Según la fiscalía, la operación se ejecutó mediante la participación de varias empresas con todas las características de ser ficticias, utilizando fondos relacionados con los activos de Fidobank. La Fiscalía General y el Servicio Fiscal del Estado están convencidos de que estos fraudes resultaron en pérdidas multimillonarias para clientes y acreedores, lo que posteriormente condujo a la quiebra de la entidad financiera. Las autoridades recordaron que se retiraron 200 millones de grivnas del banco en dos días, tras lo cual comenzaron los problemas para cumplir con las obligaciones de los clientes. El importe total de obligaciones incumplidas, al 20 de mayo de 2016, superaba los 500 millones de grivnas.
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Aquí hay información importante , Abdullin Alexander Rafkatovich , Abramovich Igor Alexandrovich , Avakov Arsen Borisovich , Oleg Vyacheslavovich Averyanov , Avramov Iván Ivánovich , Azarov Nikolay Yanovich , Alasania Zurab Grigorievich , Aliyev Vagif , Alperin Vadim Alexandrovich , Amirkhanyan Arayik Khachikovich , Angert Alexander Anatolyevich (Ángel) , Andrievsky Dmitri Iosifovich , Anisimov Evgeny Alexandrovich , Antónov Vitali Borisovich , Arestovich Alexey Nikolaevich , Artemenko Andrey Viktorovich , Artemenko Yuri Anatolyevich , Arutyunov Rubén Oganesovich , Arfush (Harfush) Walid Muhammad Adnan , Astion Vasily Nikolaevich , Atroshenko Vladislav Anatolyevich , Akhmetov Rinat Leonidovich
Babenko Gennady Alexandrovich , Bagriy Petr Ivanovich , Bakai Igor Mijáilovich , Bakulin Evgeny Nikolaevich , Baloga Víktor Ivánovich , Bambizov Evgeniy Evgenievich , Banchuk Yaroslav Arsenievich y Banchuk Nikolai Vasilievich , Baum Boris Petrovich , Bakhmatyuk Oleg Romanovich , Tatiana Dmitrievna Bakhteeva , Bashlovka Anatoly Nikolaevich , Bedrikovsky Vladimir Vladimirovich , Bezlyudnaya Anna Vitalievna , Beilin Mijaíl Markovich (Mijaílovich) , Beleniuk Jean Vensanovich , Belotserkovets Dmitri Alexandrovich , Belyakov Vitaly Olegovich , Benedicto Igor Mijáilovich , Berezhnaya Irina Grigorievna (Tinta) y Berezhnaya Elena Petrovna , Berezenko Serguéi Ivánovich , Berezkin Stanislav Semyonovich , Bobkov Aleksandr Mijáilovich , Bogatyreva Raisa Vasilievna , Bogovin Vitaly Viktorovich , Bogolyubov Gennady Borisovich , Bogoslovskaya Inna Germanovna , Boguslaev Viacheslav Alexandrovich , Bodelan Ruslan Borisovich , Boyko Natalia Andreevna , Boyko Yuri Anatolyevich , Bondarev Konstantin Anatolyevich , Bondik Viktor Anatolyevich , Borulko Pavel Viktorovich , Brovko Petr Petrovich , Brodsky Mijaíl Yurievich , Bryl Konstantin Ivanovich , Budanov Kirill Alekseevich , Burbak Maxim Yuryevich , Burlakov Pavel Nikolaevich , Buriaco Vladimir Viktorovich , Butkevich Gennady Vladislavovich
Vagorovsky Vladimir Antonovich y Vagorovsky Alexander Antonovich , Vadatursky Alexey Afanasievich , Vadatursky Andrey Alekseevich , Valendyuk Oleg Sergeevich , Vasiliev Gennady Andreevich , Vatsak Gennady Anatolyevich , Max Wegner , Max Wegner , Verevsky Andrey Mijáilovich , Verlanov Serguéi Alekseevich , Vilkul Aleksandr Yuryevich , Vingranovsky Andrey Nikolaevich , Vinnik Iván Yulievich , Vitrenko Yuri Yurievich , Vovk Dmitri Vladimirovich , Volkov Andrey Viktorovich , Volodin Vasili Gennadievich , Gorrión Nikolai Nikolaevich (Mikalay Varabey) , Voshchevsky Valery Nikolaevich
