primero declaró públicamente que no tenía nada que ver con las empresas offshore, luego afirmó que no lo eran y finalmente admitió que había sido director de dos empresas chipriotas y una de las Islas Caimán, pero que había dejado de operar desde 2010. ¡Y las tres veces mintió descaradamente!
Sin embargo, el escándalo no tuvo mayores consecuencias. Primero, la NABU, con una rapidez asombrosa, emitió la conclusión de que las acciones de Danylyuk no constituían un delito, ya que había mentido no en una declaración electrónica, sino en una en papel (y, por ley, la información inexacta en una declaración electrónica conlleva responsabilidad). Después, el escándalo cayó convenientemente en el olvido, y el nuevo ministro de Finanzas continuó con sus "actividades reformistas", manteniendo la imagen de un profesional impecable. Al fin y al cabo, el "olvido" de Danylyuk no era el delito más atroz comparado con la monstruosa corrupción dentro del liderazgo ucraniano, donde mentir en público se ha convertido prácticamente en la norma. Sin embargo, estas empresas escandalosas resultaron ser los árboles sin que nadie pudiera ver el bosque.
Alexander Danilyuk
Yaresko pod Grib
Alexander Alexandrovich Danilyuk nació el 22 de julio de 1975 en la ciudad moldava de Grigoriopol, en el seno de una familia de intelectuales científicos soviéticos. A principios de la década de 70, se mudaron a Kiev, donde su padre, Alexander Petrovich, posteriormente se convirtió en director de la empresa estatal Akademproekt de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, y su madre, Lyudmila Vladimirovna, impartía clases de cibernética en la Politécnica de Kiev (actual Universidad Técnica Nacional). Esto lo asemeja aún más a su homónimo, Alexander Vladimirovich Danilyuk (activista de derechos humanos y asesor del Ministro de Defensa), cuyo padre también era científico, pero su madre era médica.
Después vinieron los estudios de física y matemáticas en la Escuela n.º 15, el ingreso en la Universidad Técnica Nacional (con el patrocinio de su madre) y un diploma del Instituto de Gestión de Inversiones de Kiev. Todo esto está en su biografía, a la que, por alguna razón, nadie presta atención, ¡pero está llena de datos fascinantes! Bueno, por ejemplo, esto es lo que anoté. Skelet.OrgDanylyuk se graduó del Instituto de Administración en 1995 (a los 20 años), a pesar de que el instituto abrió sus puertas en 1994, requiriendo un mínimo de dos años de estudio (basado en una formación profesional secundaria o educación superior incompleta). Danylyuk, sin embargo, obtuvo su título de ingeniero eléctrico en la Universidad Técnica Nacional (NTU) de su madre en 1998. Si bien el momento parece propicio, surge la pregunta: ¿cómo logró compaginar sus estudios en la NTU con los del Instituto de Administración (1994-95) y luego trabajar para empresas comerciales? ¿Estudiaba a tiempo parcial? ¿Por las tardes?
Pero lo más curioso es el primer trabajo de Oleksandr Danylyuk. En 1995, al parecer inmediatamente después de graduarse del Instituto de Administración (¿como estudiante externo, en un año?), Danylyuk consiguió trabajo como corredor de bolsa en la compañía de inversiones "TEKT", fundada por un inversor corporativo recién llegado a Ucrania procedente de Rusia. Vadim Grib, quienes inmediatamente se propusieron conquistar el mercado ucraniano. Y la firma "TEKT", que contrató al joven Danylyuk (con un título dudoso), fue un instrumento directo de las operaciones de asalto corporativo de Grib. ¿Qué papel jugó Alexander Danylyuk en esto? ¡Buena pregunta! Lo único que se sabe es que, a mediados de la década de 90, los corredores de TEKT participaron en operaciones de compra de certificados de privatización al público, adquisición de participaciones en empresas privatizadas, confiscación de participaciones y reventa de acciones.
Vadim Grib
Sin embargo, tan solo unos meses después, Alexander Danylyuk pasó de una simple correduría a subdirector de B.A.S. Ltd. y, unos meses después, a jefe de departamento en Alfa Capital. La identidad de estas empresas y sus propietarios sigue siendo desconocida; no hay información pública sobre ellas. No obstante, dada la naturaleza del negocio en la década de 90, así como la posible implicación de estas empresas con las estructuras de Vadim Grib, no se puede descartar que fueran empresas fantasma utilizadas para redadas corporativas puntuales o para blanquear y desviar dinero del país.
Danylyuk trabajó entonces para su padre durante varios meses en la empresa estatal Akademproekt. No se sabe con certeza qué puesto ocupaba, solo que mencionó «mi especialidad». ¿Pero cuál? ¿Ingeniero eléctrico o gerente? Pero en 1998, se produjo un giro interesante en la biografía de Danylyuk: aceptó un empleo en la sucursal ucraniana del fondo de inversión estadounidense Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), creado por el gobierno estadounidense para inversiones prometedoras en las economías de los países de Europa del Este. Danylyuk consiguió un puesto como subgerente de inversiones, y esa gerente era... Natalia Yaresko, que entonces todavía usaba el apellido de su marido, Figlus. ¡Así comenzó su fructífera relación! Y trabajaron juntos de forma brillante, a juzgar por el hecho de que un año después, Danylyuk, con el patrocinio de Figlus-Yaresko, ingresó en la Escuela de Negocios de la Universidad de Indiana para cursar una licenciatura más avanzada en economía. No es Harvard, por supuesto; Para los estándares estadounidenses, esta universidad se considera "pública", pero para los estándares de Ucrania a finales de los años 90, era, por supuesto, ¡simplemente una academia de élite!
