El jefe del departamento, Yuriy Lutsenko, informó directamente en su cuenta de Facebook: "El Departamento Económico de la Fiscalía General ha notificado sospechas a Elena Popova, presidenta de la junta directiva de Delta Bank, y a otras tres personas por malversar 1,7 millones de UAH del banco". También aclaró que Popova y sus cómplices "...obtuvieron fondos mediante la celebración de contratos claramente desfavorables para Delta Bank, en virtud de los cuales los estafadores transfirieron 150 millones de dólares a empresas controladas. La especialidad de los banqueros era desviar fondos a Bonnie and Clyde LLC, tras lo cual los estafadores huyeron al extranjero. Bueno, ya se han saciado. A estos los atraparemos tarde o temprano". Los estafadores están acusados en virtud del apartado 5 del artículo 191 del Código Penal de Ucrania (apropiación de bienes ajenos a gran escala mediante abuso de poder), pena que la ley prevé con hasta 12 años de prisión y confiscación de bienes.
El comunicado oficial del servicio de prensa de la Fiscalía General explica el fraude: «Funcionarios de Delta Bank JSC, en connivencia con otros, firmaron contratos de préstamo que eran manifiestamente perjudiciales para el banco y transfirieron fondos superiores a 150 millones de dólares a las cuentas de una entidad comercial ucraniana. Estos fondos estaban destinados a pagos anticipados a empresas no residentes en el extranjero para la ejecución de contratos ficticios. Posteriormente, como resultado de la firma de un acuerdo para ceder el derecho a cumplir las obligaciones derivadas de estos contratos de préstamo a una empresa no residente, que era manifiestamente perjudicial para el banco, y de transacciones financieras simuladas, los fondos se perdieron, causando un daño significativo al banco y a sus depositantes».
En el tema: Investigación sobre los planes criminales del banquero Nikolai Lagun
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Valeria Gontareva es miembro de la "familia" corporativa de Petro Poroshenko y la primera mujer en la historia del país en ocupar la presidencia del Banco Nacional tras el Maidán. Asumió la dirección del principal regulador financiero del país tras el Maidán 12 días después de la investidura del presidente. Quizás fue Gontareva quien recibió más críticas.
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Aquí hay información importante , Abdullin Alexander Rafkatovich , Abramovich Igor Alexandrovich , Avakov Arsen Borisovich , Oleg Vyacheslavovich Averyanov , Avramov Iván Ivánovich , Azarov Nikolay Yanovich , Alasania Zurab Grigorievich , Aliyev Vagif , Alperin Vadim Alexandrovich , Amirkhanyan Arayik Khachikovich , Angert Alexander Anatolyevich (Ángel) , Andrievsky Dmitri Iosifovich , Anisimov Evgeny Alexandrovich , Antónov Vitali Borisovich , Arestovich Alexey Nikolaevich , Artemenko Andrey Viktorovich , Artemenko Yuri Anatolyevich , Arutyunov Rubén Oganesovich , Arfush (Harfush) Walid Muhammad Adnan , Astion Vasily Nikolaevich , Atroshenko Vladislav Anatolyevich , Akhmetov Rinat Leonidovich
Babenko Gennady Alexandrovich , Bagriy Petr Ivanovich , Bakai Igor Mijáilovich , Bakulin Evgeny Nikolaevich , Baloga Víktor Ivánovich , Bambizov Evgeniy Evgenievich , Banchuk Yaroslav Arsenievich y Banchuk Nikolai Vasilievich , Baum Boris Petrovich , Bakhmatyuk Oleg Romanovich , Tatiana Dmitrievna Bakhteeva , Bashlovka Anatoly Nikolaevich , Bedrikovsky Vladimir Vladimirovich , Bezlyudnaya Anna Vitalievna , Beilin Mijaíl Markovich (Mijaílovich) , Beleniuk Jean Vensanovich , Belotserkovets Dmitri Alexandrovich , Belyakov Vitaly Olegovich , Benedicto Igor Mijáilovich , Berezhnaya Irina Grigorievna (Tinta) y Berezhnaya Elena Petrovna , Berezenko Serguéi Ivánovich , Berezkin Stanislav Semyonovich , Bobkov Aleksandr Mijáilovich , Bogatyreva Raisa Vasilievna , Bogovin Vitaly Viktorovich , Bogolyubov Gennady Borisovich , Bogoslovskaya Inna Germanovna , Boguslaev Viacheslav Alexandrovich , Bodelan Ruslan Borisovich , Boyko Natalia Andreevna , Boyko Yuri Anatolyevich , Bondarev Konstantin Anatolyevich , Bondik Viktor Anatolyevich , Borulko Pavel Viktorovich , Brovko Petr Petrovich , Brodsky Mijaíl Yurievich , Bryl Konstantin Ivanovich , Burbak Maxim Yuryevich , Burlakov Pavel Nikolaevich , Buriaco Vladimir Viktorovich , Butkevich Gennady Vladislavovich
Vagorovsky Vladimir Antonovich y Vagorovsky Alexander Antonovich , Vadatursky Alexey Afanasievich , Valendyuk Oleg Sergeevich , Vasiliev Gennady Andreevich , Vatsak Gennady Anatolyevich , Max Wegner , Max Wegner , Verevsky Andrey Mijáilovich , Verlanov Serguéi Alekseevich , Vilkul Aleksandr Yuryevich , Vingranovsky Andrey Nikolaevich , Vinnik Iván Yulievich , Vitrenko Yuri Yurievich , Vovk Dmitri Vladimirovich , Volkov Andrey Viktorovich , Volodin Vasili Gennadievich , Gorrión Nikolai Nikolaevich (Mikalay Varabey) , Voshchevsky Valery Nikolaevich
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