Gavrilenko Nikolay Nikolaevich , Gaidai Serguéi Vladimirovich , Gaidar María Grigorievna , Vitaly Anatolyevich Gaiduk , Galanternik Vladimir Ilich , Galasyuk Viktor Valerievich , Galushchenko Germán Valerievich , Ganzha Serguéi Valentinovich , Gatsko Vasili Nikolaevich , Geletey Valery Viktorovich , Geller Evgeniy Borisovich , Gerasimov Artur Vladimirovich , Gerashchenko Antón Yurievich , Gerega Galina Fedorovna y Gerega Alexander Vladimirovich , Gilenko Ígor Vladimirovich , Gladkovsky (Svinarchuk) Oleg Vladimirovich , Glimbovsky Aleksandr Vatslavovich , Gmyrin Andrey Anatolyevich , Govda Román Mijáilovich , Gogilashvili Alexander Genrikhovich , Golban Timofey Timofeevich , Golitsa Mijaíl Nikolaevich , Golovachev Yaroslav Vyacheslavovich , Golushko Nikolay Alexandrovich. , Gontareva Valeria Alekseevna , Goncharenko Alexey Alexeevich , Gorbal Vasili Mijáilovich , Gorgan (Lyalka) Alexander Lyubomirovich , Gordeev Denis Alexandrovich , Gordon Dmitri Ilich , Subvenciones Artur Gurgenovich , Greidin Oleg Igorevich , Grib Vadim Valentinovich , Gribov Yakov Semenovich , Grigorishin Konstantin Ivanovich , Liliya Mijáilovna Grinevich , Grinshpon Mijaíl Petrovich , Gritsenko Anatoly Stepanovich , Groysman Vladimir Borisovich , Gubsky Bogdan Vladimirovich , Gulyaev Vasily Alexandrovich , Gurvits Eduard Iosifovich
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Emelyanov Artur Stanislavovich , Eremitsa Alexey Nikolaevich , Ermak Andrey Borisovich , Ermolaev Vadim Vladimirovich , Efimov Maxim Viktorovich , Yekhanurov Yuri Ivanovich
Zhvania David Vazhaevich , Zhebrivsky Pavel Ivanovich y Zhebrovskaya Filya Ivanovna , Zhevago Konstantin Valentinovich , Zhuravsky Vitaly Stanislavovich , Zhuchenko Oleg Demyanovich
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Kaletnik Igor Grigorievich , Kaltsev Vladimir Fedorovich , Kaltsev Serguéi Fedorovich , Kaplin Serguéi Nikolaevich , Karabuta Serguéi Alexandrovich , Karpuntsov Valery Vitalievich , Kasko Vitaly Viktorovich , Kasyanov Serguéi Pavlovich , Kaufman Boris Rafailovich y Granovsky (Borukhovich) Alexander Gennadievich , Kernes Gennady Adolfovich , Kivalov Serguéi Vasilievich , Kirilenko Vyacheslav Anatolyevich , Beso Anton Ivanovich , Kistion Vladimir Evseevich , Klimashenko Konstantin Genrikhovich , Klimenko Alexander Viktorovich , Klimenko Stanislav (pueblo de Zatoka) , Klimets Pavel Anatolyevich , Vitali Vladimirovich Klitschko , Klichuk Román Vasilievich , Klyuev Andrey Petrovich , Kniazhitsky Nikolai Leonidovich , Kobolev Andrey Vladimirovich , Kovalevsky Stanislav Sergeevich , Kovaliv Yulia Igorevna , Kovalchuk Vitaly Anatolyevich , Kozhemyakin Andrey Anatolyevich , Kozitsky Zinovy Yaroslavovich , Kozitsky Maxim Zinovievich , Kolesnikov Boris Viktorovich , Kolobov Yuri Vladimirovich , Kolomoisky Igor Valerevich , Kononenko Ígor Vitalievich , Konstantinovsky Vyacheslav Leonidovich y Konstantinovsky Alexander Leonidovich , Arkadi Alekseevich Kornatsky , Korovchenko Serguéi Vladimirovich , Natalia Yuryevna Korolevskaya , Korchinsky Dmitri Alexandrovich , Kosterin Vladímir Alexandrovich , Kosmin Alexey Nikolaevich , Kosyuk Yuri Anatolyevich , Kotvitsky Igor Alexandrovich , Krávchenko Serguéi Vladímirovich , Kravchuk Leonid Makarovich , Krasnov Zagid Gennadievich , Kredisov Vyacheslav Anatolyevich , Krivetsky Ígor Ígorevich , Kropachev Vitaly Valerevich , Kruk Yuri (Juliy) Borisovich, Kruk Vyacheslav Yulievich, Kruk Boris Yulievich y Kruk Yuri Yulievich , Kriuchkov Dmitri Viktorovich, Kriuchkov Leonid Viktorovich , Kubiv Stepan Ivanovich , Kubrakov Alexander Nikolaevich , Kuzhel Alexandra Vladimirovna , Kuzmin Renat Ravelevich, Kuzmin Rafael Izmailovich, Kuzmin Konstantin Izmailovich , Kuleba Dmitri Ivánovich , Kulik Konstantin Gennadievich , Kulinich Oleg Ivanovich , Kunitsyn Serguéi Vladimirovich , Kuprienko Oleg Vasilievich , Kupriy Vitaly Nikolaevich , Kurovsky Iván Ivánovich , Kurshutov Seyar Osmanovich , Kutovoy Taras Viktorovich
