El exministro de Finanzas ucraniano Oleksandr Danylyuk: un mentiroso elusivo
Los funcionarios serviles y los perpetradores habituales de esquemas de corrupción no renuncian con un cambio de poder; son heredados por los nuevos jefes. Antes del Euromaidán, Oleksandr Danylyuk prestó sus servicios a Lyovochkin y Yanukovych, inmediatamente después comenzó a hacerlo con Lozhkin y Poroshenko , y luego sucedió como Ministro de Finanzas a la escandalosa Natalia Yaresko , a quien conocía desde hacía casi dos décadas. Danylyuk es muy solicitado, pero sus protectores de alto rango guardan silencio sobre la naturaleza de su talento.
Hace un año, en abril de 2016, estalló un escándalo financiero en torno al recién nombrado Ministro de Finanzas. Resultó que Oleksandr Danylyuk había "olvidado" declarar dos empresas extranjeras en su declaración de bienes, en las que había trabajado como director al menos un año antes. El diputado radical Oleh Lyashko afirmó que estas empresas eran offshore y exigió la dimisión del ministro. Danylyuk primero negó públicamente cualquier vínculo con las empresas offshore, luego afirmó que no lo eran, y finalmente admitió haber trabajado como director en dos empresas chipriotas y una de las Islas Caimán, pero que había cesado su actividad comercial en 2010. ¡Y en las tres ocasiones mintió descaradamente!
Sin embargo, el escándalo no tuvo mayores consecuencias. Primero, la NABU, con una rapidez asombrosa, emitió la conclusión de que las acciones de Danylyuk no constituían un delito, ya que había mentido no en una declaración electrónica, sino en una en papel (y, por ley, la información inexacta en una declaración electrónica conlleva responsabilidad). Después, el escándalo cayó convenientemente en el olvido, y el nuevo ministro de Finanzas continuó con sus "actividades reformistas", manteniendo la imagen de un profesional impecable. Al fin y al cabo, el "olvido" de Danylyuk no era el delito más atroz comparado con la monstruosa corrupción dentro del liderazgo ucraniano, donde mentir en público se ha convertido prácticamente en la norma. Sin embargo, estas empresas escandalosas resultaron ser los árboles sin que nadie pudiera ver el bosque.
Alexander Danilyuk
Yaresko pod Grib
Alexander Alexandrovich Danilyuk nació el 22 de julio de 1975 en la ciudad moldava de Grigoriopol, en el seno de una familia de intelectuales científicos soviéticos. A principios de la década de 70, se mudaron a Kiev, donde su padre, Alexander Petrovich, posteriormente se convirtió en director de la empresa estatal Akademproekt de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, y su madre, Lyudmila Vladimirovna, impartía clases de cibernética en la Politécnica de Kiev (actual Universidad Técnica Nacional). Esto lo asemeja aún más a su homónimo, Alexander Vladimirovich Danilyuk (activista de derechos humanos y asesor del Ministro de Defensa), cuyo padre también era científico, pero su madre era médica.
Luego vinieron los estudios en la clase de física y matemáticas en la Escuela N° 15, el ingreso a la Universidad Técnica Nacional (con el patrocinio de su madre) y un diploma del Instituto de Gestión de Inversiones de Kiev. Todo esto está en su biografía, a la que por alguna razón nadie presta atención, ¡pero que brilla con datos fascinantes! Por ejemplo, esto es lo que señaló Skelet.Org : Danylyuk recibió su diploma del Instituto de Gestión en 1995 (a los 20 años), a pesar de que el instituto abrió sus puertas en 1994 y requería un mínimo de dos años de estudio (basado en una formación profesional secundaria o educación superior incompleta). Sin embargo, Danylyuk recibió su título en ingeniería eléctrica de la Universidad Técnica Nacional (UTN) de su madre en 1998. La cronología parece correcta, pero surge la pregunta: ¿cómo logró combinar los estudios en la UTN con los estudios en el Instituto de Gestión (1994-95) y luego con el trabajo en empresas comerciales? ¿Estudiaba a tiempo parcial? ¿Por las noches?