Y aquí hay otra rareza: tras graduarse en 2001, Danylyuk regresó a Kiev y pasó aproximadamente un año como vicepresidente de la empresa "Avechurs". Lo curioso es que no se ha conservado información en línea, ni siquiera fragmentaria, sobre esta empresa; solo se menciona como lugar de trabajo en la biografía de Alexander Danylyuk, ¡y nada más! Pero 2001-2002 no fue mediados de los 90, y la información sobre las empresas que operaban entonces se ha conservado en línea, al menos en forma de breves referencias (dirección, número de teléfono, etc.). Si no es así, puede ser una de dos cosas: o bien se borró cuidadosamente toda la información sobre ella, o bien era una empresa fantasma que nunca salió a la luz pública. Pero ¿qué hacía y qué hacía Alexander Danylyuk allí?
¿Qué se esconde en las sociedades offshore?
Las biografías de los oligarcas ucranianos son mucho más informativas y transparentes que las de altos directivos y funcionarios como Oleksandr Danylyuk: no eliminan secciones enteras de sus biografías ni ocultan su actividad principal. ¡Pero aquí solo hay misterios! Por ejemplo, sigamos leyendo: de 2002 a 2005, Danylyuk trabajó para la consultora internacional McKinsey & Company, viajando entre Londres y Moscú. Cómo llegó allí y a qué se dedicó exactamente también se desconoce. Pero entre 2005 y 2006, Oleksandr Danylyuk regresó brevemente a Kiev, donde fue nombrado asesor del primer ministro. Ekhanurov – Esta fue su primera experiencia trabajando en el gobierno ucraniano (al menos a sus espaldas).
Tras el golpe parlamentario y la dimisión de Yekhanurov, Danylyuk regresó a Londres (su familia ya residía allí), donde asumió un nuevo cargo como director del fondo de inversión "Rurik Investment". Durante los tres años siguientes, Danylyuk creó y dirigió las empresas cuya gestión se le acusó posteriormente, en la primavera de 2015: "Rurik Real Estate Investment Limited", una inmobiliaria, y su filial, "CEEInvestments & Advisory LLP". Ambas empresas se registraron en la primavera de 2007 en Gran Bretaña y no eran sociedades offshore. Sin embargo, seis meses antes, el 16 de octubre de 2006, se registró en Chipre una sociedad con el mismo nombre, "Rurik Real Estate Investment Limited" (número de registro EE 186282), que actualmente es una sociedad offshore clásica. Finalmente, la sociedad "Rurik Investment" (EDRPOU 4763140) se registró en Kiev, con sede en la calle Melnikova, 12. Sus fundadores fueron Alexander Danylyuk, David John Andrew y Charles Grant Bray, así como la empresa chipriota "HOGSMILL INVESTMENTS LIMITED", que, a su vez, es propiedad de Alexander Danylyuk y David John Andrew.
Cabe añadir que los copropietarios de las empresas chipriotas mencionadas son también "TRIDENT TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED" (registrada en 1989 con el número EE 34265) y "STANDGUARD LIMITED" (registrada en el verano de 1996 con el número EE 79647). La primera parece ser un supuesto depositario autorizado de acciones al portador, ya que existen depositarios con nombres similares en las Islas Vírgenes y Caimán. Cabe señalar que las acciones al portador depositadas en depósitos extraterritoriales no solo son un medio de corrupción; también son utilizadas por organizaciones criminales, como narcotraficantes y terroristas. Por supuesto, esto no significa que Alexander Danylyuk esté vinculado a la mafia internacional, pero en cualquier caso, la investigación de sus empresas debería haber sido más exhaustiva. El mismo sistema con tres empresas "Rurik" (en Ucrania, Chipre y el Reino Unido) parece ser un esquema típico ucraniano utilizado para la evasión fiscal y la transferencia de divisas al extranjero. Sin embargo, la NABU se limitó a una respuesta formal sobre la legalidad de la presentación de las declaraciones, sin siquiera considerar investigar los negocios de Danylyuk.
¡Pero estas no son las únicas empresas propiedad de Alexander Danylyuk! Además de la misteriosa firma de las Islas Caimán, cuyo nombre nunca reveló, los periodistas han alegado la participación del ministro en una empresa llamada "Novaya Rasa LTD" (quizás tradujeron mal el nombre), registrada en Londres en 2006, donde la esposa de Danylyuk, Olga, era directora.