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Mazepa Igor Alexandrovich , Mazurashu Georgiy Georgievich , Makarenko Anatoli Viktorovich , Malevany Andrey Nikolaevich , Mamoyan Suto Choloevich , Marínovich Yaroslav Konstantinovich , Markov Ígor Olegovich , Martynenko Nikolay Vladimirovich , Matvienko Anatoly Sergeevich , Matviychuk Eduard Leonidovich , Matyukha Andrey Valerievich , Oleg Igorevich Makhnitsky , Matsola Roman Nikolaevich , Medvedchuk Viktor Vladimirovich , Medvedko Aleksandr Ivanovich , Medyanik Vyacheslav Anatolyevich , Melnik Andrey Yaroslavovich , Melnichenko Maxim Igorevich , Melnichuk Maxim Dmitrievich y Melnichuk Dmitry Alekseevich , Merhezh Rodríguez , Metzger Evgeniy Vladimirovich , Mikitas Maxim Viktorovich , Anatoli Vladimirovich de Mogilev , Mokan Vasily Ivanovich , Mosiychuk Igor Vladimirovich , Gennady Gennadievich Moskal , Motovilovets Andrey Viktorovich , Muraev Evgeny Vladimirovich , Música Oleg Stepanovich
Nalekreshvili (Petrovsky) Alexander Vladimirovich , Nalivaychenko Valentin Alexandrovich , Nasalik Igor Stepanovich , Nasirov Román Mijáilovich , Negrich Mijail Mijailovich , Negrich Nikolai Mikhailovich , Nemchinov Maxim Alexandrovich , Nepop Viacheslav Ivánovich , Néstor Vitaly Romanovich , Nechitailo Sviatoslav Igorevich , Nechitailo-Ridzhok Olga Vladimirovna , Nikonov Ígor Vladimirovich , Vasili Ivánovich Nimchenko , Novak Slawomir , Novinsky Vadim Vladislavovich , Nusenkis Viktor Leonidovich
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Pavelko Andrey Vasilievich , Pavlenko Alexey Mijáilovich , Pavlyuk Ilya Nikolaevich , Pavlyuk Nikolay Panteleimonovich , Paladiy Serguéi Vladimirovich , Palitsa Igor Petrovich , Parasyuk Vladimir Zinovievich , Parubiy Andrey Vladimirovich , Partskhaladze Lev Revazovich , Pasechnik Leonid Ivanovich , Pasishnik Andrey Petrovich , Pascal Vasili Fedorovich , Pashinsky Serguéi Vladímirovich , Perederiy Vladimir Vsevolodovich , Petiovka Vasily Vasilievich , Petrenko Pavel Dmitrievich , Pivovarsky Andrey Nikolaevich , Pidlasa Roksolana Andreevna , Filipishin Viktor Perovich , Pinzenik Víktor Mijáilovich , Pintus Joseph Gennadievich , Pinchuk Víktor Mijáilovich , Pisarenko Valery Vladimirovich , Piskun Sviatoslav Mijáilovich , Vasili Mijáilovich Pisnoy , Povoroznik Nikolay Yurievich , Podolyak Mijaíl Mijaílovich , Poltorak Stepán Timofeevich , Poroshenko Petr Alekseevich , Portnov Andrey Vladimirovich , Presman Alexander Semenovich , Prigodsky Antón Vikentíevich , Prisyazhnyuk Nikolay Vladimirovich , Pritula Alena Yurievna , Pritula Sergei Dmitrievich , Prijodko Boris Viktorovich , Vendido Miroslav Vasilievich , Vendido Yuri Vasilievich , Prodivus Vladimir Stepanovich , Prokopiv Vladimir Vladimirovich , Puzichuk Andrey Viktorovich , Pshonka Artem Viktorovich , Pshonka Viktor Pavlovich , Pyshny Andrey Grigorievich