Pero lo más curioso es el primer trabajo de Alexander Danylyuk. En 1995, aparentemente inmediatamente después de recibir su diploma del Instituto de Administración (¿como estudiante externo, en menos de un año?), Danylyuk consiguió un puesto como corredor de bolsa en la empresa de inversión "TEKT". Esta fue fundada por Vadim Grib , un inversor hostil que acababa de llegar a Ucrania procedente de Rusia y que inmediatamente se dedicó a conquistar el mercado ucraniano. Y "TEKT", la empresa que contrató al joven Danylyuk (con su dudoso diploma), era un instrumento directo de las operaciones de adquisición hostil de Grib. ¿Qué papel desempeñó Alexander Danylyuk en todo esto? ¡Buena pregunta! Lo único que se sabe es que, a mediados de la década de 90, los corredores de bolsa de "TEKT" participaron en operaciones que incluían la compra de certificados de privatización al público, la adquisición de participaciones en empresas privatizadas, la incautación de acciones y la reventa de acciones.
Vadim Grib
Sin embargo, tan solo unos meses después, Alexander Danylyuk pasó de una simple correduría a subdirector de B.A.S. Ltd. y, unos meses después, a jefe de departamento en Alfa Capital. La identidad de estas empresas y sus propietarios sigue siendo desconocida; no hay información pública sobre ellas. No obstante, dada la naturaleza del negocio en la década de 90, así como la posible implicación de estas empresas con las estructuras de Vadim Grib, no se puede descartar que fueran empresas fantasma utilizadas para redadas corporativas puntuales o para blanquear y desviar dinero del país.
Danylyuk trabajó entonces para su padre durante varios meses en la empresa estatal Akademproekt. No se sabe con certeza qué puesto ocupaba, solo que mencionó «mi especialidad». ¿Pero cuál? ¿Ingeniero eléctrico o gerente? Pero en 1998, se produjo un giro interesante en la biografía de Danylyuk: aceptó un empleo en la sucursal ucraniana del fondo de inversión estadounidense Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), creado por el gobierno estadounidense para inversiones prometedoras en las economías de los países de Europa del Este. Danylyuk consiguió un puesto como subgerente de inversiones, y esa gerente era... Natalia Yaresko, que entonces todavía usaba el apellido de su marido, Figlus. ¡Así comenzó su fructífera relación! Y trabajaron juntos de forma brillante, a juzgar por el hecho de que un año después, Danylyuk, con el patrocinio de Figlus-Yaresko, ingresó en la Escuela de Negocios de la Universidad de Indiana para cursar una licenciatura más avanzada en economía. No es Harvard, por supuesto; Para los estándares estadounidenses, esta universidad se considera "pública", pero para los estándares de Ucrania a finales de los años 90, era, por supuesto, ¡simplemente una academia de élite!
Y aquí hay otra rareza: tras graduarse en 2001, Danylyuk regresó a Kiev y pasó aproximadamente un año como vicepresidente de la empresa "Avechurs". Lo curioso es que no se ha conservado información en línea, ni siquiera fragmentaria, sobre esta empresa; solo se menciona como lugar de trabajo en la biografía de Alexander Danylyuk, ¡y nada más! Pero 2001-2002 no fue mediados de los 90, y la información sobre las empresas que operaban entonces se ha conservado en línea, al menos en forma de breves referencias (dirección, número de teléfono, etc.). Si no es así, puede ser una de dos cosas: o bien se borró cuidadosamente toda la información sobre ella, o bien era una empresa fantasma que nunca salió a la luz pública. Pero ¿qué hacía y qué hacía Alexander Danylyuk allí?
¿Qué se esconde en las sociedades offshore?
Las biografías de los oligarcas ucranianos son mucho más informativas y transparentes que las de altos directivos y funcionarios como Oleksandr Danylyuk; no omiten secciones enteras ni ocultan sus actividades principales. ¡Pero aquí solo hay misterios! Por ejemplo, sigamos leyendo: de 2002 a 2005, Danylyuk trabajó para la consultora internacional McKinsey & Company, viajando entre Londres y Moscú. Cómo llegó allí y qué hizo exactamente, sigue siendo un misterio. Pero entre 2005 y 2006, Oleksandr Danylyuk regresó brevemente a Kiev, donde fue nombrado asesor del primer ministro Yekhanurov ; esta fue su primera experiencia en el gobierno ucraniano (al menos, a sus espaldas).