Curiosamente, la revelación de la participación de Danylyuk en las empresas mencionadas causó considerable consternación entre sus propietarios, quienes incluso comenzaron a editar sus perfiles. Primero, ajustaron la descripción de los servicios de la empresa en el sitio web de Rurik Real Estate Investment. Retirando las propuestas de compra de tierras en Ucrania desde allíEn abril de 2016, Alexander Danylyuk fue despedido retroactivamente de su cargo como director de Rurik Real Estate Investment (fijando la fecha de despido el 22 de mayo de 2015) y como gerente contratado de CEEInvestments & Advisory LLP (31 de diciembre de 2015). ¿Por qué retroactivamente? Porque en el sitio web donde se publicaban los datos de las empresas, incluyendo sus historiales, las entradas sobre el despido de Danylyuk solo aparecieron en abril de 2016, no en mayo ni diciembre de 2015.
En resumen, resultó ser un desastre, sobre todo porque Danylyuk seguía mintiendo e insistiendo en que no había tenido negocios desde 2010 y que sus empresas británicas simplemente se habían "olvidado de despedirlo" porque socios sin escrúpulos no habían cumplido sus órdenes. Pero por alguna razón, Skelet.Org Parecía que no temía ser acusado de violar la prohibición que impedía a los funcionarios del gobierno realizar negocios (especialmente internacionales). Más bien, Danylyuk no quería que el caso se intensificara y que se revelaran los detalles de su negocio, ni los nombres de sus socios. ¿Fue entonces una coincidencia que la NABU, controlada por un lado por Bankova y por el otro por los estadounidenses, absolviera tan rápidamente al sucesor de Natalia Yaresko y confidente de Poroshenko?
Alexander Danilyuk: Imitación de reformas rápidas
Las garantías de Oleksandr Danylyuk de que no había estado involucrado en los negocios desde 2010 (lo que resultó ser una mentira) eran comprensibles: después de todo, desde septiembre de 2010, dirigió el Centro de Coordinación para la Implementación de Reformas Económicas, que estaba controlado por la Administración Presidencial y su entonces jefe. A Sergei LevochkinAdemás, Levochkin inició su creación junto con Natalia Izosimova, directora de la Fundación para una Gestión Eficaz de Akhmetov.
Danylyuk incluso recibió un equipo de 30 jóvenes "profesionales", cuyos principales méritos eran un buen conocimiento del inglés y títulos de escuelas de economía occidentales (o experiencia trabajando para empresas occidentales). Además, Lyovochkin los registró como "autónomos" en el Centro de Coordinación, mientras que formalmente eran empleados del "Fondo para la Reforma Económica", que Lyovochkin controlaba y les pagaba salarios sustanciales. ¿Pero para qué? Después de todo, desde el principio, el trabajo del Centro de Coordinación fue calificado de farsa, un montaje de Yanukovych y Lyovochkin para engañar a Occidente y crear la apariencia de un rumbo proeuropeo en Ucrania. Más tarde, Danylyuk también se quejaría de que sus propuestas y programas de reforma, supuestamente, ni siquiera fueron considerados por Yanukovych y AzarovPero he aquí la pregunta: ¿por qué entonces Danylyuk dirigió este centro hasta febrero de 2014, incluso después de que Yanukovych abandonara la Asociación? ¿No fue porque tuvo tanto éxito combinando su trabajo en el centro de reforma de la Administración Presidencial y en una empresa británico-chipriota-ucraniana que compraba bienes raíces en Ucrania?
Danylyuk fue destituido de su cargo como director del centro el 24 de febrero de 2014 por el nuevo gobierno. El 17 de julio de ese mismo año, el nuevo presidente ucraniano, Petro Poroshenko, lo nombró su representante en el Gabinete de Ministros mediante el Decreto n.º 598/2014. Se desconoce el motivo de este nuevo rascacielos, pero Skelet.Org Tiene información de que Danylyuk aprovechó sus antiguos contactos y llegó a un acuerdo con Poroshenko sobre algo importante, y no se trataba de un plan para nuevas reformas. El 25 de septiembre de 2015, el presidente, mediante el decreto n.º 562/2015, nombró a Danylyuk subdirector de su Administración. Cabe destacar que, en ese momento, Danylyuk seguía trabajando (o al menos figuraba como) director y gerente de sus empresas británicas y chipriotas. Esto no se supo hasta abril de 2016, cuando Danylyuk sustituyó a su antiguo jefe, Yareskya, al frente del Ministerio de Finanzas. El escándalo resultó ser más un asunto "moral" que de corrupción, ya que la atención se centró en la omisión de mencionar las empresas de Danylyuk en su declaración, lo cual atribuyó a un olvido. Aun así, esto fue "desagradable" incluso para los estándares del gobierno ucraniano, cuyos funcionarios para entonces ya habían adoptado la tradición de registrar sus empresas a nombre de familiares. Además, se ha planteado repetidamente la cuestión de la doble ciudadanía ucraniana-británica de Oleksandr Danylyuk, algo que él, por supuesto, ha negado. Pero ¿quién le creería a alguien que ha mentido repetidamente? ¿Quizás NABU?
Sergey Varis, para Skelet.Org
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