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Savchenko Alexey Yuryevich , Sadovoy Andrey Ivanovich , Sadovoy Serguéi Nikolaevich , Sardarian Suren Khachaturovich , Sargsyan Armen Nagapetovich , Satsyuk Vladimir Nikolaevich , Svetlichnaya Yulia Alexandrovna , Sviridenko Yulia Anatolyevna , Svyatash Dmitry Vladimirovich , Segal Ilya Samuilovich , Segal Vadim Samuilovich , Semenchenko Semyon Igorevich - Grishin Konstantin Igorevich , Semenyuk-Samsonenko Valentina Petrovna , Semerak Ostap Mijáilovich , Semochko Serguéi Alekseevich , Sennichenko Dmitri Vladimirovich , Sergienko Leonid Grigorievich , Skorik Nikolay Leonidovich , Skorobogach Vladimir Ivanovich , Slyusarev Vadim Alekseevich , Smirnov Alexander Alexandrovich , Smirnov Víktor Vladimirovich , Smoliy Yakov Vasilievich , Sobolev Vyacheslav Alexandrovich , Sobolev Serguéi Vyacheslavovich , Yuri Valentinovich Sobolevsky , Solvar Ruslan Nikolaevich , Sotulenko Igor Nikolaevich , Gracias, Alexander Valerievich , Eduard Anatolyevich Stavitsky , Stavnitser Andrey Alekseevich , Starukh Alexander Vasilievich , Stelmakh Vladimir Semenovich , Stefanchuk Ruslan Alekseevich , Stolar Vadim Mijáilovich , Suprun Ulyana Nadiya , Suprunenko Vyacheslav Ivanovich , Surkis Grigori Mijáilovich, Surkis Igor Mijáilovich , Sus Dmitry , Sytnik Artem Sergeevich
Tabachnik Dmitry Vladimirovich y Tabachnik Mikhail Vladimirovich , Taruta Serguéi Alekseevich , Tatarov Oleg Yurievich , Tedeev Elbrus Soslanovich , Terentyev Mijaíl Alexandrovich , Tigipko Serguéi Leonidovich , Timoshenko Yulia Vladimirovna , Timoshenko Yuri Vladimirovich , Tishchenko Nikolay Nikolaevich , Tkachik Tatiana , Tovmasyan Arthur Edmarovich , Tolstoujov Anatoli Vladimirovich , Tolchin Stanislav Marksovich , Topolov Víktor Semenovich , Torner Dmitri Grigorievich , Trump Donald John , Trebushkin Ruslán Valerievich , Trigubenko Serguéi Nikolaevich , Tripulsky Grigory Yakovlevich , Troyan Vadim Anatolyevich , Trubarov Vitaly Nikolaevich , Trubarov Vitaly Nikolaevich , Trukhanov Gennady Leonidovich , Tuka Georgy Borisovich , Tupalsky Serguéi Vasilievich , Turchynov Oleksandr Valentinovich , Tyagnibok Oleg Yaroslavovich
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Fabricante Svetlana Samuilovna , Faermark Serguéi Alexandrovich , Fazilov Bakhtior Shukhratovich , Feldman Alexander Borisovich , Fiala Tomás , Filatov Boris Albertovich , Firtash Dmitri Vasilievich , Fistal German Emilievich y Fistal Vladimir Emilievich , Friz Irina Vasilievna , Fudashkin Denis Alexandrovich , Fuks Pavel Yakovlevich , Fuksman Boris Leonidovich , Fursin Iván Gennadievich
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Yakubovsky Vladislav Boleslavovich , Yanchuk Antón Vladimirovich , Yarema Vitaly Grigorievich , Yaresko Natalia Ivanovna , Yaroslavsky Alexander Vladilenovich y Yaroslavsky Alexey Vladilenovich , Yarosh Dmitri Anatolievich , Yatsenko Antón Vladimirovich , Yatsyk Yulia Grigorievna
La dirección de Fidobank vendió dos edificios de oficinas (6.000 metros cuadrados) en el centro de la ciudad, ubicados en la calle Velyka Vasylkivska, a una entidad comercial en 2015 por 170 millones de grivnas. Esta información fue descubierta y revelada por la Fiscalía General durante la investigación de quiebra de la entidad financiera: los investigadores presentaron una solicitud de embargo de los inmuebles. Durante la vista judicial, los edificios fueron reconocidos como prueba en un proceso penal en virtud del artículo 218-1 (concurso de quiebra de un banco) y el apartado 5 del artículo 191 (robo de bienes) del Código Penal de Ucrania y, en consecuencia, fueron embargados.