Tras el golpe parlamentario y la dimisión de Yekhanurov, Danylyuk regresó a Londres (su familia ya residía allí), donde asumió un nuevo cargo como director del fondo de inversión "Rurik Investment". Durante los tres años siguientes, Danylyuk creó y dirigió las empresas cuya gestión se le acusó posteriormente, en la primavera de 2015: "Rurik Real Estate Investment Limited", una inmobiliaria, y su filial, "CEEInvestments & Advisory LLP". Ambas empresas se registraron en la primavera de 2007 en Gran Bretaña y no eran sociedades offshore. Sin embargo, seis meses antes, el 16 de octubre de 2006, se registró en Chipre una sociedad con el mismo nombre, "Rurik Real Estate Investment Limited" (número de registro EE 186282), que actualmente es una sociedad offshore clásica. Finalmente, la sociedad "Rurik Investment" (EDRPOU 4763140) se registró en Kiev, con sede en la calle Melnikova, 12. Sus fundadores fueron Alexander Danylyuk, David John Andrew y Charles Grant Bray, así como la empresa chipriota "HOGSMILL INVESTMENTS LIMITED", que, a su vez, es propiedad de Alexander Danylyuk y David John Andrew.
Cabe añadir que los copropietarios de las empresas chipriotas mencionadas son también "TRIDENT TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED" (registrada en 1989 con el número EE 34265) y "STANDGUARD LIMITED" (registrada en el verano de 1996 con el número EE 79647). La primera parece ser un supuesto depositario autorizado de acciones al portador, ya que existen depositarios con nombres similares en las Islas Vírgenes y Caimán. Cabe señalar que las acciones al portador depositadas en depósitos extraterritoriales no solo son un medio de corrupción; también son utilizadas por organizaciones criminales, como narcotraficantes y terroristas. Por supuesto, esto no significa que Alexander Danylyuk esté vinculado a la mafia internacional, pero en cualquier caso, la investigación de sus empresas debería haber sido más exhaustiva. El mismo sistema con tres empresas "Rurik" (en Ucrania, Chipre y el Reino Unido) parece ser un esquema típico ucraniano utilizado para la evasión fiscal y la transferencia de divisas al extranjero. Sin embargo, la NABU se limitó a una respuesta formal sobre la legalidad de la presentación de las declaraciones, sin siquiera considerar investigar los negocios de Danylyuk.
¡Pero estas no son las únicas empresas propiedad de Alexander Danylyuk! Además de la misteriosa firma de las Islas Caimán, cuyo nombre nunca reveló, los periodistas han alegado la participación del ministro en una empresa llamada "Novaya Rasa LTD" (quizás tradujeron mal el nombre), registrada en Londres en 2006, donde la esposa de Danylyuk, Olga, era directora.
Curiosamente, la revelación de la participación de Danylyuk en las empresas mencionadas causó gran consternación entre sus propietarios, quienes incluso comenzaron a editar sus perfiles. Primero, se modificó la descripción de los servicios de la empresa en el sitio web de Rurik Real Estate Investment, eliminando las ofertas de compra de terrenos en Ucrania . Luego, en abril de 2016, Oleksandr Danylyuk fue destituido retroactivamente como director de Rurik Real Estate Investment (con fecha de destitución del 22 de mayo de 2015) y como gerente contratado de CEEInvestments & Advisory LLP (31 de diciembre de 2015). ¿Por qué retroactivamente? Porque en el sitio web donde se publicaban los datos de las empresas, incluyendo su historial, las entradas sobre la destitución de Danylyuk aparecieron solo en abril de 2016, no en mayo ni en diciembre de 2015.
