Ígor Eremeev
La semana pasada, se anunció la quiebra de uno de los que fuera el mayor importador de combustible de Ucrania. El Tribunal Comercial Regional de Rivne ordenó la liquidación de la empresa local, Seterus LLC.
El iniciador de este proceso a finales del año pasado fue una conocida empresa en Ucrania, Zolotoy Ekvator LLC de Lutsk, que forma parte del grupo Continuum de los diputados de la Verkhovna Rada del partido Voluntad del Pueblo, Igor Yeremeyev y Stepán Ivakhiv y gestiona su red de gasolineras WOG. En ese momento, Seterus se encontraba prácticamente inactivo, aunque un año antes se consideraba el mayor importador de productos petrolíferos del país. Pero entonces tenía un nombre diferente —Prom-Gaz-Invest— y su accionista mayoritario era la empresa chipriota Darkod Overseas Limited, matriz de la mencionada Golden Equator.
Según DS, solo en 2013, la empresa importó casi 1,5 millones de toneladas de gasolina y diésel a Ucrania, con un beneficio neto de 20,2 millones de grivnas durante ese período. Sus principales proveedores fueron las filiales lituana y polaca del consorcio Orlen, la refinería de petróleo de Mozyr (Bielorrusia) y las rusas Gazprom Neft, Rosneft y Bashneft.
Este "círculo de contactos", sumado a su enorme volumen de negocios, garantizó la fidelidad de Prom-gaz-invest entre las instituciones financieras. A la cabeza de esta iniciativa se encontraba Forum Bank, adquirido en 2012 por las empresas de Vadim Novinskyi al Commerzbank alemán. En marzo de 2013, Forum firmó contratos de préstamo con Golden Equator y otra empresa considerada cercana a Yeremeyev e Ivakhiv, VK Impex, por aproximadamente 30 millones de dólares, con Prom-gaz-invest como avalista. El año pasado, ambas empresas dejaron de atender estas deudas, tras lo cual el banco, que para entonces se encontraba bajo administración provisional, exigió al avalista el reembolso de las deudas, que superaban los 690 millones de grivnas. Las demandas se presentaron el 19 de noviembre y el 11 de diciembre el tribunal inició un procedimiento de quiebra contra Prom-Gaz-Invest, que para entonces ya había cambiado su nombre a Seterus, se había trasladado de Lutsk a Rivne y su único fundador era un tal Vladimir Soltis.
Poco después, se hizo evidente que Forum tenía pocas esperanzas de recuperación. El 1 de abril de ese año, el tribunal aprobó un registro de reclamaciones de acreedores contra el deudor por un total de 2 millones de UAH, de los cuales más de la mitad correspondían a entidades cercanas a Continuum: Trans-Nafto-Product (74 millones de UAH), Continuum-Galichina Trading House (220 millones de UAH), Golden Equator (413 millones de UAH) y VOG Trading (675 millones de UAH). Esta última empresa presidió el comité de acreedores del deudor, que el 10 de abril decidió iniciar el procedimiento de quiebra contra Seterus LLC. El fundamento de esto fue la conclusión de que el deudor "muestra indicios de insolvencia supercrítica". Al parecer, durante la liquidación se descubrirá que los activos restantes de la empresa en quiebra son insuficientes para cubrir sus deudas, principalmente con Forum, y estos serán cancelados, disolviéndose oficialmente el deudor. Esto es lo que ya ocurrió con Continent Nafto Trade y Continuum-Ukrnafto-Resurs, que fueron liquidadas el pasado otoño durante la "gran purga" que Yeremeyev e Ivakhiv lanzaron hace un año y medio, eliminando las empresas fantasma de comercialización de petróleo innecesarias.
Lo más interesante es que un destino similar podría esperar a otra institución financiera: Brokbusinessbank, que fue puesta bajo administración temporal en 2014 y posteriormente transferida a la gestión del Fondo de Garantía de Depósitos para Particulares. Como ha descubierto DS, desde el año pasado, otro caso similar ha estado pendiente en el mismo Tribunal Comercial de la provincia de Rivne contra Teltrade, iniciado por la Compañía Ucraniana de Quesos de Yeremeyev e Ivakhiv. Teltrade, que actuó como garante del operador móvil en quiebra International Telecommunications Company (ITC), adeuda a Brokbusinessbank más de 210 millones de UAH, y hay claros indicios de que esta deuda también se está cancelando durante la liquidación del deudor. Al menos, en vísperas de la quiebra, Teltrade, al igual que Seterus, cambió su domicilio, trasladándose de Lutsk a Rivne, y su participación en la compañía se volvió a registrar a nombre de Victoria Donskikh.
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