En resumen, el asunto se tornó bastante turbio, sobre todo porque Danylyuk siguió mintiendo y afirmando que no había participado en negocios desde 2010, y que sus socios sin escrúpulos en las empresas británicas simplemente "se olvidaron de despedirlo" por no acatar sus órdenes. Sin embargo, Skelet.Org tuvo la impresión de que no temía ser acusado de violar la prohibición de que los funcionarios públicos participen en negocios (especialmente a nivel internacional). Más bien, Danylyuk no quería que el caso se agravara ni que se conocieran los detalles de sus negocios, ni que se revelaran los nombres de sus socios. ¿Fue entonces una coincidencia que la NABU, controlada por Bankova por un lado y por los estadounidenses por el otro, absolviera tan rápidamente al sucesor de Natalia Yaresko y confidente de Poroshenko?
Alexander Danilyuk: Imitación de reformas rápidas
Las garantías de Oleksandr Danylyuk de que no había estado involucrado en negocios desde 2010 (que resultaron ser falsas) eran comprensibles: después de todo, desde septiembre de 2010, dirigía el Centro de Coordinación para la Implementación de Reformas Económicas, que estaba bajo el control de la Administración Presidencial y de su entonces jefe, Serhiy Levochkin . Además, Levochkin impulsó su creación, junto con Natalia Izosimova, directora de la Fundación para la Gestión Eficaz de Akhmetov.
A Danylyuk incluso se le asignó un equipo de 30 jóvenes "profesionales", cuyos principales méritos eran un buen dominio del inglés y títulos de escuelas de economía occidentales (o experiencia laboral en empresas occidentales). Además, Lyovochkin los registró como "autónomos" en el Centro de Coordinación, aunque formalmente eran empleados del "Fondo para la Reforma Económica", que Lyovochkin controlaba y les pagaba sueldos sustanciales. ¿Pero para qué? Desde el principio, el trabajo del Centro de Coordinación fue tildado de farsa, un montaje orquestado por Yanukovych y Lyovochkin para engañar a Occidente y crear la apariencia de una orientación proeuropea por parte de Ucrania. Más tarde, el propio Danylyuk se quejaría de que, supuestamente, Yanukovych y Azarov ni siquiera consideraron sus propuestas y programas de reforma . Pero la pregunta es: ¿por qué, entonces, Danylyuk siguió al frente de este centro hasta febrero de 2014, incluso después de que Yanukovych abandonara la Asociación? ¿Será porque tuvo tanto éxito combinando su trabajo en el centro de reformas de la Administración Presidencial con su labor en una empresa británico-chipriota-ucraniana dedicada a la compra de bienes inmuebles en Ucrania?
Danylyuk fue destituido de su cargo como jefe del centro el 24 de febrero de 2014 por el nuevo gobierno. El 17 de julio de ese mismo año, el nuevo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, mediante el Decreto n.º 598/2014, lo nombró su representante en el Gabinete de Ministros. Se desconocen los motivos de este nuevo ascenso, pero Skelet.Org dispone de información que indica que Danylyuk recurrió a sus numerosas conexiones y llegó a un acuerdo con Poroshenko sobre un asunto importante, que no tenía nada que ver con un plan de reformas. El 25 de septiembre de 2015, mediante el Decreto n.º 562/2015, el presidente lo nombró subdirector de su administración. Cabe destacar que, en ese momento, Danylyuk seguía trabajando (o al menos figuraba como) director y gerente de sus empresas británicas y chipriotas. Esto solo se supo en abril de 2016, cuando Danylyuk reemplazó a su antiguo jefe, Yareshka, al frente del Ministerio de Finanzas. El escándalo resultó ser más de índole moral que de corrupción, ya que la atención se centró en el hecho de que Danylyuk no mencionó sus empresas en su declaración, lo cual justificó como un simple olvido. Aun así, esto fue "vergonzoso" incluso para los estándares del gobierno ucraniano, cuyos funcionarios ya habían adoptado la tradición de registrar sus empresas a nombre de familiares. Además, se planteó repetidamente la cuestión de la doble ciudadanía ucraniano-británica de Oleksandr Danylyuk, algo que él, por supuesto, negó. Pero, ¿quién creería a alguien que ha mentido repetidamente? ¿Quizás la NABU?
Sergey Varis, para Skelet.Org
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